外委外包管理辦法一、總則（一）目的為加強公司外委外包業(yè)務管理，規(guī)范外委外包行為，確保外委外包工作質(zhì)量和安全，控制外委外包成本，提高公司整體運營效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外委外包項目的管理，包括但不限于生產(chǎn)加工、工程建設(shè)、技術(shù)服務、后勤保障等各類外委外包業(yè)務。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外委外包業(yè)務必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保各項活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：選擇具備相應資質(zhì)和能力的外包商，確保外委外包工作質(zhì)量達到公司要求。3.成本效益原則：在保證工作質(zhì)量的前提下，合理控制外委外包成本，提高公司經(jīng)濟效益。4.風險可控原則：對外委外包業(yè)務進行全過程風險評估和控制，降低潛在風險。5.公平公正原則：在選擇外包商、簽訂合同、執(zhí)行過程監(jiān)督等環(huán)節(jié)，遵循公平公正原則，維護公司利益。二、外委外包項目分類與定義（一）生產(chǎn)加工類指將公司部分產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)委托給外部專業(yè)廠家進行加工制造的業(yè)務。（二）工程建設(shè)類包括新建、改建、擴建工程項目以及設(shè)備安裝、調(diào)試等委托給具有相應工程資質(zhì)的單位實施的業(yè)務。（三）技術(shù)服務類涵蓋技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓、軟件編程等委托外部專業(yè)機構(gòu)提供的服務。（四）后勤保障類如食堂承包、保潔服務、綠化養(yǎng)護、車輛租賃等與公司后勤保障相關(guān)的外包業(yè)務。三、外委外包項目管理職責（一）歸口管理部門公司[歸口管理部門名稱]作為外委外包業(yè)務的歸口管理部門，負責制定外委外包管理制度、流程，組織對外委外包項目進行立項審批、招標（詢價）管理、合同簽訂與執(zhí)行監(jiān)督等工作。（二）需求部門1.負責提出外委外包項目需求，明確項目要求、質(zhì)量標準、進度安排等。2.參與外包商的選擇、合同談判等工作。3.負責對外委外包項目的實施過程進行監(jiān)督，及時反饋問題并協(xié)調(diào)解決。（三）財務部門1.負責審核外委外包項目預算，控制項目費用支出。2.對外委外包項目的費用結(jié)算進行審核和支付。（四）審計部門負責對外委外包項目進行審計監(jiān)督，檢查項目的合規(guī)性、效益性等。四、外委外包項目立項審批（一）立項申請需求部門根據(jù)工作需要，填寫《外委外包項目立項申請表》，詳細說明項目名稱、內(nèi)容、預算、預期效果、擬選擇外包商類型等信息，提交歸口管理部門。（二）立項審批1.歸口管理部門收到立項申請后，組織相關(guān)部門進行評審。評審內(nèi)容包括項目必要性、可行性、預算合理性、質(zhì)量要求、風險評估等。2.根據(jù)評審結(jié)果，由歸口管理部門負責人簽署意見，報公司主管領(lǐng)導審批。對于重大外委外包項目，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過。（三）立項變更外委外包項目立項后，如因特殊原因需要變更項目內(nèi)容、預算、進度等，需求部門應重新填寫《外委外包項目立項變更申請表》，按照立項審批程序進行審批。五、外包商選擇與管理（一）外包商準入1.建立外包商名錄，明確外包商應具備的資質(zhì)、業(yè)績、信譽等條件。2.需求部門或歸口管理部門通過多種渠道收集潛在外包商信息，進行初步篩選后，提交給歸口管理部門。3.歸口管理部門組織相關(guān)部門對潛在外包商進行實地考察和評估，評估內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、售后服務等。4.經(jīng)評估合格的外包商納入公司外包商名錄，并定期進行更新。（二）外包商選擇1.對于一般性外委外包項目，可采用詢價、競爭性談判等方式選擇外包商。2.對于重大外委外包項目，應采用招標方式選擇外包商。招標過程應嚴格按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保公開、公平、公正。3.需求部門和歸口管理部門根據(jù)外包商選擇結(jié)果，擬定合同文本，提交公司法律顧問審核后，報公司領(lǐng)導審批。（三）外包商考核1.建立外包商考核機制，定期對外包商的工作質(zhì)量、進度、安全、成本控制等方面進行考核評價。2.