PAGE園林建設(shè)工程內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范園林建設(shè)工程的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保園林建設(shè)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和成本控制，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司承接的各類園林建設(shè)工程項(xiàng)目，包括但不限于公園、景區(qū)、庭院、道路綠化等園林景觀工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、竣工驗(yàn)收等全過程。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如《園林工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》等，并結(jié)合公司實(shí)際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：內(nèi)控制度的制定和實(shí)施應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.全面性原則：涵蓋園林建設(shè)工程的各個(gè)環(huán)節(jié)和相關(guān)崗位，不留死角。3.制衡性原則：確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中不同部門和崗位之間相互制約、相互監(jiān)督。4.適應(yīng)性原則：與公司的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)規(guī)模和管理要求相適應(yīng)，并隨著外部環(huán)境的變化和公司內(nèi)部管理的需要不斷完善。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效實(shí)施的前提下，合理控制成本，提高工作效率。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)公司設(shè)立園林建設(shè)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括工程管理部、設(shè)計(jì)部、采購部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)園林建設(shè)工程的重大事項(xiàng)決策。工程管理部負(fù)責(zé)園林建設(shè)工程的具體組織實(shí)施，包括施工計(jì)劃制定、現(xiàn)場管理、進(jìn)度控制、質(zhì)量監(jiān)督等。設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)園林建設(shè)工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，確保設(shè)計(jì)方案符合項(xiàng)目要求和相關(guān)規(guī)范。采購部負(fù)責(zé)工程所需物資和設(shè)備的采購工作，確保采購物資和設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程資金的預(yù)算編制、核算、支付和成本控制等工作。法務(wù)部負(fù)責(zé)審核工程合同、處理法律糾紛等法律事務(wù)，確保工程建設(shè)合法合規(guī)。（二）職責(zé)分工1.工程管理部職責(zé)負(fù)責(zé)編制園林建設(shè)工程施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，制定施工進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的日常管理，協(xié)調(diào)各施工單位之間的關(guān)系，解決施工過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，組織工程質(zhì)量驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。負(fù)責(zé)工程安全管理，制定安全管理制度，檢查安全措施落實(shí)情況，消除安全隱患。負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，確保工程按時(shí)完成。負(fù)責(zé)工程變更的管理，審核工程變更申請，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。2.設(shè)計(jì)部職責(zé)負(fù)責(zé)園林建設(shè)工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，組織設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場勘查和資料收集。編制設(shè)計(jì)文件，包括設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說明、概算等，確保設(shè)計(jì)方案滿足項(xiàng)目功能需求和美學(xué)要求。參與工程施工過程中的設(shè)計(jì)交底和圖紙會審，及時(shí)解決施工過程中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題。根據(jù)工程變更情況，及時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)方案，并提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件。3.采購部職責(zé)負(fù)責(zé)編制園林建設(shè)工程物資和設(shè)備采購計(jì)劃，根據(jù)工程進(jìn)度要求組織采購。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和管理。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和管理，確保采購物資和設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等符合合同要求。組織物資和設(shè)備的到貨驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)，對不合格物資和設(shè)備及時(shí)進(jìn)行處理。4.財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)編制園林建設(shè)工程資金預(yù)算，合理安排工程資金，確保資金及時(shí)足額到位。對工程成本進(jìn)行核算和控制，定期進(jìn)行成本分析，提出成本控制建議。負(fù)責(zé)工程款項(xiàng)的支付審核，按照合同約定和相關(guān)審批程序支付工程款項(xiàng)。配合工程管理部做好工程竣工結(jié)算工作，審核工程結(jié)算文件，辦理工程價(jià)款結(jié)算手續(xù)。5.法務(wù)部職責(zé)參與園林建設(shè)工程合同的起草、審核和簽訂工作，確保合同條款合法合規(guī)。對工程建設(shè)過程中的法律問題提供咨詢和指導(dǎo)，處理法律糾紛和訴訟案件。審查工程相關(guān)文件和資料，確保工程建設(shè)符合法律法規(guī)要求。三、項(xiàng)目前期管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.市場調(diào)研工程管理部負(fù)責(zé)收集園林建設(shè)工程項(xiàng)目的市場信息，包括項(xiàng)目需求、競爭情況、市場價(jià)格等。分析市場趨勢和潛在風(fēng)險(xiǎn)，為項(xiàng)目立項(xiàng)提供依據(jù)。2.