乙方分包管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司乙方分包管理，規(guī)范分包行為，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，控制成本，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及乙方分包的項目，包括但不限于工程建設(shè)、勞務(wù)外包、物資采購等各類分包業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保分包活動合法、合規(guī)、有序進(jìn)行。2.擇優(yōu)選擇原則：通過公平、公正、公開的競爭方式，選擇具有良好信譽(yù)、專業(yè)能力和業(yè)績的乙方作為分包商。3.全過程管理原則：對乙方分包項目實施全過程動態(tài)管理，包括分包商選擇、合同簽訂、施工過程監(jiān)督、驗收結(jié)算等各個環(huán)節(jié)。4.風(fēng)險防控原則：充分識別和評估分包過程中的風(fēng)險，采取有效措施進(jìn)行防控，避免或減少公司損失。二、分包商選擇（一）分包商資質(zhì)要求1.營業(yè)執(zhí)照：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍涵蓋與分包業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)域。2.資質(zhì)證書：具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)證書，如建筑施工資質(zhì)、勞務(wù)資質(zhì)、物資生產(chǎn)或銷售資質(zhì)等，且資質(zhì)等級符合項目要求。3.安全生產(chǎn)許可證：從事工程建設(shè)等相關(guān)分包業(yè)務(wù)的，必須取得安全生產(chǎn)許可證。4.信譽(yù)狀況：在以往經(jīng)營活動中無不良記錄，未發(fā)生過重大質(zhì)量、安全事故，無拖欠農(nóng)民工工資等違法行為。（二）分包商選擇程序1.發(fā)布招標(biāo)信息：根據(jù)項目需求，在公司內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)媒體、專業(yè)平臺等渠道發(fā)布分包招標(biāo)信息，明確招標(biāo)項目的基本情況、技術(shù)要求、資質(zhì)條件、報價要求、工期要求等內(nèi)容。2.報名登記：有意參與分包的乙方需在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行報名登記，提交營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等相關(guān)資料。3.資格預(yù)審：對報名的乙方進(jìn)行資格預(yù)審，審查其是否符合資質(zhì)要求和基本條件。對于通過資格預(yù)審的乙方，發(fā)放招標(biāo)文件。4.投標(biāo)文件評審：組織相關(guān)部門和人員對乙方提交的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括報價合理性、技術(shù)方案可行性、業(yè)績信譽(yù)情況、售后服務(wù)承諾等。5.實地考察：對評審得分較高的乙方進(jìn)行實地考察，了解其實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理水平、人員配備等情況。實地考察可結(jié)合項目實際情況，選擇部分重要分包商進(jìn)行。6.確定分包商：根據(jù)投標(biāo)文件評審結(jié)果和實地考察情況，綜合考慮各方面因素，確定最終的分包商名單，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）分包商名錄管理1.建立名錄：公司建立乙方分包商名錄，對通過資格審查和招標(biāo)程序確定的分包商進(jìn)行登記管理。名錄內(nèi)容包括分包商名稱、法定代表人、聯(lián)系方式、資質(zhì)等級、經(jīng)營范圍、業(yè)績情況等信息。2.動態(tài)更新：定期對分包商名錄進(jìn)行更新，及時刪除不符合要求或不再合作的分包商信息，補(bǔ)充新的合格分包商。對于在合作過程中出現(xiàn)嚴(yán)重問題的分包商，立即從名錄中刪除，并禁止其在一定期限內(nèi)參與公司分包項目投標(biāo)。3.信息共享：公司內(nèi)部相關(guān)部門可共享分包商名錄信息，以便在項目實施過程中快速查詢和選擇合適的分包商。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：根據(jù)項目實際情況和招標(biāo)結(jié)果，由項目部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門起草分包合同文本。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、價款支付方式、驗收結(jié)算辦法、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：合同文本起草完成后，提交公司法律部門進(jìn)行審核。法律部門重點審查合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性，確保合同符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險。同時，財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門也應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)對合同進(jìn)行審核，提出意見和建議。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與分包商簽訂。簽訂合同前，雙方應(yīng)仔細(xì)核對合同條款，確保雙方理解一致，并在合同上加蓋公章或合同專用章。（二）合同履行1.交底與培訓(xùn)：合同簽訂后，項目部門應(yīng)組織相關(guān)人員對合同內(nèi)容進(jìn)行交底，確保項目團(tuán)隊成員了解合同要求和各自職責(zé)。同時，根據(jù)項目需要，對分包商進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其熟悉項目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)定等。