PAGE合同簽訂不規(guī)范制度總則目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂行為，防范合同風險，維護公司合法權益，根據(jù)相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合本公司實際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于公司各部門及所屬單位在經(jīng)濟活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同等?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：合同簽訂必須遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。2.公平公正原則：合同條款應體現(xiàn)公平、公正的原則，明確雙方的權利和義務，不得顯失公平。3.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，如實履行合同約定，不得欺詐、脅迫或惡意串通。4.風險防范原則：在合同簽訂過程中，應充分考慮各種風險因素，采取有效措施防范風險，確保公司利益不受損失。合同簽訂流程合同立項1.業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需要提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的名稱、標的、數(shù)量、質量、價款、履行期限、地點、方式、違約責任等主要條款，并附上相關背景資料和可行性分析報告。2.《合同立項申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，報公司分管領導審批。分管領導應從業(yè)務合理性、風險可控性等方面進行審查，簽署審批意見。3.合同立項申請獲得批準后，業(yè)務部門方可開展合同簽訂的準備工作。合同起草1.合同一般由業(yè)務部門負責起草。起草合同應參照相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司示范文本，確保合同條款完整、準確、清晰，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。2.在起草合同過程中，業(yè)務部門應充分征求其他相關部門的意見，如涉及財務、法務、技術等專業(yè)領域的條款，應會同相關部門共同協(xié)商確定。3.合同起草完成后，業(yè)務部門應將合同初稿提交給法務部門進行合法性審查。法務部門應從法律角度對合同條款進行審查，提出修改意見，確保合同符合法律法規(guī)要求。合同審核1.法務部門對合同初稿進行合法性審查后，出具《合同審查意見書》。業(yè)務部門應根據(jù)審查意見對合同進行修改完善。2.修改后的合同應提交給財務部門進行財務審核。財務部門應從財務風險、資金安排等方面對合同進行審核，提出審核意見，確保合同在財務上的可行性和合理性。3.除法務和財務審核外，根據(jù)合同的性質和重要程度，還可能需要其他相關部門進行專業(yè)審核，如技術合同需技術部門審核技術條款，租賃合同需資產管理部門審核租賃資產情況等。各審核部門應在規(guī)定時間內完成審核工作，并出具審核意見。4.業(yè)務部門應將經(jīng)過各部門審核通過的合同提交給公司分管領導審批。分管領導應全面審查合同內容，重點關注合同的風險點、條款的合理性以及對公司利益的影響，簽署審批意見。合同簽訂1.合同經(jīng)公司分管領導審批同意后，由業(yè)務部門負責與合同對方當事人簽訂合同。簽訂合同應使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章。2.合同簽訂人應具備相應的授權，簽訂合同前應仔細核對對方當事人的主體資格、經(jīng)營范圍、資信狀況等信息，確保對方具有履約能力。3.合同簽訂過程中，應嚴格按照合同審批意見填寫合同條款，不得擅自變更或修改。如有特殊情況需要變更或補充合同條款的，應重新履行審批程序。4.合同一式多份，分別由業(yè)務部門、財務部門、法務部門等相關部門留存，并按照公司檔案管理規(guī)定進行歸檔保存。合同條款規(guī)范當事人條款1.合同應明確雙方當事人的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息，確保準確無誤。當事人名稱應與營業(yè)執(zhí)照或其他有效證照上的名稱一致。2.對于自然人作為合同當事人的，應寫明其姓名、性別、身份證號碼、地址、聯(lián)系方式等信息。標的條款1.合同應詳細描述標的的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等內容，確保標的明確具體，避免產生歧義。2.對于標的的質量要求，應明確約定質量標準、驗收方法、驗收期限等內容。質量標準可以引用國家或行業(yè)標準，也可以雙方另行約定高于國家或行業(yè)標準的質量要求。價款或報酬條款1.合同應明確約定價款或報酬的金額、計算方式、支付方式、支付期限等內容。價款或報酬應明確具體，不得模糊不清。2.對于涉及價格調整的合同，應明確約定價格調整的條件、方式和程序。履行期限、地點和方式條款1.合同應明確約定履行期限，包括合同生效日期、開始履行日期、完成履行日期等。履行期限應合理明確，避免過長或過短，影響合同的履行。2.合同應明確約定履行地點，履行地點應具體明確，便于雙方履行合同義務。3.合同應明確約定履行方式，如交付方式、運輸方式、結算方式等。履行方式應符合行業(yè)慣例和雙方實際情況，確保合同能夠順利履行。違約責任條款1.合同應明確約定雙方的違約責任，包括違約情形、違約金額或計算方法等內容。違約責任應具有可操作性，能夠有效約束雙方履行合同義務。2.對于違約金的約定，應合理適當，避免過高或過低。過高的違約金可能被法院認定為無效，過低的違約金則可能無法有效約束違約方。爭議解決條款1.合同應明確約定爭議解決方式，如協(xié)商解決、仲裁或訴訟等。爭議解決方式應明確具體，避免在發(fā)生爭議時產生歧義。2.對于選擇仲裁解決爭議的，應明確約定仲裁機構的名稱和仲裁規(guī)則；對于選擇訴訟解決爭議的，應明確約定管轄法院的名稱。合同履行與變更合同履行1.合同簽訂后，雙方當事人應按照合同約定全面履行各自的義務。業(yè)務部門應負責跟蹤合同履行情況，及時協(xié)調解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當事人有違約行為或可能影響合同履行的情況，業(yè)務部門應及時向公司報告，并采取相應的措施，如要求對方承擔違約責任、暫停履行合同等，以維護公司的合法權益。