公司合并協(xié)議合同鑒于各方意圖根據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，通過吸收合并的方式，設(shè)立一個(gè)存續(xù)公司并使一個(gè)或多個(gè)被合并公司解散，特訂立本協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有解釋，下列術(shù)語具有以下含義：1.1“合并”：指本協(xié)議約定的通過吸收合并方式，使一個(gè)或多個(gè)被合并公司解散，并以其全部資產(chǎn)和負(fù)債（根據(jù)本協(xié)議約定進(jìn)行調(diào)整）并入存續(xù)公司的法律行為。1.2“存續(xù)公司”：指在本協(xié)議約定的合并中，將繼續(xù)存在并承繼被合并公司資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)利義務(wù)的公司。1.3“被合并公司”：指在本協(xié)議約定的合并中，將被吸收并最終解散的公司。1.4“合并對(duì)價(jià)”：指存續(xù)公司為獲取被合并公司（或其股東）所支付或承擔(dān)的資產(chǎn)、承擔(dān)的負(fù)債、提供的股份或其他權(quán)益性工具等的總和。1.5“交割日”：指本協(xié)議約定的所有交割條件均得到滿足，且各方已履行其交割日前的義務(wù)的日期。1.6“協(xié)議”：指本公司合并協(xié)議合同。1.7“資產(chǎn)清單”：指本協(xié)議附件一（若有）或本協(xié)議第十條第三款約定的，列明擬轉(zhuǎn)移給存續(xù)公司的資產(chǎn)明細(xì)的文件。1.8“負(fù)債清單”：指本協(xié)議附件二（若有）或本協(xié)議第十條第三款約定的，列明擬轉(zhuǎn)移給存續(xù)公司的負(fù)債明細(xì)的文件。1.9“盡職調(diào)查”：指交割前，任何一方為了解交易相關(guān)情況而進(jìn)行的調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等活動(dòng)的總稱。1.10“不可抗力”：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。第二條合并安排2.1本協(xié)議項(xiàng)下的合并類型為吸收合并。2.2[選擇并明確：](a)“存續(xù)公司”為[存續(xù)公司全稱]，其注冊(cè)地位于[注冊(cè)地]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為[統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]。(b)“被合并公司”為[被合并公司全稱]，其注冊(cè)地位于[注冊(cè)地]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為[統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]。2.3經(jīng)各方協(xié)商一致，[被合并公司全稱]將其全部資產(chǎn)和負(fù)債（根據(jù)本協(xié)議第十條約定進(jìn)行調(diào)整）并入[存續(xù)公司全稱]。2.4合并完成后，[被合并公司全稱]將依法向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，并停止經(jīng)營活動(dòng)。[存續(xù)公司全稱]將承繼[被合并公司全稱]的法人資格、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)利和義務(wù)。第三條對(duì)價(jià)安排3.1作為合并的對(duì)價(jià)，存續(xù)公司同意向[被合并公司]的股東[股東全稱或描述]支付合并對(duì)價(jià)。3.2合并對(duì)價(jià)的總額為人民幣[具體金額]元（大寫：[金額大寫]元整）。3.3合并對(duì)價(jià)構(gòu)成：(a)現(xiàn)金支付：人民幣[具體金額]元（大寫：[金額大寫]元整），于交割日支付。(b)[選擇并詳細(xì)描述其他對(duì)價(jià)形式，如：存續(xù)公司股份支付：以交割日[存續(xù)公司]每股[價(jià)格]元的價(jià)格，向[股東全稱或描述]發(fā)行[股份數(shù)量]股[存續(xù)公司]普通股。]3.4對(duì)價(jià)的支付：(a)現(xiàn)金支付將在交割日由存續(xù)公司或其指定銀行賬戶支付至[股東全稱或描述]或其指定的銀行賬戶，賬戶信息為：開戶行[開戶行名稱]，賬號(hào)[賬號(hào)]。(b)股份支付將在交割日由存續(xù)公司辦理相應(yīng)股份的發(fā)行登記手續(xù)，[股東全稱或描述]將在收到股份過戶確認(rèn)通知后[期限]內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。3.5對(duì)價(jià)計(jì)算與調(diào)整：合并對(duì)價(jià)的最終金額將根據(jù)[說明計(jì)算基準(zhǔn)，如：交割日前[期限]內(nèi)[被合并公司]經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，并考慮盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)的增減值因素]確定。