企業(yè)股東大會議程與會議記錄范本一、股東大會議程的設計邏輯與實用范本（一）議程設計的合規(guī)性基礎企業(yè)股東大會的議程設計需嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，核心目的是保障股東知情權、參與權與表決權的有序行使。議程結構需體現(xiàn)“程序性”與“效率性”的平衡，既要確保法定環(huán)節(jié)無遺漏，又要避免冗余流程影響決策效率。（二）標準議程結構與內容說明1.會議籌備與簽到環(huán)節(jié)時間安排：會議正式開始前30分鐘開放簽到，便于股東及代理人提交身份證明、持股證明及授權文件（如適用）。組織主體：由董事會秘書辦公室或指定會務組負責核對出席人員身份，統(tǒng)計現(xiàn)場/線上出席的股東（代理人）人數(shù)及持股比例，形成《出席人員簽到表》。2.會議正式召開（主持人環(huán)節(jié)）主持人（通常為董事長或副董事長）宣布會議開始，介紹本次會議的召集程序是否符合法律及章程規(guī)定，說明會議的合法有效性；宣讀本次會議的召集人（董事會）、召開方式（現(xiàn)場+線上/純現(xiàn)場/純線上）、出席資格（截至股權登記日的股東或合法代理人）。3.報告類議程董事會工作報告：由董事長或總經(jīng)理匯報公司上一會計年度的經(jīng)營情況、戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項進展（如投資、并購、融資等），并對下一年度工作計劃進行說明。監(jiān)事會工作報告：由監(jiān)事會主席匯報上一年度對公司財務、董事及高管履職監(jiān)督的情況，披露發(fā)現(xiàn)的問題及整改結果。財務報告與審計報告：財務負責人宣讀年度財務會計報告摘要，審計機構代表（如現(xiàn)場出席）簡要說明審計意見類型及重點審計事項。4.議案審議與表決環(huán)節(jié)主持人按議案編號依次介紹需審議的議案（如《關于審議公司202X年度利潤分配方案的議案》《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》等），并說明議案的提案人、背景及主要內容；股東（代理人）就議案內容提問，相關責任人（如董事、高管）現(xiàn)場答疑；主持人宣布表決方式（現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或兩者結合），并說明計票、監(jiān)票規(guī)則（如由股東代表、監(jiān)事?lián)伪O(jiān)票人，董事會秘書辦公室工作人員計票）。5.決議形成與宣讀環(huán)節(jié)監(jiān)票人向主持人匯報投票結果（含同意、反對、棄權的票數(shù)及對應表決權比例），主持人根據(jù)投票結果宣布議案是否通過（需達到章程規(guī)定的通過比例，如普通決議過半數(shù)、特別決議三分之二等）；逐項宣讀通過的議案內容，形成《股東大會決議》草案，待會議結束后完善簽字流程。6.會議閉幕主持人總結本次會議的決議事項，宣布會議結束，提示股東可在指定時間內查閱會議記錄及決議文件。（三）股東大會議程范本（以XX科技股份有限公司202X年年度股東大會為例）XX科技股份有限公司202X年年度股東大會議程時間：202X年X月X日上午9:30地點：公司總部會議室（線上同步直播：XX會議平臺，會議號XXX）召集人：公司董事會1.簽到與資料發(fā)放（8:30-9:30）股東及代理人憑有效證件簽到，領取會議資料（含議案文本、財務報告摘要、表決權委托書樣本等）；線上參會股東通過平臺完成身份核驗并進入會議直播間。2.會議開始（9:30）主持人（董事長XXX）宣布會議開始，說明本次會議召集程序合法合規(guī)，現(xiàn)場/線上出席股東及代理人共持有公司股份XX股，占總股本的XX%，符合法定召開條件。3.報告環(huán)節(jié)3.1董事長XXX作《XX科技股份有限公司202X年度董事會工作報告》。3.2監(jiān)事會主席XXX作《XX科技股份有限公司202X年度監(jiān)事會工作報告》。3.3財務總監(jiān)XXX宣讀《202X年度財務會計報告》摘要，審計機構代表XXX（會計師事務所合伙人）說明審計意見為標準無保留意見。4.議案審議與表決4.1審議《關于202X年度利潤分配方案的議案》（提案人：董事會）。財務總監(jiān)就分紅比例、資金來源等內容答疑，股東提問后，主持人宣布啟動投票（現(xiàn)場投票+網(wǎng)絡投票，投票時間15分鐘）。