常見(jiàn)輕微犯罪的審查要點(diǎn)

一、證據(jù)審查

毒品犯罪手段狡猾，收集證據(jù)困難，證據(jù)種類較為單一。

對(duì)毒品案件的證據(jù)審查，既要遵循刑事案件證據(jù)審查的一般

標(biāo)準(zhǔn)，又要兼顧毒品案件證據(jù)審查的特殊要求。從實(shí)踐辦案

經(jīng)驗(yàn)看，證據(jù)審查中需要特別注意兩方面問(wèn)題：

對(duì)物證的審查

物證是毒品案件中非常重要的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)從物證的來(lái)源、

扣押、保管和流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面審查，以確保其可以作為

定案的依據(jù)。

一是對(duì)毒品扣押、稱重、送檢和鑒定程序的審查。重點(diǎn)

審查程序是否嚴(yán)格按照《辦理毒品犯罪案件毒品提取、扣押、

稱重、取樣和送檢程序若干規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行，如對(duì)不同位

置、不同包裝的毒品是否進(jìn)行分別取樣，筆錄記載的毒品編

號(hào)、名稱、外觀特征與扣押清單是否一致等。在上述程序中，

證據(jù)真實(shí)性受影響的，應(yīng)當(dāng)要求偵查機(jī)關(guān)予以補(bǔ)證或者作出

合理解釋；不能補(bǔ)證或者作出合理解釋的，相關(guān)證據(jù)不得作

為定案的根據(jù)。

二是對(duì)照片和錄像資料的審查?！掇k理毒品犯罪案件毒品

提取、扣押、稱重、取樣和送檢程序若干規(guī)定》要求，必要

時(shí)，偵查人員應(yīng)當(dāng)對(duì)提取、扣押和封裝的主要過(guò)程進(jìn)行拍照

或者錄像。對(duì)于照片和錄像資料，應(yīng)從形式上審查能否完整

反映偵查取證主要過(guò)程和毒品情況，照片是否附有對(duì)應(yīng)文字

說(shuō)明等；從內(nèi)容上審查偵查程序是否符合相關(guān)規(guī)定要求，如

稱重過(guò)程中是否去除外包裝或計(jì)算凈重，對(duì)多包毒品是否進(jìn)

行分別稱重等。

三是對(duì)見(jiàn)證人回避的審查。根據(jù)《辦理毒品犯罪案件毒

品提取、扣押、稱重、取樣和送檢程序若干規(guī)定》，毒品的扣

押、稱重、現(xiàn)場(chǎng)取樣等環(huán)節(jié)應(yīng)在有見(jiàn)證人的情況下進(jìn)行，并

且辦案單位的工作人員、實(shí)習(xí)人員或者其聘用的協(xié)勤、文職、

清潔、保安等人員不得擔(dān)任見(jiàn)證人。因此，在對(duì)物證程序?qū)?/p>

查時(shí)應(yīng)注意見(jiàn)證人身份是否符合規(guī)定。

對(duì)主觀明知的認(rèn)定和推定

毒品犯罪案件主觀故意的核心在于行為人知道或者應(yīng)當(dāng)

知道其所實(shí)施的販賣、運(yùn)輸?shù)刃袨榈膶?duì)象系毒品。根據(jù)相關(guān)

法律規(guī)定，對(duì)犯罪嫌疑人的主觀明知可以從以下幾個(gè)方面加

以認(rèn)定：

一是從犯罪嫌疑人身體、衣服、隨身物品及其住處、車

輛中查獲毒品的，一般可以認(rèn)定該毒品系犯罪嫌疑人持有、

控制，但確有相反證據(jù)的除外。其中，住處、車輛一般是指

私人的住處、車輛，對(duì)于開放場(chǎng)所中認(rèn)定毒品為實(shí)際居住人、

車輛實(shí)際使用人時(shí)應(yīng)當(dāng)特別慎重。

二是從不同場(chǎng)所分別查獲毒品和犯罪嫌疑人的，其本人

否認(rèn)與查獲毒品關(guān)聯(lián)性的，可以審查是否在查獲毒品現(xiàn)場(chǎng)提

取犯罪嫌疑人痕跡、生物檢材，或者是否在犯罪嫌疑人處提

取到相關(guān)毒品殘留物，是否收集到證明場(chǎng)所所有人和實(shí)際所

有人的證據(jù)，以及證明查獲毒品與犯罪嫌疑人存在關(guān)聯(lián)的證

人證言、監(jiān)控錄像等其他證據(jù)。

三是犯罪嫌疑人有未如實(shí)申報(bào)，逃避、抗拒檢查，丟棄

毒品，采取高度隱匿方式攜帶毒品，以虛假身份托運(yùn)毒品，

或?yàn)楂@取不等價(jià)報(bào)酬而運(yùn)輸毒品等行為，以及相關(guān)司法解釋

規(guī)定的其他行為，足以認(rèn)定犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)明知的，可以認(rèn)

