PAGE小微權力規(guī)范運行制度一、總則（一）目的為進一步加強公司/組織內部管理，規(guī)范小微權力運行，確保權力在正確軌道上運行，提高工作效率，防范廉政風險，維護公司/組織的正常秩序和健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內部各部門及全體員工在履行職責過程中涉及的小微權力運行。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家法律法規(guī)和公司/組織各項規(guī)章制度，確保小微權力運行合法合規(guī)。2.公開透明原則：除涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私外，小微權力運行的依據、流程、結果等應向相關人員公開，接受監(jiān)督。3.權責一致原則：明確小微權力行使的責任主體，做到權力與責任相匹配，有權必有責，失職必追究。4.制約監(jiān)督原則：建立健全小微權力運行的制約監(jiān)督機制，確保權力相互制約、相互監(jiān)督，防止權力濫用。二、小微權力清單（一）人事管理類1.員工招聘：包括發(fā)布招聘信息、篩選簡歷、組織面試、確定錄用人員等環(huán)節(jié)的權力。2.員工晉升：負責員工晉升推薦、考核評估、晉升決策等工作的權力。3.員工獎懲：對員工進行獎勵或懲罰的建議、審核、決定等權力。4.考勤管理：記錄員工出勤情況、審批請假申請、處理遲到早退等問題的權力。（二）財務管理類1.費用報銷審批：對員工費用報銷申請進行審核、批準的權力。2.辦公用品采購：負責辦公用品采購計劃制定、供應商選擇、采購合同簽訂等權力。3.固定資產管理：包括固定資產購置、驗收、登記、折舊、處置等環(huán)節(jié)的權力。4.資金使用審批：對公司/組織資金使用申請進行審核、批準的權力。（三）物資采購類1.采購計劃制定：根據工作需要制定物資采購計劃的權力。2.供應商選擇：對物資供應商進行考察、評估、選擇的權力。3.采購合同簽訂：與供應商簽訂采購合同的權力。4.物資驗收：對采購物資進行驗收的權力。（四）項目管理類1.項目立項審批：對項目立項申請進行審核、批準的權力。2.項目預算編制：負責項目預算編制、審核、調整等工作的權力。3.項目進度監(jiān)控：對項目進度進行跟蹤、檢查、督促的權力。4.項目驗收：組織項目驗收、出具驗收報告的權力。（五）行政管理類1.公章使用管理：負責公司/組織公章使用審批、登記、保管等工作的權力。2.文件收發(fā)管理：對文件的收發(fā)、登記、傳閱、歸檔等環(huán)節(jié)進行管理的權力。3.會議組織安排：負責會議籌備、組織、記錄等工作的權力。4.車輛使用管理：對公司/組織車輛調度、使用、維修等進行管理的權力。三、運行流程（一）權力行使申請1.相關人員根據工作需要行使小微權力時，應填寫權力行使申請表，詳細說明權力行使的事項、依據、理由、預計時間等內容。2.申請表應經所在部門負責人審核簽字后，提交至相關審批部門。（二）受理與審核1.審批部門收到權力行使申請表后，應及時進行受理，并對申請內容進行審核。2.審核內容包括申請事項是否符合法律法規(guī)和公司/組織規(guī)章制度、申請材料是否齊全、申請理由是否充分等。3.對于不符合要求的申請，審批部門應及時退回，并說明理由。（三）審批與決策1.根據審核情況，審批部門按照規(guī)定的審批權限進行審批。審批權限根據權力事項的重要程度、風險大小等因素進行劃分，明確不同層級人員的審批職責。2.對于重大事項或涉及多個部門的權力行使，應組織相關部門進行集體研究決策。3.審批部門應在規(guī)定時間內完成審批，并將審批結果及時反饋給申請部門。（四）執(zhí)行與反饋1.申請部門根據審批結果，按照規(guī)定的流程和要求行使小微權力。2.在權力行使過程中，應及時記錄相關信息，包括時間、地點、參與人員、具體事項等。3.權力行使完成后，申請部門應將執(zhí)行情況及時反饋給審批部門，并提交相關證明材料。（五）監(jiān)督與檢查1.公司/組織內部設立監(jiān)督檢查部門，負責對小微權力運行情況進行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括權力行使是否符合規(guī)定流程、審批是否合規(guī)、執(zhí)行是否到位等。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督檢查部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。四)信息公開（一）公開內容1.小微權力清單，明確各項權力的名稱、行使主體、運行流程、監(jiān)督方式等。2.權力行使申請表、審批結果、執(zhí)行情況等信息，除涉及保密事項外，應及時向相關人員公開。3.與小微權力運行相關的政策法規(guī)、制度文件等。（二）公開方式1.在公司/組織內部網站設立小微權力運行專欄，集中公開相關信息。2.在辦公區(qū)域顯著位置張貼小微權力清單及運行流程圖。3.通過內部會議、文件傳達等方式向員工公開。五、監(jiān)督與問責（一）監(jiān)督機制1.建立內部監(jiān)督機制，由公司/組織紀檢監(jiān)察部門、審計部門等對小微權力運行情況進行監(jiān)督檢查。2.鼓勵員工對小微權力運行中的違規(guī)行為進行舉報，設立舉報郵箱、舉報電話等舉報渠道。3.加強社會監(jiān)督，主動接受上級主管部門、客戶、合作伙伴等外部單位的監(jiān)督。（二）問責措施1.對于違反小微權力規(guī)范運行制度的行為，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、記過、降職、撤職等處分。2.因違規(guī)行使小微權力給公司/組織造成經濟損失的，應責令其賠償損失。3.構成違法犯罪的，依法移送司法機關處理。六、