2026年機器人集成公司供應鏈協(xié)同管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司供應鏈協(xié)同管理工作，強化供應鏈各環(huán)節(jié)、各參與主體的協(xié)同聯動，提升供應鏈運行效率、降低運營成本、增強供應鏈穩(wěn)定性與抗風險能力，保障公司機器人集成業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國安全生產法》《供應鏈安全管理指南》及公司采購管理、生產管理等相關規(guī)定，結合機器人集成業(yè)務供應鏈實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司供應鏈全流程的協(xié)同管理工作，涵蓋需求規(guī)劃、采購實施、供應商管理、生產協(xié)同、倉儲物流、售后服務及應急保障等核心環(huán)節(jié)。公司采購管理部、生產部、技術部、財務部、倉儲物流部、售后服務部、各業(yè)務部門及供應鏈相關合作主體（供應商、物流服務商等），均需嚴格遵守本制度規(guī)定。第三條供應鏈協(xié)同管理遵循“戰(zhàn)略協(xié)同、流程順暢、信息共享、風險共擔、互利共贏”的原則，以客戶需求為導向，以流程優(yōu)化為核心，以信息互通為支撐，構建高效、穩(wěn)定、協(xié)同的供應鏈體系。第四條本制度所稱供應鏈協(xié)同管理，指統(tǒng)籌協(xié)調公司內部各部門及外部供應鏈合作主體，圍繞機器人集成業(yè)務的物資采購、生產組織、物流配送、服務保障等環(huán)節(jié)，建立協(xié)同機制、明確協(xié)同職責、規(guī)范協(xié)同流程，實現供應鏈資源優(yōu)化配置、流程高效銜接、風險有效防控的全過程管理活動。第二章組織與職責第五條公司采購管理部為供應鏈協(xié)同管理的歸口管理部門，主要職責包括：（一）制定并完善供應鏈協(xié)同管理相關流程、標準及協(xié)同機制，牽頭構建公司供應鏈協(xié)同管理體系；（二）統(tǒng)籌協(xié)調內部各部門及外部合作主體的協(xié)同工作，牽頭解決供應鏈協(xié)同過程中的跨部門、跨主體問題；（三）牽頭組織供應鏈協(xié)同計劃的編制與實施，協(xié)調平衡需求、采購、生產、物流等環(huán)節(jié)的資源配置；（四）負責外部供應鏈合作主體（供應商、物流服務商等）的協(xié)同管理，建立協(xié)同合作評價機制，推動合作關系優(yōu)化；（五）搭建供應鏈協(xié)同信息溝通平臺，保障內部各部門及外部合作主體的信息及時、準確互通；（六）牽頭開展供應鏈協(xié)同風險識別、評估與防控工作，制定協(xié)同風險應對預案；（七）定期組織供應鏈協(xié)同效果評估，收集協(xié)同改進建議，推動供應鏈協(xié)同體系持續(xù)優(yōu)化。第六條各相關部門在供應鏈協(xié)同管理中的主要職責：（一）生產部：負責提出生產環(huán)節(jié)的供應鏈協(xié)同需求，參與供應鏈協(xié)同計劃編制；協(xié)同采購管理部落實物資采購與到貨銜接工作，保障生產物料及時供應；及時反饋生產過程中的物料質量、適配性等問題，配合開展協(xié)同改進；統(tǒng)籌生產計劃與供應鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同銜接，確保生產順利推進。（二）技術部：提供供應鏈協(xié)同的技術支撐，明確機器人集成相關物料、設備的技術標準與協(xié)同要求；參與供應商技術資質審核及協(xié)同合作評價；及時傳遞技術變更信息，協(xié)調解決供應鏈協(xié)同過程中的技術問題；牽頭開展技術層面的協(xié)同改進，提升供應鏈技術適配性。