PAGE政策規(guī)范性文件清理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司政策規(guī)范性文件管理，確保公司各項(xiàng)政策法規(guī)與國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保持一致，維護(hù)公司政策的嚴(yán)肅性、權(quán)威性和統(tǒng)一性，提高公司管理效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部制定、發(fā)布的各類政策規(guī)范性文件，包括但不限于管理制度、操作流程、實(shí)施細(xì)則、辦法等。（三）基本原則1.合法性原則公司政策規(guī)范性文件的制定必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，不得與法律法規(guī)相抵觸。2.科學(xué)性原則文件內(nèi)容應(yīng)基于科學(xué)的管理理念和方法，具有合理性和可操作性，能夠有效指導(dǎo)公司各項(xiàng)工作的開展。3.協(xié)調(diào)性原則政策規(guī)范性文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)矛盾或重復(fù)規(guī)定，確保公司管理體系的一致性和連貫性。4.時(shí)效性原則根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的變化、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)以及公司實(shí)際情況，及時(shí)對(duì)政策規(guī)范性文件進(jìn)行清理和更新，保證文件的時(shí)效性。二、清理范圍與標(biāo)準(zhǔn)（一）清理范圍1.現(xiàn)行有效的政策規(guī)范性文件，包括已發(fā)布實(shí)施但尚未修訂的文件。2.已廢止或失效的政策規(guī)范性文件，包括因法律法規(guī)調(diào)整、公司業(yè)務(wù)變化等原因不再適用的文件。3.擬修訂的政策規(guī)范性文件，根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行修改完善的文件。（二）清理標(biāo)準(zhǔn)1.合法性標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容是否符合國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)章及政策要求。是否存在與上位法相抵觸的條款。2.適應(yīng)性標(biāo)準(zhǔn)文件是否適應(yīng)公司當(dāng)前的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求。是否與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等相匹配。3.協(xié)調(diào)性標(biāo)準(zhǔn)文件之間是否相互協(xié)調(diào)一致，避免交叉重復(fù)或矛盾沖突。與其他相關(guān)政策規(guī)范性文件是否銜接順暢。4.規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)文件的制定程序是否符合規(guī)定，是否經(jīng)過必要的審核、批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)。文件的格式、語言表達(dá)是否規(guī)范統(tǒng)一。三、清理職責(zé)分工（一）歸口管理部門公司[歸口管理部門名稱]作為政策規(guī)范性文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)政策規(guī)范性文件的清理工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善政策規(guī)范性文件清理制度，并組織實(shí)施。2.定期發(fā)布政策規(guī)范性文件清理通知，明確清理范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間要求等。3.匯總各部門提交的清理意見和建議，進(jìn)行綜合分析和審核。4.負(fù)責(zé)政策規(guī)范性文件清理結(jié)果的發(fā)布和存檔管理。（二）文件起草部門各政策規(guī)范性文件的起草部門負(fù)責(zé)本部門所起草文件的清理工作。其主要職責(zé)包括：1.按照清理通知要求，對(duì)本部門起草的政策規(guī)范性文件進(jìn)行全面自查。2.分析文件的合法性、適應(yīng)性、協(xié)調(diào)性和規(guī)范性，提出清理意見和建議，包括廢止、修訂或繼續(xù)有效等。3.填寫《政策規(guī)范性文件清理登記表》，詳細(xì)說明文件的基本情況、清理理由及清理建議，并提交歸口管理部門。（三）審核部門公司內(nèi)部設(shè)立審核小組，由[審核小組組成部門名稱及人員構(gòu)成]組成。審核小組負(fù)責(zé)對(duì)各部門提交的政策規(guī)范性文件清理意見進(jìn)行審核。其主要職責(zé)包括：1.對(duì)各部門提交的清理意見進(jìn)行合法性、合理性審查。2.協(xié)調(diào)解決清理過程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題。3.提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)政策規(guī)范性文件清理結(jié)果進(jìn)行審批。其主要職責(zé)包括：1.對(duì)審核小組提交的審核意見進(jìn)行最終審定。2.決定政策規(guī)范性文件的廢止、修訂或繼續(xù)有效等清理結(jié)果。四、清理程序（一）部署啟動(dòng)歸口管理部門根據(jù)公司實(shí)際情況和法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，定期發(fā)布政策規(guī)范性文件清理通知，明確清理工作的目標(biāo)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間要求及工作要求等，啟動(dòng)清理工作。