4.2審議《關于續(xù)聘XX會計師事務所為公司202X年度審計機構的議案》（提案人：董事會）。審計機構代表就審計費用調整情況說明，股東無提問，主持人宣布投票。4.3審議《關于修訂<公司章程>的議案》（提案人：董事會）。律師就章程修訂條款（如股東權利保護、治理結構優(yōu)化）進行法律解讀，股東就表決權設置提問后，主持人宣布投票。5.投票結果與決議宣讀監(jiān)票人XXX（股東代表）、XXX（監(jiān)事）匯報投票結果：議案4.1：同意票占比XX%，反對票占比XX%，棄權票占比XX%，審議通過。議案4.2：同意票占比XX%，反對票占比XX%，棄權票占比XX%，審議通過。議案4.3：同意票占比XX%（超三分之二），反對票占比XX%，棄權票占比XX%，審議通過。主持人宣讀《XX科技股份有限公司202X年年度股東大會決議》（草案）。6.會議閉幕（11:30）主持人宣布會議結束，提示股東可于3個工作日后登錄公司官網(wǎng)查閱經(jīng)簽字確認的會議記錄及決議文件。二、股東大會議記錄的規(guī)范要求與范本示例（一）會議記錄的法律與實務要求會議記錄是股東大會決策過程的“法定存檔文件”，需滿足《公司法》對“如實記載會議情況和決議事項”的要求，同時需體現(xiàn)細節(jié)完整性（如股東提問內容、答疑要點、投票過程）與可追溯性（簽字確認、時間戳記錄）。實務中，記錄需由出席董事、監(jiān)事、董事會秘書簽字，保存期限不少于10年（或按公司章程/監(jiān)管要求延長）。（二）會議記錄的核心內容要素1.會議基本信息：時間、地點、召集人、主持人、記錄人。2.出席情況：現(xiàn)場/線上出席的股東（代理人）姓名/名稱、持股數(shù)量、表決權比例，缺席股東情況（如有）。3.議程執(zhí)行記錄：各環(huán)節(jié)的時間節(jié)點、報告內容摘要、議案審議的討論焦點、答疑內容、投票方式及結果。4.決議文本：逐項記錄通過的議案內容、表決結果（含票數(shù)、比例）、生效條件（如無特殊約定，自會議結束時生效）。5.簽字確認：出席董事、監(jiān)事、董事會秘書的簽字欄，注明日期。（三）股東大會議記錄范本（對應上述XX科技股東大會）XX科技股份有限公司202X年年度股東大會會議記錄會議時間：202X年X月X日9:30-11:30會議地點：公司總部會議室（線上平臺：XX會議，會議號XXX）召集人：公司董事會主持人：董事長XXX記錄人：董事會秘書XXX一、出席情況1.現(xiàn)場出席：股東及代理人共XX人，持有股份XX股，占總股本XX%；其中，機構股東XX家，持有股份XX股；自然人股東XX人，持有股份XX股。2.線上出席：通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與的股東共XX人，持有股份XX股，占總股本XX%。3.合計出席：持有股份XX股，占總股本XX%，符合《公司法》及公司章程規(guī)定的召開條件。二、會議議程執(zhí)行記錄1.簽到與開場（8:30-9:30）會務組完成現(xiàn)場簽到及身份核驗，線上股東通過平臺提交持股證明及授權文件（如適用），記錄人發(fā)放會議資料。2.會議開始（9:30）主持人XXX宣布會議開始，說明本次會議由董事會依法召集，程序符合《公司法》及公司章程規(guī)定；現(xiàn)場/線上出席股東及代理人持股比例符合法定要求，會議合法有效。3.報告環(huán)節(jié)3.1董事會工作報告：董事長XXX匯報公司202X年實現(xiàn)營業(yè)收入XX元，同比增長XX%；凈利潤XX元，同比增長XX%；重點介紹了“XX技術研發(fā)項目”的階段性成果及“XX市場拓展計劃”的實施進展，提出202X年將聚焦“XX領域”深化布局。3.2監(jiān)事會工作報告：監(jiān)事會主席XXX報告，202X年監(jiān)事會對公司財務進行了XX次專項檢查，未發(fā)現(xiàn)財務造假或違規(guī)關聯(lián)交易；對董事、高管履職監(jiān)督中，提出XX項整改建議（如“XX制度執(zhí)行不規(guī)范”），均已完成整改。3.3財務與審計報告：財務總監(jiān)XXX介紹，公司資產(chǎn)負債率為XX%，貨幣資金余額XX元，現(xiàn)金流凈額XX元；審計機構代表XXX說明，審計過程重點關注了“XX應收賬款壞賬計提”“XX研發(fā)費用資本化”等事項，審計意見為標準無保留意見。4.