PAGE學校項目建設(shè)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強學校項目建設(shè)管理，規(guī)范項目建設(shè)流程，確保項目建設(shè)質(zhì)量，提高資金使用效益，防范項目建設(shè)風險，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合學校實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學校各類新建、改建、擴建項目，包括教學設(shè)施、科研設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等項目的建設(shè)管理。（三）基本原則1.合法性原則：項目建設(shè)必須符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：嚴格遵守學校制定的各項規(guī)章制度和審批流程。3.全面性原則：涵蓋項目建設(shè)全過程，包括項目規(guī)劃、立項、招標、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)。4.制衡性原則：明確各部門職責權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。5.成本效益原則：在確保項目質(zhì)量的前提下，合理控制建設(shè)成本，提高資金使用效益。二、項目建設(shè)流程（一）項目規(guī)劃1.需求調(diào)研：相關(guān)部門或單位根據(jù)學校發(fā)展規(guī)劃和實際需求，開展項目需求調(diào)研，明確項目建設(shè)的必要性、可行性和預(yù)期目標。2.方案制定：根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，制定項目建設(shè)方案，包括項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、技術(shù)要求、投資估算等。3.論證評審：組織相關(guān)專家對項目建設(shè)方案進行論證評審，確保方案的科學性、合理性和可行性。（二）項目立項1.申請立項：項目建設(shè)單位按照學校規(guī)定的格式和要求，提交項目立項申請報告，包括項目建設(shè)方案、可行性研究報告、資金預(yù)算等。2.審核審批：學校相關(guān)部門對項目立項申請進行審核，報學校領(lǐng)導審批。經(jīng)批準后的項目方可進入下一步建設(shè)程序。（三）項目招標1.招標范圍：按照國家和學校相關(guān)規(guī)定，對達到招標規(guī)模標準的項目，必須進行招標。招標范圍包括工程、貨物和服務(wù)等。2.招標方式：根據(jù)項目特點和實際情況，選擇公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等招標方式。3.招標程序：嚴格按照招標法律法規(guī)和學校規(guī)定的招標程序進行操作，包括招標公告發(fā)布、資格預(yù)審、招標文件編制、開標、評標、定標等環(huán)節(jié)。（四）項目施工1.合同簽訂：項目建設(shè)單位與中標單位簽訂項目建設(shè)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量標準、付款方式等。2.施工管理：項目建設(shè)單位負責施工現(xiàn)場的管理，監(jiān)督施工單位按照合同要求組織施工，確保工程質(zhì)量和進度。3.工程變更：如因特殊原因需要對工程進行變更，必須按照規(guī)定的程序進行審批，經(jīng)批準后方可實施。（五）項目驗收1.驗收準備：項目建設(shè)完成后，施工單位應(yīng)進行自查自驗，整理相關(guān)資料，向項目建設(shè)單位提交驗收申請報告。2.驗收組織：項目建設(shè)單位組織相關(guān)部門和專家組成驗收小組，對項目進行驗收。驗收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、設(shè)備運行情況、資金使用情況等。3.驗收備案：驗收合格的項目，由驗收小組出具驗收報告，并報學校相關(guān)部門備案。三、項目建設(shè)各環(huán)節(jié)管理（一）項目規(guī)劃管理1.需求分析：充分征求各部門和師生的意見，確保項目建設(shè)需求真實、準確。2.方案設(shè)計：組織專業(yè)人員進行方案設(shè)計，確保方案符合學校實際情況和發(fā)展需求。3.論證評審：邀請校內(nèi)外專家對項目建設(shè)方案進行論證評審，提高方案的科學性和可行性。（二）項目立項管理1.申請材料審核：對項目立項申請材料進行認真審核，確保材料齊全、真實有效。2.立項審批：嚴格按照學校規(guī)定的審批程序進行立項審批，確保項目立項的合規(guī)性。（三）項目招標管理1.招標代理機構(gòu)選擇：選擇具有資質(zhì)、信譽良好的招標代理機構(gòu)，確保招標工作的公正、公平、公開。2.招標文件編制：認真編制招標文件，明確招標要求和評標標準，確保招標文件的合法性和規(guī)范性。3.評標委員會組建：按照規(guī)定組建評標委員會，確保評標過程的公正、公平。