PAGE議事決策制度程序不規(guī)范一、總則（一）目的為了確保公司/組織各項(xiàng)議事決策活動(dòng)的科學(xué)性、民主性、合法性，提高決策質(zhì)量和效率，規(guī)范決策程序，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，特制定本議事決策制度程序規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司/組織內(nèi)部各級(jí)各類議事決策活動(dòng)，包括但不限于董事會(huì)、管理層會(huì)議、專項(xiàng)工作會(huì)議等涉及公司重大事項(xiàng)、重要決策、日常運(yùn)營管理等方面的會(huì)議。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：議事決策必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、政策方針以及行業(yè)規(guī)范，確保決策合法合規(guī)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取各方面意見，在民主基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策，確保決策代表大多數(shù)人的利益和意愿。3.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行全面、深入、系統(tǒng)的分析研究，提高決策的科學(xué)性和合理性。4.公開透明原則：除涉及國家機(jī)密、商業(yè)秘密等特殊情況外，議事決策過程和結(jié)果應(yīng)在一定范圍內(nèi)公開，接受監(jiān)督。二、議事決策機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）董事會(huì)董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司重大事項(xiàng)行使決策權(quán)。其主要職責(zé)包括：1.制定和修改公司章程。2.決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。3.選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。4.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。6.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。7.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。8.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。9.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。10.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。11.制定公司的基本管理制度。12.法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）管理層會(huì)議管理層會(huì)議負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決策，對(duì)公司日常運(yùn)營管理事項(xiàng)進(jìn)行決策和部署。其主要職責(zé)包括：1.組織實(shí)施董事會(huì)決議，制定具體的經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)施方案。2.審議公司年度經(jīng)營目標(biāo)、工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等，并提交董事會(huì)審議。3.討論決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整、人員配備、績效考核等事項(xiàng)。4.研究解決公司運(yùn)營過程中的重大問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系。5.對(duì)公司業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)營銷、產(chǎn)品研發(fā)等方面的重要事項(xiàng)進(jìn)行決策。6.其他需要管理層決策的事項(xiàng)。（三）專項(xiàng)工作會(huì)議專項(xiàng)工作會(huì)議針對(duì)公司特定的專項(xiàng)工作或項(xiàng)目進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)。其主要職責(zé)包括：1.研究專項(xiàng)工作或項(xiàng)目的目標(biāo)、任務(wù)、計(jì)劃和措施。2.審議專項(xiàng)工作或項(xiàng)目的預(yù)算、資金安排、資源配置等。3.協(xié)調(diào)專項(xiàng)工作或項(xiàng)目涉及的各部門、各環(huán)節(jié)之間的工作關(guān)系，解決工作中出現(xiàn)的問題。4.對(duì)專項(xiàng)工作或項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)調(diào)整和完善工作方案。5.決策專項(xiàng)工作或項(xiàng)目中的其他重要事項(xiàng)。三、議事決策程序（一）議題提出1.各部門、各崗位人員根據(jù)工作需要和職責(zé)范圍，結(jié)合公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃，提出議事決策議題。議題應(yīng)明確、具體，具有針對(duì)性和可操作性。2.議題提出后，應(yīng)填寫《議事決策議題申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明議題的背景、目的、主要內(nèi)容、涉及部門及相關(guān)建議等，并提交給議題歸口管理部門。3.議題歸口管理部門對(duì)收到的議題進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核議題的必要性、合規(guī)性、可行性等。對(duì)于不符合要求的議題，應(yīng)及時(shí)反饋給提出部門并說明理由，要求其補(bǔ)充完善或調(diào)整。（二）議題審核與確定1.議題歸口管理部門將審核通過的議題提交給公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從公司整體利益和戰(zhàn)略高度出發(fā)，對(duì)議題的重要性、緊迫性等進(jìn)行綜合評(píng)估，并提出審核意見。2.對(duì)于涉及重大事項(xiàng)、重要決策的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后應(yīng)提交給主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審定。主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司/組織實(shí)際情況和發(fā)展需要，最終確定是否將議題列入議事決策議程。3.經(jīng)審定同意列入議事決策議程的議題，由議題歸口管理部門負(fù)責(zé)通知相關(guān)參會(huì)人員，并將議題相關(guān)材料提前送達(dá)參會(huì)人員手中，以便參會(huì)人員做好充分準(zhǔn)備。（三）會(huì)前準(zhǔn)備1.議題歸口管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)議題進(jìn)行深入調(diào)研和分析，收集、整理與議題相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)、意見和建議等，形成議題報(bào)告。議題報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、全面地反映議題的情況和問題，并提出可供選擇的決策方案或建議。