離任干部管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司離任干部管理，規(guī)范干部離任交接工作，確保公司各項(xiàng)工作的連續(xù)性、穩(wěn)定性，保障公司資產(chǎn)安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有離任的各級(jí)干部，包括但不限于部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司經(jīng)理等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：干部離任交接工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2.全面交接原則：離任干部應(yīng)將所負(fù)責(zé)的工作、資產(chǎn)、文件資料等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的交接。3.及時(shí)高效原則：干部離任時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，交接過程應(yīng)高效有序，避免影響公司正常工作。4.監(jiān)督審核原則：公司對(duì)干部離任交接工作進(jìn)行全程監(jiān)督審核，確保交接工作真實(shí)、完整、合規(guī)。二、離任交接的組織與職責(zé)（一）交接工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立離任交接工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，人力資源部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)干部離任交接工作，審定交接方案，對(duì)交接過程中的重大問題進(jìn)行決策。（二）人力資源部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)牽頭組織干部離任交接工作，制定交接計(jì)劃和流程。2.通知離任干部和接任干部按時(shí)參加交接，協(xié)調(diào)解決交接過程中的人員安排問題。3.審核交接清單，對(duì)交接工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.將干部離任交接情況納入干部人事檔案管理。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)離任干部的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)狀況等進(jìn)行審計(jì)。2.審核離任干部的財(cái)務(wù)賬目，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。3.監(jiān)督離任干部辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，對(duì)資產(chǎn)交接情況進(jìn)行核實(shí)。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.根據(jù)需要對(duì)離任干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告。2.對(duì)交接過程中的財(cái)務(wù)審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題提出處理建議。（五）離任干部職責(zé)1.按照本辦法規(guī)定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理完交接手續(xù)。2.整理、準(zhǔn)備好需交接的工作、資產(chǎn)、文件資料等，確保交接內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。3.向接任干部介紹工作情況、存在問題及解決措施，協(xié)助接任干部熟悉工作。4.對(duì)交接過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，配合做好交接工作。（六）接任干部職責(zé)1.積極配合離任干部做好交接工作，按時(shí)參加交接會(huì)議和各項(xiàng)交接活動(dòng)。2.認(rèn)真接收離任干部移交的工作、資產(chǎn)、文件資料等，對(duì)交接內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)和確認(rèn)。3.在交接過程中如有疑問或發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向交接工作領(lǐng)導(dǎo)小組或相關(guān)部門反映。4.對(duì)接收的工作負(fù)責(zé)，確保工作的順利銜接和正常開展。三、離任交接的內(nèi)容（一）工作交接1.崗位職責(zé)履行情況：離任干部應(yīng)向接任干部詳細(xì)介紹崗位職責(zé)的履行情況，包括已完成的工作任務(wù)、未完成的工作任務(wù)及進(jìn)展情況、工作中存在的問題及解決措施等。2.工作流程與規(guī)范：交接工作流程、工作規(guī)范、操作手冊(cè)等相關(guān)資料，確保接任干部熟悉工作流程和要求。3.重要客戶與合作關(guān)系：介紹重要客戶的基本情況、合作歷史、合作模式等，協(xié)助接任干部做好客戶維護(hù)和溝通工作。同時(shí)，交接與合作伙伴的合作協(xié)議、合作項(xiàng)目進(jìn)展等相關(guān)資料。4.工作計(jì)劃與安排：交接正在執(zhí)行的工作計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃等，說明計(jì)劃的目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度安排及下一步工作重點(diǎn)。（二）資產(chǎn)交接1.固定資產(chǎn)：包括辦公設(shè)備、交通工具、房產(chǎn)等，交接時(shí)應(yīng)填寫固定資產(chǎn)清單，注明資產(chǎn)名稱、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、使用狀況等信息，并進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.流動(dòng)資產(chǎn)：如現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、存貨等，交接時(shí)應(yīng)提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和明細(xì)清單，對(duì)重要款項(xiàng)的回收情況進(jìn)行說明，并與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)。3.無形資產(chǎn)：如商標(biāo)、專利、著作權(quán)、商業(yè)秘密等，交接時(shí)應(yīng)提供相關(guān)證書、文件資料等，并說明無形資產(chǎn)的使用和保護(hù)情況。4.其他資產(chǎn)：如對(duì)外投資、債權(quán)債務(wù)等，交接時(shí)應(yīng)提供相關(guān)合同、協(xié)議、憑證等資料，詳細(xì)說明資產(chǎn)情況。（三）文件資料交接1.文件檔案：包括各類文件、檔案、報(bào)告、紀(jì)要等，按照文件類別和時(shí)間順序進(jìn)行整理，填寫文件資料清單，交接給接任干部。