2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本原理考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項的代表字母填入括號內(nèi)）1.下列哪一項不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征？（A）A.非法性B.社會危害性C.普遍性D.智能性2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作必須嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，這體現(xiàn)了其基本原則中的？（C）A.及時性原則B.全面性原則C.合法性原則D.隱蔽性原則3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，為了查清案情，需要全面收集與案件有關(guān)的證據(jù)，這主要遵循了？（B）A.合法性原則B.全面性原則C.客觀性原則D.相對性原則4.對涉及網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行偵查時，獲取和固定電子數(shù)據(jù)是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這主要運用了經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的？（D）A.傳統(tǒng)偵查方法B.專門偵查手段C.協(xié)作偵查原則D.技術(shù)偵查手段5.經(jīng)濟(jì)犯罪往往具有跨地域甚至跨國境的特點，這要求偵查工作必須？（B）A.優(yōu)先考慮效率B.注重協(xié)作配合C.嚴(yán)格遵循程序D.側(cè)重本地證據(jù)6.根據(jù)我國《刑事訴訟法》規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對于接受的報案、控告、舉報，經(jīng)過審查，認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)？（C）A.立即偵查B.建議當(dāng)事人自訴C.予以立案D.暫緩立案7.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款等活動，必須？（A）A.依法進(jìn)行并得到相關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)B.由偵查人員自行決定C.優(yōu)先考慮效率D.事先告知犯罪嫌疑人8.偵查人員進(jìn)行訊問時，應(yīng)遵循的原則主要是？（C）A.強(qiáng)制性B.單方面性C.相對性D.威脅性9.下列哪一項不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的主要手段？（D）A.摸底排隊B.審訊C.查證D.刑事拘留（注：拘留是強(qiáng)制措施，而非偵查手段本身）10.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本原理為后續(xù)哪些具體偵查工作的開展提供了理論指導(dǎo)？（E）A.立案偵查B.證據(jù)收集C.采取強(qiáng)制措施D.審查起訴E.以上所有二、簡答題1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪的概念及其主要特征。2.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中應(yīng)遵循的幾項基本原則及其含義。3.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案的條件是什么？4.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中收集、固定證據(jù)應(yīng)注意哪些基本要求？5.簡述電子數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的重要性和取證的基本要求。三、論述題1.論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中合法性原則的重要性及其具體體現(xiàn)。2.結(jié)合實際，論述在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪日益復(fù)雜化、智能化的背景下，如何更好地運用經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本原理開展偵查工作？3.試述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的及時性原則與合法性原則之間可能存在的沖突，以及如何協(xié)調(diào)處理。四、案例分析題假設(shè)某市公安機(jī)關(guān)接到舉報，反映某公司涉嫌通過虛增資產(chǎn)、偽造財務(wù)報表等方式，在資本市場進(jìn)行欺詐性融資，騙取巨額資金，可能構(gòu)成詐騙罪。初步線索表明，該公司的財務(wù)總監(jiān)可能掌握了關(guān)鍵證據(jù)，且部分非法所得已通過境內(nèi)外多個賬戶轉(zhuǎn)移。請根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本原理，分析本案在立案后應(yīng)重點開展哪些偵查工作？應(yīng)遵循哪些基本原則？在偵查過程中，特別是在收集證據(jù)和采取措施時，應(yīng)注意哪些問題？如何運用偵查方法突破案件難點？