審議采購管理辦法采購管理辦法審議一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)、高效，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有采購活動(dòng)，包括但不限于原材料采購、設(shè)備采購、辦公用品采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商一視同仁，不得偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高采購效益。4.誠信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保采購信息真實(shí)可靠。二、采購組織與職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)公司采購計(jì)劃的制定與執(zhí)行：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，結(jié)合庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.供應(yīng)商管理：開發(fā)、評(píng)估、選擇合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3.采購合同管理：起草、審核、簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理合同變更與糾紛。4.采購成本控制：通過市場調(diào)研、談判等方式，降低采購成本，提高采購性價(jià)比。（二）需求部門1.提出采購需求：根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營需要，準(zhǔn)確、及時(shí)地向采購部門提交采購申請(qǐng)，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與采購過程：協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇、采購合同評(píng)審等工作，提供專業(yè)意見和建議。3.驗(yàn)收采購物資或服務(wù)：負(fù)責(zé)對(duì)采購到貨的物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量要求。（三）財(cái)務(wù)部門1.審核采購預(yù)算：對(duì)采購部門提交的采購預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算合理、合規(guī)。2.資金支付管理：按照采購合同約定，審核采購付款申請(qǐng)，及時(shí)安排資金支付。3.采購成本核算與分析：協(xié)助采購部門進(jìn)行采購成本核算與分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）審計(jì)部門1.監(jiān)督采購活動(dòng)：對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全過程審計(jì)監(jiān)督，檢查采購行為是否符合法律法規(guī)和公司制度要求。2.審查采購合同：對(duì)采購合同的合法性、合規(guī)性、完整性進(jìn)行審查，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。3.處理采購?fù)对V：受理有關(guān)采購活動(dòng)的投訴舉報(bào)，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出處理意見。三、采購流程（一）采購申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫《采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.《采購申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門收到采購申請(qǐng)后，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行匯總分析。2.根據(jù)分析結(jié)果，制定采購計(jì)劃，明確采購物資或服務(wù)的種類、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。（三）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的信息。3.組織相關(guān)人員對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或評(píng)估，填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》，綜合評(píng)估供應(yīng)商的實(shí)力和信譽(yù)。4.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。（四）采購談判與合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商就采購物資或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式等條款進(jìn)行談判。2.談判達(dá)成一致后，起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，具備合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。3.采購合同經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購部門與供應(yīng)商簽訂。（五）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門按照采購合同約定，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物資或服務(wù)的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。（六）驗(yàn)收與付款1.需求部門負(fù)責(zé)對(duì)采購到貨的物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，填寫《驗(yàn)收單》。2.采購部門憑《驗(yàn)收單》、采購合同等相關(guān)憑證，向財(cái)務(wù)部門提交采購付款申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部門審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間安排資金支付。四、采購方式（一）招標(biāo)采購1.適用范圍：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的采購項(xiàng)目，采用招標(biāo)采購方式。2.招標(biāo)程序：編制招標(biāo)文件：明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告：通過公司官網(wǎng)、招標(biāo)平臺(tái)等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。發(fā)售招標(biāo)文件：向購買招標(biāo)文件的供應(yīng)商提供招標(biāo)文件，并收取相應(yīng)費(fèi)用。開標(biāo)、評(píng)標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開標(biāo)，組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人。中標(biāo)公示與合同簽訂：對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行公示，公示無異議后，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。（二）競爭性談判采購1.適用范圍：對(duì)于采購項(xiàng)目時(shí)間緊迫、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜且難以明確、市場競爭不充分等情況，采用競爭性談判采購方式。2.談判程序：成立談判小組：由采購部門、需求部門、技術(shù)專家等組成談判小組。制定談判文件：明確談判項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)要求、談判程序等內(nèi)容。邀請(qǐng)供應(yīng)商：從供應(yīng)商庫中選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商參與談判。談判：與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，要求供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)、技術(shù)澄清等，談判小組根據(jù)談判情況確定成交供應(yīng)商。合同簽訂：與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。（三）詢價(jià)采購1.適用范圍：對(duì)于采購項(xiàng)目規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，采用詢價(jià)采購方式。2.詢價(jià)程序：選擇詢價(jià)供應(yīng)商：從供應(yīng)商庫中選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。發(fā)出詢價(jià)通知書：向詢價(jià)供應(yīng)商提供詢價(jià)通知書，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等信息。供應(yīng)商報(bào)價(jià)：詢價(jià)供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件。確定成交供應(yīng)商：采購部門根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。合同簽訂：與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序：提出申請(qǐng)：采購部門填寫《單一來源采購申請(qǐng)表》，說明采用單一來源采購方式的理由和依據(jù)。審核與批準(zhǔn)：經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，確定單一來源采購供應(yīng)商。合同簽訂：與單一來源采購供應(yīng)商簽訂采購合同。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商；簽訂詳細(xì)、明確的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；建立供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，及時(shí)采取措施處理供應(yīng)商違約行為。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款；加強(qiáng)采購過程中的質(zhì)量監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件；到貨后嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序進(jìn)行檢驗(yàn)，確保采購物資或服務(wù)符合質(zhì)量要求。3.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，通過市場調(diào)研、談判等方式爭取有利的采購價(jià)格；采用套期保值等金融工具，規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，根據(jù)市場價(jià)格變化情況及時(shí)調(diào)整采購價(jià)格。4.合同風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照合同評(píng)審流程對(duì)采購合同進(jìn)行審核；確保合同條款合法、合規(guī)、完整，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理合同變更與糾紛。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否有效、采購成本是否合理等。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購資金支付進(jìn)行審核監(jiān)督，確保資金支付符合規(guī)定。3.采購部門內(nèi)部建立自查機(jī)制，定期對(duì)采購工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，如實(shí)提供采購活動(dòng)的相關(guān)資料。2.接受社會(huì)