2.進(jìn)度管理：項目部門應(yīng)定期檢查分包商的工作進(jìn)度，按照合同約定的工期要求，督促分包商合理安排施工計劃，確保項目按時完成。對于因分包商原因?qū)е碌墓て谘诱`，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.質(zhì)量管理：項目部門應(yīng)加強(qiáng)對分包工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，建立質(zhì)量檢查制度，定期對分包工程進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗收。分包商必須嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。對于質(zhì)量不合格的工程，應(yīng)責(zé)令分包商限期整改，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.安全管理：項目部門應(yīng)與分包商簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確雙方的安全責(zé)任。督促分包商建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，落實安全防范措施，確保施工安全。對于發(fā)生安全事故的分包商，應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定追究其責(zé)任。5.成本控制：項目部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的價款支付方式和結(jié)算辦法進(jìn)行成本控制。在合同執(zhí)行過程中，如因設(shè)計變更、工程量增減等原因?qū)е潞贤瑑r款發(fā)生變化的，應(yīng)按照合同約定的程序辦理變更手續(xù)，并及時調(diào)整成本預(yù)算。（三）合同變更與解除1.變更程序：在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、對合同價款和工期的影響等事項。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.解除條件：符合下列條件之一的，可解除分包合同：雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議；因不可抗力致使合同無法履行；一方嚴(yán)重違反合同約定，致使合同目的無法實現(xiàn)；法律規(guī)定的其他情形。3.解除程序：合同解除時，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理。項目部門應(yīng)及時收回已交付給分包商的物資、設(shè)備等，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。對于因合同解除給對方造成損失的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)賠償責(zé)任。（四）合同結(jié)算與支付1.結(jié)算依據(jù)：分包工程完成后，分包商應(yīng)按照合同約定提交結(jié)算資料，包括工程結(jié)算書、工程量清單、質(zhì)量驗收報告、安全評估報告等。項目部門應(yīng)組織相關(guān)人員對結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核無誤后作為結(jié)算依據(jù)。2.結(jié)算流程：項目部門根據(jù)審核后的結(jié)算資料編制結(jié)算報告，報公司財務(wù)部門進(jìn)行審核。財務(wù)部門審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批后的結(jié)算報告作為支付分包商工程款的依據(jù)。3.支付方式：公司按照合同約定的支付方式和時間向分包商支付工程款。一般情況下，應(yīng)在分包工程驗收合格后，按照合同約定的比例支付工程款；在質(zhì)保期滿后，如無質(zhì)量問題，支付剩余質(zhì)保金。支付工程款時，應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等正規(guī)方式進(jìn)行，確保資金支付安全。四、施工過程管理（一）現(xiàn)場管理1.入場管理：分包商施工人員、設(shè)備等進(jìn)入施工現(xiàn)場前，應(yīng)向項目部門提交相關(guān)資料，辦理入場手續(xù)。項目部門應(yīng)對其進(jìn)行登記備案，并告知施工現(xiàn)場的各項管理制度和安全注意事項。2.場地布置：項目部門應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，合理規(guī)劃分包商的施工場地，明確材料堆放區(qū)、機(jī)械設(shè)備停放區(qū)、施工操作區(qū)等區(qū)域。分包商應(yīng)按照要求進(jìn)行場地布置，保持施工現(xiàn)場整潔有序。3.環(huán)境保護(hù)：分包商應(yīng)遵守國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，采取有效措施減少施工過程中的揚(yáng)塵、噪聲、廢水等污染。在土方開挖、物料堆放、建筑垃圾清理等環(huán)節(jié)，應(yīng)采取覆蓋、灑水降塵等措施，確保施工現(xiàn)場環(huán)境符合環(huán)保要求。（二）人員管理1.人員配備：分包商應(yīng)按照合同約定配備足夠數(shù)量、具備相應(yīng)技能和資格的施工人員。施工人員應(yīng)持有效證件上崗，并將人員名單報項目部門備案。2.人員培訓(xùn)：項目部門應(yīng)組織對分包商施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)知識、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。同時，分包商應(yīng)定期對其施工人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.人員考核：項目部門應(yīng)對分包商施工人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括工作質(zhì)量、工作進(jìn)度、安全遵守情況等。對于考核不合格的人員，項目部門有權(quán)要求分包商進(jìn)行更換。（三）物資管理1.