it公司保密管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)IT公司的保密管理，保護(hù)公司的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，確保公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本保密管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于IT公司全體員工、合作單位、供應(yīng)商、客戶以及其他因工作關(guān)系接觸到公司保密信息的人員。（三）定義1.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。包括但不限于公司的軟件代碼、算法、技術(shù)方案、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程、客戶名單、市場策略、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。2.保密信息：指涉及公司商業(yè)秘密以及其他需要保密的信息，包括但不限于書面文件、電子數(shù)據(jù)、圖表、報(bào)告、會議記錄、口頭交流內(nèi)容等。3.保密措施：指公司為保護(hù)商業(yè)秘密而采取的一系列合理措施，包括但不限于簽訂保密協(xié)議、設(shè)定訪問權(quán)限、加密存儲、限制傳播等。（四）保密原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保保密工作合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：采取積極有效的預(yù)防措施，防止保密信息的泄露。3.最小化原則：嚴(yán)格限定知悉保密信息的人員范圍，確保信息僅在必要的范圍內(nèi)流轉(zhuǎn)和使用。4.全程保密原則：對保密信息的產(chǎn)生、存儲、傳輸、使用、銷毀等全過程實(shí)施保密管理。二、保密職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.制定保密政策：負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的保密政策和戰(zhàn)略，確保保密工作與公司整體業(yè)務(wù)目標(biāo)相一致。2.提供資源支持：為保密工作提供必要的人力、物力和財(cái)力資源，保障保密措施的有效實(shí)施。3.監(jiān)督執(zhí)行情況：定期監(jiān)督檢查公司保密管理辦法的執(zhí)行情況，對違反保密規(guī)定的行為進(jìn)行處理。（二）保密管理部門職責(zé)1.制定和完善制度：負(fù)責(zé)制定、修訂和完善公司的保密管理制度和流程，并確保其有效執(zhí)行。2.開展培訓(xùn)教育：組織開展保密培訓(xùn)和教育活動，提高員工的保密意識和技能。3.實(shí)施監(jiān)督檢查：定期對公司各部門的保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。4.處理違規(guī)事件：對違反保密規(guī)定的行為進(jìn)行調(diào)查和處理，提出處理意見并監(jiān)督執(zhí)行。5.管理保密資料：負(fù)責(zé)公司保密資料的統(tǒng)一管理，包括存儲、保管、借閱、銷毀等環(huán)節(jié)。（三）各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.落實(shí)保密措施：負(fù)責(zé)組織本部門員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行公司的保密管理辦法，確保本部門的保密工作落到實(shí)處。2.審查保密事項(xiàng)：對本部門涉及的保密信息進(jìn)行審查和確認(rèn)，及時(shí)向保密管理部門報(bào)告保密工作中存在的問題。3.監(jiān)督員工行為：監(jiān)督本部門員工的工作行為，防止因員工疏忽或故意導(dǎo)致保密信息的泄露。（四）員工職責(zé)1.遵守保密規(guī)定：嚴(yán)格遵守公司的保密管理辦法，自覺履行保密義務(wù)。2.保護(hù)保密信息：妥善保管和使用所接觸到的保密信息，不得擅自泄露、傳播或使用。3.及時(shí)報(bào)告問題：發(fā)現(xiàn)保密信息存在泄露風(fēng)險(xiǎn)或已經(jīng)發(fā)生泄露事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告。4.參加培訓(xùn)教育：積極參加公司組織的保密培訓(xùn)和教育活動，不斷提高自身的保密意識和技能。三、保密范圍與分類（一）技術(shù)信息1.軟件代碼：包括公司自主研發(fā)的軟件程序、模塊、函數(shù)等代碼內(nèi)容。2.算法：用于實(shí)現(xiàn)軟件功能或解決特定問題的算法邏輯。3.技術(shù)方案：針對公司業(yè)務(wù)需求提出的技術(shù)解決方案，包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、技術(shù)選型、技術(shù)實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)等。