PAGE規(guī)范事業(yè)下屬單位制度一、總則（一）目的為加強本公司對事業(yè)下屬單位的管理，規(guī)范下屬單位的運作，確保下屬單位的各項工作符合公司整體戰(zhàn)略目標和相關(guān)法律法規(guī)要求，提高下屬單位的運營效率和管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司所屬的各級事業(yè)下屬單位，包括但不限于全資下屬單位、控股下屬單位以及具有實際控制權(quán)的其他下屬單位。（三）基本原則1.合法性原則：下屬單位的各項活動必須遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標準，確保依法合規(guī)經(jīng)營。2.統(tǒng)一領(lǐng)導原則：下屬單位在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導下開展工作，貫徹執(zhí)行公司的戰(zhàn)略決策、方針政策和管理制度。3.分級管理原則：根據(jù)下屬單位的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)等因素，實行分級管理，明確各級管理職責和權(quán)限。4.效益優(yōu)先原則：以提高經(jīng)濟效益和社會效益為目標，優(yōu)化資源配置，加強成本控制，提高下屬單位的盈利能力和市場競爭力。二、組織架構(gòu)與職責（一）公司組織架構(gòu)公司設(shè)立專門的管理部門負責對事業(yè)下屬單位進行管理，該部門在公司管理層的領(lǐng)導下開展工作。管理部門與其他職能部門密切協(xié)作，共同為下屬單位提供支持和服務(wù)。（二）管理部門職責1.政策制定與執(zhí)行：負責制定和完善下屬單位管理制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況進行適時調(diào)整。2.戰(zhàn)略指導：參與下屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃制定，為其提供戰(zhàn)略指導和方向，確保下屬單位的發(fā)展與公司整體戰(zhàn)略相一致。3.運營監(jiān)督：定期對下屬單位的運營情況進行監(jiān)督檢查，包括財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)進展、內(nèi)部控制等方面，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。4.資源協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，為下屬單位提供必要的人力、物力、財力支持，促進下屬單位的健康發(fā)展。5.人事管理：協(xié)助下屬單位進行人力資源管理，包括人員招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面的指導和監(jiān)督。6.風險管理：識別、評估和監(jiān)控下屬單位面臨的各類風險，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，確保下屬單位的穩(wěn)定運營。（三）下屬單位職責1.貫徹執(zhí)行：嚴格貫徹執(zhí)行公司制定的各項制度、政策和決策，確保公司的要求得到有效落實。2.自主經(jīng)營：在公司的授權(quán)范圍內(nèi)，自主開展經(jīng)營活動，制定本單位的經(jīng)營計劃和目標，并組織實施。3.財務(wù)管理：建立健全本單位的財務(wù)管理制度，加強財務(wù)管理，合理使用資金，確保財務(wù)狀況良好。定期向公司報送財務(wù)報表和財務(wù)分析報告。4.業(yè)務(wù)管理：加強本單位的業(yè)務(wù)管理，提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，拓展市場份額，實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標。及時向上級匯報業(yè)務(wù)進展情況和重大業(yè)務(wù)事項。5.內(nèi)部管理：加強本單位的內(nèi)部管理，建立健全各項內(nèi)部管理制度，包括人力資源管理、行政管理、物資管理等方面，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。6.信息溝通：與公司保持密切的信息溝通，及時反饋本單位的工作情況和存在的問題，積極配合公司的各項工作安排。三、管理制度（一）財務(wù)管理制度1.預(yù)算管理下屬單位應(yīng)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標，編制本單位的年度預(yù)算草案，報公司審批后執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行過程中，下屬單位應(yīng)嚴格控制預(yù)算支出，確保各項費用支出符合預(yù)算安排。如有預(yù)算調(diào)整需求，應(yīng)按規(guī)定程序報公司審批。公司定期對下屬單位的預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。2.資金管理下屬單位的資金實行集中管理，由公司統(tǒng)一調(diào)配。下屬單位應(yīng)按照公司的資金管理規(guī)定，合理使用資金，確保資金安全。下屬單位的資金收入應(yīng)及時足額上繳公司指定賬戶。資金支出應(yīng)嚴格按照審批程序進行，嚴禁擅自挪用、坐支資金。公司建立資金監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控下屬單位的資金流動情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時進行調(diào)查和處理。3.資產(chǎn)管理下屬單位應(yīng)建立健全資產(chǎn)管理制度，加強對固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等各類資產(chǎn)的管理。定期對資產(chǎn)進行清查盤點，確保資產(chǎn)賬實相符。固定資產(chǎn)的購置、處置等應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進行審批。