3.業(yè)務部門應定期對合同履行情況進行總結分析，形成合同履行報告，報公司領導和相關部門。合同履行報告應包括合同履行的基本情況、存在的問題及解決措施、對公司業(yè)務的影響等內容。合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，業(yè)務部門應及時提出合同變更申請，填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容及對合同履行的影響等情況。2.《合同變更申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，報公司分管領導審批。分管領導應從合同變更的必要性、合理性、對公司利益的影響等方面進行審查，簽署審批意見。3.合同變更申請獲得批準后，業(yè)務部門應與合同對方當事人協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應采用書面形式，明確變更的內容、生效日期等條款，并按照合同簽訂流程進行審核和簽訂。4.合同變更后，相關部門應及時調整合同履行計劃和管理措施，確保合同變更后的順利履行。合同終止與解除合同終止1.合同期滿或雙方當事人按照合同約定全面履行完畢各自的義務后，合同自然終止。2.在合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的終止情形，合同也可提前終止。如因不可抗力致使合同無法履行、一方當事人嚴重違約導致合同目的無法實現(xiàn)等。3.合同終止后，雙方當事人應按照合同約定或法律規(guī)定辦理相關手續(xù)，如結算、清理、返還財產等。業(yè)務部門應負責對合同終止情況進行總結，形成合同終止報告，報公司領導和相關部門。合同解除1.合同履行過程中，如一方當事人提出解除合同，應按照合同約定或法律規(guī)定的程序進行。提出解除合同的一方應向對方發(fā)出書面通知，說明解除合同的原因、依據(jù)及解除日期等內容。2.對方當事人收到解除合同通知后，如有異議應在規(guī)定時間內提出。雙方當事人應就解除合同的相關事宜進行協(xié)商，如協(xié)商一致，可簽訂合同解除協(xié)議；如協(xié)商不成，可通過仲裁或訴訟等方式解決。3.合同解除后，雙方當事人應按照合同約定或法律規(guī)定辦理相關手續(xù)，如結算、清理、返還財產等。業(yè)務部門應負責對合同解除情況進行總結，形成合同解除報告，報公司領導和相關部門。合同監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門公司設立合同管理領導小組，負責對公司合同簽訂、履行、變更、終止等全過程進行監(jiān)督檢查。合同管理領導小組由公司領導、法務部門、財務部門、審計部門等相關人員組成。監(jiān)督內容1.合同簽訂程序是否符合本制度規(guī)定，合同條款是否規(guī)范、合法、有效。2.合同履行情況，包括雙方當事人是否按照合同約定履行各自的義務，有無違約行為等。3.合同變更、終止、解除的程序是否符合本制度規(guī)定，相關手續(xù)是否辦理完畢。4.合同檔案管理情況，合同文本及相關資料是否按照規(guī)定進行歸檔保存。檢查方式1.定期檢查：合同管理領導小組定期對公司合同進行檢查，每年至少進行一次全面檢查。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，合同管理領導小組可對部分合同進行不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同管理中存在的問題。3.專項檢查：針對合同簽訂、履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風險隱患，合同管理領導小組可組織專項檢查，深入分析原因，提出整改措施。檢查結果處理1.合同管理領導小組對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時進行梳理和分析，形成檢查報告。檢查報告應包括檢查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、問題產生的原因及整改建議等內容。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的違反合同管理制度的行為，合同管理領導小組應責令相關部門限期整改，并對責任部門和責任人進行批評教育。情節(jié)嚴重的，應按照公司相關規(guī)定追究責任。3.合同管理領導小組應跟蹤檢查整改措施的落實情況，確保問題得到徹底解決。同時，應將檢查結果及整改情況作為公司績效考核的重要依據(jù)。合同檔案管理檔案范圍合同檔案包括合同簽訂過程中形成的各類文件、資料，如合同立項申請表、合同初稿、合同審查意見書、合同審批表、合同文本、合同變更協(xié)議、合同終止報告、合同解除報告等。檔案整理1.合同簽訂部門應在合同簽訂完畢后及時將合同檔案整理歸檔。檔案整理應按照合同類別、時間順序等進行分類，確保檔案資料齊全、完整、有序。2.合同檔案應采用紙質和電子兩種形式保存。紙質檔案應按照檔案管理規(guī)定進行裝訂、編號、上架存放；電子檔案應按照公司電子檔案管理系統(tǒng)的要求進行分類存儲，確保電子檔案的安全性和可查閱性。檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，注明查閱的合同名稱、查閱原因、查閱內容等信息，經(jīng)部門負責人審核簽字后，報公司檔案管理部門審批。2.檔案管理部門應根據(jù)審批意見，為查閱人員提供相應的合同檔案，并做好查閱登記工作。查閱人員應在規(guī)定的地點查閱檔案，不得擅自復印、拍照、涂改、損毀檔案資料。3.涉及公司商業(yè)秘密或其他敏感信息的合同檔案，查閱人員應嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露相關信息。檔案保管期限合同檔案的保管期限應根據(jù)合同的性質和重要程度確定，一般分為短期、中期和長期。短期合同檔案保管期限為[X]年，中期合同檔案保管期限為[X]年，長期合同檔案保管期限為[X]年。具體保管期限按照國家檔案管理規(guī)定和公司實際情況執(zhí)行。檔案銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，檔案管理部門應會同相關部門對檔案進行鑒定，提出