第四條資產(chǎn)與負(fù)債的轉(zhuǎn)移4.1各方同意，除本協(xié)議另有約定外，[被合并公司全稱]在交割日時(shí)點(diǎn)下的全部資產(chǎn)和全部負(fù)債（包括已知和未知、已發(fā)生和將發(fā)生的，以及所有擔(dān)保物權(quán)和非擔(dān)保物權(quán)）均應(yīng)轉(zhuǎn)移給存續(xù)公司。4.2存續(xù)公司同意承繼[被合并公司全稱]的所有資產(chǎn)、負(fù)債、合同權(quán)利義務(wù)以及所有法律、法規(guī)項(xiàng)下的義務(wù)。4.3資產(chǎn)清單與負(fù)債清單：[被合并公司全稱]將根據(jù)本協(xié)議第十條第三款的約定，在交割日前[期限]內(nèi)向存續(xù)公司提供詳細(xì)的資產(chǎn)清單（附件一）和負(fù)債清單（附件二）。存續(xù)公司將對(duì)清單進(jìn)行審閱，并在交割前完成必要的盡職調(diào)查。最終轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)和負(fù)債以交割前經(jīng)存續(xù)公司審閱確認(rèn)的清單為基礎(chǔ)，并可根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)行合理調(diào)整。4.4特殊資產(chǎn)與負(fù)債處理：(a)[說明對(duì)特定資產(chǎn)或負(fù)債的處理方式，如：知識(shí)產(chǎn)權(quán)：[被合并公司]擁有的[具體知識(shí)產(chǎn)權(quán)]將隨資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移，相關(guān)費(fèi)用由[指定方]承擔(dān)。](b)[說明對(duì)或有負(fù)債的處理方式，如：[被合并公司]的[具體或有負(fù)債]由[承擔(dān)方，如存續(xù)公司或購買方]按照[具體比例或條件]承擔(dān)。](c)[說明未轉(zhuǎn)移出去的資產(chǎn)或負(fù)債的責(zé)任承擔(dān)，如：截至交割日，[被合并公司]為[第三方]提供的擔(dān)保，根據(jù)法律規(guī)定由[被合并公司]繼續(xù)承擔(dān)，存續(xù)公司不承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。]4.5財(cái)務(wù)責(zé)任：存續(xù)公司對(duì)[被合并公司]在交割日之前發(fā)生的債務(wù)和責(zé)任承擔(dān)無限責(zé)任。第五條股東權(quán)利處理5.1作為對(duì)價(jià)的一部分，[被合并公司]的全體股東[股東全稱或描述]將根據(jù)本協(xié)議第三條的約定，獲得合并對(duì)價(jià)。5.2[股東全稱或描述]將其持有的[被合并公司]的全部股份/股權(quán)，按[比例或價(jià)格]轉(zhuǎn)換為存續(xù)公司的股份/股權(quán)，或根據(jù)本協(xié)議第三條獲得相應(yīng)的現(xiàn)金支付。5.3[被合并公司]的股東名冊(cè)將根據(jù)本協(xié)議的履行情況進(jìn)行相應(yīng)的變更。第六條合并程序與交割6.1內(nèi)部批準(zhǔn)：各方均有權(quán)要求[相關(guān)方，如股東會(huì)、董事會(huì)]根據(jù)適用的法律和公司章程，就其參與本協(xié)議項(xiàng)下的合并事宜作出必要的內(nèi)部批準(zhǔn)。各方應(yīng)在交割日前[期限]內(nèi)取得所有必要的內(nèi)部批準(zhǔn)，并將相關(guān)決議文件提交存續(xù)公司（或按約定方式披露）。6.2外部審批：各方應(yīng)各自負(fù)責(zé)獲取本協(xié)議項(xiàng)下合并所必需的外部批準(zhǔn)、許可或核準(zhǔn)（如有）。各方可要求另一方協(xié)助獲取其所在地管轄權(quán)下的必要批準(zhǔn)，但具體費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)由請(qǐng)求方承擔(dān)。所有必要的批準(zhǔn)均應(yīng)在交割日前獲得。6.3盡職調(diào)查：存續(xù)公司有權(quán)在交割日前對(duì)[被合并公司]及其資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的狀況進(jìn)行盡職調(diào)查。[被合并公司]應(yīng)向存續(xù)公司提供所有必要的信息和文件，并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。盡職調(diào)查的費(fèi)用由存續(xù)公司承擔(dān)（或按約定分?jǐn)偅?.4交割條件：本協(xié)議的交割以以下條件同時(shí)滿足為準(zhǔn)：(a)各方已獲得本協(xié)議項(xiàng)下所需的全部內(nèi)部批準(zhǔn)。(b)各方已獲得本協(xié)議項(xiàng)下所需的所有外部批準(zhǔn)。(c)[被合并公司]已向存續(xù)公司提供盡職調(diào)查所需的所有文件和信息。(d)[其他根據(jù)交易具體情況約定的交割前提條件]。6.5交割日：本協(xié)議約定的交割日為[具體日期]。第七條或有事項(xiàng)7.1若在本協(xié)議簽署后[期限]內(nèi)，或在本協(xié)議交割日前，發(fā)生任何一方無法控制的重大不利變化（“控制權(quán)變更”），任何一方均有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并要求另一方退還已支付（若有）的對(duì)價(jià)，不承擔(dān)任何責(zé)任。