PAGE集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)審批制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)管理，規(guī)范生產(chǎn)技術(shù)審批流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)內(nèi)各生產(chǎn)企業(yè)、車(chē)間及相關(guān)部門(mén)涉及生產(chǎn)技術(shù)方面的審批事項(xiàng)，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)、工藝變更、設(shè)備改造、技術(shù)文件制定與修改等。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)技術(shù)審批必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章制度要求。2.科學(xué)性原則：審批過(guò)程應(yīng)基于科學(xué)的理論、方法和數(shù)據(jù)，確保技術(shù)方案的合理性和可行性。3.效益性原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下，充分考慮技術(shù)方案的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，力求降低成本，提高效益。4.分級(jí)管理原則：根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)事項(xiàng)的重要程度和影響范圍，實(shí)行分級(jí)審批管理，明確各級(jí)審批權(quán)限和職責(zé)。二、審批流程（一）新產(chǎn)品研發(fā)審批1.項(xiàng)目立項(xiàng)研發(fā)部門(mén)提出新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)，填寫(xiě)《新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、技術(shù)路線(xiàn)、預(yù)期成果、時(shí)間安排及預(yù)算等內(nèi)容。申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至技術(shù)管理部門(mén)。2.技術(shù)評(píng)估技術(shù)管理部門(mén)組織相關(guān)專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括技術(shù)可行性、創(chuàng)新性、可靠性等方面。專(zhuān)家根據(jù)評(píng)估結(jié)果出具《新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)估報(bào)告》，明確項(xiàng)目是否可行。3.經(jīng)濟(jì)評(píng)估財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估，分析項(xiàng)目的成本效益情況，包括研發(fā)成本、生產(chǎn)成本、市場(chǎng)前景、預(yù)期收益等。財(cái)務(wù)部門(mén)出具《新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估報(bào)告》。4.綜合評(píng)審技術(shù)管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、研發(fā)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)綜合評(píng)審會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)評(píng)估報(bào)告和經(jīng)濟(jì)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審議。各部門(mén)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)表進(jìn)行修改完善，形成《新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目綜合評(píng)審表》。5.審批決策綜合評(píng)審表經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，提交至集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評(píng)審結(jié)果做出審批決策，同意立項(xiàng)的項(xiàng)目下達(dá)《新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》，明確項(xiàng)目的各項(xiàng)要求和責(zé)任分工。（二）工藝變更審批1.變更申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)或相關(guān)車(chē)間提出工藝變更申請(qǐng)，填寫(xiě)《工藝變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、預(yù)期效果、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人員的要求等。申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至技術(shù)管理部門(mén)。2.技術(shù)審核技術(shù)管理部門(mén)對(duì)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)審核，組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行分析和驗(yàn)證，確保變更后的工藝符合技術(shù)要求。技術(shù)管理部門(mén)出具《工藝變更技術(shù)審核報(bào)告》。3.安全評(píng)估安全管理部門(mén)對(duì)工藝變更進(jìn)行安全評(píng)估，分析變更可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)的安全防范措施。安全管理部門(mén)出具《工藝變更安全評(píng)估報(bào)告》。4.生產(chǎn)影響評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)對(duì)工藝變更對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的影響進(jìn)行評(píng)估，分析變更后對(duì)產(chǎn)量、質(zhì)量、交貨期等方面的影響，并提出相應(yīng)的調(diào)整建議。生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)出具《工藝變更生產(chǎn)影響評(píng)估報(bào)告》。5.綜合審批技術(shù)管理部門(mén)會(huì)同安全管理部門(mén)、生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)綜合審批會(huì)議，對(duì)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行審議。各部門(mén)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行修改完善，形成《工藝變更綜合審批表》。6.審批發(fā)布綜合審批表經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，提交至集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由技術(shù)管理部門(mén)發(fā)布《工藝變更通知》，明確工藝變更的具體要求和實(shí)施時(shí)間，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和交底。（三）設(shè)備改造審批1.改造申請(qǐng)?jiān)O(shè)備管理部門(mén)或使用車(chē)間提出設(shè)備改造申請(qǐng)，填寫(xiě)《設(shè)備改造申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備改造的原因、內(nèi)容、預(yù)期目標(biāo)、預(yù)算等。申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至技術(shù)管理部門(mén)。2.技術(shù)方案制定根據(jù)設(shè)備改造申請(qǐng)，技術(shù)管理部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員制定設(shè)備改造技術(shù)方案，明確改造的具體措施、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)方案經(jīng)審核通過(guò)后，作為設(shè)備改造的依據(jù)。