PAGE合同管理制度不規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控，確保合同的合法性、有效性和可操作性，避免合同糾紛給公司帶來?yè)p失。4.分級(jí)管理原則：根據(jù)合同的性質(zhì)、金額等因素，對(duì)合同實(shí)行分級(jí)分類管理，明確各級(jí)管理部門和人員的職責(zé)權(quán)限。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，副總經(jīng)理?yè)?dān)任副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大合同，協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題，對(duì)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）合同管理部門公司合同管理部門為[具體部門名稱]，負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋，組織合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等工作，建立合同臺(tái)賬，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，處理合同糾紛等。（三）合同承辦部門合同承辦部門為具體負(fù)責(zé)合同簽訂、履行等工作的部門，負(fù)責(zé)提出合同簽訂申請(qǐng)，組織合同談判，起草合同文本，辦理合同審批手續(xù)，履行合同約定的義務(wù)，及時(shí)向合同管理部門報(bào)告合同履行情況等。（四）各部門職責(zé)1.合同管理委員會(huì)職責(zé)審議重大合同，包括合同的標(biāo)的、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等主要條款。協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題，如合同糾紛的處理、合同風(fēng)險(xiǎn)的防范等。對(duì)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保合同管理制度的有效執(zhí)行。2.合同管理部門職責(zé)制定、修訂和解釋合同管理制度，明確合同管理流程和要求。組織合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等工作，確保合同的合法性、有效性和可操作性。建立合同臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的簽訂、履行、變更、解除等情況，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。處理合同糾紛，代表公司參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等活動(dòng)，維護(hù)公司合法權(quán)益。對(duì)合同承辦部門進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高合同承辦人員的業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。3.合同承辦部門職責(zé)提出合同簽訂申請(qǐng)，說明簽訂合同的必要性、可行性和主要條款等。組織合同談判，與合同對(duì)方進(jìn)行溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取有利的合同條款。起草合同文本，確保合同條款明確、具體、合法、有效，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或違法違規(guī)的條款。辦理合同審批手續(xù)，按照公司規(guī)定的流程，將合同文本提交合同管理部門、合同管理委員會(huì)等進(jìn)行審核和審批。履行合同約定的義務(wù)，按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等履行合同，及時(shí)向合同管理部門報(bào)告合同履行情況，如出現(xiàn)合同變更、解除等情況，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)合同檔案的整理和保管，按照公司檔案管理規(guī)定，將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同承辦部門提出合同簽訂申請(qǐng)，填寫《合同簽訂申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等主要條款，以及簽訂合同的必要性、可行性等情況。2.合同承辦部門組織合同談判，與合同對(duì)方就合同條款進(jìn)行溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取有利的合同條款。談判過程中，應(yīng)注意收集對(duì)方的資質(zhì)證明、信用狀況等相關(guān)資料，為合同簽訂提供參考。3.合同承辦部門起草合同文本，合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，條款明確、具體、合法、有效，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或違法違規(guī)的條款。合同文本應(yīng)包括合同的首部、正文、尾部等部分，正文部分應(yīng)詳細(xì)約定雙方的權(quán)利義務(wù)、合同履行方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。4.合同承辦部門將合同文本提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)從合同的合法性、有效性、可操作性等方面進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同條款是否符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否存在風(fēng)險(xiǎn)漏洞，是否有利于維護(hù)公司合法權(quán)益等。審核過程中，合同管理部門可征求公司法律顧問、相關(guān)部門等的意見，必要時(shí)可組織合同承辦部門、合同對(duì)方進(jìn)行協(xié)商和溝通。5.合同管理部門審核通過后，將合同文本提交合同管理委員會(huì)進(jìn)行審議。合同管理委員會(huì)應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額等因素，對(duì)合同進(jìn)行審議，重點(diǎn)審議合同的必要性、可行性、主要條款等內(nèi)容。審議通過后，合同管理委員會(huì)應(yīng)簽署意見。6.合同承辦部門根據(jù)合同管理委員會(huì)的意見，辦理合同簽訂手續(xù)。合同簽訂時(shí)，雙方應(yīng)加蓋公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)將合同文本副本一份交合同管理部門存檔。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同對(duì)方的主體資格審查：合同承辦部門應(yīng)在簽訂合同前，對(duì)合同對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，核實(shí)對(duì)方是否具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)證明文件，是否具有簽訂合同的能力和權(quán)限。