PAGE集團(tuán)督辦流程及制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)集團(tuán)各項(xiàng)工作的執(zhí)行力度，確保集團(tuán)決策和工作部署得到有效落實(shí)，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本集團(tuán)督辦流程及制度規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于集團(tuán)總部及各下屬子公司、分公司的各項(xiàng)工作督辦。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：督辦工作嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及集團(tuán)內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.目標(biāo)導(dǎo)向原則：以集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)為導(dǎo)向，明確督辦事項(xiàng)的目標(biāo)和要求。3.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：按照集團(tuán)組織架構(gòu)和職責(zé)分工，實(shí)行分級(jí)督辦，各負(fù)其責(zé)。4.高效及時(shí)原則：確保督辦工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)反饋進(jìn)展情況，按時(shí)完成督辦任務(wù)。二、督辦事項(xiàng)的確定（一）集團(tuán)決策部署集團(tuán)董事會(huì)、管理層做出的決議、決定、工作部署等。（二）重要工作任務(wù)1.集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重點(diǎn)項(xiàng)目、專項(xiàng)工作等。2.上級(jí)部門交辦的重要任務(wù)。（三）領(lǐng)導(dǎo)批示交辦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)具體工作做出的批示、交辦事項(xiàng)。（四）其他需要督辦的事項(xiàng)如員工投訴處理、客戶反饋問(wèn)題的解決等涉及集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)和形象的事項(xiàng)。三、督辦流程（一）任務(wù)下達(dá)1.集團(tuán)辦公室根據(jù)督辦事項(xiàng)的來(lái)源，填寫《集團(tuán)督辦任務(wù)單》，明確督辦事項(xiàng)的內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)、督辦要求等。2.將《集團(tuán)督辦任務(wù)單》經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下達(dá)給責(zé)任部門和責(zé)任人。（二）執(zhí)行與反饋1.責(zé)任部門和責(zé)任人接到督辦任務(wù)后，應(yīng)立即組織實(shí)施，并按照要求定期向集團(tuán)辦公室反饋工作進(jìn)展情況。2.反饋方式可采用書面報(bào)告、電子郵件、工作匯報(bào)會(huì)等形式，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括已完成的工作、未完成的工作及原因、下一步工作計(jì)劃等。（三）跟蹤檢查1.集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人的工作進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤檢查，可通過(guò)實(shí)地走訪、查閱資料、聽(tīng)取匯報(bào)等方式進(jìn)行。2.對(duì)于工作進(jìn)展緩慢或存在問(wèn)題的，及時(shí)與責(zé)任部門和責(zé)任人溝通，了解原因，并督促其采取有效措施加以解決。（四）協(xié)調(diào)推進(jìn)1.當(dāng)責(zé)任部門在執(zhí)行過(guò)程中遇到困難或需要其他部門協(xié)助時(shí)，集團(tuán)辦公室應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門，共同推進(jìn)工作。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門的督辦事項(xiàng)，明確牽頭部門和配合部門的職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)同合作。（五）結(jié)果驗(yàn)收1.責(zé)任部門和責(zé)任人完成督辦任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)辦公室提交《集團(tuán)督辦任務(wù)完成情況報(bào)告》，并附相關(guān)證明材料。2.集團(tuán)辦公室組織相關(guān)部門和人員對(duì)任務(wù)完成情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，在《集團(tuán)督辦任務(wù)單》上簽字確認(rèn)。四、督辦制度（一）定期匯報(bào)制度1.責(zé)任部門和責(zé)任人每周向集團(tuán)辦公室匯報(bào)一次工作進(jìn)展情況，重要事項(xiàng)隨時(shí)匯報(bào)。2.集團(tuán)辦公室每周匯總各部門的工作進(jìn)展情況，形成《集團(tuán)督辦工作周報(bào)》，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審閱。（二）限時(shí)辦結(jié)制度1.明確督辦事項(xiàng)的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，責(zé)任部門和責(zé)任人必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)。2.對(duì)于因特殊原因需要延期的，責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)提前向集團(tuán)辦公室提交書面申請(qǐng)，說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可延期。（三）責(zé)任追究制度1.對(duì)未能按時(shí)完成督辦任務(wù)或工作質(zhì)量不符合要求的責(zé)任部門和責(zé)任人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰方式包括批評(píng)教育、績(jī)效扣分、經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整等。（四）信息共享制度1.建立集團(tuán)督辦工作信息共享平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布督辦事項(xiàng)的相關(guān)信息，方便各部門和人員了解工作進(jìn)展情況。2.集團(tuán)辦公室定期將督辦工作情況向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和各部門通報(bào)，促進(jìn)信息流通和工作協(xié)同。五、督辦工作的組織與職責(zé)（一）集團(tuán)辦公室1.負(fù)責(zé)集團(tuán)督辦工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施。2.制定和完善集團(tuán)督辦流程及制度規(guī)范。3.下達(dá)督辦任務(wù)，跟蹤檢查工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.組織對(duì)督辦任務(wù)完成情況進(jìn)行驗(yàn)收和總結(jié)。（二）責(zé)任部門1.負(fù)責(zé)本部門督辦事項(xiàng)的具體執(zhí)行，按照要求按時(shí)完成任務(wù)。2.定期向集團(tuán)辦公室反饋工作進(jìn)展情況，配合集團(tuán)辦公室做好跟蹤檢查和協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。（三）責(zé)任人1.具體負(fù)責(zé)督辦事項(xiàng)的落實(shí)，確保工作任務(wù)按質(zhì)按量完成。2.及時(shí)