PAGE學(xué)校合同管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)學(xué)校合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校與校內(nèi)外各單位、個(gè)人簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、租賃合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和學(xué)校利益。2.審慎性原則：在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行充分調(diào)查和評(píng)估，審慎簽訂合同。3.全面性原則：合同條款應(yīng)全面、明確、具體，涵蓋合同雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等主要內(nèi)容，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的條款。4.歸口管理原則：學(xué)校合同實(shí)行歸口管理，由各職能部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)合同的審核、簽訂、履行、監(jiān)督等工作。二、合同管理職責(zé)分工（一）學(xué)校合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)校成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員。合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議學(xué)校重大合同事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決合同管理工作中的重大問題。（二）職能部門職責(zé)1.校長辦公室負(fù)責(zé)學(xué)校合同管理工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。審核以學(xué)校名義簽訂的合同，對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查。負(fù)責(zé)合同專用章的保管和使用管理。2.財(cái)務(wù)部門參與合同的審核，對(duì)合同中的價(jià)款、支付方式、結(jié)算辦法等財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查。負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，監(jiān)督合同的履行情況。協(xié)助處理合同糾紛中的財(cái)務(wù)問題。3.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的起草、談判、簽訂、履行等工作。對(duì)合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。定期向合同管理部門報(bào)送合同簽訂、履行情況等相關(guān)信息。4.審計(jì)部門對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)重大合同進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同事項(xiàng)的具體情況，負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等主要內(nèi)容。2.合同文本應(yīng)參考國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及學(xué)校的合同示范文本，確保合同條款的合法性、合規(guī)性和完整性。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同文本應(yīng)提交本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^后提交學(xué)校合同管理部門進(jìn)行審核。2.合同管理部門收到合同文本后，應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、完整性等進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力、合同條款的合理性、合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同中的價(jià)款、支付方式、結(jié)算辦法等財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核；審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；校長辦公室負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查。4.各職能部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成合同審核工作，并出具審核意見。審核意見應(yīng)明確指出合同存在的問題及修改建議。（三）合同審批1.合同審核通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本及審核意見提交學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額等情況，按照學(xué)校的審批權(quán)限進(jìn)行審批。2.重大合同事項(xiàng)應(yīng)提交學(xué)校合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對(duì)方簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用學(xué)校統(tǒng)一的合同專用章，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行蓋章。2.合同簽訂人員應(yīng)確保合同文本與審批通過的合同文本一致，不得擅自變更合同條款。如因特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)重新履行合同審核、審批程序。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送學(xué)校合同管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。四合同履行管理（一）合同執(zhí)行1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的具體執(zhí)行工作，應(yīng)按照合同約定的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、履行地點(diǎn)等要求，全面履行合同義務(wù)。2.在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)掌握合同對(duì)方的履約情況，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，避免或減少學(xué)校損失。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向合同管理部門報(bào)送合同履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、存在的問題及解決措施等。（二）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的程序進(jìn)行審核、審批，并送學(xué)校合同管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。3.合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照變更后的合同條款履行合同義務(wù)。（三）合同終止1.合同履行完畢或提前終止的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知合同對(duì)方，并辦理相關(guān)終止手續(xù)。2.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)清理合同履行過程中的相關(guān)文件、資料，對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)，并向合同管理部門報(bào)送合同終止報(bào)告。3.合同終止后，如因合同糾紛需要進(jìn)行訴訟或仲裁的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知學(xué)校合同管理部門，并配合學(xué)校做好相關(guān)工作。五、合同監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責(zé)1.學(xué)校合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同款項(xiàng)的收付情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.合同簽訂是否符合規(guī)定的程序和要求，合同條款是否合法、合規(guī)、完整。2.合同履行情況，包括合同對(duì)方的履約情況、學(xué)校的履約情況等。3.合同變更是否符合規(guī)定的程序和要求，變更后的合同條款是否得到有效執(zhí)行。4.合同終止是否符合規(guī)定的程序和要求，合同終止后的相關(guān)手續(xù)是否辦理完畢。5.合同款項(xiàng)的收付情況，是否按照合同約定及時(shí)、足額收付合同款項(xiàng)。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：學(xué)校合同管理部門、審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)學(xué)校合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行檢查。2.不定期檢查：根據(jù)工作需要，對(duì)重點(diǎn)合同或存在問題的合同進(jìn)行不定期檢查。3.專項(xiàng)檢查：對(duì)重大合同或涉及學(xué)校重大利益的合同進(jìn)行專項(xiàng)檢查。六、合同糾紛管理（一）糾紛處理原則1.依法處理原則：合同糾紛的處理應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益。2.協(xié)商解決原則：合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)首先通過協(xié)商解決，盡量避免訴訟或仲裁。3.及時(shí)處理原則：合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，避免糾紛擴(kuò)大，造成更大的損失。（二）糾紛處理程序1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向?qū)W校合同管理部門報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。2.學(xué)校合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)合同糾紛進(jìn)行調(diào)查、分析，提出處理意見。3.根據(jù)合同糾紛的具體情況，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式進(jìn)行處理。4.在合同糾紛處理過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合學(xué)校做好相關(guān)工作，提供必要的協(xié)助和支持。（三）糾紛處理結(jié)果跟蹤1.合同糾紛處理完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向?qū)W校合同管理部門報(bào)告處理結(jié)果，并將相關(guān)文件、資料歸檔保存。2.學(xué)校合同管理部門應(yīng)對(duì)合同糾紛處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤，確保處理結(jié)果得到有效執(zhí)行。七、合同檔案管理（一）檔案收集1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件、資料，包括合同文本、審批文件、會(huì)議紀(jì)要、往來信函、履行記錄、變更協(xié)議、終止報(bào)告等。2.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送學(xué)校合同管理部門備案，并將合同原件及相關(guān)文件、資料整理歸檔。（二）檔案整理1.學(xué)校合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間、保管期限等進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂。2.合同檔案應(yīng)編制案卷目錄，注明合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、對(duì)方單位、合同金額、保管期限等信息，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.學(xué)校合同管理部門應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)施，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案應(yīng)按照國家檔案管理的有關(guān)規(guī)定，確定保管期限，并進(jìn)行分類保管。保管期限分為永久、長期和短期，其中涉及學(xué)校重大利益、重要事項(xiàng)的合同檔案應(yīng)永久保管。3.定期對(duì)合同檔案進(jìn)行清查、核對(duì)，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)檔案丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行補(bǔ)救。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，報(bào)學(xué)校合同管理部門審批。2.學(xué)校合同管理部門根據(jù)審批意見，安排專人負(fù)責(zé)提供查閱