考核方式可采用定量考核與定性考核相結(jié)合，包括現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析、客戶反饋等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商給予獎勵，對不符合要求的外包商進行警告、整改直至終止合作。六、外委外包項目合同管理（一）合同簽訂1.外包商確定后，歸口管理部門應及時與外包商簽訂書面合同。合同內(nèi)容應明確雙方的權(quán)利和義務、工作內(nèi)容、質(zhì)量標準、進度要求、費用結(jié)算方式、違約責任等條款。2.合同簽訂前，必須經(jīng)過公司法律顧問審核，確保合同合法合規(guī)。（二）合同執(zhí)行1.合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。需求部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.歸口管理部門定期對合同執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，確保合同執(zhí)行符合公司要求。（三）合同變更與終止1.如因不可抗力或其他特殊原因需要變更合同內(nèi)容，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議需按照合同簽訂程序進行審批。2.合同期滿或雙方協(xié)商一致，可以提前終止合同。合同終止時，雙方應按照合同約定進行結(jié)算和清理。七、外委外包項目費用管理（一）費用預算需求部門在立項申請時，應同時編制外委外包項目費用預算，明確項目各項費用支出明細。財務部門負責對預算進行審核，確保預算合理。（二）費用結(jié)算1.外包商按照合同約定完成工作任務后，應提交費用結(jié)算申請及相關(guān)證明材料。2.需求部門對費用結(jié)算申請進行初審，財務部門進行復審，審核通過后報公司領(lǐng)導審批。3.公司按照審批后的結(jié)算金額支付外包商費用。（三）費用控制1.財務部門定期對外委外包項目費用支出進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)費用偏差并采取措施進行控制。2.需求部門和歸口管理部門應加強對外委外包項目成本的管理，在保證工作質(zhì)量的前提下，合理降低成本。八、外委外包項目質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準制定需求部門在立項時應明確外委外包項目的質(zhì)量標準和驗收要求，確保外包商清楚了解公司對工作質(zhì)量的期望。（二）質(zhì)量監(jiān)督與檢查1.需求部門負責對外委外包項目的日常質(zhì)量監(jiān)督，定期檢查外包商的工作進展和質(zhì)量情況。2.歸口管理部門組織相關(guān)部門對外委外包項目進行定期或不定期的質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求外包商整改。（三）質(zhì)量驗收1.外委外包項目完成后，需求部門應按照質(zhì)量標準和驗收要求組織驗收。驗收可采用現(xiàn)場檢查、測試、資料審查等方式進行。2.驗收合格后，需求部門應出具驗收報告。如驗收不合格，外包商應限期整改，直至驗收合格為止。九、外委外包項目安全管理（一）安全責任劃分在合同中明確雙方的安全責任，外包商應負責其工作范圍內(nèi)的安全管理，公司有權(quán)對其安全工作進行監(jiān)督檢查。（二）安全培訓與教育1.外包商應對其工作人員進行安全培訓和教育，確保工作人員具備必要的安全知識和技能。2.公司可根據(jù)實際情況，對外包商工作人員進行統(tǒng)一的安全培訓。（三）安全檢查與隱患排查1.公司定期對外委外包項目現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求外包商整改。2.外包商應建立安全檢查制度，定期進行自查自糾，及時消除安全隱患。（四）安全事故處理如發(fā)生安全事故，外包商應立即采取措施進行救援和處理，并及時報告公司。公司按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，會同外包商進行事故調(diào)查和處理。十、外委外包項目風險管理（一）風險識別與評估1.在項目立項階段，應對外委外包項目可能存在的風險進行識別，包括質(zhì)量風險、安全風險、進度風險、成本風險、法律風險等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險等級。（二）風險應對措施1.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。對于高風險項目，應采取重點監(jiān)控、增加資源投入等措施進行防范。2.建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況，調(diào)整風險應對措施。十一、監(jiān)督與審計（一）日常監(jiān)督歸口管理部門和需求部門應加強對外委外包項目的日常監(jiān)督，定期檢查項目