4.中標結(jié)果公示：對中標結(jié)果進行公示，接受社會監(jiān)督。（四）項目施工管理1.施工單位選擇：選擇具有相應(yīng)資質(zhì)、信譽良好的施工單位，確保施工質(zhì)量和進度。2.工程監(jiān)理：委托具有資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對項目施工進行監(jiān)理，確保工程質(zhì)量和安全。3.工程質(zhì)量監(jiān)督：加強對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。4.工程進度控制：定期對工程進度進行檢查和分析，及時調(diào)整進度計劃，確保工程按時完成。（五）項目驗收管理1.驗收標準制定：明確項目驗收標準，確保驗收工作的科學性和規(guī)范性。2.驗收資料審核：對驗收資料進行認真審核，確保資料齊全、真實有效。3.驗收程序執(zhí)行：嚴格按照驗收程序進行驗收，確保驗收工作的公正、公平。4.驗收結(jié)果處理：對驗收結(jié)果進行認真分析，對驗收不合格的項目，要求施工單位限期整改，直至驗收合格。四、項目建設(shè)資金管理（一）資金預(yù)算管理1.預(yù)算編制：項目建設(shè)單位按照學校規(guī)定的格式和要求，編制項目建設(shè)資金預(yù)算，包括工程費用、設(shè)備購置費用、其他費用等。2.預(yù)算審核：學校相關(guān)部門對項目建設(shè)資金預(yù)算進行審核，報學校領(lǐng)導審批。經(jīng)批準后的預(yù)算作為項目建設(shè)資金控制的依據(jù)。（二）資金支付管理1.支付申請：項目建設(shè)單位根據(jù)合同約定和工程進度，向?qū)W校財務(wù)部門提交資金支付申請，包括支付憑證、發(fā)票等。2.支付審核：學校財務(wù)部門對資金支付申請進行審核，確保支付申請符合合同約定和相關(guān)規(guī)定。3.支付審批：經(jīng)學校財務(wù)部門審核通過后，報學校領(lǐng)導審批。審批通過后，由學校財務(wù)部門辦理資金支付手續(xù)。（三）資金核算管理1.會計核算：學校財務(wù)部門按照國家會計準則和學校財務(wù)制度，對項目建設(shè)資金進行會計核算，確保資金核算的準確性和規(guī)范性。2.財務(wù)報表編制：定期編制項目建設(shè)資金財務(wù)報表，向?qū)W校領(lǐng)導和相關(guān)部門報告資金使用情況。（四）資金監(jiān)督管理1.內(nèi)部審計：學校內(nèi)部審計部門定期對項目建設(shè)資金進行審計，檢查資金使用的合規(guī)性和效益性。2.外部審計：根據(jù)需要，委托社會中介機構(gòu)對項目建設(shè)資金進行審計，接受社會監(jiān)督。五、項目建設(shè)風險管理（一）風險識別1.政策風險：關(guān)注國家法律法規(guī)和政策變化對項目建設(shè)的影響。2.市場風險：分析市場價格波動、供應(yīng)商違約等風險。3.技術(shù)風險：評估項目建設(shè)過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難題和質(zhì)量問題。4.管理風險：考慮項目建設(shè)管理不善導致的進度延遲、成本超支等風險。（二）風險評估1.風險發(fā)生可能性評估：對識別出的風險發(fā)生可能性進行評估，分為高、中、低三個等級。2.風險影響程度評估：評估風險發(fā)生后對項目建設(shè)的影響程度，分為嚴重、較大、一般三個等級。3.風險矩陣繪制：根據(jù)風險發(fā)生可能性和影響程度評估結(jié)果，繪制風險矩陣，確定風險等級。（三）風險應(yīng)對1.風險規(guī)避：對于風險等級較高的風險，采取規(guī)避措施，如調(diào)整項目建設(shè)方案、取消項目等。2.風險減輕：對于風險等級中等的風險，采取減輕措施，如加強管理、優(yōu)化方案等。3.風險轉(zhuǎn)移：對于風險等級較低的風險，采取轉(zhuǎn)移措施，如購買保險、簽訂免責條款等。4.風險接受：對于風險等級較低且影響較小的風險，采取接受措施，如加強監(jiān)測和預(yù)警等。六、項目建設(shè)檔案管理（一）檔案收集1.文件資料收集：項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的各類文件資料，包括項目立項文件、招標文件、合同文件、施工圖紙、驗收報告等，由項目建設(shè)單位負責收集。2.資料整理：對收集到的文件資料進行分類整理，確保資料的完整性和準確性。（二）檔案歸檔1.檔案分類：按照項目建設(shè)階段和文件資料性質(zhì)，對檔案進行分類，如項目前期檔案、項目實施檔案、項目驗收檔案等。2.檔案編號：為每一份檔案編制唯一的編號，便于管理和查詢。3.檔案裝訂：對整理好的檔案進行裝訂，確保檔案的整齊和美觀。（三）檔案保管1.保管地點選擇：選擇安全、干燥、通風的地點作為檔案保管地點，確保檔案的安全。2.保管期限確定：根據(jù)國家法律法規(guī)和學校規(guī)定，確定檔案的保管期限，分為永久、長期和短期。3.檔案保管措施：采取防火、防潮、防蟲、防盜等措施，確保檔案的完整性和可讀性。（四）檔案查閱1.查閱申請：因工作需要查閱檔案的，必須填寫查閱申請表，注明