PAGE四個(gè)規(guī)范議事決策制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司/組織的議事決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性和合法性，確保公司/組織各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級各類會(huì)議及議事決策活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保議事決策活動(dòng)合法合規(guī)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取各方意見，在民主基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策。3.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)方法和專業(yè)知識，對議題進(jìn)行深入分析和論證，提高決策的科學(xué)性。4.公開透明原則：除涉及國家機(jī)密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私外，議事決策過程和結(jié)果應(yīng)適當(dāng)公開，接受監(jiān)督。二、議事決策機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）董事會(huì)1.組成：由公司/組織的董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長若干名。2.職責(zé)負(fù)責(zé)公司/組織的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策和監(jiān)督管理。審議公司/組織的年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告等重要文件。決定公司/組織的投資、融資、資產(chǎn)處置等重大事項(xiàng)。聘任或解聘公司/組織的高級管理人員。其他應(yīng)由董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)1.組成：由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員組成，總經(jīng)理擔(dān)任會(huì)議召集人。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行董事會(huì)的決議，組織實(shí)施公司/組織的年度工作計(jì)劃。審議公司/組織的各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程等文件。研究解決公司/組織日常運(yùn)營中的重大問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。提出公司/組織的投資、融資、資產(chǎn)處置等建議，報(bào)董事會(huì)審批。其他應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng)。（三）部門會(huì)議1.組成：由各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成，部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任會(huì)議召集人。2.職責(zé)傳達(dá)公司/組織的各項(xiàng)決策和工作要求，部署本部門的工作任務(wù)。討論本部門的工作計(jì)劃、工作總結(jié)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等事項(xiàng)。研究解決本部門工作中遇到的問題，提出改進(jìn)措施和建議。其他應(yīng)由部門會(huì)議決策的事項(xiàng)。（四）專項(xiàng)工作小組1.組成：根據(jù)工作需要，由相關(guān)部門的人員組成專項(xiàng)工作小組，設(shè)組長一名。2.職責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)工作的組織實(shí)施和決策。對專項(xiàng)工作進(jìn)行調(diào)研、分析和論證，提出工作方案和建議。協(xié)調(diào)專項(xiàng)工作中各部門之間的關(guān)系，確保工作順利推進(jìn)。定期向公司/組織匯報(bào)專項(xiàng)工作進(jìn)展情況，提交工作總結(jié)報(bào)告。三、議事決策程序（一）議題提出1.提出主體：公司/組織領(lǐng)導(dǎo)、各部門、專項(xiàng)工作小組等均可提出議題。2.提出要求議題應(yīng)明確、具體，具有針對性和可操作性。在提出議題時(shí)，應(yīng)同時(shí)提交相關(guān)資料和說明，包括背景情況、現(xiàn)狀分析、建議方案等。（二）議題審核1.審核主體：由公司/組織辦公室負(fù)責(zé)對議題進(jìn)行初步審核。2.審核內(nèi)容議題是否符合公司/組織的戰(zhàn)略規(guī)劃和工作重點(diǎn)。議題是否屬于本議事決策機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍。議題的提出程序是否合規(guī)。提交的相關(guān)資料是否齊全、準(zhǔn)確。（三）會(huì)議籌備1.確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員：根據(jù)議題的性質(zhì)和重要程度，確定會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員范圍。2.通知參會(huì)人員：提前將會(huì)議通知發(fā)送給參會(huì)人員，通知內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、參會(huì)要求等。3.準(zhǔn)備會(huì)議資料：將議題相關(guān)的資料提前印發(fā)給參會(huì)人員，以便參會(huì)人員提前了解情況，做好發(fā)言準(zhǔn)備。（四）會(huì)議召開1.主持人開場：主持人介紹會(huì)議的目的、議程和參會(huì)人員。2.議題匯報(bào)：由議題提出部門或人員匯報(bào)議題的背景情況、現(xiàn)狀分析、建議方案等內(nèi)容。3.討論發(fā)言：參會(huì)人員圍繞議題進(jìn)行充分討論，發(fā)表意見和建議。4.決策形成：根據(jù)討論情況，由主持人進(jìn)行總結(jié)歸納，形成決策意見。決策意見應(yīng)明確、具體，具有可操作性。（五）會(huì)議記錄1.記錄主體：由公司/組織辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。2.記錄內(nèi)容：會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、討論內(nèi)容、決策意見等。3.記錄要求：會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。會(huì)議記錄完成后，應(yīng)及時(shí)整理歸檔。（六）決策執(zhí)行1.明確責(zé)任主體：根據(jù)決策意見，明確具體的責(zé)任部門和責(zé)任人，負(fù)責(zé)決策的組織實(shí)施。2.制定執(zhí)行計(jì)劃：責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)根據(jù)決策意見，制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確工作步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和質(zhì)量要求等。3.跟蹤檢查：公司/組織領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門應(yīng)定期對決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。（七）決策反饋1.反饋主體：責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)定期向公司/組織匯報(bào)決策執(zhí)行情況，提交工作總結(jié)報(bào)告。2.反饋內(nèi)容：工作總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括決策執(zhí)行情況、取得的成效、存在的問題及改進(jìn)措施等。3.反饋要求：工作總結(jié)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。四、議事決策紀(jì)律（一）參會(huì)人員紀(jì)律1.按時(shí)參加會(huì)議，不得遲到、早退或無故缺席。2.遵守會(huì)議秩序，不得隨意打斷他人發(fā)言，不得在會(huì)議期間交頭接耳、玩手機(jī)等。3.認(rèn)真聽取會(huì)議內(nèi)容，積極參與討論，充分發(fā)表意見和建議。4.對會(huì)議討論的內(nèi)容和決策意見，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。（二）決策執(zhí)行紀(jì)律1.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照決策意見組織實(shí)施，不得擅自變更或拖延執(zhí)行。2.在決策執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整決策意見，應(yīng)及時(shí)向公司/組織領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.對決策執(zhí)行不力，影響公司/組織工作進(jìn)展的部門和責(zé)任人，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督主體公司/組織監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對議事決策制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督內(nèi)容1.議事決策機(jī)構(gòu)的設(shè)立和運(yùn)行是否符合本制度的規(guī)定。2.議事決策程序是否合規(guī)，是否存在違反民主集中制原則、科學(xué)決策原則等問題。3.決策執(zhí)行情況是否良好，是否存在擅自變更或拖延執(zhí)行決策意見的情況。4.會(huì)議記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否及時(shí)整理歸檔。（三）考核機(jī)制1.建立議事決策制度執(zhí)行情況考核機(jī)制，并將考核結(jié)果納入公司/組織績效考核體系。2.對議事決策制度執(zhí)行情況良好的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。3.對違反議事決策制度的部門和個(gè)人，按照公司/組織相關(guān)規(guī)定進(jìn)