PAGE合同管理制度流程規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同管理流程，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準的規(guī)定。2.審慎嚴謹原則：簽訂合同前應(yīng)進行充分的調(diào)查、評估和審核，確保合同條款明確、權(quán)利義務(wù)對等、風(fēng)險可控。3.全程管理原則：對合同的全過程進行管理，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除、終止等環(huán)節(jié)。4.歸口管理原則：合同管理實行歸口管理，由公司指定的部門負責(zé)合同的統(tǒng)一管理和指導(dǎo)。二、合同管理部門及職責(zé)（一）合同管理部門公司設(shè)立合同管理辦公室，作為合同管理的歸口部門，負責(zé)合同的統(tǒng)一管理和指導(dǎo)。合同管理辦公室設(shè)在[具體部門]。（二）合同管理部門職責(zé)1.制定和完善合同管理制度及流程規(guī)范，確保合同管理工作有章可循。2.負責(zé)合同文本的起草、審核、修訂等工作，確保合同條款合法、合規(guī)、明確、嚴謹。3.組織合同談判，參與重大合同的簽訂工作，為公司提供法律支持和風(fēng)險防范建議。4.負責(zé)合同的編號、登記、歸檔、保管等工作，建立合同管理臺賬，確保合同資料的完整和安全。5.跟蹤合同履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，對合同履行情況進行監(jiān)督和檢查。6.負責(zé)合同糾紛的處理，參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等活動，維護公司合法權(quán)益。7.定期對合同管理工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議，不斷提高合同管理水平。（三）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負責(zé)本部門合同的起草、洽談、簽訂等工作，并按照合同管理流程提交合同管理部門審核。2.負責(zé)合同的履行，按照合同約定及時履行義務(wù)，確保合同的順利履行。3.負責(zé)收集、整理、保管與合同履行相關(guān)的資料，如發(fā)票、送貨單、驗收報告等，及時向合同管理部門反饋合同履行情況。4.配合合同管理部門處理合同糾紛，提供相關(guān)證據(jù)和資料，協(xié)助合同管理部門維護公司合法權(quán)益。（四）法務(wù)部門職責(zé)1.為合同管理提供法律咨詢和法律支持，對合同條款的合法性、合規(guī)性進行審查。2.參與重大合同的談判和簽訂工作，從法律角度提出風(fēng)險防范建議，確保合同合法有效。3.負責(zé)合同糾紛案件的處理，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序，維護公司合法權(quán)益。4.定期組織合同管理相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)，提高公司員工的法律意識和合同管理水平。三、合同的簽訂（一）合同簽訂流程1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出簽訂合同的申請，并填寫《合同簽訂申請表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂背景、主要條款等內(nèi)容。2.合同管理部門對《合同簽訂申請表》進行審核，重點審核合同的必要性、可行性、合法性等。如審核通過，將申請表轉(zhuǎn)交給法務(wù)部門進行法律審查。3.法務(wù)部門對合同條款進行法律審查，重點審查合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、明確性等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與業(yè)務(wù)部門溝通并提出修改意見。4.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門的審查意見，對合同文本進行修改完善。修改后的合同文本再次提交給合同管理部門和法務(wù)部門審核，審核通過后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行審批，審批通過后，業(yè)務(wù)部門負責(zé)與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同文本的內(nèi)容與審批意見一致，合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)。6.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交給合同管理部門進行編號、登記、歸檔，并將合同原件妥善保管。（二）合同文本的起草1.合同文本應(yīng)采用書面形式，使用規(guī)范的語言文字，明確表達雙方的權(quán)利義務(wù)。2.合同文本應(yīng)包括合同首部、正文、尾部等部分，正文部分應(yīng)詳細約定合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款。3.合同文本應(yīng)根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況進行定制，避免使用通用條款或格式條款。如確需使用格式條款，應(yīng)確保格式條款符合法律法規(guī)的規(guī)定，且不存在免除己方責(zé)任、加重對方責(zé)任、排除對方主要權(quán)利等情形。4.合同文本的起草應(yīng)遵循公平、公正、合理的原則，確保雙方的權(quán)利義務(wù)對等，避免出現(xiàn)顯失公平的條款。（三）合同的審核1.合同管理部門應(yīng)從合同的必要性、可行性、合法性等方面進行審核，重點審核合同是否符合公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，是否存在潛在的風(fēng)險和問題。2.法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對合同條款進行審核，重點審核合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、明確性等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門溝通并提出修改意見。3.審核人員應(yīng)認真負責(zé)，對合同文本進行全面細致的審查，確保審核意見準確、客觀、公正。審核意見應(yīng)明確指出合同存在的問題及修改建議，并簽字確認。4.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見，對合同文本進行修改完善。修改后的合同文本應(yīng)再次提交給合同管理部門和法務(wù)部門審核，直至審核通過。（四）合同的審批1.合同審批應(yīng)按照公司的審批流程進行，一般合同由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、合同管理部門負責(zé)人、法務(wù)部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大合同或涉及金額較大的合同，還應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。2.審批人員應(yīng)認真審查合同文本，重點審查合同的必要性、可行性、合法性、風(fēng)險可控性等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時提出修改意見或不予批準。3.審批人員應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審批工作，并簽字確認。如遇特殊情況需要延長審批時間，應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門。（五）合同的簽訂1.合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，簽訂合同前應(yīng)仔細核對合同文本的內(nèi)容與審批意見是否一致。