信息管理、發(fā)布制度第一章總則第一條為規(guī)范公司信息管理及發(fā)布行為，防范信息泄露、不當披露等風險，確保信息資產(chǎn)安全合規(guī)，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)準則，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略與內(nèi)部管理需求，特制定本制度。本制度旨在明確信息管理職責、規(guī)范操作流程、強化風險防控，提升公司整體信息安全水平，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)經(jīng)營要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司經(jīng)營管理、技術(shù)研發(fā)、人力資源、財務(wù)等所有業(yè)務(wù)場景中的信息創(chuàng)建、收集、存儲、傳輸、使用、發(fā)布等全生命周期管理活動。任何組織或個人均須嚴格遵守本制度規(guī)定，確保信息管理行為的合法性、合規(guī)性與安全性。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“信息專項管理”是指公司針對信息資產(chǎn)實施的全流程管控活動，包括風險識別、管控措施制定、合規(guī)審查、應(yīng)急處置等，旨在保障信息資產(chǎn)完整、安全、可用。（二）“信息風險”是指因信息管理不當可能導(dǎo)致的資產(chǎn)損失、業(yè)務(wù)中斷、聲譽受損或法律責任等后果，如數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓、違規(guī)發(fā)布等。（三）“信息合規(guī)”是指信息管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保信息處理與發(fā)布行為的合法性、正當性。第四條信息專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有信息資產(chǎn)納入管理范圍，不留盲區(qū)；（二）責任到人：明確各層級、各部門信息管理職責，確保責任主體清晰；（三）風險導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大信息風險，實施差異化管控措施；（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為公司信息專項管理的第一責任人，對信息管理工作的全面性、合規(guī)性負總責；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責任人，負責組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大風險處置。第六條設(shè)立公司信息專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長，各部門負責人及下屬單位代表為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信息管理工作，審批重大風險處置方案，監(jiān)督評估制度執(zhí)行效果，并定期召開會議研究解決重點問題。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司[牽頭部門名稱，如信息技術(shù)部或綜合管理部]，具體負責日常管理事務(wù)，包括制度修訂、風險排查、培訓(xùn)宣貫、應(yīng)急響應(yīng)等，確保領(lǐng)導(dǎo)小組決策有效落地。第八條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（如信息技術(shù)部或綜合管理部）：負責統(tǒng)籌信息專項管理制度建設(shè)，組織開展風險識別與評估，監(jiān)督各部門制度執(zhí)行，定期編制管理報告，并組織全員培訓(xùn)；（二）專責部門（如法務(wù)部、合規(guī)部、安全部）：負責審核業(yè)務(wù)流程中的信息合規(guī)性，優(yōu)化管控流程，處置重大風險事件，并提供法律、合規(guī)及安全專業(yè)支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負責落實本領(lǐng)域信息管理要求，開展日常風險排查，確保業(yè)務(wù)操作符合制度標準，并及時上報異常情況。第九條各部門須指定信息管理專員，負責本部門信息資產(chǎn)的日常監(jiān)管，包括權(quán)限管理、數(shù)據(jù)備份、安全檢查等，確保責任落實到崗到人。第十條基層執(zhí)行崗員工須履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身在信息管理中的義務(wù)與責任；（二）嚴格執(zhí)行信息處理操作規(guī)程，不得擅自變更系統(tǒng)參數(shù)或發(fā)布未經(jīng)審批的信息；（三）發(fā)現(xiàn)信息風險或違規(guī)行為時，應(yīng)及時上報至部門負責人或領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并配合調(diào)查處置。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條建立信息分類分級管理制度，根據(jù)信息敏感性、重要性劃分等級（如核心、重要、一般），并制定差異化管控措施。核心信息需實行嚴格訪問控制，重要信息需加強傳輸加密，一般信息需規(guī)范歸檔管理。第十二條規(guī)范信息收集與存儲行為，業(yè)務(wù)部門需明確信息收集目的與范圍，不得過度收集或存儲無關(guān)數(shù)據(jù)；存儲介質(zhì)（如服務(wù)器、移動硬盤、云存儲）須符合安全要求，核心信息需定期備份并異地存儲。