4.技術(shù)文檔：如技術(shù)說明書、用戶手冊、測試報(bào)告、技術(shù)研究報(bào)告等。（二）經(jīng)營信息1.業(yè)務(wù)流程：公司開展業(yè)務(wù)所遵循的流程和方法，包括采購流程、銷售流程、生產(chǎn)流程、售后服務(wù)流程等。2.客戶名單：包括客戶名稱、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)需求、交易記錄等信息。3.市場策略：公司的市場定位、市場推廣計(jì)劃、營銷策略等。4.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算計(jì)劃、成本核算、資金流動等數(shù)據(jù)。（三）其他保密信息1.公司內(nèi)部文件：包括但不限于會議紀(jì)要、工作報(bào)告、內(nèi)部規(guī)章制度、合同協(xié)議等。2.尚未公開的項(xiàng)目信息：正在進(jìn)行或即將開展的項(xiàng)目相關(guān)信息，如項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度安排、技術(shù)方案、預(yù)算等。3.第三方提供的保密信息：從合作伙伴、供應(yīng)商、客戶等第三方獲取的需要保密的信息。四、保密措施（一）物理安全措施1.辦公場所安全：確保公司辦公場所的安全，安裝必要的門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，限制無關(guān)人員進(jìn)入。2.存儲設(shè)備管理：對存儲保密信息的計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、移動存儲設(shè)備等進(jìn)行嚴(yán)格管理，設(shè)置訪問密碼，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。3.文件保管：對紙質(zhì)保密文件進(jìn)行分類存放，設(shè)置專門的文件柜，并采取必要的防盜、防火、防潮措施。（二）網(wǎng)絡(luò)安全措施1.網(wǎng)絡(luò)訪問控制：建立網(wǎng)絡(luò)訪問控制機(jī)制，對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，設(shè)置不同的訪問權(quán)限，限制非授權(quán)人員訪問公司網(wǎng)絡(luò)。2.防火墻設(shè)置：安裝防火墻設(shè)備，對外部網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行過濾和監(jiān)控，防止非法入侵。3.數(shù)據(jù)加密傳輸：在網(wǎng)絡(luò)傳輸保密信息時(shí)，采用加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。（三）人員管理措施1.背景審查：在招聘新員工時(shí)，對其進(jìn)行背景審查，確保其具備良好的職業(yè)道德和保密意識。2.保密協(xié)議簽訂：與員工、合作單位、供應(yīng)商、客戶等簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和責(zé)任。3.權(quán)限管理：根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，合理設(shè)置其對保密信息的訪問權(quán)限，確保其只能訪問和處理與其工作相關(guān)的保密信息。（四）培訓(xùn)教育措施1.定期培訓(xùn)：定期組織保密培訓(xùn)活動，向員工普及保密知識和技能，提高員工的保密意識。2.新員工培訓(xùn)：對新入職員工進(jìn)行保密培訓(xùn)，使其了解公司的保密政策和規(guī)定，明確自己的保密義務(wù)。3.專項(xiàng)培訓(xùn)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和保密工作需要，開展專項(xiàng)保密培訓(xùn)，如針對特定項(xiàng)目的保密培訓(xùn)、針對新技術(shù)應(yīng)用的保密培訓(xùn)等。五、保密信息的存儲與保管（一）存儲方式1.電子存儲：優(yōu)先采用電子存儲方式保存保密信息，確保數(shù)據(jù)的安全性和可訪問性。電子存儲設(shè)備應(yīng)進(jìn)行加密處理，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。2.紙質(zhì)存儲：對于確需以紙質(zhì)形式保存的保密文件，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類、編號、登記，并妥善保管在專門的文件柜中。（二）保管要求1.專人負(fù)責(zé)：指定專人負(fù)責(zé)保密信息的存儲和保管工作，確保保管人員具備必要的保密意識和技能。2.存儲環(huán)境：為保密信息的存儲提供安全、穩(wěn)定、適宜的環(huán)境，防止信息因環(huán)境因素而損壞或丟失。