（三）財務部：負責供應鏈協(xié)同過程中的資金協(xié)同管理，保障采購款項、物流費用等資金及時足額支付；參與供應鏈成本協(xié)同分析，提出成本優(yōu)化建議；審核供應鏈協(xié)同相關費用的合理性，配合開展供應鏈協(xié)同效果的經濟效益評估。（四）倉儲物流部：負責倉儲與物流環(huán)節(jié)的協(xié)同管理，及時反饋庫存動態(tài)信息，配合采購管理部優(yōu)化采購計劃；協(xié)同生產部做好物料入庫、出庫及生產配送銜接；統(tǒng)籌物流資源，優(yōu)化物流方案，保障物料及時、安全配送；建立庫存預警機制，協(xié)同相關部門防范庫存積壓或短缺風險。（五）售后服務部：負責收集售后服務環(huán)節(jié)的供應鏈相關需求與問題，反饋客戶對產品質量、配件供應等方面的意見；協(xié)同采購管理部、供應商做好售后配件的采購與供應保障；參與供應鏈協(xié)同效果評價，提出基于售后服務的協(xié)同改進建議。（六）各業(yè)務部門：提出本部門業(yè)務相關的供應鏈需求，參與供應鏈協(xié)同計劃編制；及時反饋業(yè)務開展過程中的供應鏈協(xié)同問題；配合采購管理部開展外部合作主體的協(xié)同對接工作；參與供應鏈協(xié)同效果評估與改進。第七條供應鏈協(xié)同小組職責：由采購管理部牽頭，聯合生產部、技術部、倉儲物流部等相關部門組建供應鏈協(xié)同小組，負責統(tǒng)籌推進日常供應鏈協(xié)同工作；定期召開協(xié)同工作會議，梳理協(xié)同問題、協(xié)調資源配置、推進協(xié)同改進；針對重大協(xié)同事項開展專項研討，制定協(xié)同解決方案并推動落實。第八條外部合作主體協(xié)同職責：供應商、物流服務商等外部合作主體需配合公司開展供應鏈協(xié)同工作，及時提供產品質量、生產進度、物流狀態(tài)等相關信息；響應公司協(xié)同需求，參與協(xié)同計劃制定與實施；針對協(xié)同過程中出現的問題，主動溝通并配合制定改進措施；共同參與供應鏈風險防控，提升供應鏈整體穩(wěn)定性。第三章供應鏈協(xié)同管理核心流程第九條需求與計劃協(xié)同流程：（一）需求收集：各業(yè)務部門、生產部根據業(yè)務開展及生產計劃，梳理物資需求、技術需求、物流需求等，編制需求計劃，明確需求數量、規(guī)格型號、時間節(jié)點等核心信息，每月20日前提交采購管理部；（二）需求匯總與平衡：采購管理部對各部門提交的需求計劃進行匯總梳理，結合庫存狀態(tài)、市場供應情況、資金預算等因素，開展需求平衡分析，形成初步協(xié)同需求方案；（三）協(xié)同計劃編制：采購管理部組織生產部、技術部、財務部、倉儲物流部等相關部門召開需求協(xié)同會議，對初步協(xié)同需求方案進行審核確認，明確采購、生產、物流等各環(huán)節(jié)的時間節(jié)點、責任部門及協(xié)同要求，編制供應鏈協(xié)同計劃，報公司分管領導審批后下發(fā)執(zhí)行；（四）計劃調整：若業(yè)務需求、市場環(huán)境等發(fā)生變化，相關部門需及時提出需求變更申請，采購管理部組織相關部門重新開展協(xié)同分析，調整供應鏈協(xié)同計劃，確保計劃的適應性與可行性。