規(guī)劃項目審批管理辦法一、總則（一）目的為加強公司規(guī)劃項目審批管理，規(guī)范審批流程，提高審批效率，確保規(guī)劃項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有規(guī)劃項目的審批管理，包括但不限于項目的立項、規(guī)劃設(shè)計、方案評審、實施等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保審批過程合法合規(guī)。2.科學公正原則：依據(jù)科學的評估標準和方法，公正地對規(guī)劃項目進行審查和決策。3.高效便民原則：優(yōu)化審批流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高審批效率，方便項目實施。4.權(quán)責明確原則：明確各部門在規(guī)劃項目審批中的職責和權(quán)限，確保審批工作有序進行。二、審批主體與職責（一）審批主體成立規(guī)劃項目審批委員會（以下簡稱“審委會”），作為公司規(guī)劃項目審批的決策機構(gòu)。審委會成員包括公司高層領(lǐng)導、相關(guān)部門負責人等。（二）職責分工1.審委會職責審議規(guī)劃項目的立項申請，決定項目是否立項。審查規(guī)劃設(shè)計方案，提出修改意見和建議，決定方案是否通過評審。對規(guī)劃項目的重大變更進行決策。協(xié)調(diào)解決規(guī)劃項目審批過程中的重大問題。2.項目部門職責負責規(guī)劃項目的前期調(diào)研、可行性研究等工作，編制項目立項申請報告。按照審委會意見，組織對規(guī)劃設(shè)計方案進行修改完善，確保方案符合要求。負責規(guī)劃項目的具體實施，及時向?qū)徫瘯R報項目進展情況。3.規(guī)劃設(shè)計部門職責負責規(guī)劃項目的設(shè)計工作，編制規(guī)劃設(shè)計方案。根據(jù)審委會意見，對規(guī)劃設(shè)計方案進行優(yōu)化調(diào)整。配合項目部門做好規(guī)劃項目的實施工作，提供技術(shù)支持。4.相關(guān)職能部門職責參與規(guī)劃項目的評審，從專業(yè)角度提出意見和建議。負責對規(guī)劃項目涉及的相關(guān)事項進行審查，如環(huán)保、安全等。協(xié)助項目部門做好規(guī)劃項目的實施工作，監(jiān)督項目執(zhí)行情況。三、立項審批（一）立項申請項目部門應(yīng)在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，編制項目立項申請報告，內(nèi)容包括項目背景、目標、必要性、可行性分析、初步規(guī)劃方案、投資估算、進度安排等。立項申請報告應(yīng)加蓋項目部門公章，并由部門負責人簽字。（二）受理與初審公司辦公室負責對立項申請報告進行受理，并進行形式審查。審查內(nèi)容包括申請材料是否齊全、格式是否規(guī)范等。對符合要求的立項申請報告，辦公室應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)將其提交給審委會秘書。審委會秘書收到立項申請報告后，應(yīng)組織相關(guān)部門進行初審，初審時間一般不超過[X]個工作日。初審主要審查項目的必要性、可行性、與公司發(fā)展戰(zhàn)略的契合度等，并形成初審意見。（三）審委會審議審委會秘書應(yīng)在初審完成后的[X]個工作日內(nèi)，組織召開審委會會議，對立項申請進行審議。審委會成員應(yīng)認真聽取項目部門的匯報，審閱相關(guān)材料，發(fā)表意見和建議。審委會應(yīng)根據(jù)審議情況，對項目是否立項進行表決。表決采用記名投票方式，須經(jīng)審委會成員半數(shù)以上同意方可通過立項。審委會秘書應(yīng)在審委會會議結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，將審委會決議以書面形式通知項目部門。四、規(guī)劃設(shè)計審批（一）設(shè)計委托項目部門根據(jù)立項批復，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位進行規(guī)劃設(shè)計。在簽訂設(shè)計合同前，項目部門應(yīng)將設(shè)計合同草案提交給公司法律合規(guī)部門進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。（二）設(shè)計方案編制規(guī)劃設(shè)計單位應(yīng)按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司要求，編制規(guī)劃設(shè)計方案。設(shè)計方案應(yīng)包括項目概況、總體布局、功能分區(qū)、交通組織、景觀設(shè)計、配套設(shè)施等內(nèi)容，并附詳細的圖紙和說明。（三）方案初審規(guī)劃設(shè)計方案編制完成后，項目部門應(yīng)組織相關(guān)部門對設(shè)計方案進行初審。初審內(nèi)容包括設(shè)計方案是否符合立項批復要求、是否滿足相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準、是否滿足公司使用需求等。項目部門應(yīng)在初審完成后的[X]個工作日內(nèi)，將初審意見反饋給規(guī)劃設(shè)計單位，要求其進行修改完善。（四）專家評審對于重大或復雜的規(guī)劃項目，項目部門應(yīng)組織專家對設(shè)計方案進行評審。專家應(yīng)從公司外部聘請，具有豐富的規(guī)劃設(shè)計經(jīng)驗和專業(yè)知識。評審費用由項目部門承擔。專家評審應(yīng)在初審完成后的[X]個工作日內(nèi)進行。評審過程中，規(guī)劃設(shè)計單位應(yīng)向?qū)＜以敿毥榻B設(shè)計方案，專家應(yīng)認真審閱相關(guān)材料，提出評審意見和建議。項目部門應(yīng)根據(jù)專家評審意見，組織規(guī)劃設(shè)計單位對設(shè)計方案進行修改完善。（五）審委會評審規(guī)劃設(shè)計方案經(jīng)修改完善后，項目部門應(yīng)將最終方案提交給審委會秘書。