可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股協(xié)議書甲方（轉(zhuǎn)股方）：姓名：身份證號(hào)碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（受讓方）：公司名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方合法持有一定數(shù)量的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），且乙方有意受讓甲方持有的可轉(zhuǎn)債并將其轉(zhuǎn)換為乙方公司的股份，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.可轉(zhuǎn)債情況甲方持有的可轉(zhuǎn)債基本信息如下：債券名稱：債券代碼：發(fā)行規(guī)模：票面金額：債券期限：利率：轉(zhuǎn)股價(jià)格：2.轉(zhuǎn)股條件在滿足以下條件時(shí)，甲方有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為乙方公司的股份：可轉(zhuǎn)債已到轉(zhuǎn)股期；乙方公司不存在違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的禁止轉(zhuǎn)股情形；不存在其他影響可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的法律障礙或限制。3.轉(zhuǎn)股方式甲方應(yīng)在滿足轉(zhuǎn)股條件后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提交書面轉(zhuǎn)股申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明文件。乙方在收到甲方轉(zhuǎn)股申請(qǐng)及證明文件后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，辦理完畢轉(zhuǎn)股手續(xù)，將甲方持有的可轉(zhuǎn)債按照約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換為乙方公司的股份，并向甲方出具股份證明文件。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為乙方公司的股份；在轉(zhuǎn)股后，享有作為乙方公司股東的相應(yīng)權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)（查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等）、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。2.義務(wù)保證其持有的可轉(zhuǎn)債來源合法，不存在任何權(quán)屬爭議或糾紛；按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股條件和方式，及時(shí)向乙方提交轉(zhuǎn)股申請(qǐng)及相關(guān)證明文件；配合乙方辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)，提供必要的協(xié)助和信息；轉(zhuǎn)股后，遵守乙方公司的公司章程及相關(guān)法律法規(guī)，履行股東義務(wù)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提交轉(zhuǎn)股申請(qǐng)及相關(guān)證明文件；在辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和信息；對(duì)甲方提交的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)及證明文件進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)不符合約定或存在問題，有權(quán)要求甲方補(bǔ)充或更正。2.義務(wù)在收到甲方轉(zhuǎn)股申請(qǐng)及證明文件且審核無誤后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，及時(shí)辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)，將甲方持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為乙方公司的股份，并向甲方出具股份證明文件；按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股，不得擅自提高或降低轉(zhuǎn)股價(jià)格；向甲方披露乙方公司的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況等信息，保障甲方作為股東的知情權(quán)；在甲方轉(zhuǎn)股后，依法辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)，將甲方登記為乙方公司的股東。三、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方提供的可轉(zhuǎn)債存在權(quán)屬爭議或糾紛，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若甲方未按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股條件和方式及時(shí)提交轉(zhuǎn)股申請(qǐng)或提供相關(guān)證明文件，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失。若甲方轉(zhuǎn)股后違反乙方公司的公司章程及相關(guān)法律法規(guī)，給乙方或乙方公司的其他股東造成損失時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)或出具股份證明文件，每逾期一日，應(yīng)按照轉(zhuǎn)股金額的[X%]向甲方支付違約金；逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已支付的可轉(zhuǎn)債本金及相應(yīng)利息（如有），同時(shí)乙方應(yīng)按照轉(zhuǎn)股金額的[X%]向甲方支付違約金。若乙方擅自提高或降低轉(zhuǎn)股價(jià)格，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方未依法辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)，導(dǎo)致甲方未能及時(shí)取得股東身份的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的全部損失。四、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)