試卷答案一、選擇題1.A解析思路：經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征包括非法性、社會危害性、智力性、隱蔽性和復(fù)雜性。普遍性并非其核心特征。2.C解析思路：合法性原則要求經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動必須符合法律的規(guī)定，是所有偵查活動的基本原則。3.B解析思路：全面性原則要求偵查機(jī)關(guān)收集與案件有關(guān)的一切證據(jù)，既包括有利證據(jù)也包括不利證據(jù)，保證案件查證清楚。4.D解析思路：技術(shù)偵查手段是指運用現(xiàn)代科技手段獲取偵查證據(jù)的方法，如電子數(shù)據(jù)取證，適用于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪。5.B解析思路：跨地域、跨國境的經(jīng)濟(jì)犯罪需要不同地區(qū)、不同國家的偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)作配合才能有效打擊。6.C解析思路：立案是偵查活動的起點，根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，符合條件的案件應(yīng)當(dāng)予以立案。7.A解析思路：查詢、凍結(jié)等涉及財產(chǎn)的強(qiáng)制措施必須依法進(jìn)行，并需獲得相應(yīng)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。8.C解析思路：審訊原則強(qiáng)調(diào)的是在合法、自愿的前提下進(jìn)行，尊重被訊問人，采用科學(xué)方法獲取供述和辯解。相對性是相對于絕對性而言的。9.D解析思路：偵查手段主要包括詢問、訊問、搜查、勘查、查詢、調(diào)取、鑒定等。刑事拘留是強(qiáng)制措施，用于保障偵查順利進(jìn)行或防止發(fā)生社會危險。10.E解析思路：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本原理是各項偵查工作的基礎(chǔ)和指導(dǎo)，涵蓋了立案、證據(jù)收集、強(qiáng)制措施運用等所有環(huán)節(jié)。二、簡答題1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪的概念及其主要特征。答：經(jīng)濟(jì)犯罪是指違反國家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，破壞國家經(jīng)濟(jì)秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的犯罪行為。其主要特征包括：①非法性，即行為違反了國家相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)；②社會危害性，即行為危害了國家經(jīng)濟(jì)管理秩序和公共利益；③智力性，即犯罪分子往往利用其專業(yè)知識或技能實施犯罪；④隱蔽性，即犯罪手段隱蔽，線索發(fā)現(xiàn)困難；⑤復(fù)雜性，即案件涉及領(lǐng)域廣，證據(jù)形式多樣，常與其他犯罪交織。解析思路：回答需包含經(jīng)濟(jì)犯罪的法律定義和其區(qū)別于普通犯罪的關(guān)鍵特征，如違反經(jīng)濟(jì)法規(guī)、危害經(jīng)濟(jì)秩序、智力型、隱蔽性、復(fù)雜性等。2.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中應(yīng)遵循的幾項基本原則及其含義。答：主要包括合法性原則、及時性原則、客觀性原則、全面性原則、隱蔽性原則。*合法性原則：要求偵查活動必須嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，程序正當(dāng)。*及時性原則：要求快速采取行動，及時立案、偵查，防止證據(jù)滅失或犯罪后果擴(kuò)大。*客觀性原則：要求實事求是，尊重事實真相，不偏不倚地收集和分析證據(jù)。*全面性原則：要求全面收集與案件有關(guān)的各種證據(jù)，查清所有情節(jié)。*隱蔽性原則：要求在偵查過程中注意隱蔽偵查意圖，防止打草驚蛇，確保偵查安全。解析思路：需列舉并準(zhǔn)確解釋經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的主要基本原則，每個原則都要說明其核心內(nèi)涵。3.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案的條件是什么？答：根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，立案必須同時具備兩個條件：第一，有犯罪事實；第二，需要追究刑事責(zé)任。其中，“犯罪事實”是指客觀存在的、符合犯罪構(gòu)成要件的事實；“需要追究刑事責(zé)任”則要求該犯罪行為依法應(yīng)當(dāng)受到刑事處罰。解析思路：準(zhǔn)確引用法律條文，并解釋“有犯罪事實”和“需要追究刑事責(zé)任”這兩個條件的具體含義。4.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中收集、固定證據(jù)應(yīng)注意哪些基本要求？答：應(yīng)注意：①合法性，證據(jù)的收集必須符合法定程序；②客觀性，證據(jù)必須真實可靠，反映客觀事實；③關(guān)聯(lián)性，證據(jù)必須與案件事實有內(nèi)在聯(lián)系；④及時性，要盡快收集固定證據(jù)，防止證據(jù)滅失或改變；⑤完整性，盡可能全面收集各類證據(jù)，形成證據(jù)鏈；⑥方法得當(dāng)，根據(jù)證據(jù)種類采用合適的收集方法，確保證據(jù)有效性；⑦妥善保管，保證證據(jù)的原始性和完整性不受破壞。