審委會秘書應(yīng)在收到方案后的[X]個工作日內(nèi)，組織召開審委會會議，對設(shè)計方案進行評審。審委會成員應(yīng)認真聽取項目部門和規(guī)劃設(shè)計單位的匯報，審閱相關(guān)材料，發(fā)表意見和建議。審委會應(yīng)根據(jù)審議情況，對設(shè)計方案是否通過評審進行表決。表決采用記名投票方式，須經(jīng)審委會成員半數(shù)以上同意方可通過評審。審委會秘書應(yīng)在審委會會議結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，將審委會決議以書面形式通知項目部門。五、實施審批（一）實施計劃編制項目部門應(yīng)根據(jù)立項批復和規(guī)劃設(shè)計方案，編制規(guī)劃項目實施計劃。實施計劃應(yīng)包括項目進度安排、質(zhì)量控制措施、安全管理措施、資金使用計劃等內(nèi)容。實施計劃應(yīng)經(jīng)項目部門負責人審核簽字后，報公司分管領(lǐng)導審批。（二）實施過程監(jiān)控項目部門應(yīng)按照實施計劃組織規(guī)劃項目的實施，并定期向公司匯報項目進展情況。公司相關(guān)職能部門應(yīng)加強對規(guī)劃項目實施過程的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促項目部門進行整改。對于重大問題，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導匯報。（三）變更審批在規(guī)劃項目實施過程中，如因特殊原因需要對項目進行變更，項目部門應(yīng)提出變更申請，說明變更的原因、內(nèi)容、影響及解決方案等。變更申請應(yīng)經(jīng)項目部門負責人審核簽字后，報公司分管領(lǐng)導審批。對于重大變更，還應(yīng)提交審委會審議。審委會應(yīng)根據(jù)變更申請情況，進行審議并作出決策。項目部門應(yīng)按照審委會決議組織實施變更。六、審批流程與時間要求（一）審批流程規(guī)劃項目審批流程包括立項申請、受理與初審、審委會審議、設(shè)計委托、設(shè)計方案編制、方案初審、專家評審、審委會評審、實施計劃編制、實施過程監(jiān)控、變更審批等環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)應(yīng)按照本辦法規(guī)定的程序和要求依次進行。（二）時間要求1.立項申請受理后，辦公室應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成形式審查，并提交給審委會秘書。2.審委會秘書應(yīng)在收到立項申請報告后的[X]個工作日內(nèi)組織初審，初審時間一般不超過[X]個工作日。3.審委會應(yīng)在初審完成后的[X]個工作日內(nèi)召開會議對立項申請進行審議，并在會議結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)將決議通知項目部門。4.設(shè)計委托合同簽訂前，項目部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)將合同草案提交給法律合規(guī)部門審核。5.規(guī)劃設(shè)計方案編制完成后，項目部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)組織初審，并在初審完成后的[X]個工作日內(nèi)將初審意見反饋給規(guī)劃設(shè)計單位。6.對于重大或復雜的規(guī)劃項目，項目部門應(yīng)在初審完成后的[X]個工作日內(nèi)組織專家評審。7.規(guī)劃設(shè)計方案經(jīng)修改完善后，項目部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)將最終方案提交給審委會秘書。審委會秘書應(yīng)在收到方案后的[X]個工作日內(nèi)組織召開審委會會議進行評審，并在會議結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)將決議通知項目部門。8.項目部門應(yīng)在立項批復和規(guī)劃設(shè)計方案確定后的[X]個工作日內(nèi)編制實施計劃，并報公司分管領(lǐng)導審批。9.項目部門應(yīng)按照實施計劃組織項目實施，并定期向公司匯報項目進展情況。對于重大問題，應(yīng)及時匯報。10.在規(guī)劃項目實施過程中，如需要變更，項目部門應(yīng)在提出變更申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審核和審批手續(xù)。對于重大變更，還應(yīng)提交審委會審議，并在審委會決議后的[X]個工作日內(nèi)組織實施變更。七、審批文件管理（一）文件歸檔規(guī)劃項目審批過程中形成的各類文件，包括立項申請報告、初審意見、審委會決議、設(shè)計合同、設(shè)計方案、實施計劃等，項目部門應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定及時進行歸檔，確保文件資料的完整性和準確性。（二）文件查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱規(guī)劃項目審批文件的，應(yīng)填寫《文件查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人簽字同意后，到公司檔案室查閱。查閱過程中應(yīng)遵守檔案室的相關(guān)規(guī)定，不得擅自復印、摘抄文件內(nèi)容。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司審計部門應(yīng)定期對規(guī)劃項目審批管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查審批流程是否合規(guī)、審批時間是否符合要求、審批文件是否完整等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落