3.經(jīng)濟(jì)評(píng)估財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)設(shè)備改造項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估，分析改造的成本效益情況，包括改造費(fèi)用、設(shè)備運(yùn)行成本降低情況、預(yù)期收益等。財(cái)務(wù)部門(mén)出具《設(shè)備改造項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估報(bào)告》。4.安全評(píng)估安全管理部門(mén)對(duì)設(shè)備改造進(jìn)行安全評(píng)估，分析改造過(guò)程中及改造后的安全風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)的安全防范措施。安全管理部門(mén)出具《設(shè)備改造項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告》。5.綜合審批技術(shù)管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、安全管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)綜合審批會(huì)議，對(duì)設(shè)備改造申請(qǐng)和技術(shù)方案進(jìn)行審議。各部門(mén)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行修改完善，形成《設(shè)備改造綜合審批表》。6.審批實(shí)施綜合審批表經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，提交至集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由設(shè)備管理部門(mén)組織實(shí)施設(shè)備改造項(xiàng)目，嚴(yán)格按照技術(shù)方案和審批要求進(jìn)行施工，確保改造質(zhì)量和安全。（四）技術(shù)文件制定與修改審批1.文件起草技術(shù)部門(mén)或相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)管理需要起草技術(shù)文件，包括操作規(guī)程、工藝卡片、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。文件起草完成后，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.審核修改部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)，起草人員根據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。修改后的技術(shù)文件再次提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，直至審核通過(guò)。3.會(huì)簽評(píng)審審核通過(guò)的技術(shù)文件提交至相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，各部門(mén)根據(jù)職責(zé)對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)和建議。技術(shù)部門(mén)組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，對(duì)會(huì)簽意見(jiàn)進(jìn)行討論和評(píng)審，形成統(tǒng)一意見(jiàn)。4.審批發(fā)布會(huì)簽評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的技術(shù)文件提交至集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由技術(shù)部門(mén)發(fā)布實(shí)施，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和交底。三、審批權(quán)限（一）集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限1.新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)。2.重大工藝變更審批。3.涉及金額較大的設(shè)備改造項(xiàng)目審批。4.重要技術(shù)文件的審批發(fā)布。（二）部門(mén)負(fù)責(zé)人審批權(quán)限1.一般工藝變更審批。2.常規(guī)設(shè)備改造項(xiàng)目審批。3.本部門(mén)起草的技術(shù)文件審核。（三）其他人員審批權(quán)限1.技術(shù)管理部門(mén)對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)估報(bào)告、工藝變更技術(shù)審核報(bào)告等進(jìn)行審核。2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估報(bào)告、設(shè)備改造項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估報(bào)告等進(jìn)行審核。3.安全管理部門(mén)對(duì)工藝變更安全評(píng)估報(bào)告、設(shè)備改造項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審核。4.生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)對(duì)工藝變更生產(chǎn)影響評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審核。四、審批時(shí)間要求（一）緊急事項(xiàng)對(duì)于緊急的生產(chǎn)技術(shù)事項(xiàng)，如突發(fā)設(shè)備故障需要緊急改造、新產(chǎn)品訂單急需調(diào)整工藝等，應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)完成相關(guān)審批流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)不受影響。（二）一般事項(xiàng)1.新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)：自收到申請(qǐng)之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成技術(shù)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)評(píng)估和綜合評(píng)審。2.工藝變更申請(qǐng)：自收到申請(qǐng)之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成技術(shù)審核、安全評(píng)估、生產(chǎn)影響評(píng)估和綜合審批。3.設(shè)備改造申請(qǐng)：自收到申請(qǐng)之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成技術(shù)方案制定、經(jīng)濟(jì)評(píng)估、安全評(píng)估和綜合審批。4.技術(shù)文件制定與修改申請(qǐng)：自收到申請(qǐng)之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核、會(huì)簽評(píng)審和審批發(fā)布。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)生產(chǎn)技術(shù)審批制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查審批流程是否規(guī)范、審批權(quán)限是否正確行使、審批文件是否齊全等。2.技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)審批事項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保技術(shù)方案得到有效執(zhí)行，產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全得到保障。（二）考核評(píng)價(jià)1.將生產(chǎn)技術(shù)審批制度的執(zhí)行情況納入各部門(mén)和相關(guān)人員的績(jī)效考核體系，對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行制度、審批工作