7.2[根據(jù)需要約定其他或有事項(xiàng)及其處理方式]。第八條過渡期安排8.1自本協(xié)議簽署之日起至交割日止為過渡期。8.2在過渡期內(nèi)，[被合并公司]應(yīng)繼續(xù)正常經(jīng)營其業(yè)務(wù)，維持資產(chǎn)狀況和業(yè)務(wù)連續(xù)性，不得進(jìn)行可能影響合并交易達(dá)成或存續(xù)公司利益的重大資產(chǎn)處置、重大債務(wù)承擔(dān)、重大投資或改變其經(jīng)營狀況的行為，除非獲得存續(xù)公司的事先書面同意。8.3過渡期內(nèi)，[被合并公司]的員工、客戶、供應(yīng)商等第三方關(guān)系應(yīng)繼續(xù)保持穩(wěn)定。8.4[其他根據(jù)需要約定的過渡期事項(xiàng)]。第九條保密9.1各方對(duì)于在本協(xié)議訂立、談判、履行過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密（包括但不限于財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營策略、客戶名單、技術(shù)信息等）負(fù)有保密義務(wù)。9.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露該等商業(yè)秘密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。9.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[期限]年。第十條信息提供與盡職調(diào)查10.1[被合并公司]同意在本協(xié)議簽署后[期限]內(nèi)，向存續(xù)公司提供本協(xié)議第十條1.6款定義的盡職調(diào)查所需的所有文件和信息。10.2存續(xù)公司有權(quán)在交割日前對(duì)[被合并公司]進(jìn)行實(shí)地考察和必要的審計(jì)。10.3各方均有義務(wù)就本協(xié)議項(xiàng)下所提供的文件和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性作出聲明，并對(duì)該等聲明負(fù)責(zé)。如因提供虛假、不完整信息導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，提供方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10.4除非本協(xié)議另有約定，各方進(jìn)行盡職調(diào)查的費(fèi)用由其各自承擔(dān)。第十一條違約責(zé)任11.1若任何一方未能按照本協(xié)議的約定履行其義務(wù)（除不可抗力原因外），構(gòu)成違約。11.2違約方應(yīng)賠償因其違約行為給守約方造成的一切直接損失和間接損失。11.3若因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或?qū)е潞喜⑹?，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金[具體金額或計(jì)算方式]。第十二條法律適用與爭議解決12.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[選擇并明確：(a)仲裁委員會(huì)（如：中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)），按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；仲裁地點(diǎn)為[具體城市]，仲裁語言為中文。(b)依法向[具體法院名稱]提起訴訟]。第十三條不可抗力13.1若任何一方因不可抗力事件，導(dǎo)致其無法履行本協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分義務(wù)，該方不應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知另一方，并提供不可抗力事件的證明文件。13.2因不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的，本協(xié)議可部分或全部解除，各方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第十四條合同生效、變更與終止14.1本協(xié)議自各方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）之日起生效。14.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)各方書面同意。14.3除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議在交割日履行完畢后自動(dòng)終止。第十五條其他15.1完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件（若有）構(gòu)成各方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的協(xié)議、諒解或安排。15.2可分割性：本協(xié)