PAGE進(jìn)館印章利用制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)本公司/組織進(jìn)館印章的管理，規(guī)范印章的使用流程，確保印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司/組織的正常運(yùn)營(yíng)秩序和合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及進(jìn)館印章使用的部門和人員。進(jìn)館印章包括但不限于公司/組織公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人章以及其他經(jīng)授權(quán)刻制并用于進(jìn)館相關(guān)事務(wù)的印章。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則印章的使用必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保印章使用行為的合法性和合規(guī)性。2.審批授權(quán)原則印章使用應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，明確授權(quán)范圍和權(quán)限，未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用印章。3.安全保密原則加強(qiáng)印章的保管和使用安全，防止印章被盜用、冒用或?yàn)E用，確保印章使用過程中的信息安全和保密。4.責(zé)任追究原則對(duì)印章使用過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，將依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、印章的保管（一）保管部門及人員1.公司/組織公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人章等重要印章由公司/組織指定的專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心。2.其他經(jīng)授權(quán)刻制并用于進(jìn)館相關(guān)事務(wù)的印章，由相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門指定專人保管，并報(bào)公司/組織印章管理部門備案。（二）保管要求1.印章應(yīng)存放在安全可靠的保險(xiǎn)柜或?qū)ｉT的印章保管箱內(nèi)，并放置在有監(jiān)控設(shè)備的區(qū)域，確保印章的存放安全。2.印章保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得將印章轉(zhuǎn)借他人使用或帶出保管區(qū)域。如因特殊情況需要帶出的，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，并采取必要的安全措施。3.印章保管人員應(yīng)定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，確保印章的完好無損。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司/組織領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。三、印章的使用審批（一）審批流程1.用印申請(qǐng)人填寫《進(jìn)館印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用印事項(xiàng)、用印文件名稱及份數(shù)、用印時(shí)間等信息，并簽字確認(rèn)。2.申請(qǐng)表經(jīng)用印申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)用印事項(xiàng)的真實(shí)性和必要性。3.將申請(qǐng)表提交至公司/組織印章管理部門，印章管理部門負(fù)責(zé)人對(duì)用印事項(xiàng)進(jìn)行再次審核，并根據(jù)審批權(quán)限報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，印章管理部門方可通知印章保管人員辦理用印手續(xù)。（二）審批權(quán)限1.公司/組織公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人章等重要印章的使用，需經(jīng)公司/組織法定代表人或其授權(quán)的負(fù)責(zé)人審批。2.其他經(jīng)授權(quán)刻制并用于進(jìn)館相關(guān)事務(wù)的印章，根據(jù)用印事項(xiàng)的重要程度和金額大小，設(shè)定相應(yīng)的審批權(quán)限。一般事項(xiàng)由部門負(fù)責(zé)人審批，重要事項(xiàng)或涉及金額較大的事項(xiàng)需報(bào)公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)審批。四、印章的使用（一）用印方式1.原則上應(yīng)采用原件蓋章的方式，如因特殊情況需要在復(fù)印件上蓋章的，必須在復(fù)印件上注明“此復(fù)印件與原件一致”字樣，并由用印申請(qǐng)人簽字確認(rèn)。2.印章使用應(yīng)清晰、端正，不得模糊、歪斜或重疊。蓋章位置應(yīng)符合文件格式和要求，確保印章與文件內(nèi)容的關(guān)聯(lián)性和完整性。（二）用印登記1.印章保管人員在用印前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)用印申請(qǐng)表與用印文件的內(nèi)容是否一致，并進(jìn)行登記。登記內(nèi)容包括用印日期、用印文件名稱、用印份數(shù)、用印申請(qǐng)人、審批人等信息。2.用印登記應(yīng)使用專門的《進(jìn)館印章使用登記簿》，登記簿應(yīng)妥善保管，以備查閱。（三）用印監(jiān)督1.印章使用過程中，印章保管人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，確保用印行為符合審批要求和制度規(guī)定。2.對(duì)于重要文件或涉及金額較大的合同等用印事項(xiàng)，公司/組織審計(jì)部門或其他相關(guān)監(jiān)督部門可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。五、印章的停用與銷毀（一）停用條件1.因公司/組織名稱變更、機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)終止等原因，印章不再使用的，應(yīng)及時(shí)辦理停用手續(xù)。2.印章出現(xiàn)損壞、丟失等情況，無法正常使用的，應(yīng)立即停用，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）停用程序1.印章保管人員填寫《進(jìn)館印章停用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明印章停用的原因、停用時(shí)間等信息，并簽字確認(rèn)。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司/組織印章管理部門。3.印章管理部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，并報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，印章管理部門通知印章保管人員將停用印章交回，并辦理交接手續(xù)。（三）銷毀程序1.對(duì)于停用的印章，由公司/組織印章管理部門會(huì)同相關(guān)部門組成銷毀小組，對(duì)印章進(jìn)行銷毀。2.銷毀印章時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，確保印章無法恢復(fù)使用。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式、銷毀人員等信息。3.銷毀記錄應(yīng)妥善保管，以備查閱。六、印章使用的風(fēng)險(xiǎn)防范（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.加強(qiáng)對(duì)印章使用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估，定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.關(guān)注印章使用過程中的異常情況，如頻繁用印、涉及重大金額或敏感事項(xiàng)的用印等，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。如加強(qiáng)審批流程控制、完善印章保管制度、提高印章保管人員的安全意識(shí)等。2.建立印章使用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范和化解。七、印章管理的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織審計(jì)部門或其他相關(guān)監(jiān)督部門定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行審計(jì)和檢查，確保印章使用符合制度規(guī)定和審批要求。2.加強(qiáng)對(duì)印章保管人員的監(jiān)督，檢查其是否嚴(yán)格履行印章保管職責(zé)，有無違規(guī)使用印章的行為。（二）外部監(jiān)督1.接受上級(jí)主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等外部部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.根據(jù)外部監(jiān)督檢查意見，及時(shí)整改存在的問題，完善印章管理制度。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自使用印章的。2.超越審批權(quán)限使用印章的。3.在空白文件或紙張上加蓋印章的。4.將印章轉(zhuǎn)借他人使用的。5.印章保管不善，導(dǎo)致印章被盜用、冒用或?yàn)E用的。6.其他違反印章管理制度的行為。（二）處理措施1.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司/組織將視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處理。情節(jié)較輕的，給予批評(píng)教育、警告等處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過、記大過、降職、撤職等處分；構(gòu)成違法犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。2.因違規(guī)使用印章給公司/組織造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)