議案審議與表決4.1利潤分配方案：議案內容：擬以總股本XX股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利XX元（含稅），不送股、不轉增。股東提問：自然人股東王XX提問“分紅資金是否會影響公司后續(xù)研發(fā)投入？”，財務總監(jiān)答復“本次分紅后公司仍保有XX元流動資金，足以覆蓋202X年研發(fā)預算（XX元）”；機構股東XX基金提問“分紅比例是否會常態(tài)化？”，董事長答復“公司將結合盈利水平、現(xiàn)金流狀況及戰(zhàn)略需求，保持分紅政策的穩(wěn)定性與靈活性”。表決方式：現(xiàn)場投票（紙質表決票）+網(wǎng)絡投票（XX平臺），投票時間9:45-10:00。4.2續(xù)聘審計機構：議案內容：續(xù)聘XX會計師事務所為202X年度審計機構，審計費用XX元（較上年度增長XX%，因新增“ESG專項審計”服務）。股東無提問，直接進入表決環(huán)節(jié)，投票時間10:05-10:20。4.3章程修訂：議案內容：修訂條款包括“增設股東提案權門檻（持股比例從1%調整為3%，但持股時間縮短至90日）”“優(yōu)化獨立董事提名程序”等。股東提問：自然人股東李XX提問“持股比例提高是否會削弱中小股東提案權？”，律師答復“本次調整是為避免‘惡意提案’干擾決策效率，且縮短持股時間可降低長期持股門檻，整體保障中小股東權利”；機構股東XX資管提問“獨立董事提名程序的具體優(yōu)化方向？”，董事長答復“將明確提名主體（董事會、監(jiān)事會、單獨或合計持股3%以上股東）的提名期限與材料要求，增強透明度”。表決方式：現(xiàn)場+網(wǎng)絡投票，投票時間10:25-10:40。5.投票結果與決議宣讀監(jiān)票人XXX（股東代表，持股XX股）、XXX（監(jiān)事）匯報：議案4.1：有效表決票XX股，同意XX股（占比XX%），反對XX股（占比XX%），棄權XX股（占比XX%）→審議通過。議案4.2：有效表決票XX股，同意XX股（占比XX%），反對XX股（占比XX%），棄權XX股（占比XX%）→審議通過。議案4.3：有效表決票XX股，同意XX股（占比XX%，超三分之二），反對XX股（占比XX%），棄權XX股（占比XX%）→審議通過。主持人宣讀《股東大會決議》（草案），內容與上述議案通過情況一致。6.會議閉幕（11:30）主持人總結決議事項，宣布會議結束，提示股東可于3個工作日后通過官網(wǎng)“投資者關系”欄目查閱正式會議記錄及決議文件。三、決議文本（草案）1.審議通過《關于202X年度利潤分配方案的議案》，同意以總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利XX元（含稅）。2.審議通過《關于續(xù)聘XX會計師事務所為公司202X年度審計機構的議案》，同意支付審計費用XX元。3.審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》，修訂后的章程自本決議生效之日起實施。四、簽字確認出席董事簽字：XXX（董事長）、XXX、XXX、XXX、XXX出席監(jiān)事簽字：XXX（監(jiān)事會主席）、XXX、XXX董事會秘書簽字：XXX記錄日期：202X年X月X日三、實務操作中的關鍵注意事項（一）議程與通知的銜接股東大會召開前，需提前20日（上市公司）或15日（非上市股份公司）以書面、公告或電子方式通知股東，通知中需明確會議時間、地點、議程、議案文本、表決權行使方式（尤其是網(wǎng)絡投票的操作指南）。若議程中包含“特別決議”（如章程修訂、重大資產(chǎn)重組），需在通知中特別提示表決通過的比例要求。（二）會議記錄的細節(jié)把控1.討論內容的如實記錄：需完整記載股東提問的具體內容、答疑的核心要點，尤其是對議案有實質性影響的意見（如反對理由、修改建議），避免“概括性描述”導致記錄失真。2.投票過程的留痕管理：現(xiàn)場投票需保留表決票原件，網(wǎng)絡投票需留存平臺出具的《投票結果匯總表》，并由監(jiān)票人、計票人簽字確認，確保投票結果可追溯。3.電子會議的特殊處理：線上股東大會需記錄股東的登錄時間、提問內容（含文字/語音轉文字）、投票操作時間等，必要時對會議過程進行全程錄音錄像。（三）法律合規(guī)性審查1.議案合法性：所有提案需符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，如“利潤分配方案