解析思路：從合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性、及時性、完整性、方法、保管等多個維度闡述收集固定證據(jù)的基本要求。5.簡述電子數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的重要性和取證的基本要求。答：重要性：隨著信息化發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪日益向網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，電子數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵證據(jù)，對查明犯罪事實、追溯資金流向、鎖定犯罪嫌疑人至關(guān)重要。取證基本要求：①及時性，迅速固定電子數(shù)據(jù)，防止被刪除或篡改；②合法性，遵守法律規(guī)定和程序，可能需要出庭作證；③完整性，確保證據(jù)未被破壞，可追溯原始來源；④規(guī)范性，按照規(guī)定格式提取和保存，保證其證明力；⑤關(guān)聯(lián)性，確保證據(jù)與案件事實相關(guān)。解析思路：首先說明電子數(shù)據(jù)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的關(guān)鍵作用，然后列舉電子數(shù)據(jù)取證必須遵守的基本要求，如及時、合法、完整、規(guī)范、關(guān)聯(lián)等。三、論述題1.論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中合法性原則的重要性及其具體體現(xiàn)。答：合法性原則是憲法和刑事訴訟法的基本原則，在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中具有極其重要的地位。其重要性體現(xiàn)在：①它是偵查權(quán)得以存在和行使的根本依據(jù)，限制公權(quán)力，保障公民基本權(quán)利不受侵犯；②它是保證偵查活動公正性、有效性的前提，確保偵查活動在法律框架內(nèi)進(jìn)行；③它是偵查結(jié)果（如定罪量刑）具有法律效力的基礎(chǔ)，非法獲取的證據(jù)不能作為定案依據(jù)；④它是維護(hù)社會公平正義、構(gòu)建法治社會的必然要求。合法性原則的具體體現(xiàn)包括：①偵查機(jī)關(guān)和偵查人員必須依法定職權(quán)和程序進(jìn)行偵查，不得超越權(quán)限或違反程序；②偵查手段（如搜查、扣押、強(qiáng)制措施等）的運用必須依法獲得批準(zhǔn)或符合法定條件；③保障犯罪嫌疑人的訴訟權(quán)利，如辯護(hù)權(quán)、申請回避權(quán)、申請取保候?qū)彊?quán)等；④偵查行為的合法性受到法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的監(jiān)督。解析思路：首先論述合法性原則的極端重要性，從權(quán)力制約、程序正義、結(jié)果效力、社會公平等角度闡述。其次，詳細(xì)列舉其在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實踐中具體的體現(xiàn)方式，如職權(quán)、程序、手段、權(quán)利保障、法律監(jiān)督等。2.結(jié)合實際，論述在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪日益復(fù)雜化、智能化的背景下，如何更好地運用經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本原理開展偵查工作？答：在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪日益復(fù)雜化、智能化的背景下，更有效地運用經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本原理至關(guān)重要。這要求：*深化對合法性原則的理解與運用：面對新型犯罪和偵查手段，更要嚴(yán)格依法辦案，關(guān)注技術(shù)應(yīng)用的合法性邊界，防止侵犯公民隱私權(quán)等。*強(qiáng)化及時性原則與前瞻性：利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，建立預(yù)警機(jī)制，實現(xiàn)對可疑線索的快速發(fā)現(xiàn)和反應(yīng)，變被動偵查為主動預(yù)防。*提升客觀性與全面性：面對復(fù)雜的電子數(shù)據(jù)和跨國因素，需運用更先進(jìn)的科技手段進(jìn)行證據(jù)固定和分析，全面收集各方證據(jù)，進(jìn)行交叉驗證，確保事實認(rèn)定客觀準(zhǔn)確。*突出隱蔽性原則的智慧應(yīng)用：針對高智商、反偵查能力強(qiáng)的犯罪分子，需更加注重偵查策略的運用，如利用技術(shù)手段進(jìn)行秘密監(jiān)控、分析，制定周密的偵查計劃。*加強(qiáng)協(xié)作性原則的落實：經(jīng)濟(jì)犯罪常跨地域、跨國境，需加強(qiáng)公安內(nèi)部、與其他部門（如金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)）、甚至國際執(zhí)法機(jī)構(gòu)的協(xié)作配合，實現(xiàn)信息共享、聯(lián)合辦案。