PAGE反詐工作室制度規(guī)范一、總則（一）目的為有效預(yù)防和打擊各類詐騙犯罪活動，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會穩(wěn)定，特制定本反詐工作室制度規(guī)范。本工作室致力于整合各方資源，形成高效協(xié)作的反詐工作機(jī)制，提升反詐工作的專業(yè)化水平，確保各項(xiàng)反詐工作有序、規(guī)范開展。（二）適用范圍本制度適用于反詐工作室全體工作人員，包括但不限于管理人員、民警、輔警、志愿者及其他參與反詐工作的相關(guān)人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在法律框架內(nèi)開展反詐工作，確保每一項(xiàng)工作舉措都具有合法性和正當(dāng)性。2.預(yù)防為主原則強(qiáng)化宣傳教育，提高公眾的反詐意識和防范能力，從源頭上減少詐騙案件的發(fā)生。通過多種渠道、多種形式向社會廣泛普及反詐知識，營造全民反詐的良好氛圍。3.協(xié)作聯(lián)動原則加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門、其他政府部門、社會組織及企業(yè)的協(xié)作配合，形成工作合力。建立健全信息共享、線索移送、聯(lián)合打擊等工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資源整合、優(yōu)勢互補(bǔ)，共同應(yīng)對各類詐騙犯罪挑戰(zhàn)。4.精準(zhǔn)打擊原則運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)手段和數(shù)據(jù)分析方法，對詐騙案件進(jìn)行精準(zhǔn)研判，鎖定犯罪嫌疑人，實(shí)施精準(zhǔn)打擊。提高打擊效率，最大限度地挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)社會公平正義。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）工作室領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)反詐工作室設(shè)立主任一名，由公安機(jī)關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)工作室的日常管理和工作統(tǒng)籌。副主任若干名，協(xié)助主任開展工作，負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)板塊的組織協(xié)調(diào)。（二）各部門職責(zé)1.信息研判組負(fù)責(zé)收集、整理各類詐騙案件信息，包括案件發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、作案手段、涉案金額、受害人信息等。運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對詐騙案件進(jìn)行深度挖掘和分析，總結(jié)犯罪規(guī)律和趨勢，為制定防范措施和打擊策略提供依據(jù)。與其他地區(qū)反詐部門進(jìn)行信息交流與共享，及時(shí)掌握新型詐騙手段和跨區(qū)域詐騙案件動態(tài)，為協(xié)同作戰(zhàn)提供支持。2.宣傳教育組制定反詐宣傳工作計(jì)劃和方案，明確宣傳目標(biāo)、內(nèi)容、形式和重點(diǎn)受眾群體。組織開展形式多樣的反詐宣傳活動，如線上線下宣傳、專題講座、社區(qū)宣傳、校園宣傳等。制作和發(fā)布各類反詐宣傳資料，包括宣傳海報(bào)、視頻、手冊、案例匯編等，提高公眾對詐騙手段的認(rèn)知度和防范意識。收集和反饋公眾對反詐宣傳工作的意見和建議，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整宣傳策略和內(nèi)容，不斷優(yōu)化宣傳效果。3.案件偵查組負(fù)責(zé)對各類詐騙案件進(jìn)行立案偵查，依法開展調(diào)查取證工作。運(yùn)用偵查手段，追蹤犯罪嫌疑人的行蹤，獲取相關(guān)證據(jù)，查明案件事實(shí)。加強(qiáng)與其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，開展聯(lián)合偵查行動，共同打擊跨區(qū)域詐騙犯罪活動。對重大、疑難詐騙案件，及時(shí)向上級公安機(jī)關(guān)匯報(bào)，請求支援和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)與檢察院、法院等司法機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，做好案件移送、起訴等相關(guān)工作，確保案件依法順利辦理。4.預(yù)警勸阻組依托公安機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)預(yù)警平臺，對可能遭受詐騙的高危人群進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和預(yù)警。