3.訪問記錄：對保密信息的訪問進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括訪問時(shí)間、訪問人員、訪問內(nèi)容等，以便于追溯和審計(jì)。六、保密信息的使用與共享（一）使用原則1.授權(quán)使用：員工只能在經(jīng)過授權(quán)的情況下使用保密信息，且使用目的必須與工作相關(guān)。2.最小化使用：在滿足工作需要的前提下，盡量減少對保密信息的使用范圍和使用量。3.不得擅自傳播：未經(jīng)公司書面授權(quán)，員工不得擅自將保密信息傳播給任何第三方。（二）共享規(guī)定1.內(nèi)部共享：公司內(nèi)部各部門之間因工作需要共享保密信息時(shí)，應(yīng)填寫《保密信息共享申請表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和保密管理部門審批后，方可進(jìn)行共享。2.外部共享：與外部合作單位、供應(yīng)商、客戶等共享保密信息時(shí)，必須簽訂保密協(xié)議，并經(jīng)公司管理層審批同意。共享的保密信息應(yīng)明確使用范圍和期限，并要求對方采取相應(yīng)的保密措施。七、保密信息的傳遞與交換（一）傳遞方式1.電子傳遞：優(yōu)先采用加密電子郵件、加密即時(shí)通訊工具等電子方式傳遞保密信息。在傳遞前，應(yīng)對保密信息進(jìn)行加密處理，并確保接收方具備相應(yīng)的解密能力。2.紙質(zhì)傳遞：對于確需以紙質(zhì)形式傳遞的保密文件，應(yīng)通過專人送達(dá)或掛號郵寄等方式進(jìn)行傳遞，并要求收件人簽收確認(rèn)。傳遞過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，防止文件丟失或泄露。（二）交換管理1.交換審批：與外部單位進(jìn)行保密信息交換時(shí)，應(yīng)填寫《保密信息交換申請表》，詳細(xì)說明交換的信息內(nèi)容、交換目的、交換對象等，經(jīng)公司保密管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行交換。2.交換記錄：對保密信息的交換情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括交換時(shí)間、交換人員、交換內(nèi)容等，以便于跟蹤和管理。八、保密信息的銷毀（一）銷毀原因1.不再使用：當(dāng)保密信息不再用于公司業(yè)務(wù)，且無留存必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行銷毀。2.超過保存期限：對于有保存期限規(guī)定的保密信息，在保存期限屆滿后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀。3.信息泄露風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)保密信息存在泄露風(fēng)險(xiǎn)，且無法通過其他措施消除風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行銷毀。（二）銷毀方式1.電子信息銷毀：對于電子存儲的保密信息，應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)銷毀軟件進(jìn)行徹底刪除，并對存儲設(shè)備進(jìn)行格式化或物理銷毀。2.紙質(zhì)信息銷毀：對于紙質(zhì)保密文件，應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀，確保文件內(nèi)容無法恢復(fù)。（三）銷毀記錄對保密信息的銷毀過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀方式、銷毀人員、監(jiān)督人員等，記錄應(yīng)保存一定期限，以備審計(jì)和查詢。九、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.定期檢查：保密管理部門定期對公司各部門的保密工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括保密制度執(zhí)行情況、保密措施落實(shí)情況、保密信息存儲與保管情況等。2.不定期抽查：保密管理部門不定期對公司各部門的保密工作進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.舉報(bào)機(jī)制：建立保密舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工對違反保密規(guī)定的行為進(jìn)行舉報(bào)。對舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（二）違規(guī)處理1.警告：對于初次違反保密規(guī)定且情節(jié)較輕的行為，給予警告處分，并要求其立即改正。2.罰款：對于違反保密規(guī)定且造成一定損失的行為，除給予警告處分外，還應(yīng)根據(jù)損失情況