涉密公路采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司涉密公路采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動安全、有序進(jìn)行，保障公司涉密信息安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及涉密公路相關(guān)的采購活動，包括但不限于公路建設(shè)項目所需的工程設(shè)備、材料、服務(wù)等采購事項。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動合法合規(guī)。2.安全保密原則強化采購過程中的保密措施，防止涉密信息泄露。3.公正公平原則遵循公正、公平、公開的市場競爭機制，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商和產(chǎn)品。4.效益優(yōu)先原則在保障質(zhì)量和安全的前提下，追求采購效益最大化。二、采購計劃管理（一）需求調(diào)研1.采購部門應(yīng)會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門，對涉密公路采購需求進(jìn)行全面調(diào)研。了解公路建設(shè)項目的具體要求、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，確保采購計劃準(zhǔn)確反映實際需求。2.調(diào)研過程中，要嚴(yán)格控制知悉范圍，對涉及的涉密信息進(jìn)行保密管理。（二）計劃編制1.根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，采購部門負(fù)責(zé)編制涉密公路采購計劃。計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等詳細(xì)內(nèi)容。2.采購計劃需經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核，確保其合理性和必要性。審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）計劃調(diào)整1.如因項目變更等原因需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)按照原審批程序進(jìn)行申請和審批。2.調(diào)整后的采購計劃應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員，確保采購活動順利進(jìn)行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等進(jìn)行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好保密意識和保密措施的供應(yīng)商。對于涉及國家秘密的采購項目，供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的保密資質(zhì)和條件。3.通過招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式，從合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商參與采購活動。（二）供應(yīng)商審查1.在采購項目實施前，對擬參與采購的供應(yīng)商進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、財務(wù)狀況等。2.對于涉及涉密信息的采購項目，要重點審查供應(yīng)商的保密制度和保密措施落實情況。可要求供應(yīng)商提供保密承諾書，并進(jìn)行實地考察。（三）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核。2.考核結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的重要依據(jù)。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改或淘汰。四、采購過程管理（一）采購文件編制1.根據(jù)采購計劃和采購方式，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件等。2.采購文件中應(yīng)明確采購項目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保密要求等內(nèi)容。對于涉及涉密信息的采購項目，要制定嚴(yán)格的保密條款。（二）采購文件發(fā)放1.采購文件應(yīng)按照規(guī)定的程序和范圍進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放過程中，要做好登記和簽收工作，確保采購文件的安全。2.對于涉及涉密信息的采購文件，應(yīng)采取加密、專人遞送等方式進(jìn)行發(fā)放，嚴(yán)格控制知悉范圍。（三）開標(biāo)評標(biāo)1.按照采購文件規(guī)定的時間、地點和程序組織開標(biāo)評標(biāo)活動。開標(biāo)評標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，確保公平公正。2.評標(biāo)委員會成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗，熟悉采購項目的技術(shù)要求和保密規(guī)定。評標(biāo)過程中，要對供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行嚴(yán)格評審，確保中標(biāo)供應(yīng)商符合要求。（四）合同簽訂1.確定中標(biāo)供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)及時與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括保密條款、質(zhì)量條款、交貨期條款、付款方式條款等。2.合同簽訂前，要對合同文本進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司要求。對于涉及涉密信息的采購合同，要采取加密存儲、專人保管等措施。五、保密管理（一）保密制度建設(shè)1.建立健全涉密公路采購保密制度，明確保密責(zé)任、保密措施、保密監(jiān)督等內(nèi)容。2.對采購過程中涉及的涉密信息進(jìn)行分類分級管理，確定不同級別信息的保密要求和知悉范圍。（二）人員保密培訓(xùn)1.對參與涉密公路采購活動的人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，提高其保密意識和保密技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括國家保密法律法規(guī)、公司保密制度、采購過程中的保密注意事項等。培訓(xùn)后要進(jìn)行考核，確保人員具備相應(yīng)的保密能力。（三）保密措施落實1.在采購文件編制、存儲、傳遞、使用、銷毀等環(huán)節(jié)，采取嚴(yán)格的保密措施。如對采購文件進(jìn)行加密處理、設(shè)置訪問權(quán)限、專人負(fù)責(zé)保管等。2.加強對采購場所的安全管理，防止無關(guān)人員進(jìn)入。對涉及涉密信息的會議、談判等活動，要采取保密措施，如進(jìn)行場所保密檢查、限制參會人員等。（四）保密監(jiān)督檢查1.定期對涉密公路采購活動的保密情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.對違反保密制度的行為，要依法依規(guī)進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)采購合同和采購文件的要求，制定詳細(xì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確采購項目的技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求、數(shù)量規(guī)格等內(nèi)容。2.對于涉及涉密信息的采購項目，驗收標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)包括保密要求的驗收內(nèi)容。（二）驗收組織實施1.采購部門應(yīng)會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量檢驗部門等組成驗收小組，負(fù)責(zé)采購項目的驗收工作。2.驗收小組應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購項目進(jìn)行逐一檢查，確保采購項目符合要求。驗收過程中要做好記錄，形成驗收報告。（三）驗收結(jié)果處理1.如驗收合格，采購部門應(yīng)及時辦理付款手續(xù)。如驗收不合格，應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或重新提供貨物，直至驗收合格為止。2.對于因驗收不合格給公司造成損失的，要按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。七、檔案管理（一）檔案收集整理1.采購部門負(fù)責(zé)收集、整理涉密公路采購活動過程中形成的各類文件資料，包括采購計劃、采購文件、投標(biāo)文件、合同文本、驗收報告等。2.檔案資料應(yīng)按照類別、時間順序進(jìn)行整理，確保檔案的完整性和系統(tǒng)性。（二）檔案存儲保管1.建立專門的檔案存儲場所，配備必要的存儲設(shè)備和安全設(shè)施。對檔案資料進(jìn)行分類存儲，確保檔案的安全保管。2.對于涉及涉密信息的檔案資料，要采取加密存儲、專人保管等措施，嚴(yán)格控制知悉范圍。（三）檔案查閱利用1.建立檔案查閱利用制度，明確查閱利用的程序和權(quán)限。查閱利用檔案資料時，要進(jìn)行登記，注明查閱利用的目的、內(nèi)容、時間等信息。2.對于涉及涉密信息的檔案資料，未經(jīng)批準(zhǔn)不得查閱利用。確因工作需要查閱利用的，要按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并采取相應(yīng)的保密措施。八、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對涉密公路采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購活動合法合規(guī)、安全保密。2.建立舉報制度，鼓勵員工對采購活動中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報。對舉報屬實的，給予舉報人相應(yīng)的獎勵。（二）責(zé)任追究1.對于在涉密公路采購活動中違反法律法規(guī)、