及時(shí)與預(yù)警對象取得聯(lián)系，通過電話、短信、上門等方式進(jìn)行勸阻，告知其可能面臨的詐騙風(fēng)險(xiǎn)，提醒其提高警惕，避免上當(dāng)受騙。對已經(jīng)被騙的受害人，及時(shí)開展緊急止付、凍結(jié)涉案資金等工作，最大限度地挽回經(jīng)濟(jì)損失。并做好受害人的安撫和心理疏導(dǎo)工作，幫助其盡快恢復(fù)正常生活。5.后勤保障組負(fù)責(zé)反詐工作室的日常物資采購、設(shè)備維護(hù)、辦公場地管理等后勤保障工作，確保工作室各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。做好反詐工作所需經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制、申請和管理工作，合理安排經(jīng)費(fèi)使用,保障各項(xiàng)反詐工作的順利開展。負(fù)責(zé)與外部單位的溝通協(xié)調(diào)，辦理工作室相關(guān)的手續(xù)和證件，為反詐工作提供便利條件。三、工作流程與規(guī)范（一）案件受理與登記1.設(shè)立專門的案件受理渠道，包括電話熱線、網(wǎng)絡(luò)平臺、現(xiàn)場報(bào)案等。工作人員在接到報(bào)案后，應(yīng)及時(shí)記錄報(bào)案人的基本信息、案件情況等，并進(jìn)行詳細(xì)登記。2.對受理的案件進(jìn)行初步審核，判斷是否屬于詐騙案件范疇。對于符合條件的案件，及時(shí)啟動相應(yīng)的工作流程；對于不屬于詐騙案件的，應(yīng)向報(bào)案人做好解釋說明工作，并提供相關(guān)建議和指引。（二）信息研判與分析1.信息研判組在接到案件信息后，應(yīng)立即開展分析研判工作。運(yùn)用專業(yè)的分析工具和方法，對案件的作案手段、資金流向、犯罪嫌疑人特征等進(jìn)行深入研究。2.結(jié)合以往類似案件的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，對案件的發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，為后續(xù)的偵查、防范等工作提供有力支持。同時(shí)，及時(shí)將研判結(jié)果反饋給相關(guān)部門和人員，確保信息共享和協(xié)同作戰(zhàn)。（三）宣傳教育實(shí)施1.宣傳教育組根據(jù)不同時(shí)期的詐騙特點(diǎn)和重點(diǎn)受眾群體，制定針對性的宣傳教育方案。方案應(yīng)明確宣傳主題、內(nèi)容、形式、時(shí)間安排和責(zé)任人等。2.按照宣傳教育方案，組織開展各類宣傳活動。在活動實(shí)施過程中，要注重宣傳效果的評估和反饋，及時(shí)收集公眾的意見和建議，對宣傳內(nèi)容和形式進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。3.定期對宣傳教育工作進(jìn)行總結(jié)和評估，分析宣傳工作的成效和存在的問題，為下階段的宣傳工作提供參考依據(jù)，不斷提高宣傳教育的針對性和實(shí)效性。（四）案件偵查與辦理1.案件偵查組在接到研判指令后，迅速開展立案偵查工作。按照法定程序，全面、細(xì)致地收集各類證據(jù)，包括書證、物證、證人證言、視聽資料等。2.在偵查過程中，加強(qiáng)與其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，及時(shí)共享案件線索和偵查進(jìn)展情況。對于重大、復(fù)雜案件，成立專案組進(jìn)行集中攻堅(jiān)，確保案件順利偵破。3.嚴(yán)格遵守案件辦理的時(shí)限要求，提高工作效率，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成案件偵查、移送起訴等工作。同時(shí)，做好案件辦理過程中的保密工作，防止案件信息泄露。（五）預(yù)警勸阻與資金處置1.預(yù)警勸阻組根據(jù)信息研判結(jié)果，及時(shí)對可能遭受詐騙的高危人群進(jìn)行預(yù)警勸阻。在勸阻過程中，要保持耐心和專業(yè)，向預(yù)警對象詳細(xì)說明詐騙手段和風(fēng)險(xiǎn)，提供有效的防范建議。2.對于已經(jīng)被騙的受害人，立即啟動緊急止付、凍結(jié)涉案資金等工作程序。在最短時(shí)間內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系，按照相關(guān)規(guī)定辦理資金止付和凍結(jié)手續(xù)，最大限度地挽回受害人的經(jīng)濟(jì)損失。3.做好與受害人的溝通協(xié)調(diào)工作，及時(shí)告知其資金處置進(jìn)展情況，并提供必要的幫助和支持。同時(shí)，對受害人進(jìn)行心理安撫和疏導(dǎo)，幫助其緩解因被騙造成的心理壓力。四、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃與內(nèi)容1.制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位的職責(zé)要求和業(yè)務(wù)需求，確定培訓(xùn)內(nèi)容和方式。