養(yǎng)老院老人生活娛樂制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權益保障法》《養(yǎng)老機構管理辦法》等行業(yè)法規(guī)，以及集團母公司關于風險防控和業(yè)務規(guī)范的相關規(guī)定制定。同時，為響應國家老齡化戰(zhàn)略需求，結合本企業(yè)養(yǎng)老院服務特性，通過建立標準化生活娛樂管理制度，有效防控服務過程中的安全風險、合規(guī)風險及服務質量風險，確保老人權益得到充分保障，提升運營管理水平。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工。覆蓋老人生活娛樂活動的策劃、組織、實施、監(jiān)督等全流程管理，包括但不限于文娛活動、戶外活動、心理慰藉、健康促進等場景。第三條本制度下列術語含義如下：（一）“生活娛樂專項管理”指養(yǎng)老院圍繞老人身心需求，通過系統(tǒng)性制度設計、流程管控及資源調(diào)配，確保生活娛樂活動安全、合規(guī)、有效開展的管理活動。（二）“專項風險”指因管理漏洞、操作失誤、外部環(huán)境變化等可能導致老人人身傷害、財產(chǎn)損失或服務中斷的潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”指生活娛樂活動策劃、執(zhí)行、評估各環(huán)節(jié)嚴格遵循法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度的行為標準。第四條生活娛樂專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：覆蓋所有老人類型及活動場景，確保制度無死角、無盲區(qū)。（二）責任到人原則：明確各層級管理者的職責邊界，建立可追溯的責任體系。（三）風險導向原則：以風險防控為核心，優(yōu)先識別、評估并處置高風險活動。（四）持續(xù)改進原則：定期復盤管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度流程與技術手段。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對生活娛樂專項管理負總責，確保制度符合戰(zhàn)略目標并有效落地；分管領導作為直接責任人，統(tǒng)籌資源協(xié)調(diào)推進，定期審核管理成效。第六條設立生活娛樂專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，成員包括分管領導、牽頭部門負責人及下屬院院長。領導小組職能包括：（一）統(tǒng)籌制定、修訂專項管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。（二）決策重大活動方案及風險處置預案。（三）監(jiān)督年度管理目標達成情況，向決策層報告。第七條明確三類主體職責分工：（一）牽頭部門（運營管理部）：負責制度建設、風險識別、監(jiān)督考核、培訓宣貫，每季度提交管理報告。（二）專責部門（安全風控部）：負責業(yè)務合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風險處置，建立風險數(shù)據(jù)庫。（三）業(yè)務部門/下屬單位（各養(yǎng)老院）：落實管理要求，開展日常風險防控，每月上報活動記錄。第八條基層執(zhí)行崗需履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，確認知悉并遵守操作標準。（二）發(fā)現(xiàn)風險隱患或違規(guī)行為及時上報，不得瞞報、漏報。（三）參與培訓考核，達標后方可上崗執(zhí)行相關活動。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條活動策劃環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：1.策劃方案需以老人身體條件、興趣偏好為依據(jù)，經(jīng)專責部門審核后實施。2.特殊群體（如失智老人）活動需制定專項保障方案。（二）禁止行為：1.嚴禁以盈利為目的組織高風險活動（如劇烈運動）。2.嚴禁未進行能力評估即安排老人參與復雜活動。第十條場地設施管理：（一）合規(guī)標準：1.活動場所需符合消防安全、無障礙設計要求，定期檢測維護。2.戶外活動需提前評估天氣、地面狀況等環(huán)境因素。（二）禁止行為：1.嚴禁使用過期或損壞的設施設備。2.嚴禁在危險區(qū)域（如樓梯間）開展聚集性活動。