資產(chǎn)處置收入應(yīng)及時上繳公司。加強對流動資產(chǎn)的管理，包括應(yīng)收賬款、存貨等，采取有效措施降低資產(chǎn)損失風險。（二）人力資源管理制度1.人員招聘：下屬單位根據(jù)工作需要制定人員招聘計劃，報公司審批后組織實施。招聘過程應(yīng)嚴格按照公司的招聘流程進行，并優(yōu)先從公司內(nèi)部選拔合適人員。2.培訓與發(fā)展：公司為下屬單位提供培訓資源和支持，下屬單位應(yīng)根據(jù)員工的崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織員工參加各類培訓活動，提高員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.績效考核：建立科學合理的績效考核體系，對下屬單位員工的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等進行全面考核?？冃Э己私Y(jié)果作為員工薪酬調(diào)整、晉升、獎勵等的重要依據(jù)。4.薪酬福利：下屬單位員工的薪酬福利按照公司統(tǒng)一制定的標準執(zhí)行。公司根據(jù)下屬單位的經(jīng)營業(yè)績和員工績效考核情況，對薪酬福利進行適當調(diào)整。（三）業(yè)務(wù)管理制度1.業(yè)務(wù)規(guī)劃：下屬單位應(yīng)根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和市場需求，制定本單位的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，明確業(yè)務(wù)發(fā)展方向和重點，并報公司備案。2.業(yè)務(wù)流程：建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，明確各項業(yè)務(wù)的操作規(guī)范和審批程序。下屬單位在開展業(yè)務(wù)過程中應(yīng)嚴格按照業(yè)務(wù)流程進行操作，確保業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性和高效性。3.合同管理：加強對合同的管理，簽訂合同前應(yīng)進行嚴格的合同評審，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰。合同簽訂后應(yīng)及時歸檔，并跟蹤合同的履行情況。4.客戶關(guān)系管理：注重客戶關(guān)系管理，建立客戶信息檔案，及時了解客戶需求，提高客戶滿意度。加強與客戶的溝通與合作，維護良好的客戶關(guān)系。（四）行政管理1.辦公制度：下屬單位應(yīng)建立健全辦公制度，規(guī)范辦公秩序。員工應(yīng)遵守工作紀律，按時上下班，不得無故曠工、遲到早退。2.會議制度：定期召開工作會議，傳達公司的決策部署，總結(jié)工作經(jīng)驗，分析存在問題，部署下一階段工作任務(wù)。會議應(yīng)做好記錄，并形成會議紀要。3.文件管理制度：加強對文件的管理，嚴格文件收發(fā)登記、傳閱、歸檔等程序。重要文件應(yīng)妥善保管，防止文件丟失、泄密等情況發(fā)生。4.印章管理制度：下屬單位的印章由專人負責保管，嚴格印章使用審批程序。印章使用應(yīng)進行登記，確保印章使用規(guī)范、安全。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部審計監(jiān)督：公司定期對下屬單位進行內(nèi)部審計，檢查下屬單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制等方面的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出審計意見和建議，并督促下屬單位進行整改。2.日常監(jiān)督檢查：管理部門定期或不定期對下屬單位的工作進行監(jiān)督檢查，包括制度執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)進展情況、財務(wù)狀況等方面。對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，要求下屬單位限期整改。3.專項監(jiān)督檢查：針對下屬單位的重點業(yè)務(wù)、重大項目等開展專項監(jiān)督檢查，確保業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性和項目的順利實施。（二）考核評價1.考核指標：建立下屬單位考核評價指標體系，包括經(jīng)營業(yè)績指標、管理指標、社會效益指標等方面。經(jīng)營業(yè)績指標主要考核下屬單位的營業(yè)收入、利潤、資產(chǎn)負債率等；管理指標主要考核下屬單位的制度執(zhí)行情況、內(nèi)部管理水平等；社會效益指標主要考核下屬單位對社會的貢獻程度等。2.考核周期：考核周期為年度考核，每年年初對上一年度下屬單位的工作進行考核評價。3.考核方式：考核采用定量與定性相結(jié)合的方式，通過查閱資料、實地檢查、聽取匯報、問卷調(diào)查等方式收集考核信息，并進行綜合分析評價。4.考核結(jié)果應(yīng)用：考核結(jié)果與下屬單位的薪酬分配、負責人獎懲、資源配置等掛鉤。對考核優(yōu)秀的下屬單位給予表彰和獎勵，對考核不達標或存在嚴重問題的下屬單位進行通報批評，并責令限期整改。連續(xù)兩年考核不達標或整改不力的下屬單位，公司將視情況采取進一步的措施，如調(diào)整負責人、重組等。五、信息管理（一）信息收集與整理下屬單位應(yīng)建立健全信息收集渠道，及時收集與本單位業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息，包括市場信息、政策法規(guī)信息、行業(yè)動態(tài)信息等。對收集到的信息進行整理和分析，為單位的決策提供參考依據(jù)。（二）信息報送下屬單位應(yīng)按照公司規(guī)定的時間和要求，定期向上級報送各類信息，包括工作進展情況、財務(wù)報表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。重要信息應(yīng)及時報送，不得隱瞞或遲報。（三）信息共享與交流公司建立信息共享平臺，實現(xiàn)下屬單位之間以及下屬單位與公司之間的信