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋法律法規(guī)、反詐業(yè)務(wù)知識、溝通技巧、信息技術(shù)應(yīng)用等方面。2.定期組織開展內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請專家學(xué)者、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行授課。培訓(xùn)課程要注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過案例分析、模擬演練等方式，提高工作人員的業(yè)務(wù)能力和實(shí)戰(zhàn)水平。3.鼓勵(lì)工作人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流活動，及時(shí)了解行業(yè)最新動態(tài)和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，拓寬視野，提升綜合素質(zhì)。（二）培訓(xùn)方式與時(shí)間安排1.培訓(xùn)方式包括集中授課、專題講座、在線學(xué)習(xí)、實(shí)地考察、案例研討等多種形式，以滿足不同培訓(xùn)需求和學(xué)習(xí)風(fēng)格。2.集中授課和專題講座每月至少安排一次，每次培訓(xùn)時(shí)間不少于半天。在線學(xué)習(xí)平臺應(yīng)提供豐富的學(xué)習(xí)資源，工作人員可根據(jù)自身時(shí)間安排自主學(xué)習(xí)。實(shí)地考察和案例研討根據(jù)實(shí)際工作需要適時(shí)組織。（三）考核機(jī)制與標(biāo)準(zhǔn)1.建立健全考核機(jī)制，制定科學(xué)合理的考核標(biāo)準(zhǔn)?？己藘?nèi)容包括工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)素養(yǎng)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。2.考核方式采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式。定期考核每季度進(jìn)行一次，不定期考核根據(jù)工作實(shí)際情況隨時(shí)開展?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等次。3.將考核結(jié)果與工作人員的績效獎金、晉升晉級、評先評優(yōu)等掛鉤，激勵(lì)工作人員積極履行職責(zé)，提高工作質(zhì)量和效率。五、保密制度（一）保密范圍1.涉及國家秘密、工作秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的各類信息，包括但不限于案件偵查過程中的線索、證據(jù)、犯罪嫌疑人信息，反詐工作中的內(nèi)部工作方案、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，以及公民個(gè)人的身份信息、財(cái)產(chǎn)信息、通訊記錄等。2.在反詐宣傳教育、預(yù)警勸阻等工作中獲取的涉及公眾個(gè)人隱私的信息，未經(jīng)授權(quán)不得泄露。（二）保密措施1.加強(qiáng)對工作人員的保密教育，提高保密意識，簽訂保密承諾書，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.對工作場所進(jìn)行合理分區(qū)，設(shè)置保密區(qū)域，對涉及保密信息的文件、資料、設(shè)備等進(jìn)行嚴(yán)格管理。配備必要的保密設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、加密設(shè)備等，確保保密信息的安全存儲和傳輸。3.在信息處理過程中，嚴(yán)格遵守信息安全管理規(guī)定，對涉及保密信息的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，限制訪問權(quán)限。嚴(yán)禁在非保密計(jì)算機(jī)上存儲、處理保密信息。4.嚴(yán)格控制保密信息的知悉范圍，根據(jù)工作需要，限定工作人員對保密信息的接觸權(quán)限。對確需知悉保密信息的外部單位和人員，要簽訂保密協(xié)議，并嚴(yán)格監(jiān)督其履行保密義務(wù)。（三）泄密處理1.一旦發(fā)現(xiàn)泄密事件，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行制止，并及時(shí)向上級主管部門報(bào)告。2.對泄密事件進(jìn)行調(diào)查，查明泄密原因、泄密范圍和造成的后果。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，依法追究其法律責(zé)任。3.及時(shí)采取補(bǔ)救措施，消除泄密事件造成的不良影響。對可能受到影響的單位和個(gè)人，要做好解釋和安撫工作，最大限度地減少損失。六、數(shù)據(jù)管理制度（一）數(shù)據(jù)收集與錄入1.明確數(shù)據(jù)收集的渠道和方式，確保數(shù)據(jù)來源的合法性、準(zhǔn)確性和完整性。