PAGE高管辦公會制度規(guī)范一、總則（一）目的為了規(guī)范公司高管辦公會的組織與運作，提高決策效率，加強內(nèi)部溝通與協(xié)作，確保公司各項工作的順利開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司高層管理人員，包括但不限于董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：高管辦公會的召開及決策過程必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度。2.民主集中原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方意見，在民主討論的基礎(chǔ)上實行集中決策。3.高效務(wù)實原則：注重會議效率，精簡會議流程，確保決策能夠及時、有效地貫徹執(zhí)行。4.保密原則：對于會議討論的涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等內(nèi)容，參會人員應(yīng)嚴(yán)格保密。二、會議組織（一）會議召集1.高管辦公會由董事長或總經(jīng)理召集。2.在特殊情況下，其他高管人員經(jīng)董事長或總經(jīng)理同意，也可提議召集會議。（二）會議周期高管辦公會原則上每周召開一次，如有特殊情況可臨時召開。（三）會議通知1.會議召集人應(yīng)提前[X]個工作日將會議時間、地點、議題等信息通知參會人員。2.通知方式可采用郵件、內(nèi)部辦公系統(tǒng)等正式渠道。（四）參會人員1.公司高層管理人員為固定參會人員。2.根據(jù)會議議題需要，可邀請相關(guān)部門負責(zé)人或其他人員列席會議。三、會議議題（一）議題提出1.公司高層管理人員可根據(jù)工作需要提前向會議召集人提出議題。2.各部門負責(zé)人可就本部門工作中的重要事項、需公司高層決策的問題等，向會議召集人提交議題申請。3.議題申請應(yīng)包括議題背景、主要內(nèi)容、建議方案等詳細信息。（二）議題篩選與確定1.會議召集人對收到的議題進行初步篩選，對于不符合公司戰(zhàn)略方向、不屬于高管辦公會決策范圍或不具備討論價值的議題予以剔除。2.召集人根據(jù)公司當(dāng)前工作重點、緊急程度等因素，確定最終提交會議討論的議題，并提前告知參會人員。四、會議議程（一）議程制定1.會議召集人根據(jù)會議議題，制定詳細的會議議程。2.議程應(yīng)明確各項議題的討論順序、時間安排等，確保會議有序進行。（二）議程調(diào)整在會議召開前，如遇特殊情況需要調(diào)整議程，召集人應(yīng)及時通知參會人員。五、會議準(zhǔn)備（一）資料準(zhǔn)備1.議題相關(guān)部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好詳細的匯報資料，包括但不限于工作進展情況、數(shù)據(jù)分析、問題分析及解決方案等。2.匯報資料應(yīng)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實、邏輯清晰，并提前提交給會議召集人或相關(guān)工作人員。（二）場地安排會議組織部門應(yīng)提前安排好合適的會議場地，確保會議設(shè)施齊全、環(huán)境舒適。（三）設(shè)備調(diào)試提前對會議所需的音響、投影儀、視頻會議設(shè)備等進行調(diào)試，確保會議期間設(shè)備正常運行。六、會議召開與討論（一）會議簽到參會人員應(yīng)按時到達會議地點簽到，不得無故缺席。（二）主持人開場會議由董事長或總經(jīng)理主持，主持人簡要介紹會議目的、議程安排等。（三）議題匯報與討論1.議題匯報人按照議程順序，對議題進行詳細匯報。匯報過程中應(yīng)清晰闡述問題、分析原因、提出解決方案或建議。2.參會人員圍繞議題進行充分討論，發(fā)表各自的意見和看法。討論應(yīng)注重事實依據(jù)，避免情緒化表達。3.主持人應(yīng)引導(dǎo)會議討論方向，確保討論圍繞議題核心展開，避免偏離主題或出現(xiàn)混亂局面。（四）決策形成1.在充分討論的基礎(chǔ)上，主持人綜合各方意見，進行決策。決策應(yīng)明確、具體，具有可操作性。2.對于重大決策事項，應(yīng)進行表決。表決方式可采用舉手表決、投票表決等，具體方式由主持人根據(jù)實際情況確定。3.決策結(jié)果應(yīng)記錄在案，并形成會議紀(jì)要。七、會議記錄與紀(jì)要（一）記錄人員安排每次會議應(yīng)指定專人負責(zé)會議記錄。記錄人員應(yīng)具備良好的文字記錄能力和溝通能力。（二）記錄內(nèi)容要求1.會議記錄應(yīng)準(zhǔn)確記錄會議時間、地點、參會人員、議題、討論內(nèi)容、決策結(jié)果等詳細信息。2.記錄內(nèi)容應(yīng)忠實反映會議實際情況，不得遺漏重要信息或擅自修改參會人員的發(fā)言內(nèi)容。（三）會議紀(jì)要撰寫1.會議結(jié)束后，記錄人員應(yīng)及時整理會議記錄，撰寫會議紀(jì)要。2.會議紀(jì)要應(yīng)突出會議重點、決策結(jié)果及下一步工作安排等內(nèi)容。紀(jì)要語言應(yīng)簡潔明了、邏輯嚴(yán)謹。3.會議紀(jì)要初稿完成后，應(yīng)提交給主持人審核，經(jīng)審核無誤后，發(fā)送給參會人員及相關(guān)部門。八、會議決議執(zhí)行與跟蹤（一）決議傳達會議紀(jì)要發(fā)布后，相關(guān)部門應(yīng)及時組織學(xué)習(xí)，確保決議內(nèi)容傳達到位。（二）執(zhí)行責(zé)任明確明確各項決議的執(zhí)行部門和責(zé)任人，確保決議執(zhí)行工作落到實處。（三）執(zhí)行跟蹤與反饋1.執(zhí)行部門應(yīng)定期向會議召集人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報決議執(zhí)行情況，及時反饋執(zhí)行過程中遇到的問題。2.對于執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大問題或需要調(diào)整決議的情況，應(yīng)及時提交高管辦公會進行研究討論。九、會議保密（一）保密范圍會議討論的涉及公司商業(yè)秘密、未公開的重大決策、敏感信息等內(nèi)容均屬于保密范圍。（二）保密要求1.參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得將會議內(nèi)容泄露給無關(guān)人員。2.未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)制、傳播會議相關(guān)資料。（三）監(jiān)督與處罰公司將對會議保密情況進行監(jiān)督檢查，對于違反保密