PAGE肯德基蓋章制度規(guī)范要求一、總則1.目的本蓋章制度旨在規(guī)范肯德基內(nèi)部文件、合同、票據(jù)等各類資料的蓋章行為，確保蓋章操作的準(zhǔn)確性、合法性和規(guī)范性，維護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)秩序，保護(hù)公司及相關(guān)方的合法權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于肯德基在中國(guó)境內(nèi)的所有門店、公司總部各部門以及與肯德基有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)合作單位。3.基本原則依法依規(guī)原則：蓋章行為必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，確保蓋章文件的合法性和有效性。謹(jǐn)慎審批原則：對(duì)于需要蓋章的文件，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批流程，確保文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合公司利益和相關(guān)規(guī)定。專人負(fù)責(zé)原則：明確專人負(fù)責(zé)蓋章工作，確保蓋章過程的規(guī)范操作和責(zé)任落實(shí)。安全保管原則：印章應(yīng)妥善保管，防止遺失、被盜用或?yàn)E用，確保印章使用的安全性。二、印章種類及管理1.印章種類公司公章：代表肯德基公司的法定印章，用于各類重要文件、合同、協(xié)議等的簽署。財(cái)務(wù)專用章：專門用于財(cái)務(wù)相關(guān)文件、票據(jù)、報(bào)表等的蓋章，具有明確的財(cái)務(wù)用途限定。合同專用章：用于簽訂各類合同、協(xié)議等法律文件，體現(xiàn)公司在合同方面的特定授權(quán)。部門章：各部門根據(jù)工作需要設(shè)立的印章，用于部門內(nèi)部文件、通知等的蓋章，不得用于對(duì)外簽署合同或具有法律效力的文件。門店章：各肯德基門店使用的印章，主要用于門店日常運(yùn)營(yíng)中的文件、報(bào)表、申請(qǐng)等內(nèi)部事務(wù)處理，不得用于對(duì)外簽訂合同或涉及公司重大決策的文件。2.印章管理職責(zé)行政部門負(fù)責(zé)公司各類印章的統(tǒng)一刻制、備案和銷毀工作。制定印章管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。設(shè)立專門的印章保管區(qū)域，確保印章存放安全。定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)分析。印章保管人負(fù)責(zé)印章的日常保管，確保印章存放安全，不得擅自將印章帶出保管區(qū)域。嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行蓋章操作，對(duì)蓋章文件進(jìn)行認(rèn)真審核，確保文件內(nèi)容符合要求。對(duì)蓋章后的文件進(jìn)行妥善整理和歸檔，以備查閱。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)向行政部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施。3.印章保管與存放各類印章應(yīng)存放在專門的保險(xiǎn)柜或保險(xiǎn)箱內(nèi)，并放置在安全可靠的保管區(qū)域，該區(qū)域應(yīng)具備防火、防盜、防潮等安全設(shè)施。印章保管人應(yīng)嚴(yán)格遵守印章保管制度，不得擅自將印章轉(zhuǎn)借他人使用。如有特殊情況需要臨時(shí)交接印章，必須經(jīng)過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。非工作時(shí)間，印章應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜或保險(xiǎn)箱內(nèi)，不得隨意放置在辦公桌上或其他不安全的地方。三、蓋章審批流程1.內(nèi)部文件蓋章審批起草部門：文件起草部門負(fù)責(zé)填寫《蓋章申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明文件的名稱、內(nèi)容、用途、蓋章范圍以及預(yù)計(jì)蓋章時(shí)間等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審核部門涉及多個(gè)部門的文件，需經(jīng)相關(guān)部門逐一審核，審核內(nèi)容包括文件的準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性等。各審核部門應(yīng)在《蓋章申請(qǐng)表》上簽署審核意見并蓋章。對(duì)于重要文件或涉及公司重大決策的文件，需提交公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《蓋章申請(qǐng)表》上簽署審批意見并簽字確認(rèn)。印章保管人：印章保管人在收到經(jīng)審批通過的《蓋章申請(qǐng)表》后，仔細(xì)核對(duì)申請(qǐng)表上的各項(xiàng)信息與文件內(nèi)容是否一致，確認(rèn)無誤后按照規(guī)定的蓋章位置進(jìn)行蓋章操作，并在申請(qǐng)表上記錄蓋章日期和蓋章人姓名。2.合同蓋章審批業(yè)務(wù)部門：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草、談判和初步審核，確保合同條款符合公司利益和業(yè)務(wù)要求。業(yè)務(wù)部門填寫《合同蓋章申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出合同的主要條款、雙方當(dāng)事人信息、合同金額、付款方式、履行期限等內(nèi)容，并由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。法務(wù)部門：法務(wù)部門對(duì)合同進(jìn)行法律審查，重點(diǎn)審核合同條款的合法性、合規(guī)性以及是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)部門應(yīng)在《合同蓋章申請(qǐng)表》上出具法律意見并蓋章。財(cái)務(wù)部門：財(cái)務(wù)部門對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，如付款方式、結(jié)算周期、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，確保合同財(cái)務(wù)方面的合理性和可行性。財(cái)務(wù)部門在《合同蓋章申請(qǐng)表》上簽署審核意見并蓋章。