幕墻合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司幕墻合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與境內(nèi)外客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等簽訂的各類幕墻合同，包括但不限于幕墻設(shè)計、采購、安裝、調(diào)試、維修等相關(guān)合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保合同合法有效。2.全面管理原則：涵蓋合同從簽訂前的評審到履行完畢后的歸檔等全過程管理，實現(xiàn)合同全生命周期的有效管控。3.風(fēng)險防控原則：強(qiáng)化合同風(fēng)險識別、評估與應(yīng)對措施，有效防范和化解合同風(fēng)險。4.協(xié)作高效原則：各部門應(yīng)密切協(xié)作，明確職責(zé)分工，提高合同管理效率，確保合同順利履行。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、項目管理部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)：審議重大合同事項，包括合同簽訂、變更、解除等。協(xié)調(diào)解決合同管理過程中的重大問題。監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況。（二）法務(wù)部門1.職責(zé)：參與合同的起草、審核、修訂等工作，提供法律專業(yè)意見。對合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，防范法律風(fēng)險。處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。（三）財務(wù)部門1.職責(zé)：參與合同的財務(wù)條款審核，提出財務(wù)風(fēng)險防控建議。負(fù)責(zé)合同款項的收付管理，確保資金安全。對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）項目管理部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)合同項目的整體規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和實施。跟蹤合同履行情況，及時解決合同執(zhí)行過程中的問題。收集、整理合同執(zhí)行過程中的相關(guān)資料，參與合同驗收工作。（五）其他部門根據(jù)合同涉及的具體業(yè)務(wù)，相關(guān)部門應(yīng)配合做好合同管理的相關(guān)工作，如技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，采購部門負(fù)責(zé)物資采購等。三、合同簽訂管理（一）合同談判1.項目管理部門負(fù)責(zé)組織合同談判工作，相關(guān)部門參與。2.談判前，應(yīng)充分收集與合同有關(guān)的信息，包括對方主體資格、信用狀況、市場行情等，制定談判策略。3.談判過程中，應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行期限、違約責(zé)任等主要條款，確保談判內(nèi)容合法、合理、公平。（二）合同起草1.合同一般由項目管理部門負(fù)責(zé)起草，涉及法律、財務(wù)等專業(yè)條款的，應(yīng)征求法務(wù)部門、財務(wù)部門等的意見。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，條款清晰、準(zhǔn)確、完整，避免歧義。3.合同應(yīng)明確雙方的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等主要內(nèi)容。（三）合同審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交法務(wù)部門進(jìn)行合法性審核。法務(wù)部門應(yīng)重點審查合同主體資格、合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性等，提出審核意見。2.涉及財務(wù)條款的，應(yīng)提交財務(wù)部門進(jìn)行審核。財務(wù)部門應(yīng)重點審查合同價款、支付方式、結(jié)算辦法等財務(wù)條款的合理性、可行性，提出審核意見。3.項目管理部門及其他相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)對合同條款進(jìn)行審核，提出修改意見。4.合同審核通過后，由項目管理部門負(fù)責(zé)將審核意見反饋給合同起草人員進(jìn)行修改完善。修改后的合同再次提交審核，直至審核通過。（四）合同簽訂1.合同審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與對方簽訂合同。2.簽訂合同前，應(yīng)確保合同雙方簽字蓋章手續(xù)齊全，合同文本一式多份，分別由公司相關(guān)部門留存。3.合同簽訂后，項目管理部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門開展后續(xù)工作。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計劃制定1.項目管理部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同執(zhí)行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點、責(zé)任人等。2.合同執(zhí)行計劃應(yīng)報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，并抄送法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。（二）合同履行跟蹤1.項目管理部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤工作，定期檢查合同執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險，應(yīng)及時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。3.法務(wù)部門應(yīng)跟蹤合同履行過程中的法律風(fēng)險，及時提供法律建議和支持。4.財務(wù)部門應(yīng)跟蹤合同款項的收付情況，確保資金安全，及時與對方核對賬目。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如需變更合同條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。2.合同變更申請應(yīng)由項目管理部門提出，經(jīng)法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.變更后的合同應(yīng)按照本辦法規(guī)定的合同簽訂程序進(jìn)行審核和簽訂。（四）合同轉(zhuǎn)讓管理1.合同一方如需將合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)經(jīng)對方書面同意，并簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2.合同轉(zhuǎn)讓申請應(yīng)由轉(zhuǎn)讓方提出，經(jīng)法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.轉(zhuǎn)讓后的合同應(yīng)按照本辦法規(guī)定的合同簽訂程序進(jìn)行審核和簽訂。（五）合同終止管理1.合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同的，合同終止。2.合同終止后，項目管理部門應(yīng)及時清理合同履行過程中的相關(guān)資料，辦理合同結(jié)算、驗收等手續(xù)。3.財務(wù)部門應(yīng)及時核對合同款項的收付情況，辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)。4.法務(wù)部門應(yīng)審查合同終止的合法性、合規(guī)性，確保公司權(quán)益得到保障。五、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.法務(wù)部門、財務(wù)部門、項目管理部門等應(yīng)定期對合同進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析合同可能面臨的風(fēng)險因素，如法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，明確風(fēng)險防控責(zé)任人和時間節(jié)點。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.對于法律風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)合同審核，確保合同條款合法合規(guī)；在合同履行過程中，及時咨詢法務(wù)部門，防范法律糾紛。2.對于財務(wù)風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)審核，合理確定合同價款、支付方式等財務(wù)條款；加強(qiáng)資金管理，確保資金安全。3.對于市場風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)，合理調(diào)整合同價格和履行期限；簽訂價格調(diào)整條款或風(fēng)險分擔(dān)條款，降低市場風(fēng)險影響。4.對于信用風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)對方信用調(diào)查，選擇信用良好的合作伙伴；在合同中約定擔(dān)保條款或違約責(zé)任條款，降低信用風(fēng)險損失。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，項目管理部門應(yīng)及時收集合同文本、相關(guān)附件、往來信函、會議紀(jì)要、補(bǔ)充協(xié)議等資料，并整理歸檔。2.合同履行過程中的各類文件、資料，如驗收報告、付款憑證、變更通知等，也應(yīng)及時收集歸檔。（二）檔案整理1.檔案管理人員應(yīng)按照檔案管理的要求，對收集到的合同資料進(jìn)行分類、編號、裝訂等整理工作。2.合同檔案應(yīng)按照項目、時間順序進(jìn)行排列，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案庫房。2.建立合同檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案借閱范圍和借閱手續(xù)，確保檔案安全。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門查閱。2.查閱檔案時，應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自涂改、抽取、復(fù)制檔案資料。3.查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案，并在檔案查閱登記表上簽字確認(rèn)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的管理情況，以及合同風(fēng)險防控措施的執(zhí)行情況等。2.監(jiān)督檢查可采取自查、抽查、專項檢查等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價制度，對各部門及相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括合同簽訂的規(guī)范性、合同履行的及時性和質(zhì)量、