項(xiàng)目可行性研究工程管理部組織相關(guān)部門對擬立項(xiàng)的園林建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，編制可行性研究報(bào)告?？尚行匝芯繄?bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目背景、市場需求、技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等內(nèi)容。3.立項(xiàng)審批可行性研究報(bào)告報(bào)公司園林建設(shè)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)審批通過的項(xiàng)目方可立項(xiàng)，并納入公司年度項(xiàng)目計(jì)劃。（二）規(guī)劃設(shè)計(jì)管理1.設(shè)計(jì)招標(biāo)對于需要進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)的園林建設(shè)工程項(xiàng)目，由工程管理部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)工作。制定設(shè)計(jì)招標(biāo)文件，明確設(shè)計(jì)要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)工作，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位。2.設(shè)計(jì)合同簽訂采購部負(fù)責(zé)與中標(biāo)的設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。設(shè)計(jì)合同應(yīng)包括設(shè)計(jì)范圍、設(shè)計(jì)周期、設(shè)計(jì)費(fèi)用、設(shè)計(jì)成果交付等條款。3.設(shè)計(jì)過程管理設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場勘查和資料收集，與建設(shè)單位、工程管理部等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保設(shè)計(jì)方案符合項(xiàng)目要求。定期召開設(shè)計(jì)進(jìn)度會議，檢查設(shè)計(jì)工作進(jìn)展情況，及時(shí)解決設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)的問題。設(shè)計(jì)部應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)合同要求，按時(shí)提交設(shè)計(jì)成果文件，包括設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說明、概算等。4.設(shè)計(jì)評審工程管理部組織相關(guān)部門對設(shè)計(jì)成果文件進(jìn)行評審，提出評審意見。設(shè)計(jì)部根據(jù)評審意見對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改和完善，確保設(shè)計(jì)方案的科學(xué)性、合理性和可行性。（三）項(xiàng)目招投標(biāo)管理1.招標(biāo)范圍和方式根據(jù)國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確定園林建設(shè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)范圍和招標(biāo)方式。對于達(dá)到法定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)依法進(jìn)行公開招標(biāo)；對于不適宜公開招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)等其他方式。2.招標(biāo)文件編制工程管理部負(fù)責(zé)編制園林建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。招標(biāo)文件應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保公平、公正、公開。3.資格審查對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括投標(biāo)人的資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等。只有通過資格審查的潛在投標(biāo)人才能參與投標(biāo)。4.開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會議，公開開標(biāo)。組建評標(biāo)委員會，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。公司園林建設(shè)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評標(biāo)委員會的推薦意見確定中標(biāo)人，并發(fā)出中標(biāo)通知書。5.合同簽訂采購部負(fù)責(zé)與中標(biāo)人簽訂園林建設(shè)工程施工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。施工合同應(yīng)包括工程范圍、工程工期、工程質(zhì)量、工程價(jià)款、付款方式、違約責(zé)任等條款。四、項(xiàng)目施工過程管理（一）施工組織設(shè)計(jì)與施工方案1.工程管理部根據(jù)園林建設(shè)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案。2.施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。3.施工方案應(yīng)針對關(guān)鍵施工部位和施工工序，制定具體的施工方法和技術(shù)措施，確保施工質(zhì)量和安全。4.施工組織設(shè)計(jì)和施工方案報(bào)公司園林建設(shè)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。（二）施工進(jìn)度管理1.工程管理部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃，組織施工單位進(jìn)行施工。2.定期召開工程進(jìn)度會議，檢查施工進(jìn)度完成情況，分析影響進(jìn)度的因素，采取有效措施加以解決。3.建立工程進(jìn)度臺賬，及時(shí)記錄工程進(jìn)度情況，對進(jìn)度滯后的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)警和跟蹤。4.如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，工程管理部應(yīng)及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)公司園林建設(shè)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）施工質(zhì)量管理1.工程管理部建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量目標(biāo)。2.施工單位應(yīng)按照施工圖紙和施工規(guī)范要求組織施工，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.工程管理部定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。4.組織工程質(zhì)量驗(yàn)收，包括隱蔽工程驗(yàn)收、分項(xiàng)工程驗(yàn)收、分部工程驗(yàn)收和單位工程驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序或交付使用。