收集的數(shù)據(jù)應(yīng)包括詐騙案件信息、公眾反詐宣傳反饋信息、預(yù)警勸阻數(shù)據(jù)、資金處置數(shù)據(jù)等各類與反詐工作相關(guān)的數(shù)據(jù)。2.建立規(guī)范的數(shù)據(jù)錄入流程，安排專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)錄入工作。數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和格式要求，準(zhǔn)確、及時(shí)地將收集到的數(shù)據(jù)錄入到反詐工作信息系統(tǒng)中。（二）數(shù)據(jù)存儲與管理1.采用安全可靠的存儲設(shè)備和存儲方式，對反詐工作數(shù)據(jù)進(jìn)行集中存儲和管理。建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.加強(qiáng)對數(shù)據(jù)存儲環(huán)境的安全防護(hù)，設(shè)置訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)被非法訪問、篡改或刪除。定期對存儲設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)存儲的穩(wěn)定性和安全性。（三）數(shù)據(jù)使用與共享1.明確數(shù)據(jù)使用的權(quán)限和范圍，各部門和工作人員應(yīng)根據(jù)工作需要，在授權(quán)范圍內(nèi)使用數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大數(shù)據(jù)使用范圍或違規(guī)使用數(shù)據(jù)。2.建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，與公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門、其他政府部門、社會組織及企業(yè)等進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)共享。在數(shù)據(jù)共享過程中，要嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和數(shù)據(jù)安全規(guī)定，簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，確保數(shù)據(jù)共享的合法性、安全性和可控性。（四）數(shù)據(jù)安全與保密1.參照保密制度的相關(guān)要求，對數(shù)據(jù)安全和保密工作進(jìn)行嚴(yán)格管理。加強(qiáng)對數(shù)據(jù)處理過程的監(jiān)控和審計(jì)，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。2.對涉及個(gè)人隱私的數(shù)據(jù)，要嚴(yán)格按照隱私保護(hù)法律法規(guī)進(jìn)行處理，確保公民個(gè)人信息安全。定期開展數(shù)據(jù)安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除數(shù)據(jù)安全隱患。七、應(yīng)急處置機(jī)制（一）應(yīng)急處置預(yù)案制定1.針對可能出現(xiàn)的各類突發(fā)情況，如重大詐騙案件集中爆發(fā)、輿情危機(jī)、群體性事件等，制定完善的應(yīng)急處置預(yù)案。預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急處置的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、處置流程、資源保障等內(nèi)容。2.定期對應(yīng)急處置預(yù)案進(jìn)行修訂和完善，根據(jù)實(shí)際工作情況和新出現(xiàn)的問題，及時(shí)調(diào)整預(yù)案內(nèi)容，確保預(yù)案的科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。（二）應(yīng)急處置流程1.突發(fā)事件發(fā)生后，立即啟動應(yīng)急處置預(yù)案，相關(guān)部門和人員按照職責(zé)分工迅速開展工作。信息研判組要及時(shí)收集、分析事件相關(guān)信息，為決策提供依據(jù)；案件偵查組要迅速開展偵查工作，控制局面；宣傳教育組要做好輿情引導(dǎo)和宣傳解釋工作，避免造成不良社會影響；預(yù)警勸阻組要加大預(yù)警勸阻力度，防止更多群眾受騙；后勤保障組要做好物資調(diào)配和支持工作，確保應(yīng)急處置工作順利進(jìn)行。2.在應(yīng)急處置過程中，要及時(shí)向上級主管部門報(bào)告事件進(jìn)展情況，根據(jù)上級指示和要求，調(diào)整處置策略和措施。同時(shí)，加強(qiáng)與其他相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，形成工作合力，共同應(yīng)對突發(fā)事件。3.突發(fā)事件處置完畢后，要及時(shí)對應(yīng)急處