第十三條嚴格信息訪問權(quán)限管理，遵循“按需授權(quán)、最小權(quán)限”原則，定期開展權(quán)限核查與清理；離職或轉(zhuǎn)崗員工須及時撤銷訪問權(quán)限，避免信息泄露風險。第十四條規(guī)范信息傳輸與發(fā)布流程，對外發(fā)布信息（如新聞稿、公告）須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并明確發(fā)布渠道與范圍；禁止通過非官方渠道傳播敏感信息，確需外傳的需履行審批手續(xù)并監(jiān)控傳播效果。第十五條加強信息系統(tǒng)安全管理，定期開展漏洞掃描與安全加固，禁止使用未經(jīng)授權(quán)的軟件或外聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備；核心系統(tǒng)需部署防火墻、入侵檢測等安全設(shè)備，并建立應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。第十六條強化數(shù)據(jù)脫敏與匿名化處理，在數(shù)據(jù)分析、模型測試等場景中需對敏感信息脫敏，確保無法識別個人身份；對外提供數(shù)據(jù)時須進行匿名化處理，并簽署保密協(xié)議。第十七條嚴格供應(yīng)商信息安全管控，采購涉密設(shè)備或服務(wù)時須進行盡職調(diào)查，審查其信息安全能力與合規(guī)資質(zhì)；簽訂保密協(xié)議，明確違約責任，并定期評估合作風險。第十八條禁止以下行為：（一）擅自發(fā)布未經(jīng)審批的公司信息，包括經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)狀況、技術(shù)方案等；（二）違規(guī)拷貝、傳輸或?qū)С龊诵男畔?，禁止將敏感?shù)據(jù)存儲在個人設(shè)備或非合規(guī)平臺；（三）利用公司信息進行利益輸送或商業(yè)賄賂，嚴禁泄露內(nèi)部決策信息；（四）偽造、篡改信息記錄，確保信息真實性與完整性。第十九條重點防控以下信息風險：（一）數(shù)據(jù)泄露風險：通過加密存儲、訪問控制、審計日志等措施降低數(shù)據(jù)泄露概率；（二）系統(tǒng)安全風險：加強漏洞管理、入侵檢測與應(yīng)急演練，提升系統(tǒng)抗風險能力；（三）違規(guī)發(fā)布風險：通過審批機制、渠道監(jiān)控等手段防止不當信息擴散；（四）供應(yīng)鏈風險：對供應(yīng)商進行安全審查，確保其信息管理符合公司要求。第四章專項管理運行機制第二十條建立制度動態(tài)更新機制，信息技術(shù)部或綜合管理部每年聯(lián)合法務(wù)部、合規(guī)部評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整或風險事件及時修訂，并組織全員宣貫。第二十一條實施風險識別預(yù)警機制，各部門每月開展信息風險排查，領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織專項評估，對重大風險發(fā)布預(yù)警通知并制定整改方案。第二十二條構(gòu)建合規(guī)審查機制，將信息管理審查嵌入業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵節(jié)點，如采購審批、項目啟動、對外合作等，明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”原則，確保全過程管控。第二十三條制定風險應(yīng)對機制，一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風險由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭成立應(yīng)急小組，啟動應(yīng)急預(yù)案，明確責任協(xié)同與上報流程。第二十四條建立責任追究機制，對違規(guī)行為界定處罰標準，輕者通報批評，重者取消績效、降職或紀律處分，并聯(lián)動績效考核體系實施獎懲。第二十五條實施評估改進機制，領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織信息管理效果評估，通過數(shù)據(jù)分析、員工訪談等方式查找漏洞，優(yōu)化流程與技術(shù)措施，提升管理效能。第五章專項管理保障措施第二十六條強化組織保障，公司主要負責人每年聽取信息管理工作匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度調(diào)度進度，各部門負責人須將信息管理納入部門會議議程，確保責任落實。第二十七條建立考核激勵機制，將信息合規(guī)情況納入部門年度考核指標，與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤，對表現(xiàn)突出的部門或個人給予獎勵，對失職行為實施追責。第二十八條完善培訓(xùn)宣傳機制，分層級開展信息管理培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，一線員工側(cè)重操作規(guī)范，每年不少于2次，并組織考核確保培訓(xùn)效果。第二十九條提供信息化支撐，通過OA系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中臺等工具實現(xiàn)流程自動化、風險實時監(jiān)控，建立信息管理臺賬，確保過程可追溯。第三十條營造合規(guī)文化，編制信息合規(guī)手冊，發(fā)布典型案例，組織全員簽署合規(guī)承諾書，通過宣傳欄、內(nèi)部平臺等渠道強化合規(guī)意識。第三十一條實施報告制度，各部門每月提交信息管理情況報告，內(nèi)容包括風險事件、整改措施、培訓(xùn)情況等，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后