PAGE肯德基蓋章制度規(guī)范一、總則1.目的本蓋章制度規(guī)范旨在確保肯德基各項(xiàng)文件、合同、表單等的蓋章使用符合公司管理要求，維護(hù)公司的合法權(quán)益，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展，同時(shí)遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.適用范圍本制度適用于肯德基在中國(guó)境內(nèi)的所有門店及公司職能部門，涉及的蓋章行為包括但不限于行政章、財(cái)務(wù)章、合同專用章等各類印章的使用。3.基本原則合法性原則：蓋章行為必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，確保所蓋印章的文件內(nèi)容合法有效。真實(shí)性原則：蓋章文件所涉及的事項(xiàng)必須真實(shí)發(fā)生，相關(guān)人員應(yīng)如實(shí)提供資料，不得弄虛作假。審批原則：所有蓋章文件必須經(jīng)過規(guī)定的審批流程，未經(jīng)審批不得蓋章。登記原則：建立完善的印章使用登記制度，詳細(xì)記錄蓋章事項(xiàng)、時(shí)間、文件名稱、審批人等信息。二、印章管理1.印章種類及用途行政章：用于公司對(duì)外發(fā)布的一般性文件，如通知、公告、報(bào)告等；對(duì)內(nèi)的行政事務(wù)處理，如文件往來、人事任免等。財(cái)務(wù)章：主要用于公司財(cái)務(wù)相關(guān)文件，如發(fā)票開具、資金收付憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表等。合同專用章：專門用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同，明確公司在合同中的權(quán)利和義務(wù)。其他專用章：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，可能設(shè)置如采購專用章、物流專用章等，用于特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的文件蓋章。2.印章保管設(shè)立專人保管：各印章均指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人員需具備責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真細(xì)致的特點(diǎn)。保管地點(diǎn)安全：印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，確保印章的安全，防止被盜用、丟失或損壞。保管人員變動(dòng)交接：印章保管人員如有變動(dòng)，必須進(jìn)行嚴(yán)格的交接手續(xù)，填寫印章交接登記表，明確交接時(shí)間、交接人、接交人及監(jiān)交人等信息，確保印章管理的連續(xù)性和安全性。3.印章使用限制嚴(yán)禁在空白紙張上蓋章：任何情況下，不得在空白的紙張、表格、合同文本等上面加蓋印章，防止印章被濫用。嚴(yán)格控制異地蓋章：原則上不允許異地蓋章，如因特殊業(yè)務(wù)需要確需異地蓋章的，必須經(jīng)過公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，并采取嚴(yán)格的安全措施，確保印章的使用安全。禁止私自帶出印章：印章保管人員不得將印章私自帶出公司辦公區(qū)域，如有特殊情況需要外出使用印章的，必須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。三、蓋章審批流程1.常規(guī)審批流程發(fā)起申請(qǐng)：使用印章的部門或個(gè)人應(yīng)填寫《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明蓋章文件的名稱、編號(hào)、內(nèi)容、用途、蓋章日期等信息，并附上相關(guān)文件資料。部門審核：申請(qǐng)表提交至所在部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行審核，確認(rèn)事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性和合規(guī)性，簽署審核意見。上級(jí)審批：根據(jù)事項(xiàng)的重要程度和涉及金額等因素，如需上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的，申請(qǐng)表依次提交至相應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。一般事項(xiàng)由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大事項(xiàng)需經(jīng)總經(jīng)理或更高層領(lǐng)導(dǎo)審批。印章保管人蓋章：經(jīng)各級(jí)審批通過后，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至印章保管人處，印章保管人核對(duì)申請(qǐng)表及相關(guān)文件資料無誤后，方可按照規(guī)定加蓋印章，并在《印章使用登記簿》上進(jìn)行詳細(xì)登記。2.緊急事項(xiàng)審批流程對(duì)于緊急情況下需要立即蓋章的文件，可采用特殊的緊急審批流程。使用部門或個(gè)人在填寫《印章使用申請(qǐng)表》后，直接電話或口頭向部門負(fù)責(zé)人說明情況，部門負(fù)責(zé)人可先通過電話等方式進(jìn)行初步審核并同意后，通知印章保管人先行蓋章，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦完整的審批手續(xù)，并在申請(qǐng)表上注明“緊急辦理”及原因。3.特殊事項(xiàng)審批流程涉及重大決策、對(duì)外投資、融資、擔(dān)保等特殊事項(xiàng)的文件蓋章，除按照常規(guī)審批流程外，還需經(jīng)過公司內(nèi)部的法律合規(guī)部門審核，并提交公司董事會(huì)或股東會(huì)審議通過（根據(jù)公司章程規(guī)定），方可蓋章。法律合規(guī)部門應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容的合法性、合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審查，出具法律意見，確保公司在特殊事項(xiàng)中的權(quán)益得到有效保障。四、蓋章登記與存檔1.登記要求印章保管人在蓋章后，應(yīng)立即在《印章使用登記簿》上進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括申請(qǐng)日期、申請(qǐng)部門/個(gè)人、文件名稱、文件編號(hào)、蓋章用途、審批人、蓋章人等信息，確保登記內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、清晰。2.存檔管理紙質(zhì)存檔：蓋章后的文件及《印章使用申請(qǐng)表》應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔保存，按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，確保文件資料的完整性和可查閱性。電子存檔：同時(shí)建立電子檔案，將蓋章文件及相關(guān)申請(qǐng)表掃描或拍照后存儲(chǔ)在公司指定的電子存儲(chǔ)系統(tǒng)中，便于檢索和查詢。電子檔案應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問。存檔期限：根據(jù)公司檔案管理要求，各類蓋章文件的存檔期限應(yīng)符合規(guī)定，一般重要文件長(zhǎng)期保存，一般性文件保存一定年限后按照規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。在存檔期限內(nèi)，應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失等情況發(fā)生。五、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行審計(jì)檢查，審查蓋章文件的審批流程是否合規(guī)、登記記錄是否完整準(zhǔn)確、印章使用是否符合規(guī)定用途等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常監(jiān)督檢查各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門的印章使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，確保所屬人員嚴(yán)格按照制度規(guī)范使用印章。發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)制止，并向上級(jí)報(bào)告。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本蓋章制度規(guī)范的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。如因違規(guī)蓋章給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，包括但不限于警告、罰款、降職、辭退等處理措施。構(gòu)成違法犯罪的，將依法移送司法機(jī)關(guān)處理