2.合同簽訂應(yīng)采用書面形式，由雙方當(dāng)事人簽字（或蓋章）確認。簽字（或蓋章）應(yīng)清晰、完整，符合法律法規(guī)的規(guī)定。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交給合同管理部門進行編號、登記、歸檔，并將合同原件妥善保管。如合同需要辦理相關(guān)手續(xù)（如公證、備案等），業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定及時辦理。四、合同的履行（一）合同履行的原則1.全面履行原則：合同當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，包括履行義務(wù)的主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式等。2.誠實信用原則：合同當(dāng)事人應(yīng)遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。3.協(xié)作履行原則：合同當(dāng)事人應(yīng)相互協(xié)作，共同完成合同的履行。在履行過程中，如一方當(dāng)事人遇到困難或需要對方協(xié)助時，對方應(yīng)積極配合，提供必要的幫助。（二）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)負責(zé)合同的履行，按照合同約定及時履行義務(wù)，并定期向合同管理部門反饋合同履行情況。2.合同管理部門應(yīng)建立合同履行跟蹤臺賬，對合同的履行情況進行實時跟蹤和監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中出現(xiàn)問題或風(fēng)險，應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門采取措施加以解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。3.公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期聽取合同履行情況匯報，對合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題進行研究和決策，確保合同的順利履行。（三）合同履行中的變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，合同當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，明確變更或解除的原因、內(nèi)容、時間等條款。2.變更或解除合同的申請應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出，并填寫《合同變更/解除申請表》，詳細說明變更或解除的原因、內(nèi)容、時間等情況。合同管理部門對申請表進行審核，重點審核變更或解除的必要性、合法性、可行性等。如審核通過，將申請表轉(zhuǎn)交給法務(wù)部門進行法律審查。3.法務(wù)部門對變更或解除合同的協(xié)議進行法律審查，重點審查協(xié)議條款的合法性、合規(guī)性、完整性、明確性等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與業(yè)務(wù)部門溝通并提出修改意見。4.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門的審查意見，對變更或解除合同的協(xié)議進行修改完善。修改后的協(xié)議再次提交給合同管理部門和法務(wù)部門審核，審核通過后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)對變更或解除合同的協(xié)議進行審批，審批通過后，業(yè)務(wù)部門負責(zé)與對方當(dāng)事人簽訂變更或解除合同的協(xié)議。簽訂協(xié)議前，應(yīng)確保協(xié)議文本的內(nèi)容與審批意見一致，協(xié)議簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)。6.變更或解除合同的協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將協(xié)議副本提交給合同管理部門進行編號、登記、歸檔，并將協(xié)議原件妥善保管。同時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照變更或解除后的協(xié)議履行義務(wù)，并及時向合同管理部門反饋履行情況。五、合同的終止與歸檔（一）合同的終止1.合同期滿或雙方當(dāng)事人按照合同約定履行完畢各自的義務(wù)后，合同即告終止。2.合同履行過程中，如因不可抗力、一方當(dāng)事人違約等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行的，合同可以提前終止。提前終止合同的，應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同終止后，雙方當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定進行結(jié)算和清理，如結(jié)清款項、返還財產(chǎn)、辦理交接手續(xù)等。（二）合同的歸檔1.合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同原件及相關(guān)資料提交給合同管理部門進行歸檔。合同管理部門應(yīng)按照合同編號、簽訂時間等順序?qū)贤M行整理、裝訂，并建立合同檔案。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同簽訂申請表、合同審核意見、合同審批文件、合同變更/解除申請表及協(xié)議、合同履行過程中的相關(guān)資料（如發(fā)票、送貨單、驗收報告等）、合同糾紛處理資料等。3.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案資料的完整和安全。合同檔案的保管期限應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定或公司的相關(guān)制度執(zhí)行。六、合同糾紛的處理（一）合同糾紛的預(yù)防1.加強合同管理，嚴格按照合同管理制度及流程規(guī)范簽訂、履行合同，確保合同條款明確、權(quán)利義務(wù)對等、風(fēng)險可控。2.加強對員工的培訓(xùn)，提高員工的法律意識和合同管理水平，避免因員工疏忽或違規(guī)操作導(dǎo)致合同糾紛。3.在合同簽訂前，對對方當(dāng)事人的主體資格、信用狀況、經(jīng)營能力等進行充分調(diào)查和評估，選擇信譽良好、實力較強的合作伙伴，降低合同風(fēng)險。（二）合同糾紛的處理程序1.合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向合同管理部門報告，并提供相關(guān)證據(jù)和資料。合同管理部門應(yīng)立即組織相關(guān)人員進行分析研究，制定糾紛處理方案。2.糾紛處理方案應(yīng)根據(jù)糾紛的具體情況，選擇合適的解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。在選擇解決方式時，應(yīng)充分考慮糾紛的性質(zhì)、爭議金額、雙方當(dāng)事人的意愿等因素。3.如選擇協(xié)商解決，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對方當(dāng)事人進行溝通協(xié)商，爭取達成和解協(xié)議。協(xié)商過程中，應(yīng)保持冷靜、理智，尊重對方意見，避免情緒化的表達和行為。4.如協(xié)商不成，可選擇調(diào)解解決。調(diào)解可由雙方當(dāng)事人共同委托第三方調(diào)解機構(gòu)進行，也可由合同管理部門或法務(wù)部門組織雙方當(dāng)事人進行調(diào)解。調(diào)解過程中，應(yīng)遵循自愿、合法、公正的原則，促使雙方當(dāng)事人達成調(diào)解協(xié)議。5.如調(diào)解不成，可選擇仲裁或訴訟解決。選擇仲裁解決的，應(yīng)按照合同約定或