物資采購：分包合同中約定由分包商負(fù)責(zé)采購物資的，分包商應(yīng)按照合同要求選擇合格的供應(yīng)商，并確保物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。采購的物資應(yīng)具備質(zhì)量證明文件，并報項目部門備案。2.物資驗收：物資進(jìn)場時，分包商應(yīng)通知項目部門進(jìn)行驗收。項目部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可使用。對于不合格的物資，應(yīng)及時退場處理。3.物資保管：分包商應(yīng)妥善保管施工現(xiàn)場的物資，建立物資保管制度，防止物資丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。對于易燃易爆等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理。（四）進(jìn)度與質(zhì)量控制1.進(jìn)度計劃：分包商應(yīng)根據(jù)合同工期要求，編制詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃，并報項目部門審核。項目部門應(yīng)定期檢查進(jìn)度計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決影響進(jìn)度的問題。2.質(zhì)量控制：項目部門應(yīng)建立質(zhì)量檢查制度，定期對分包工程進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗收。分包商應(yīng)嚴(yán)格按照施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。對于質(zhì)量問題，應(yīng)及時整改，整改合格后方可進(jìn)行下一道工序。3.進(jìn)度與質(zhì)量協(xié)調(diào)：在施工過程中，應(yīng)正確處理進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，確保在保證工程質(zhì)量的前提下，按時完成施工任務(wù)。如因進(jìn)度與質(zhì)量發(fā)生沖突時，應(yīng)優(yōu)先保證工程質(zhì)量，采取有效措施調(diào)整進(jìn)度計劃。五、驗收與結(jié)算管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.工程驗收：分包工程完成后，應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括工程實體質(zhì)量、技術(shù)資料完整性等方面。2.物資驗收：對分包商采購的物資，應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收時，應(yīng)檢查物資的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等是否符合要求。（二）驗收程序1.自檢：分包商在完成分包工程或物資采購后，應(yīng)首先進(jìn)行自檢。自檢合格后，向項目部門提交驗收申請報告，并附上自檢報告和相關(guān)資料。2.初驗：項目部門收到驗收申請報告后，組織相關(guān)人員對分包工程或物資進(jìn)行初步驗收。初驗過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知分包商進(jìn)行整改。3.終驗：分包商整改完成后，項目部門組織進(jìn)行最終驗收。終驗合格后，出具驗收報告。對于驗收不合格的分包工程或物資，應(yīng)責(zé)令分包商限期整改，直至驗收合格。（三）結(jié)算管理1.結(jié)算資料提交：分包工程驗收合格后，分包商應(yīng)按照合同約定提交結(jié)算資料，包括工程結(jié)算書、工程量清單、質(zhì)量驗收報告、安全評估報告等。結(jié)算資料應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整。2.結(jié)算審核：項目部門對分包商提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工程量計算是否準(zhǔn)確、單價是否符合合同約定、費(fèi)用計取是否合理等。審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)與分包商進(jìn)行溝通協(xié)商，要求其提供相關(guān)證明材料或進(jìn)行調(diào)整。3.結(jié)算支付：經(jīng)審核通過的結(jié)算報告，報公司財務(wù)部門進(jìn)行審核。財務(wù)部門審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批后的結(jié)算報告作為支付分包商工程款的依據(jù)。公司按照合同約定的支付方式和時間向分包商支付工程款。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司相關(guān)部門定期對乙方分包項目進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括分包商合同履行情況、施工質(zhì)量、安全管理、進(jìn)度控制、成本控制等方面。檢查可采取現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行。2.不定期抽查：根據(jù)項目實際情況，對乙方分包項目進(jìn)行不定期抽查。抽查重點關(guān)注關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序以及存在問題較多的分包項目。對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知，要求分包商限期整改。3.專項檢查：針對特定的分包項目或問題，組織開展專項檢查。如在雨季施工期間，對分包項目的防汛措施落實情況進(jìn)行專項檢查；在安全生產(chǎn)月期間，對分包項目的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行專項檢查等。（二）考核評價1.考核指標(biāo)：建立乙方分包商考核評價指標(biāo)體系，考核指標(biāo)包括合同履行情況、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、進(jìn)度控制、成本控制、文明施工、團(tuán)隊管理等方面。各項考核指標(biāo)應(yīng)明確具體的考核標(biāo)準(zhǔn)和評分辦法。2.