養(yǎng)老院入住老人社會活動參與制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國老年人權益保障法》《社會養(yǎng)老服務體系建設“十四五”規(guī)劃》等行業(yè)法規(guī)及集團母公司關于風險防控與合規(guī)管理的總體要求制定，結合企業(yè)養(yǎng)老服務機構實際運營需求，旨在規(guī)范入住老人社會活動參與管理，防范運營風險，提升服務質量，確保老人權益得到有效保障。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院內老人社會活動的組織策劃、實施執(zhí)行、風險防控、安全保障等全流程管理，以及相關資源調配、人員協(xié)作、監(jiān)督考核等配套工作。第三條本制度下列術語定義如下：（一）XX專項管理：指圍繞養(yǎng)老院入住老人社會活動參與過程，涵蓋風險識別、合規(guī)審查、過程監(jiān)控、應急處置、持續(xù)改進等閉環(huán)管理活動。（二）XX風險：指因活動組織不當、設施設備缺陷、人員操作失誤、外部環(huán)境不可控等因素可能引發(fā)老人人身傷害、財產損失、權益侵害等不良后果的潛在危險。（三）XX合規(guī)：指老人社會活動參與管理活動全面符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)制度及倫理道德要求。第四條專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保所有老人社會活動參與環(huán)節(jié)納入制度化管理范疇，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各崗位管理職責，實現(xiàn)風險防控責任主體化。（三）風險導向：以風險防控為核心，通過動態(tài)管控降低活動參與風險。（四）持續(xù)改進：定期評估管理有效性，優(yōu)化制度流程與技術手段。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對老人社會活動參與專項管理負總責，統(tǒng)籌決策資源投入與重大風險處置；分管領導為直接責任人，負責專項管理制度的組織實施、監(jiān)督考核及跨部門協(xié)調。第六條設立養(yǎng)老院入住老人社會活動參與專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人牽頭，分管領導任組長，相關部門負責人為成員。領導小組職能包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調專項管理重大事項，審議決策關鍵節(jié)點。（二）審批重大風險應對方案及專項管理資源配置。（三）監(jiān)督評價專項管理體系運行成效，定期發(fā)布管理報告。第七條明確以下三類主體職責：（一）牽頭部門：負責專項管理制度建設與修訂，組織開展風險識別與評估，監(jiān)督執(zhí)行合規(guī)要求，定期實施培訓宣貫。（二）專責部門：負責業(yè)務流程合規(guī)性審核，推動流程優(yōu)化與技術賦能，主導重大風險處置與案例復盤。（三）業(yè)務部門/下屬單位：落實本領域專項管理要求，實施日常風險排查與整改，執(zhí)行活動報備審批流程。第八條明確基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責任：（一）嚴格遵守操作規(guī)程，對活動方案、場地安全、人員看護等環(huán)節(jié)落實首道防線責任。（二）主動識別并上報異常情況，配合完成風險處置與信息記錄。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，定期參與合規(guī)知識測試。第三章專項管理重點內容與要求第九條活動策劃環(huán)節(jié)合規(guī)標準：（一）需求調研：通過問卷調查、家屬訪談等方式，收集老人興趣偏好與特殊需求，建立個性化活動檔案。（二）方案設計：明確活動目的、參與對象、時間地點、預算額度，附風險點及應對預案，經專責部門審核通過后方可實施。（三）禁止性行為：嚴禁以營利為目的組織收費活動，杜絕利用活動進行隱性推銷或誘導消費。第十條場地設施管控要求：（一）使用標準：活動場所需符合無障礙設計規(guī)范，消防通道保持暢通，急救設備配備齊全，定期開展安全檢測。（二）禁止性行為：禁止在危險區(qū)域開展活動，嚴禁使用過期或損壞的設施設備，非專業(yè)人員不得操作特種設備。第十一條人員組織與看護規(guī)范：（一）資質要求：活動組織人員需經專業(yè)技能培訓，持證上崗，定期接受心理疏導與應急救護培訓。