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門或領(lǐng)域的議題，議題歸口管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，共同研究解決方案，避免出現(xiàn)部門之間的分歧和矛盾。3.會(huì)議組織部門根據(jù)議題的性質(zhì)、規(guī)模和參會(huì)人員范圍，合理安排會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議程，并提前通知參會(huì)人員。會(huì)議通知應(yīng)明確會(huì)議的主題、時(shí)間、地點(diǎn)、議程安排、參會(huì)人員要求以及需要提交的材料等事項(xiàng)。（四）會(huì)議召開1.參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不得遲到、早退、缺席。如有特殊情況不能參會(huì)，應(yīng)提前向會(huì)議組織部門請(qǐng)假，并安排合適人員代為參會(huì)。2.會(huì)議主持人應(yīng)按照預(yù)定議程主持會(huì)議，引導(dǎo)參會(huì)人員圍繞議題展開討論，充分發(fā)表意見和建議。主持人應(yīng)把握會(huì)議節(jié)奏，確保會(huì)議有序進(jìn)行，避免出現(xiàn)跑題、偏題或討論時(shí)間過長等情況。3.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真聽取他人發(fā)言，積極參與討論，充分發(fā)表自己的觀點(diǎn)和看法。發(fā)言應(yīng)簡潔明了、重點(diǎn)突出，避免冗長、空洞或無關(guān)緊要的發(fā)言。對(duì)于不同意見，應(yīng)通過充分的溝通和交流，尋求共識(shí)或最佳解決方案。4.會(huì)議記錄人員應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議記錄，詳細(xì)記錄會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題內(nèi)容、討論情況、決策結(jié)果等信息。會(huì)議記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、客觀，不得遺漏重要內(nèi)容或歪曲事實(shí)。會(huì)議記錄經(jīng)主持人審閱后，作為公司/組織重要檔案資料妥善保存。（五）決策形成1.會(huì)議主持人在充分聽取參會(huì)人員意見和建議的基礎(chǔ)上，根據(jù)民主集中制原則，對(duì)議題進(jìn)行綜合分析和判斷，形成決策意見。決策意見應(yīng)明確、具體，具有可操作性和指導(dǎo)性。2.對(duì)于重大事項(xiàng)、重要決策，應(yīng)采取無記名投票、舉手表決等方式進(jìn)行表決，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決策結(jié)果。表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場(chǎng)公布，并記錄在案。3.決策結(jié)果形成后，應(yīng)及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確概括會(huì)議主要內(nèi)容、決策結(jié)果以及下一步工作要求等，并經(jīng)主持人審核簽字后印發(fā)給相關(guān)部門和人員。會(huì)議紀(jì)要作為公司/組織執(zhí)行決策的依據(jù)和工作安排的指導(dǎo)性文件，各部門應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（六）決策執(zhí)行與監(jiān)督1.決策形成后，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)決策要求，制定具體的實(shí)施方案和工作計(jì)劃，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、措施、責(zé)任人以及時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，并認(rèn)真組織實(shí)施。2.公司/組織內(nèi)部監(jiān)督部門應(yīng)對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。對(duì)于執(zhí)行不力或違反決策的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3.在決策執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)決策存在問題或因客觀情況發(fā)生重大變化需要調(diào)整決策的，應(yīng)及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行重新決策或調(diào)整決策。調(diào)整決策應(yīng)充分考慮原決策的執(zhí)行情況和影響，確保調(diào)整后的決策更加科學(xué)合理、符合實(shí)際。四、議事決策的保密規(guī)定（一）保密范圍1.涉及公司/組織商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等重要信息的議事決策內(nèi)容。2.在議事決策過程中尚未公開的討論意見、決策方案、表決結(jié)果等信息。3.其他按照法律法規(guī)或公司/組織規(guī)定需要保密的信息。（二）保密措施1.參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自泄露議事決策過程中的保密信息。在會(huì)議期間，應(yīng)妥善保管會(huì)議資料，不得隨意傳播或帶出會(huì)議場(chǎng)所。2.會(huì)議組織部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)會(huì)議場(chǎng)所的管理，確保會(huì)議環(huán)境安全、保密。對(duì)于涉及保密信息的會(huì)議，應(yīng)選擇具備保密條件的場(chǎng)所召開，并采取必要的安全防范措施，如限制無關(guān)人員進(jìn)入、對(duì)會(huì)議資料進(jìn)行加密存儲(chǔ)等。3.會(huì)議記錄人員應(yīng)將會(huì)議記錄視為保密資料進(jìn)行管理，嚴(yán)格控制查閱范圍。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向無關(guān)人員提供會(huì)議記錄。4.對(duì)于因工作需要知悉保密信息的人員，應(yīng)與公司/組織簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。保密協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容，并要求知悉人員嚴(yán)格遵守。（三）保密監(jiān)督與責(zé)任追究1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立保密監(jiān)督機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)對(duì)議事決策保密規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)定期或不定期對(duì)會(huì)議場(chǎng)所、會(huì)議資料、參會(huì)人員等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違反保密規(guī)定的行為。2.對(duì)于違反議事決策保密規(guī)定的行為，公司/組織將視情節(jié)輕重，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。責(zé)任追究方式包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同、追究法律責(zé)任等。3.因違反保密規(guī)定給公司/組織造成損失的，相