第十條采購與供應商協(xié)同流程：（一）供應商準入協(xié)同：采購管理部聯合技術部、生產部等部門，對潛在供應商開展資質審核、技術評估、產能考察等協(xié)同評估工作，建立合格供應商名錄；針對核心供應商，簽訂協(xié)同合作協(xié)議，明確協(xié)同職責、信息共享要求及合作評價標準；（二）采購實施協(xié)同：采購管理部根據供應鏈協(xié)同計劃，向供應商下達采購訂單，明確采購物資的技術要求、交付時間、質量標準等；供應商需定期反饋生產進度、質量檢測等信息，采購管理部實時跟蹤并同步至生產部、倉儲物流部等相關部門；針對采購過程中的異常情況，雙方及時溝通并協(xié)同制定解決方案；（三）質量協(xié)同管控：技術部提供物資技術標準與檢測規(guī)范，協(xié)同采購管理部、供應商開展質量管控；供應商需嚴格按要求開展質量自檢，提交質量檢測報告；采購管理部聯合技術部、倉儲物流部開展入庫質量檢驗，對質量問題及時與供應商溝通，協(xié)同推進整改；建立質量協(xié)同改進機制，定期與供應商開展質量復盤，提升產品質量穩(wěn)定性；（四）結算協(xié)同：財務部根據采購合同、驗收合格證明等資料，按約定時限審核付款；采購管理部協(xié)同供應商做好發(fā)票對接、款項確認等工作，保障結算順暢；定期開展結算協(xié)同復盤，優(yōu)化結算流程。第十一條生產與倉儲物流協(xié)同流程：（一）生產物料協(xié)同：倉儲物流部根據供應鏈協(xié)同計劃及生產進度，提前做好物料出庫準備，按生產需求及時將物料配送至生產現場；生產部實時反饋生產物料消耗情況及需求變化，倉儲物流部動態(tài)調整物料配送計劃；針對物料短缺、質量異常等問題，雙方及時反饋采購管理部，協(xié)同推進解決；（二）生產進度協(xié)同：生產部按協(xié)同計劃推進生產工作，每周向采購管理部、倉儲物流部反饋生產進度；若生產過程中出現進度滯后，及時分析原因并提出協(xié)同需求，采購管理部協(xié)調供應商、物流服務商等相關主體調整供應或配送計劃，保障生產進度；（三）成品倉儲與配送協(xié)同：生產完成后，生產部及時將成品信息反饋倉儲物流部，倉儲物流部按規(guī)定做好成品入庫驗收、存儲管理；根據業(yè)務需求及交付計劃，制定成品配送方案，明確配送方式、時間節(jié)點及安全要求；實時跟蹤配送進度，及時向業(yè)務部門及客戶反饋配送信息；配送完成后，做好交付確認及資料歸檔工作。第十二條信息共享協(xié)同流程：（一）信息共享平臺搭建：采購管理部牽頭搭建供應鏈協(xié)同信息共享平臺，整合采購、生產、倉儲、物流、質量等相關信息，實現內部各部門及外部合作主體的信息互通；（二）信息共享內容與頻次：內部各部門需及時更新需求計劃、生產進度、庫存狀態(tài)、質量檢測等信息，確保信息實時準確；外部合作主體需按約定共享產品生產進度、質量數據、物流軌跡等信息，一般情況下每日更新，特殊情況實時反饋；（三）信息安全管理：建立信息共享安全管控機制，明確信息訪問權限，規(guī)范信息傳遞流程；內部人員及外部合作主體需嚴格遵守信息保密規(guī)定，嚴禁泄露商業(yè)秘密及敏感信息；采購管理部定期開展信息安全檢查，防范信息安全風險。第十三條應急協(xié)同流程：（一）應急事件識別：當發(fā)生供應商產能不足、物料短缺、物流中斷、質量事故等供應鏈應急事件時，發(fā)現部門需立即向采購管理部及供應鏈協(xié)同小組上報，說明事件情況、影響范圍及緊急需求；（二）應急響應啟動：采購管理部接到上報后，立即啟動應急協(xié)同響應，組織供應鏈協(xié)同小組及相關部門開展應急評估，明確應急事件等級及應對優(yōu)先級；（三）協(xié)同處置：根據應急評估結果，協(xié)調內部各部門及外部合作主體制定應急解決方案，如調整采購計劃、更換供應商、優(yōu)化物流路線、調配應急物資等；明確各主體職責及處置時限，統(tǒng)籌推進應急處置工作；（四）應急復盤：應急事件處置完成后，采購管理部組織相關部門及外部合作主體開展應急復盤，分析事件原因、總結處置經驗，優(yōu)化應急協(xié)同機制及預案，提升供應鏈應急響應能力。