（二）部門自查各文件起草部門按照清理通知要求，對(duì)本部門起草的政策規(guī)范性文件進(jìn)行全面自查。對(duì)照清理標(biāo)準(zhǔn)，分析文件的合法性、適應(yīng)性、協(xié)調(diào)性和規(guī)范性，提出初步清理意見，并填寫《政策規(guī)范性文件清理登記表》。（三）審核匯總1.各部門將填寫好的《政策規(guī)范性文件清理登記表》及清理意見提交歸口管理部門。2.歸口管理部門對(duì)各部門提交的清理意見進(jìn)行匯總整理，并組織審核小組進(jìn)行審核。審核小組對(duì)清理意見進(jìn)行合法性、合理性審查，協(xié)調(diào)解決清理過程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題，提出審核意見。（四）審批發(fā)布1.審核小組將審核意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核意見，決定政策規(guī)范性文件的廢止、修訂或繼續(xù)有效等清理結(jié)果。2.歸口管理部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，發(fā)布政策規(guī)范性文件清理結(jié)果公告。對(duì)于廢止的文件，明確其廢止日期；對(duì)于修訂的文件，公布修訂后的文件內(nèi)容；對(duì)于繼續(xù)有效的文件，注明繼續(xù)有效。（五）存檔管理歸口管理部門負(fù)責(zé)將政策規(guī)范性文件清理過程中形成的各類資料，包括清理通知、各部門提交的清理登記表、審核意見、領(lǐng)導(dǎo)審批文件等進(jìn)行整理歸檔，妥善保存，以備查閱。五、清理結(jié)果處理（一）廢止對(duì)于不符合法律法規(guī)要求、已不適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要或存在嚴(yán)重問題的政策規(guī)范性文件，予以廢止。廢止的文件自清理結(jié)果公告發(fā)布之日起停止執(zhí)行，不再作為公司管理的依據(jù)。（二）修訂對(duì)于部分條款不符合清理標(biāo)準(zhǔn)，但整體仍具有一定適用性的政策規(guī)范性文件，進(jìn)行修訂。修訂工作由原起草部門負(fù)責(zé)，按照規(guī)定的程序進(jìn)行起草、審核、批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)。修訂后的文件應(yīng)在清理結(jié)果公告中明確發(fā)布，并注明修訂的主要內(nèi)容和生效日期。（三）繼續(xù)有效對(duì)于符合清理標(biāo)準(zhǔn)、適應(yīng)公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求的政策規(guī)范性文件，予以繼續(xù)有效。繼續(xù)有效的文件應(yīng)在清理結(jié)果公告中注明，繼續(xù)作為公司管理的依據(jù)。六、監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督檢查主體公司設(shè)立政策規(guī)范性文件清理工作監(jiān)督檢查小組，由[監(jiān)督檢查小組組成部門名稱及人員構(gòu)成]組成。監(jiān)督檢查小組負(fù)責(zé)對(duì)政策規(guī)范性文件清理工作的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容及方式1.監(jiān)督檢查內(nèi)容各部門是否按照清理通知要求，按時(shí)完成政策規(guī)范性文件的自查工作。清理意見的提出是否準(zhǔn)確合理，是否符合清理標(biāo)準(zhǔn)。審核、審批程序是否規(guī)范執(zhí)行。清理結(jié)果的發(fā)布及存檔管理是否及時(shí)、準(zhǔn)確。2.監(jiān)督檢查方式定期檢查：監(jiān)督檢查小組定期對(duì)各部門政策規(guī)范性文件清理工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，查閱相關(guān)資料，了解工作進(jìn)度。不定期抽查：根據(jù)工作需要，對(duì)部分部門的清理工作進(jìn)行不定期抽查，核實(shí)清理工作的實(shí)際執(zhí)行情況。專項(xiàng)檢查：針對(duì)清理工作中出現(xiàn)的重點(diǎn)問題或爭(zhēng)議事項(xiàng)，進(jìn)行專項(xiàng)檢查，深入調(diào)查分析，提出處理意見。（三）問題處理對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出整改通知，要求其限期整改。責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)問題進(jìn)行認(rèn)真分析，制定整改措施，并將整改情況及時(shí)反饋給監(jiān)督檢查小組。對(duì)于整改不力或拒不整改的部門，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.歸口管理部門負(fù)責(zé)組織開展政策規(guī)范性文件清理制度及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作。培訓(xùn)對(duì)象包括公司各級(jí)管理人員、文件起草人員等。2.培訓(xùn)內(nèi)容主要包括政策規(guī)范性文件清理的目的、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序、清理結(jié)果處理方式以及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)解讀等。通過培訓(xùn)，使員工了解政策規(guī)范性文件清理工作的重要性，掌握清理工作的方法和要求，提高員工對(duì)政策法規(guī)的理解和運(yùn)用能力。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。（二）宣傳1.公司通過內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、工作簡(jiǎn)報(bào)等多種渠道，廣泛宣傳政策規(guī)范性文件