2.合同條款的審查：合同承辦部門應(yīng)認(rèn)真審查合同條款，確保合同條款明確、具體、合法、有效，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或違法違規(guī)的條款。合同條款應(yīng)包括合同的標(biāo)的、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等主要內(nèi)容，同時(shí)應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)和特點(diǎn)，約定其他必要的條款。3.合同的簽訂方式：合同應(yīng)采用書面形式簽訂，合同文本應(yīng)一式多份，雙方各執(zhí)一份，同時(shí)應(yīng)根據(jù)需要報(bào)送相關(guān)部門備案。合同簽訂時(shí)，雙方應(yīng)加蓋公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。4.合同的授權(quán)委托：如合同承辦部門需要委托代理人簽訂合同，應(yīng)辦理授權(quán)委托手續(xù)，明確代理人的代理權(quán)限、代理期限等內(nèi)容。授權(quán)委托手續(xù)應(yīng)采用書面形式，并由法定代表人簽字或蓋章。四、合同履行管理（一）合同履行原則合同雙方應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。在合同履行過程中，如出現(xiàn)不可抗力、政策調(diào)整等特殊情況，需要變更或解除合同的，應(yīng)按照法律法規(guī)及合同約定的程序辦理相關(guān)手續(xù)。（二）合同履行跟蹤合同承辦部門應(yīng)建立合同履行跟蹤制度，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。合同履行跟蹤的內(nèi)容包括合同的履行進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款支付、驗(yàn)收情況等。合同承辦部門應(yīng)將合同履行情況及時(shí)報(bào)告合同管理部門，合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行匯總和分析，為公司決策提供參考。（三）合同變更與解除1.合同變更：在合同履行過程中，如需要變更合同條款，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更的原因、變更后的履行期限、違約責(zé)任等條款。合同變更協(xié)議簽訂后，合同承辦部門應(yīng)將變更協(xié)議副本一份交合同管理部門存檔。2.合同解除：在合同履行過程中，如出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定的情形或合同約定的解除條件，需要解除合同的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書面的合同解除協(xié)議。合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、解除的時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等條款。合同解除協(xié)議簽訂后，合同承辦部門應(yīng)將解除協(xié)議副本一份交合同管理部門存檔。（四）合同糾紛處理1.合同糾紛的預(yù)防：合同承辦部門應(yīng)加強(qiáng)合同履行過程中的管理，嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)處理合同履行中出現(xiàn)的問題，避免合同糾紛的發(fā)生。合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合同履行中存在的問題，防范合同糾紛的風(fēng)險(xiǎn)。2.合同糾紛的處理程序：如發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并提供相關(guān)資料。合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和分析，制定糾紛處理方案。糾紛處理方案應(yīng)根據(jù)合同糾紛的性質(zhì)、特點(diǎn)等因素，選擇合適的處理方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。在糾紛處理過程中，合同承辦部門應(yīng)積極配合合同管理部門，提供必要的協(xié)助和支持。3.合同糾紛的責(zé)任追究：如因合同承辦部門或相關(guān)人員的過錯(cuò)導(dǎo)致合同糾紛的發(fā)生，給公司造成損失的，公司將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、合同檔案管理（一）合同檔案的范圍合同檔案包括合同文本、合同簽訂申請(qǐng)表、合同談判記錄、合同審核意見、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、合同糾紛處理記錄等與合同相關(guān)的資料。（二）合同檔案的整理與保管1.合同承辦部門應(yīng)在合同簽訂后及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管。合同檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。2.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和清理，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)合同檔案存在問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。3.合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、重要程度等因素確定，一般為[具體保管期限]年。保管期限屆滿后，合同檔案應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔。（三）合同檔案的查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員查閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過程中，應(yīng)遵守公司檔案管理規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀合同檔案。2.公司外部人員查閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過程中，應(yīng)遵守公司檔案管理規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀合同檔案。同時(shí)，公司應(yīng)安排專人陪同查閱，并對(duì)查閱情況進(jìn)行記錄。3.公司內(nèi)部人員借閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[具體借閱期限]天，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還合同檔案。借閱過程中，應(yīng)遵守公司檔案管理規(guī)定，不得擅自復(fù)制、