第四章供應鏈協(xié)同風險管控與持續(xù)改進第十四條風險識別與評估：（一）采購管理部牽頭組織相關部門及外部合作主體，定期開展供應鏈協(xié)同風險識別工作，重點關注市場供應波動、供應商履約能力變化、物流中斷、技術變更、資金短缺等潛在風險；（二）對識別出的風險進行分級評估，分析風險發(fā)生的可能性、影響程度及傳導路徑，建立供應鏈協(xié)同風險清單，明確風險等級、責任部門及防控要求；（三）針對重大風險，制定專項風險防控預案，明確防控措施、應急響應流程及責任人員，定期開展風險防控演練，提升風險應對能力。第十五條風險防控措施：（一）供應商風險防控：建立供應商動態(tài)評估機制，定期對供應商的履約能力、質量穩(wěn)定性、財務狀況等進行評估；培育多元化供應商資源，避免單一供應商依賴；與核心供應商簽訂風險共擔協(xié)議，明確風險應對責任；（二）物流風險防控：優(yōu)化物流資源配置，與多家物流服務商建立合作關系，保障物流渠道暢通；實時跟蹤物流狀態(tài)，建立物流風險預警機制，針對極端天氣、交通管制等情況提前制定備選物流方案；（三）需求與產能風險防控：加強需求預測精準性，建立需求動態(tài)調整機制；協(xié)同供應商優(yōu)化產能規(guī)劃，保障供應能力與需求匹配；建立安全庫存機制，對關鍵物料適當儲備，防范短缺風險；（四）信息安全風險防控：加強信息共享平臺安全防護，定期開展安全檢測與升級；規(guī)范信息傳遞流程，明確信息保密責任，防范信息泄露風險。第十六條持續(xù)改進機制：（一）協(xié)同效果評估：采購管理部每季度組織相關部門及外部合作主體開展供應鏈協(xié)同效果評估，從效率提升、成本控制、質量保障、風險防控等維度設定評估指標，全面梳理協(xié)同工作成效與不足；（二）問題收集與改進：通過協(xié)同工作會議、問卷調查、現場調研等方式，收集內部各部門及外部合作主體的協(xié)同改進建議；針對評估發(fā)現的問題及收集的建議，制定改進措施，明確責任部門、整改時限及驗證標準；（三）體系優(yōu)化：采購管理部每年度對供應鏈協(xié)同管理體系進行全面梳理，結合協(xié)同效果評估結果、行業(yè)發(fā)展趨勢、業(yè)務需求變化等，優(yōu)化協(xié)同流程、標準及機制，提升供應鏈協(xié)同管理水平；（四）經驗推廣：對協(xié)同過程中的優(yōu)秀實踐與成功經驗，及時總結并在公司內部及外部合作主體間推廣，形成良性協(xié)同氛圍，提升供應鏈整體協(xié)同效能。第五章監(jiān)督與問責第十七條監(jiān)督檢查機制：公司采購管理部牽頭，聯合審計部開展供應鏈協(xié)同管理監(jiān)督檢查工作，每季度至少開展一次全面檢查，每月開展一次專項抽查，重點核查以下內容：（一）供應鏈協(xié)同計劃的執(zhí)行情況，各環(huán)節(jié)協(xié)同職責的落實情況；（二）信息共享的及時性、準確性，信息安全管理的規(guī)范性；（三）風險防控措施的落實情況，應急協(xié)同機制的有效性；（四）協(xié)同改進措施的推進情況及實施效果；（五）外部合作主體的協(xié)同配合情況。監(jiān)督檢查結束后，形成檢查報告，明確存在的問題及整改要求，下發(fā)至相關部門及合作主體限期整改；采購管理部跟蹤整改落實情況，確保問題整改到位。第十八條問責措施：（一）對未按規(guī)定履行供應鏈協(xié)同職責、未落實協(xié)同計劃要求，導致協(xié)同工作滯后、供應鏈運行受阻的部門及個人，給予批評教育，扣減績效考核分數；（二）對在信息共享過程中隱瞞信息、提供虛假信息，或泄露商業(yè)秘密、敏感信息的部門及個人，給予通報批評，扣減績效考核分數；造成公司損失的，依法依規(guī)追究賠償責任；（三）對未落實風險防控措施、應急協(xié)同響應不及時，導致供應鏈風險擴大或應急事件處置不力的部門及個人，給予通報批評，扣減績效