（二）比例控制：單次活動陪護人員與老人比例不低于1:5，特殊老人可配備一對一專屬看護。（三）禁止性行為：嚴禁讓老人單獨離場，禁止在活動中使用刺激性語言或采取體罰行為。第十二條活動過程監(jiān)控要求：（一）全程記錄：采用視頻監(jiān)控或人工巡查方式，確保活動實施與應急響應有據可查。（二）異常處置：發(fā)現(xiàn)老人突發(fā)不適時，立即啟動應急預案，及時聯(lián)系家屬并報告領導小組。（三）禁止性行為：禁止擅自變更活動內容，不得強迫老人參與不適項目。第十三條外部合作管理規(guī)范：（一）合作主體：引入第三方機構需開展盡職調查，優(yōu)先選擇具備資質的社會組織或專業(yè)機構，簽訂協(xié)議明確雙方權責。（二）禁止性行為：嚴禁與無證無照的經營者合作，杜絕向合作方轉嫁管理責任。第十四條資金使用管控要求：（一）預算管理：活動經費需納入部門年度預算，大額支出經領導小組審批。（二）票據規(guī)范：所有支出附合規(guī)票據，?？顚Ｓ茫ㄆ诠举~目明細。（三）禁止性行為：嚴禁挪用活動經費，禁止設立“小金庫”或虛列支出。第十五條信息保護要求：（一）數據采集：收集老人個人信息需取得明確授權，僅用于活動組織與服務改進。（二）存儲安全：建立信息檔案管理臺賬，定期銷毀過期資料，防止數據泄露。（三）禁止性行為：嚴禁將老人信息用于商業(yè)營銷，禁止向無關第三方提供數據。第十六條應急處置要求：（一）預案體系：制定活動突發(fā)事件專項預案，覆蓋突發(fā)疾病、意外傷害、群體性事件等場景。（二）響應流程：明確報告層級、處置權限及協(xié)同機制，確保30分鐘內啟動應急響應。（三）禁止性行為：禁止隱瞞不報或拖延處置，不得推諉責任。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）修訂情形：每年結合監(jiān)管政策變化、業(yè)務實踐反饋、重大風險事件修訂制度。（二）修訂程序：牽頭部門組織研討，經領導小組審議通過后發(fā)布實施，同步開展宣貫培訓。第十八條風險識別預警機制：（一）排查周期：每季度開展專項風險排查，結合季節(jié)性特點開展專項治理。（二）評估標準：采用風險矩陣法對識別風險進行等級劃分，發(fā)布預警時同步提出防控建議。第十九條合規(guī)審查機制：（一）審查節(jié)點：將合規(guī)審查嵌入活動策劃、方案審批、人員資質、物資采購等關鍵環(huán)節(jié)。（二）審查方式：采取現(xiàn)場核查、模擬演練、第三方評估等方式實施。（三）剛性約束：未經合規(guī)審查的活動不得實施，違者按制度處理。第二十條風險應對機制：（一）分級處置：一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險啟動領導小組統(tǒng)籌應對。（二）處置要求：明確應急資源調配方案，建立跨部門協(xié)同臺賬。（三）上報標準：涉及老人傷亡、重大財產損失的事件需在2小時內上報至最高管理層。第二十一條責任追究機制：（一）追責情形：因失職導致風險事件發(fā)生，區(qū)分主觀過錯、客觀因素判定責任。（二）處罰標準：輕微違規(guī)取消評優(yōu)資格，重大違規(guī)取消崗位資格，涉嫌違法移交司法程序。（三）免責條款：因不可抗力導致的事件經查證屬實可依法免責。第二十二條評估改進機制：（一）評估周期：每年開展專項管理有效性評估，形成分析報告。（二）改進措施：針對評估發(fā)現(xiàn)的制度漏洞，制定整改清單并跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）層級責任：各級負責人需定期聽取專項管理匯報，對重點風險親自部署。（二）資源保障：設立專項管理專項資金，確保制度有效實施。第二十四條考核激勵機制：（一）考核指標：將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于20%。（二）激勵措施：對成效突出的部門發(fā)放專項獎金，優(yōu)秀案例納入評優(yōu)范圍。第二十五條培訓宣傳機制：（一）分層培訓：管理層接受合規(guī)履職培訓，基層員工接受操作規(guī)范培訓。（二）宣傳載體：定期制作合規(guī)手冊，在院內顯著位置張貼合規(guī)標語。第二十六條信息化支撐：（一）系統(tǒng)功能：開發(fā)老人活動管理平臺，實現(xiàn)需求采集、方案審批、過程監(jiān)控、風險預警等功能。（二）數據共享：打通與醫(yī)療、財務系統(tǒng)的數據接口，實現(xiàn)信息實時交互。第二十七條文化建設：（一）行為規(guī)范：發(fā)布專項合規(guī)手冊，明確員工行為紅線。（二）氛圍營造：每季度開展合規(guī)主題月活動，組織簽署合規(guī)承諾書。第二十八條報告制度：（一）風險