違法失信人管理辦法一、總則（一）目的為加強對違法失信人的管理，維護社會信用秩序，促進社會誠信體系建設(shè)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于在公司/組織業(yè)務(wù)活動中涉及違法失信行為的個人和單位。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格依據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標準進行管理。2.客觀公正原則：對違法失信行為的認定和處理應(yīng)客觀、公正，確保事實清楚、證據(jù)確鑿。3.教育與懲戒相結(jié)合原則：注重對違法失信人的教育引導，促使其改正錯誤，同時依法予以必要的懲戒。二、違法失信行為認定（一）違法行為認定1.違反法律法規(guī)：包括但不限于違反國家法律法規(guī)的禁止性規(guī)定，如違反合同約定、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、違反勞動法律法規(guī)等。2.違反行業(yè)規(guī)范：違反公司/組織所在行業(yè)的相關(guān)規(guī)范和標準，如行業(yè)技術(shù)規(guī)范、行業(yè)道德準則等。（二）失信行為認定1.信用記錄不良：存在逾期還款、拖欠貨款、逃稅漏稅等不良信用記錄。2.欺詐行為：通過欺騙、隱瞞等手段獲取不當利益，如虛假宣傳、騙取貸款等。3.拒不履行義務(wù)：對生效法律文書或合同約定的義務(wù)拒不履行，如拒不支付賠償款、拒不履行合同義務(wù)等。三、管理措施（一）信息采集與共享1.建立違法失信人信息庫：收集、整理違法失信人的相關(guān)信息，包括基本信息、違法失信行為記錄等。2.信息共享：與相關(guān)部門和機構(gòu)共享違法失信人信息，實現(xiàn)信息互通。（二）限制交易1.限制業(yè)務(wù)合作：對違法失信人限制與其進行業(yè)務(wù)合作，如拒絕簽訂合同、終止合作關(guān)系等。2.限制市場準入：在一定期限內(nèi)限制違法失信人進入特定市場領(lǐng)域。（三）信用懲戒1.公示曝光：通過公司/組織網(wǎng)站、媒體等渠道公示違法失信人的信息，進行曝光。2.提高交易成本：對違法失信人在交易中采取提高保證金、增加手續(xù)費等措施。（四）教育幫扶1.開展誠信教育：對違法失信人進行誠信教育，引導其樹立正確的價值觀和信用意識。2.提供幫扶措施：為有意愿改正的違法失信人提供必要的幫扶，如培訓、指導等，幫助其恢復信用。四、管理流程（一）線索收集1.內(nèi)部監(jiān)測：公司/組織內(nèi)部各部門對業(yè)務(wù)活動中發(fā)現(xiàn)的違法失信線索進行收集。2.外部舉報：接受社會公眾對違法失信行為的舉報。（二）調(diào)查核實1.成立調(diào)查組：對收集到的線索進行調(diào)查核實，成立專門的調(diào)查組。2.調(diào)查取證：通過查閱資料、詢問當事人、實地走訪等方式進行調(diào)查取證。（三）認定處理1.集體審議：調(diào)查組將調(diào)查結(jié)果提交集體審議，確定違法失信行為的性質(zhì)和程度。2.作出處理決定：根據(jù)審議結(jié)果，作出相應(yīng)的處理決定，如列入違法失信人名單、采取限制交易等措施。（四）申訴救濟1.申訴渠道：為違法失信人提供申訴渠道，允許其對處理決定提出申訴。2.復查處理：對申訴進行復查，如申訴有理，及時糾正處理決定。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.設(shè)立監(jiān)督機構(gòu)：公司/組織內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督機構(gòu)，對違法失信人管理工作進行監(jiān)督。2.定期檢查：定期對違法失信人管理工作進行檢查，確保管理措施落實到位。（二）外部監(jiān)督1.接受社會監(jiān)督：接受社會公眾對違法失信人管理工作的監(jiān)督，及時處理公眾的投訴和建議。2.接受政府部門監(jiān)督：接受政府相關(guān)部門對違法失信人管理工作的監(jiān)督檢