高層領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，需提交公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各部門的審核意見，綜合考慮公司利益和風(fēng)險(xiǎn)因素，在《合同蓋章申請(qǐng)表》上簽署審批意見并簽字確認(rèn)。印章保管人：印章保管人在收到經(jīng)所有審批環(huán)節(jié)通過的《合同蓋章申請(qǐng)表》后，按照合同蓋章要求，在合同指定位置加蓋相應(yīng)印章，并在申請(qǐng)表上記錄蓋章日期和蓋章人姓名。同時(shí)，對(duì)蓋章后的合同進(jìn)行復(fù)印留存，以備查閱。四、蓋章操作規(guī)范1.蓋章前準(zhǔn)備印章保管人在蓋章前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)文件的名稱、內(nèi)容、份數(shù)、蓋章范圍等信息，確保與《蓋章申請(qǐng)表》上的內(nèi)容一致。檢查文件是否有涂改、破損等情況，如有問題應(yīng)及時(shí)與文件起草部門溝通解決。準(zhǔn)備好蓋章所需的工具和材料，如印泥、印章墊等，確保蓋章清晰、完整。2.蓋章位置印章應(yīng)蓋在文件規(guī)定的蓋章位置上，確保印章清晰、端正、完整，不得覆蓋文件的重要內(nèi)容或簽字欄。對(duì)于多頁文件，應(yīng)確保每頁都加蓋印章或加蓋騎縫章，防止文件被替換或篡改。3.蓋章數(shù)量根據(jù)文件的實(shí)際需要，嚴(yán)格控制蓋章數(shù)量，不得多蓋或重復(fù)蓋章。如需留存多份蓋章文件，應(yīng)在確保文件內(nèi)容一致的前提下，按照規(guī)定的份數(shù)進(jìn)行蓋章操作。4.蓋章記錄印章保管人應(yīng)在專門的《印章使用登記簿》上詳細(xì)記錄每次蓋章的日期、文件名稱、蓋章人姓名、蓋章數(shù)量、蓋章原因等信息，確保蓋章記錄完整、準(zhǔn)確?！队≌率褂玫怯洸尽窇?yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，以備查閱和審計(jì)。五、特殊情況處理1.緊急文件蓋章對(duì)于緊急情況下需要蓋章的文件，如涉及重大業(yè)務(wù)合作、客戶投訴處理等，應(yīng)遵循特事特辦的原則，但必須確保審批流程的完整性。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人可通過電話、郵件等方式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)要說明緊急情況及文件內(nèi)容，獲得領(lǐng)導(dǎo)口頭同意后，可先行填寫《蓋章申請(qǐng)表》，并注明“緊急”字樣。印章保管人在收到《蓋章申請(qǐng)表》后，應(yīng)立即進(jìn)行蓋章操作，并在蓋章后及時(shí)將文件送達(dá)相關(guān)部門。同時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在事后盡快補(bǔ)齊相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的書面審批手續(xù)。2.異地蓋章因業(yè)務(wù)需要在異地蓋章的情況，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提前與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門或合作單位溝通協(xié)調(diào)，確保蓋章流程符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和公司規(guī)定。業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《異地蓋章申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明異地蓋章的原因、文件內(nèi)容、蓋章地點(diǎn)、預(yù)計(jì)蓋章時(shí)間等信息，并提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，業(yè)務(wù)部門可將文件寄往異地蓋章單位，并要求對(duì)方按照公司蓋章制度的要求進(jìn)行蓋章操作。蓋章完成后，對(duì)方應(yīng)將蓋章后的文件及時(shí)寄回公司，并附上蓋章記錄。3.印章?lián)p壞或遺失如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞，印章保管人應(yīng)立即停止使用該印章，并及時(shí)向行政部門報(bào)告。行政部門應(yīng)安排專人對(duì)損壞印章進(jìn)行鑒定，并根據(jù)鑒定結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。如需重新刻制印章，應(yīng)按照印章刻制規(guī)定進(jìn)行操作，并及時(shí)辦理備案手續(xù)。如印章遺失，印章保管人應(yīng)立即向行政部門報(bào)告，并采取緊急措施防止印章被非法使用。行政部門應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并在媒體上發(fā)布聲明，宣布遺失印章作廢。同時(shí)，行政部門應(yīng)按照規(guī)定重新刻制印章，并辦理備案手續(xù)。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督行政部門定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行檢查，包括蓋章審批流程的執(zhí)行情況、印章保管情況、蓋章記錄的完整性等。財(cái)務(wù)部門對(duì)涉及財(cái)務(wù)相關(guān)文件的蓋章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保財(cái)務(wù)印章的使用符合財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門文件的蓋章情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并向行政部門報(bào)告。2.審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查蓋章審批流程的合規(guī)性、印章使用的合理性、蓋章記錄的真實(shí)性等。審計(jì)部門在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。3.違規(guī)處理對(duì)于違反蓋章制度規(guī)定的行為，如未經(jīng)審批擅自蓋章、超越蓋章范圍蓋章、印章保管不善導(dǎo)致遺失或被盜用等，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。對(duì)于情節(jié)較輕的違規(guī)行為，公司將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，并要求其立即整改。對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)行為，公司將給予責(zé)任人警告、罰款、