第十一條活動組織環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：1.配備至少兩名工作人員，一名持急救證，按老人數(shù)量1:15比例配置。2.活動前15分鐘發(fā)布風險提示，明確活動規(guī)則及緊急聯(lián)系方式。（二）禁止行為：1.嚴禁強制參與活動或拒絕老人合理訴求。2.嚴禁工作人員離崗或從事與活動無關行為。第十二條人員安全保障：（一）合規(guī)標準：1.工作人員需定期體檢，建立健康檔案，傳染病患者不得接觸老人。2.對老人進行活動前評估，簽署安全承諾書。（二）禁止行為：1.嚴禁體罰、虐待或歧視老人。2.嚴禁將老人交由無資質人員看護。第十三條風險應急預案：（一）合規(guī)標準：1.制定分級應急預案（一般事件24小時內(nèi)上報，重大事件1小時內(nèi)上報）。2.建立應急物資清單（含急救包、擔架等），定點存放并定期檢查。（二）禁止行為：1.嚴禁未啟動預案即處置突發(fā)事件。2.嚴禁謊報、遲報應急事件。第十四條活動效果評估：（一）合規(guī)標準：1.活動后72小時內(nèi)完成滿意度調(diào)查，90%以上為合格標準。2.對未達標活動制定改進計劃，持續(xù)跟蹤改進效果。（二）禁止行為：1.嚴禁偽造評估數(shù)據(jù)。2.嚴禁因評估不合格仍重復組織同類活動。第十五條外部合作管理：（一）合規(guī)標準：1.供應商需通過資質審核，簽訂服務協(xié)議明確雙方責任。2.委托第三方服務需簽訂安全責任書，全程監(jiān)督。（二）禁止行為：1.嚴禁以回扣等形式獲取服務資源。2.嚴禁將核心服務外包給無資質單位。第十六條財務監(jiān)管要求：（一）合規(guī)標準：1.活動經(jīng)費納入預算管理，專款專用，定期公示支出明細。2.大額采購需通過招標程序，留存全過程記錄。（二）禁止行為：1.嚴禁虛列支出套取經(jīng)費。2.嚴禁將活動經(jīng)費挪作他用。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）由牽頭部門牽頭，每年結合法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整修訂制度，次年1月1日起實施。（二）重大調(diào)整需經(jīng)領導小組審議通過，并組織全員培訓。第十八條風險識別預警機制：（一）專責部門每月開展風險排查，建立“紅黃藍”三級預警清單。（二）預警信息通過內(nèi)部平臺發(fā)布，各部門需在3日內(nèi)制定應對措施。第十九條合規(guī)審查機制：（一）將審查嵌入以下節(jié)點：1.活動方案審批前，由專責部門審核合規(guī)性。2.合同簽訂前，確保條款覆蓋安全責任。（二）未通過審查的項目不得實施，否則追究責任。第二十條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險啟動跨部門協(xié)同。（二）應急流程包括：現(xiàn)場處置→上報→隔離→復盤，全程留痕。第二十一條責任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標準：1.重大責任事故：解除勞動合同，移交司法機關。2.一般違規(guī)：通報批評、績效扣減。（二）處罰需經(jīng)安全風控部復核，公示處理結果。第二十二條評估改進機制：（一）每季度開展管理有效性評估，包括制度覆蓋率、問題整改率等指標。（二）評估結果作為年度考核依據(jù)，對漏洞突出的流程啟動重構。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領導需在月度會議上匯報管理進展，確保資源傾斜。（二）設立專項管理基金，專項用于風險處置及設施升級。第二十四條考核激勵機制：（一）將合規(guī)情況納入績效考核，優(yōu)秀案例予以獎勵。（二）連續(xù)兩年考核不達標的部門負責人降級處理。第二十五條培訓宣傳機制：（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓，考核合格后方可參與決策。（二）一線員工：每月進行操作規(guī)范培訓，考核通過后持證上崗。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)管理平臺實現(xiàn)活動全流程線上管理，包括：1.活動審批自動化2.風險實時監(jiān)控3.老人偏好數(shù)據(jù)管理第二十七條文化建設：（一）發(fā)布《生活娛樂合規(guī)手冊》，制作宣傳欄、手冊等。（二）每年舉辦合規(guī)承諾儀式，簽訂承諾書。第二十八條報告制度：（一）風險事件上報：即時通過平臺上傳，含時間、地點、處置措施等要素。