定其“明知”。如果犯罪嫌疑人能夠作出合理解釋，或者確有

證據(jù)表明犯罪嫌疑人系被蒙騙的，不宜認(rèn)定其主觀“明知二

二、法律適用

毒品案件的罪名認(rèn)定

最高法《全國(guó)部分法院審理毒品犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)

要》和《全國(guó)法院毒品犯罪審判工作座談會(huì)紀(jì)要》對(duì)于毒品

案件的罪名認(rèn)定有明確的規(guī)定。從犯罪構(gòu)成看，非法持有毒

品罪與販賣毒品罪的區(qū)分難度不大。但由于運(yùn)輸毒品行為與

動(dòng)態(tài)持有毒品行為存在形式上的重合，所以在特定情形下，

非法持有毒品罪與運(yùn)輸毒品罪的區(qū)分要結(jié)合運(yùn)輸目的、毒品

數(shù)量和是否牟利等方面進(jìn)行認(rèn)定。

一是吸毒者在購(gòu)買、存儲(chǔ)毒品過(guò)程中被查獲，沒(méi)有證據(jù)

證明其是為了實(shí)施販賣毒品等其他犯罪，毒品數(shù)量達(dá)到較大

持有型毒品犯罪的犯罪形態(tài)認(rèn)定帶來(lái)一些模糊地帶。實(shí)踐中，

對(duì)于在收貨現(xiàn)場(chǎng)，行為人出示身份證件，即將拿到貨物的；

或行為人持有取貨憑證，已經(jīng)前往收取毒品的；或者裝有毒

品的快遞已經(jīng)被送貨至指定地點(diǎn)，快遞員已經(jīng)撥打電話確認(rèn)

收貨人身份，即將進(jìn)行交付的，均可以認(rèn)定為犯罪既遂。如

蔣忠勇非法持有毒品案（《人民司法（案例）》2019年第35

期）中，犯罪嫌疑人蔣忠勇購(gòu)買的毒品通過(guò)包裹郵寄到達(dá)快

遞站點(diǎn)后，由于收件人系虛構(gòu)，收貨地址也無(wú)法準(zhǔn)確送達(dá)，

派送人員撥打收件人電話后對(duì)方表示會(huì)由收件人去站點(diǎn)自

提，后犯罪嫌疑人蔣忠勇兩次前往快遞站點(diǎn)，但出于警惕均

未及時(shí)取走包裹，在包裹抵達(dá)十余天后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,

最終其行為被認(rèn)定為非法持有毒品罪犯罪既遂。

如果偵查人員出于嚴(yán)密布控、防止毒品流入社會(huì)的考慮,

符運(yùn)輸途中的真毒品替換成假毒品的，若沒(méi)有充分證據(jù)證明

行為人有實(shí)施其他毒品犯罪的故意，且原真毒品數(shù)量達(dá)到較

大以上的，由于其實(shí)際購(gòu)買的是真毒品，存在侵害法益的現(xiàn)

實(shí)威脅，具有可罰性，只是因意志以外的原因并沒(méi)有實(shí)際持

有毒品，因此可以按照非法持有毒品犯罪未遂論處。當(dāng)然，

如果不存在上述情況，行為人自身誤將假毒品當(dāng)做真毒品持

有的，由于犯罪對(duì)象不存在，對(duì)法益的現(xiàn)實(shí)侵害也不存在，

其行為也就不具有刑事可罰性。

毒品犯罪立功情節(jié)的認(rèn)定

毒品犯罪在認(rèn)定立功時(shí)應(yīng)當(dāng)著力審查以下幾點(diǎn)：一是審

查犯罪嫌疑人自身是否參與其供述的罪行，以甄別其供述的

是共同犯罪的事實(shí)還是他人犯罪行為，或者同案犯共同犯罪,

抑或關(guān)聯(lián)犯罪以外的其他犯罪。二是審查檢舉的罪行是否查

證屬實(shí)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體

問(wèn)題的意見(jiàn)》第六條的規(guī)定，偵查機(jī)關(guān)出具材料，表明在三

個(gè)月內(nèi)還不能查證并抓獲被檢舉的人，或者不能查實(shí)的，可

以不再等待查證結(jié)果。三是審查供述線索來(lái)源是否合法。犯

罪分子通過(guò)賄買、暴力、脅迫等非法手段獲取他人犯罪線索

并檢舉揭發(fā)的，不能認(rèn)定為有立功表現(xiàn)。

基于毒品犯罪的特殊性，對(duì)于一些特定情形的立功表現(xiàn)

還需進(jìn)行具體判斷。如魏光強(qiáng)等走私運(yùn)輸毒品案（《刑事審判

參考》第753號(hào)）中，犯罪嫌疑人魏光強(qiáng)被抓獲到案后，提

供線索并協(xié)助民警在一山洞內(nèi)查獲甲基苯丙胺一包，重