*重視偵查人員專業(yè)能力的提升：偵查人員需不斷學(xué)習(xí)新知識、掌握新技能，特別是對金融、科技、法律等領(lǐng)域的知識儲備，才能適應(yīng)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的需求。解析思路：結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的特點（復(fù)雜化、智能化），分析如何將基本原則（如合法性、及時性、客觀性、隱蔽性、協(xié)作性）進(jìn)行創(chuàng)新性、深層次的應(yīng)用，并提出具體措施，如利用技術(shù)、加強(qiáng)合作、提升能力等。3.試述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的及時性原則與合法性原則之間可能存在的沖突，以及如何協(xié)調(diào)處理。答：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，及時性原則與合法性原則之間確實可能存在沖突。及時性原則要求快速行動，防止證據(jù)流失、嫌疑人脫逃或犯罪結(jié)果擴(kuò)大，而合法性原則則要求嚴(yán)格遵守法律程序，如立案審批、搜查令、強(qiáng)制措施批準(zhǔn)等，這些程序有時會耗費時間。沖突的表現(xiàn)可能為：為了追求速度而簡化甚至規(guī)避必要的法律程序，導(dǎo)致偵查行為違法；或者過于強(qiáng)調(diào)程序，導(dǎo)致貽誤戰(zhàn)機(jī)，錯過最佳偵查時機(jī)。協(xié)調(diào)處理這種沖突，應(yīng)遵循以下原則：①堅持合法性是前提和基礎(chǔ)，任何偵查活動都不能以犧牲合法性為代價追求速度；②在合法框架內(nèi)最大限度地提高效率，如在法律允許范圍內(nèi)縮短審批時限，優(yōu)化偵查流程；③準(zhǔn)確把握程序啟動的時機(jī)，對于明顯緊急的重大案件，可在履行部分初步程序后立即采取必要的緊急措施，同時盡快補(bǔ)辦完整程序；④加強(qiáng)偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部及與其他機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)配合，提高審批和執(zhí)行效率；⑤提升偵查人員的法律素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，使其能準(zhǔn)確判斷情勢，在復(fù)雜情況下做出合法且高效的決策；⑥完善相關(guān)法律法規(guī)，對經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的緊急情況下的程序適用做出更明確、靈活的規(guī)定。解析思路：首先指出兩者沖突的可能性和具體表現(xiàn)。然后提出協(xié)調(diào)處理的原則和方法，強(qiáng)調(diào)合法性優(yōu)先，但也要在合法前提下追求效率，具體措施包括程序優(yōu)化、把握時機(jī)、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、提升能力、完善法律等。四、案例分析題答：針對該涉嫌資本市場欺詐性融資詐騙案，立案后應(yīng)重點開展以下偵查工作，并遵循相應(yīng)原則：1.重點偵查工作：*初步調(diào)查與線索深挖：對舉報線索進(jìn)行核實，通過公開信息查詢、相關(guān)人員詢問等方式，進(jìn)一步收集關(guān)于公司經(jīng)營狀況、財務(wù)造假行為、融資過程、資金流向等方面的初步證據(jù)。*立案審查與偵查計劃制定：嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行立案審查，確認(rèn)犯罪事實和追究刑事責(zé)任的條件，制定詳細(xì)的偵查計劃，明確偵查目標(biāo)、步驟、方法和責(zé)任分工。*收集證據(jù)：全面收集證明犯罪事實的證據(jù)鏈，包括：*證明虛增資產(chǎn)、偽造財務(wù)報表的證據(jù)（如偽造的會計憑證、電子表格、會議記錄、相關(guān)人員證言等）。*證明欺詐性融資行為及其數(shù)額的證據(jù)（如虛假的融資協(xié)議、宣傳材料、銀行放貸記錄、資金劃轉(zhuǎn)憑證等）。*證明造成嚴(yán)重后果的證據(jù)（如投資者損失情況、市場影響等）。*證明犯罪主體及其主觀故意的證據(jù)（如財務(wù)總監(jiān)的供述、其他涉案人員的證言、行為軌跡分析等）。*采取強(qiáng)制措施：對于可能毀滅證據(jù)、串供、逃跑或具有其他社會危險性的犯罪嫌疑人，依法采取拘留、逮捕等強(qiáng)制措施。*查詢、凍結(jié)資產(chǎn)：依法查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的賬戶，特別是涉及非法所得的境內(nèi)外賬戶，防止資金流失，為追贓挽損做準(zhǔn)備。*電子數(shù)據(jù)取證：重點對涉案公司的服務(wù)器、財務(wù)系統(tǒng)、相關(guān)人員電腦、手機(jī)等電子設(shè)備進(jìn)行勘驗和數(shù)據(jù)分析，提取與犯罪相關(guān)的電子數(shù)據(jù)。*跨區(qū)域/跨境協(xié)作：如涉及其他地區(qū)或國家，及時啟動協(xié)作機(jī)制，請求協(xié)助調(diào)查取證、查詢凍結(jié)資產(chǎn)、抓捕犯罪嫌疑人等。2.遵循的基本原則：*合法性原則：所有偵查行為必須符合《刑事訴訟法》及有關(guān)規(guī)定，確保程序合法，依法定權(quán)限和程序采取行動。*及時性原則：快速立案偵查，及時固定關(guān)鍵證據(jù)，及時采取強(qiáng)制措施和財產(chǎn)保全措施，防止證據(jù)滅失和犯罪后果擴(kuò)大。*客觀性原則：客觀全面地收集證據(jù)，既收集對犯罪嫌疑人