PAGE合同簽訂程序規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂程序，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司對外簽訂的各類合同（包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、工程承包合同等）。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同簽訂必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標準，確保合同合法有效。2.審慎嚴謹原則：簽訂合同前應(yīng)進行充分的調(diào)查、評估和審核，謹慎對待合同條款，避免風(fēng)險。3.權(quán)責(zé)明確原則：明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同履行過程中責(zé)任清晰。4.全程管理原則：對合同簽訂、履行、變更、終止等全過程進行有效管理和監(jiān)督。二、合同簽訂前的準備（一）合同項目的發(fā)起與審批1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要發(fā)起合同項目，填寫《合同項目申請表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂背景、預(yù)計金額、履行期限等內(nèi)容。2.《合同項目申請表》經(jīng)本部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從業(yè)務(wù)合理性、風(fēng)險可控性等方面進行審查，批準后方可進入合同起草環(huán)節(jié)。（二）合同相對方的選擇與調(diào)查1.選擇合同相對方時，應(yīng)優(yōu)先考慮具有良好商業(yè)信譽、較強經(jīng)濟實力和履約能力的主體。2.通過多種渠道對合同相對方進行調(diào)查，包括但不限于查詢工商登記信息、信用記錄、涉訴情況等，了解其經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、市場口碑等。3.對于重大合同或風(fēng)險較高的合同，可委托專業(yè)機構(gòu)進行盡職調(diào)查，確保合同相對方的真實性、合法性和可靠性。（三）合同文本的起草與審核1.合同文本原則上由業(yè)務(wù)部門負責(zé)起草。起草人員應(yīng)根據(jù)合同項目的具體情況，參照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司示范文本，擬定詳細、準確、清晰的合同條款。2.合同文本起草完成后，應(yīng)提交公司法務(wù)部門進行審核。法務(wù)部門從法律角度對合同條款進行審查，重點關(guān)注合同的合法性、有效性、完整性以及風(fēng)險防范措施等方面，提出修改意見和建議。3.涉及財務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等專業(yè)條款的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)會同相關(guān)專業(yè)部門進行審核，確保合同條款符合公司利益和業(yè)務(wù)要求。三、合同簽訂流程（一）合同談判1.根據(jù)合同項目的具體情況，組織合同雙方進行談判。談判人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和談判技巧，明確談判目的和底線，維護公司利益。2.在談判過程中，對合同條款進行充分溝通和協(xié)商，爭取有利的合同條件。對于雙方存在爭議的條款，應(yīng)進行深入討論，尋求達成共識的解決方案。（二）合同審批1.合同文本經(jīng)修改完善后，連同《合同審批表》一并提交審批?！逗贤瑢徟怼窇?yīng)詳細填寫合同基本信息、審批意見、各部門審核意見等內(nèi)容。2.審批流程如下：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)要求，對合同履行的可行性、風(fēng)險性等進行評估，并簽署審核意見。法務(wù)部門審核合同的合法性、有效性，對合同中涉及的法律風(fēng)險進行識別和評估，簽署審核意見。財務(wù)部門審核合同的財務(wù)條款，包括付款方式、結(jié)算周期、費用預(yù)算等，確保合同財務(wù)風(fēng)險可控，簽署審核意見。分管領(lǐng)導(dǎo)對合同進行全面審查，綜合考慮業(yè)務(wù)、法律、財務(wù)等方面因素，做出審批決定。對于重大合同或涉及公司重大利益的合同，需報總經(jīng)理審批。3.各部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審核工作，并簽署明確的審核意見。如對合同條款有異議，應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)商，提出修改建議。（三）合同簽署1.經(jīng)審批通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)與合同相對方進行簽署。簽署前，應(yīng)再次核對合同文本內(nèi)容與審批意見是否一致，確保合同條款準確無誤。2.合同簽署應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并按照規(guī)定的用印流程進行操作。用印申請應(yīng)注明合同名稱、編號、簽署日期、對方單位名稱等信息，經(jīng)審批后方可用印。3.合同簽署過程中，應(yīng)確保雙方簽字（蓋章）齊全、有效，合同份數(shù)符合公司存檔和履行的需要。簽署后的合同原件應(yīng)及時交公司檔案室存檔，同時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤合同履行情況。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計劃的制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同條款制定詳細的合同執(zhí)行計劃，明確合同履行的各個環(huán)節(jié)、時間節(jié)點、責(zé)任人等內(nèi)容。2.合同執(zhí)行計劃應(yīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，并作為合同履行過程中的監(jiān)督和考核依據(jù)。（二）合同履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)對合同履行情況進行實時跟蹤，及時掌握合同相對方的履約動態(tài)，確保合同按照約定履行。2.建立合同履行情況報告制度，業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報合同履行進展情況，對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險，應(yīng)及時報告并提出解決方案。3.法務(wù)部門對合同履行過程進行法律監(jiān)督，協(xié)助業(yè)務(wù)部門處理合同履行過程中的法律問題，確保公司合法權(quán)益不受侵害。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，應(yīng)按照以下程序進行：業(yè)務(wù)部門提出合同變更申請，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等。合同變更申請經(jīng)相關(guān)部門審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及重大變更的，需報總經(jīng)理審批。經(jīng)審批同意的合同變更，應(yīng)簽訂書面的變更協(xié)議，并按照合同簽訂流程進行簽署和存檔。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同的，應(yīng)按照以下程序進行：業(yè)務(wù)部門提出合同解除申請，說明解除合同的原因、依據(jù)以及對公司利益的影響。合同解除申請經(jīng)法務(wù)部門審核法律合規(guī)性后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及重大合同解除的，需報總經(jīng)理審批。經(jīng)審批同意的合同解除，應(yīng)簽訂書面的解除協(xié)議，并妥善處理合同解除后的相關(guān)事宜，如結(jié)算款項、返還財產(chǎn)等。五、合同歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽署后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同原件及相關(guān)資料（如合同審批表、談判記錄、補充協(xié)議等）移交公司檔案室進行歸檔。2.檔案室應(yīng)按照合同類別、編號、簽訂時間等進行分類整理，建立完善的合同檔案目錄，便于查詢和管理。（二）合同保管1.檔案室應(yīng)配備必要的保管設(shè)施，確保合同檔案的安全存放，防止合同檔案損壞、丟失、泄露等情況發(fā)生。2.建立合同檔案借閱制度，因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)審批后方可借閱。借閱人員應(yīng)嚴格遵守借閱規(guī)定，按時歸還合同檔案，不得擅自復(fù)印、涂改、轉(zhuǎn)借合同檔案。六、合同風(fēng)險管理與責(zé)任追究（一）合同風(fēng)險識別與評估1.建立合同風(fēng)險識別與評估機制，定期對公司簽訂的合同進行風(fēng)險排查，識別潛在的風(fēng)險因素，如法律風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。2.對識別出的合同風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）責(zé)任追究1.對于在合同簽訂、履行