（四）施工安全管理1.工程管理部建立安全管理體系，制定安全管理制度和安全目標(biāo)。2.施工單位應(yīng)制定安全施工方案，落實(shí)安全措施，確保施工安全。設(shè)專職安全管理人員，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理工作。3.工程管理部定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。4.組織安全培訓(xùn)和教育，提高施工人員的安全意識和安全技能。5.發(fā)生安全事故時(shí)，工程管理部應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織救援和處理，并及時(shí)向上級主管部門報(bào)告。（五）工程變更管理1.施工過程中如發(fā)生工程變更，施工單位應(yīng)提出工程變更申請，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容和對工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響。2.工程管理部對工程變更申請進(jìn)行審核，報(bào)公司園林建設(shè)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更，工程管理部應(yīng)及時(shí)通知設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，采購部調(diào)整物資和設(shè)備采購計(jì)劃，財(cái)務(wù)部調(diào)整工程預(yù)算。4.施工單位按照變更后的設(shè)計(jì)文件和施工規(guī)范要求組織施工，工程管理部對變更工程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。（六）物資和設(shè)備管理1.采購部按照工程物資和設(shè)備采購計(jì)劃，組織物資和設(shè)備的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資和設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等符合合同要求。3.物資和設(shè)備到貨后，采購部組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)。對不合格物資和設(shè)備及時(shí)進(jìn)行處理。4.工程管理部負(fù)責(zé)物資和設(shè)備的現(xiàn)場管理，按照施工進(jìn)度要求及時(shí)供應(yīng)物資和設(shè)備，確保施工順利進(jìn)行。（七）成本控制管理1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制園林建設(shè)工程成本預(yù)算，明確成本控制目標(biāo)。2.工程管理部、采購部等相關(guān)部門應(yīng)按照成本預(yù)算要求，控制工程費(fèi)用支出。3.定期進(jìn)行成本核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差，采取有效措施加以糾正。4.嚴(yán)格控制工程變更，對因工程變更增加的費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格審核和控制。五、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理（一）竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程管理部組織施工單位完成工程收尾工作，清理施工現(xiàn)場。2.施工單位整理工程竣工資料，包括工程竣工報(bào)告、施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全驗(yàn)收報(bào)告等。3.工程管理部組織相關(guān)部門對工程竣工資料進(jìn)行審核，確保資料齊全、真實(shí)、有效。（二）竣工驗(yàn)收組織1.工程管理部組織建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位等相關(guān)部門對園林建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2.成立竣工驗(yàn)收小組，制定竣工驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收程序和標(biāo)準(zhǔn)。3.竣工驗(yàn)收小組按照竣工驗(yàn)收方案對工程進(jìn)行實(shí)地檢查和驗(yàn)收，包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程資料等方面。（三）竣工驗(yàn)收備案1.工程竣工驗(yàn)收合格后，工程管理部負(fù)責(zé)辦理工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。2.按照國家規(guī)定，將工程竣工驗(yàn)收備案文件報(bào)送建設(shè)行政主管部門備案。3.工程竣工驗(yàn)收備案文件應(yīng)包括工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、規(guī)劃驗(yàn)收認(rèn)可文件、消防驗(yàn)收合格證明文件、環(huán)保驗(yàn)收合格文件等。六、項(xiàng)目后評價(jià)管理（一）后評價(jià)組織1.工程管理部負(fù)責(zé)組織園林建設(shè)工程項(xiàng)目的后評價(jià)工作。2.成立后評價(jià)小組，成員包括工程管理部、設(shè)計(jì)部、采購部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門人員。（二）后評價(jià)內(nèi)容1.工程質(zhì)量評價(jià)：對工程實(shí)際質(zhì)量與設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合程度進(jìn)行評價(jià)。2.工程進(jìn)度評價(jià)：對工程實(shí)際進(jìn)度與合同工期的符合程度進(jìn)行評價(jià)。3.工程安全評價(jià)：對工程施工過程中的安全管理情況進(jìn)行評價(jià)。4.工程成本評價(jià)：對工程實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異情況進(jìn)行評價(jià)。5.項(xiàng)目效益評價(jià)：對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益進(jìn)行評價(jià)。（三）后評價(jià)報(bào)告1.后評價(jià)小組根據(jù)后評價(jià)內(nèi)容，編制后評價(jià)報(bào)告。2.后評價(jià)報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目概況、后評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)結(jié)論、存在問題及建議等內(nèi)容。3.后評價(jià)報(bào)告報(bào)公司園林建設(shè)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后存檔。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司審計(jì)部門定期對園林建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查內(nèi)控制度的執(zhí)行情況。2.審計(jì)內(nèi)容包括項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工過程