2.規(guī)章制度：交接公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度、流程文件等，確保接任干部了解公司的管理要求。3.業(yè)務(wù)資料：如項(xiàng)目文檔、客戶資料、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等，根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行分類整理，交接給接任干部。4.電子資料：將存儲(chǔ)在電子設(shè)備中的工作文件、資料等進(jìn)行備份，并交接給接任干部，確保電子資料的完整性和可查閱性。四、離任交接的程序（一）交接準(zhǔn)備1.人力資源部門提前[X]個(gè)工作日通知離任干部和接任干部做好交接準(zhǔn)備工作，并明確交接的時(shí)間、地點(diǎn)和要求。2.離任干部在接到通知后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)開始整理需交接的工作、資產(chǎn)、文件資料等，并填寫交接清單。3.接任干部應(yīng)提前熟悉即將接手的工作，對(duì)交接內(nèi)容有疑問的，及時(shí)與離任干部溝通。（二）交接實(shí)施1.召開交接會(huì)議，由人力資源部門主持，離任干部、接任干部、交接工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員及相關(guān)部門人員參加。2.離任干部在會(huì)上介紹工作交接的總體情況，包括工作內(nèi)容、資產(chǎn)狀況、文件資料等，并對(duì)重點(diǎn)問題進(jìn)行說明。3.接任干部發(fā)表表態(tài)發(fā)言，表示將認(rèn)真履行職責(zé)，做好交接后的工作。4.按照工作交接、資產(chǎn)交接、文件資料交接的順序，依次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接。交接過程中，雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)交接清單，對(duì)交接內(nèi)容進(jìn)行簽字確認(rèn)。5.財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門人員對(duì)交接過程進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)需要對(duì)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)等情況進(jìn)行審核。（三）交接手續(xù)辦理1.交接完成后，離任干部和接任干部應(yīng)共同填寫《離任干部交接表》，并簽字確認(rèn)?！峨x任干部交接表》應(yīng)包括交接的工作、資產(chǎn)、文件資料等詳細(xì)內(nèi)容。2.人力資源部門將《離任干部交接表》存檔，并將交接情況記錄在干部人事檔案中。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)交接情況調(diào)整相關(guān)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.審計(jì)部門根據(jù)需要對(duì)交接情況進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)人員進(jìn)行整改。五、離任審計(jì)（一）審計(jì)范圍公司根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)以下離任干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)：1.擔(dān)任公司部門負(fù)責(zé)人以上職務(wù)，任期屆滿或任期內(nèi)離職的干部。2.負(fù)責(zé)重要項(xiàng)目、重大資金使用等工作，任期屆滿或任期內(nèi)離職的干部。3.公司認(rèn)為需要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的其他離任干部。（二）審計(jì)內(nèi)容1.財(cái)務(wù)收支情況：審查離任干部任期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)收支是否合規(guī)、真實(shí)、完整，有無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。2.資產(chǎn)狀況：審計(jì)離任干部任期內(nèi)公司資產(chǎn)的管理和使用情況，包括資產(chǎn)的購置、處置、保值增值等，確保資產(chǎn)安全。3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況：評(píng)價(jià)離任干部在任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況，如預(yù)算執(zhí)行、成本控制、經(jīng)濟(jì)效益等。4.內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況：檢查離任干部任期內(nèi)公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，是否存在內(nèi)部控制缺陷。（三）審計(jì)程序1.審計(jì)部門根據(jù)公司安排，制定審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)對(duì)象和審計(jì)內(nèi)容。2.審計(jì)部門向被審計(jì)的離任干部發(fā)出審計(jì)通知書，告知審計(jì)的時(shí)間、范圍、內(nèi)容等。3.離任干部按照審計(jì)通知書要求，提交任期內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表、工作總結(jié)、經(jīng)濟(jì)合同等相關(guān)資料。4.審計(jì)部門實(shí)施審計(jì)工作，通過查閱資料、實(shí)地盤點(diǎn)、調(diào)查訪談等方式，收集審計(jì)證據(jù)。5.審計(jì)部門撰寫審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)，提出審計(jì)意見和建議。6.審計(jì)報(bào)告經(jīng)審計(jì)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。7.審計(jì)部門將審計(jì)結(jié)果反饋給離任干部，并督促相關(guān)部門對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。六、后續(xù)管理（一）工作跟蹤1.接任干部在交接后的[X]個(gè)月內(nèi)，應(yīng)定期向人力資源部門匯報(bào)工作進(jìn)展情況，確保工作順利銜接。2.人力資源部門對(duì)接任干部的工作情況進(jìn)行跟蹤了解，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。（二）培訓(xùn)與指導(dǎo)1.根據(jù)接任干部的工作需要，公司可組織相關(guān)培訓(xùn)，幫助其盡快熟悉業(yè)務(wù)，提升工作能力。2.離任干部在交接后的[X]個(gè)月內(nèi)，如有需要，應(yīng)協(xié)助接任干部解決工作中遇到的問題，提供必要的指導(dǎo)和支持。（三）責(zé)任追究1.離任干部在交接過程中，如故意隱瞞或遺漏重要事項(xiàng)，導(dǎo)致公司利益受損的