PAGE開發(fā)報建內(nèi)控制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司開發(fā)報建流程，加強內(nèi)部控制，確保項目開發(fā)報建工作合法、合規(guī)、高效進行，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有開發(fā)項目的報建工作，包括但不限于項目立項、規(guī)劃設計方案審批、施工許可證辦理等各個環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及地方相關政策規(guī)定，確保報建工作合法合規(guī)。2.準確性原則：報建資料應真實、準確、完整，如實反映項目實際情況。3.及時性原則：按照規(guī)定的時間節(jié)點，及時辦理各項報建手續(xù)，避免延誤。4.責任明確原則：明確各部門及人員在開發(fā)報建工作中的職責，做到責任到人。二、報建流程及職責分工（一）項目前期準備階段1.項目策劃部負責項目的前期調(diào)研、可行性研究報告編制等工作，為報建提供基礎資料。協(xié)助確定項目的規(guī)劃指標、功能定位等關鍵要素，確保報建方案符合項目整體規(guī)劃。2.設計管理部組織設計單位進行項目規(guī)劃設計，確保設計方案滿足報建要求。負責與設計單位溝通協(xié)調(diào)，根據(jù)報建反饋意見及時優(yōu)化設計方案。（二）立項審批階段1.項目策劃部負責編制項目立項申請文件，準備相關立項資料，如項目建議書、可行性研究報告等。按照規(guī)定程序向政府相關部門提交立項申請，并跟蹤立項審批進度。2.法務合規(guī)部對立項申請文件及相關資料進行合法性審查，確保立項申請符合法律法規(guī)要求。協(xié)助處理立項過程中的法律問題，提供法律支持。（三）規(guī)劃設計方案審批階段1.設計管理部負責向規(guī)劃部門提交規(guī)劃設計方案，包括總平面圖、效果圖、單體設計方案等。根據(jù)規(guī)劃部門的意見，組織設計單位對方案進行修改完善，直至通過審批。2.項目策劃部配合設計管理部提供項目相關基礎資料，協(xié)助與規(guī)劃部門溝通協(xié)調(diào)。跟蹤規(guī)劃設計方案審批進度，及時向公司領導匯報。（四）施工許可證辦理階段1.工程部負責辦理施工許可證所需的施工場地條件準備工作，如場地平整、臨時設施搭建等。組織施工單位編制施工組織設計、質(zhì)量安全保證措施等資料，配合辦理施工許可證。2.合約法務部審核施工合同、監(jiān)理合同等相關合同文件，確保合同合法合規(guī)。協(xié)助工程部準備施工許可證辦理所需的其他資料，如中標通知書、施工圖審查合格書等。（五）其他報建事項根據(jù)項目實際情況，涉及的其他報建事項，如消防設計審核、環(huán)保審批等，由相關責任部門按照職責分工負責辦理。三、報建資料管理（一）資料收集1.各責任部門按照報建流程要求，負責收集本環(huán)節(jié)所需的各類資料，確保資料的完整性和準確性。2.資料收集過程中，應明確資料的來源、提供時間及責任人，建立資料收集清單。（二）資料審核1.資料收集完成后，由資料提交部門進行初步審核，確保資料符合要求。2.重要資料或涉及多部門的資料，組織相關部門進行聯(lián)合審核，共同把關。（三）資料歸檔1.經(jīng)審核通過的報建資料，按照檔案管理規(guī)定進行分類歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案。2.檔案應妥善保管，便于查詢和追溯，保存期限按照相關規(guī)定執(zhí)行。四、報建進度跟蹤與協(xié)調(diào)（一）進度跟蹤1.設立報建進度跟蹤臺賬，詳細記錄每個報建事項的辦理時間、辦理部門、辦理進度等信息。2.各責任部門指定專人負責跟蹤本環(huán)節(jié)報建進度，及時更新臺賬信息。（二）協(xié)調(diào)機制1.建立報建協(xié)調(diào)會議制度，定期召開會議，協(xié)調(diào)解決報建過程中遇到的問題。2.對于重大問題或涉及多個部門的問題，成立專項協(xié)調(diào)小組，集中力量推進解決。3.加強與政府相關部門的溝通協(xié)調(diào)，建立良好的工作關系，及時了解政策動態(tài)和審批要求。五、風險防控（一）法律風險防控1.法務合規(guī)部定期對報建工作進行法律風險評估，及時發(fā)現(xiàn)潛在法律風險。2.在報建過程中，嚴格遵守法律法規(guī)要求，對于重大法律問題，組織專業(yè)法律人員進行論證，制定應對措施。（二）審批風險防控1.加強對報建政策法規(guī)的學習研究，準確把握審批要求和標準，提高報建方案的通過率。2.對于可能存在審批風險的環(huán)節(jié)，提前與相關部門溝通，爭取指導意見，優(yōu)化報建方案。（三）廉政風險防控1.加強對報建工作人員的廉政教育，提高廉潔自律意識。2.建立廉政風險防控機制，對報建過程中的關鍵環(huán)節(jié)和崗位進行重點監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)違紀行為。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門定期對開發(fā)報建工作進行審計監(jiān)督，檢查報建流程執(zhí)行情況、資料管理情況等。2.設立舉報信箱和舉報電話，接受公司員工及外部相關方對報建工作中違規(guī)行為的舉報。（二）考核辦法1.制定報建工作考核指標體系，對各責任部門及人員的報建工作進行量化考核。2.考核結(jié)果與部門績效、個人績效掛鉤，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