戰(zhàn)略配售協(xié)議書范本甲方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方擬進(jìn)行[具體項(xiàng)目名稱]，并計(jì)劃通過(guò)戰(zhàn)略配售的方式引入戰(zhàn)略投資者，乙方有意參與該戰(zhàn)略配售，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、戰(zhàn)略配售標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.配售股份甲方本次戰(zhàn)略配售的股份為[公司名稱]向特定對(duì)象發(fā)行的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。本次戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為[X]股，占本次發(fā)行股票數(shù)量的[X]%。2.配售價(jià)格本次戰(zhàn)略配售的價(jià)格為每股人民幣[X]元，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于發(fā)行底價(jià)。定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日。3.限售期乙方所獲配售的股份限售期為自本次發(fā)行結(jié)束之日起[X]個(gè)月。限售期屆滿后，乙方將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，按照市場(chǎng)規(guī)則有序減持。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取乙方支付的戰(zhàn)略配售款項(xiàng)。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行各項(xiàng)義務(wù)，包括但不限于提供相關(guān)資料、配合完成配售手續(xù)等。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)本次戰(zhàn)略配售的相關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)整和變更，但應(yīng)提前通知乙方并取得乙方書面同意（如有需要）。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向乙方配售股份，并確保配售股份的來(lái)源合法合規(guī)。向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的與本次戰(zhàn)略配售相關(guān)的信息和資料，包括但不限于公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、本次發(fā)行方案等。在本次戰(zhàn)略配售過(guò)程中，遵守法律法規(guī)及監(jiān)管要求，積極配合乙方完成相關(guān)手續(xù)，確保乙方能夠順利獲得配售股份。按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，及時(shí)披露本次戰(zhàn)略配售的相關(guān)信息，保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得甲方本次戰(zhàn)略配售的股份。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供相關(guān)信息和資料，并對(duì)甲方提供的信息進(jìn)行查閱和核實(shí)。在限售期屆滿后，有權(quán)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)所獲配售股份進(jìn)行處置。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間、金額和方式向甲方支付戰(zhàn)略配售款項(xiàng)。向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的與本次戰(zhàn)略配售相關(guān)的資料，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公司章程、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、財(cái)務(wù)狀況證明等。配合甲方完成本次戰(zhàn)略配售的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提供必要的證明材料、參加股東大會(huì)或其他相關(guān)會(huì)議等。在限售期內(nèi)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及監(jiān)管要求，不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或委托他人管理其所獲配售的股份。對(duì)甲方提供的信息和資料予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管部門要求披露的除外。三、戰(zhàn)略配售款項(xiàng)支付1.支付方式乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，將戰(zhàn)略配售款項(xiàng)人民幣[X]元一次性足額支付至甲方指定的銀行賬戶。銀行賬戶信息如下：開(kāi)戶銀行：賬戶名稱：賬號(hào)：2.支付憑證乙方應(yīng)在支付戰(zhàn)略配售款項(xiàng)后，及時(shí)將支付憑證復(fù)印件提供給甲方，并確保支付憑證的真實(shí)性和有效性。四、股份登記與限售期1.股份登記甲方應(yīng)在本次戰(zhàn)略配售完成后，按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，及時(shí)辦理乙方所獲配售股份的登記手續(xù)，并向乙方提供股份登記證明文件。2.限售期乙方所獲配售的股份限售期為自本次發(fā)行結(jié)束之日起[X]個(gè)月。限售期屆滿后，乙方將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，按照市場(chǎng)規(guī)則有序減持。在限售期內(nèi)，乙方不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或委托他人管理其所獲配售的股份，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管部門要求的除外。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方配售股份，或因甲方原因?qū)е乱曳綗o(wú)法獲得配售股份，甲方應(yīng)退還乙方已支付的戰(zhàn)略配售款項(xiàng)，并按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率向乙方支付利息。同時(shí)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[X]元。如因甲方違約給乙方造成其他損失的，甲方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定支付戰(zhàn)略配售款項(xiàng)，或未按照本協(xié)議約定提供相關(guān)資料、配合完成配售手續(xù)等，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額或未履行義務(wù)所涉及金額（如有）的萬(wàn)分之[X]向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒(méi)收乙方已支付的戰(zhàn)略配售款項(xiàng)。如因乙方違約給甲方造成其他損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。若乙方違反本協(xié)議關(guān)于限售期的約定，擅自轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或委托他人管理其所獲配售的股份，乙方應(yīng)按照轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或委托管理股份所涉及金額的[X]%向甲方支付違約金。同時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方立即停止違約行為，并采取措施恢復(fù)原狀。如因乙方違約給甲方或其他第三方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.協(xié)商解決本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行，雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)協(xié)商事宜，并共同尋求解決方案。2.仲裁或訴訟若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，或按照雙方另行達(dá)成的仲裁協(xié)議向約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無(wú)爭(zhēng)議的條款。七、其他條款1.協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.協(xié)議變更與補(bǔ)充本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。3.通知與送達(dá)本協(xié)議履行過(guò)程中，雙方往來(lái)的通知、函件等文件應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方。送達(dá)方式包括但不限于直接送達(dá)、郵寄送達(dá)、電子郵件送達(dá)等。如以郵寄送達(dá)方式，郵件應(yīng)寄至本協(xié)議首部雙方預(yù)留的地址；如以電子郵件送達(dá)方式，郵件應(yīng)發(fā)送至本協(xié)議首部雙方預(yù)留的電子郵箱地址。送達(dá)日期以郵件簽收日期或電子郵件系統(tǒng)顯示的