保護(hù)生態(tài)環(huán)境必須靠制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》等國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控管理要求制定。同時(shí)，為響應(yīng)集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)、推動(dòng)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，旨在通過建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度體系，規(guī)范業(yè)務(wù)活動(dòng)，防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、項(xiàng)目投資、工程建設(shè)、物資采購、廢棄物處置等場景，以及與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督等全過程管理。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司為履行生態(tài)環(huán)境保護(hù)法定義務(wù)、防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)而建立的管理體系，包括制度制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因業(yè)務(wù)活動(dòng)可能導(dǎo)致的污染環(huán)境、破壞生態(tài)、引發(fā)環(huán)境糾紛等風(fēng)險(xiǎn)事件，包括但不限于排放超標(biāo)、違規(guī)處置廢棄物、生態(tài)破壞等。（三）“XX合規(guī)”指公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國家及地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本制度要求，確保無環(huán)境違法行為。第四條生態(tài)環(huán)境保護(hù)XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)均納入XX專項(xiàng)管理范疇，不留監(jiān)管空白。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員、各部門、各崗位的環(huán)境保護(hù)責(zé)任，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控，實(shí)施分級(jí)分類管理，優(yōu)先解決高風(fēng)險(xiǎn)問題。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過動(dòng)態(tài)評(píng)估、績效考核、技術(shù)升級(jí)等方式，不斷完善XX專項(xiàng)管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司生態(tài)環(huán)境保護(hù)XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的負(fù)責(zé)人為公司XX專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，統(tǒng)籌組織落實(shí)相關(guān)工作。第六條公司設(shè)立生態(tài)環(huán)境保護(hù)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為XX專項(xiàng)管理的決策與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司整體環(huán)境保護(hù)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括各部門、下屬單位主要負(fù)責(zé)人及XX專項(xiàng)管理牽頭部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）審議公司XX專項(xiàng)管理制度及重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）協(xié)調(diào)解決XX專項(xiàng)管理中的跨部門、跨單位重大問題；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)XX專項(xiàng)管理成效，對(duì)重大環(huán)境問題作出決策；（四）指導(dǎo)公司XX專項(xiàng)管理的宣傳培訓(xùn)與文化建設(shè)。第七條公司指定XX專項(xiàng)管理牽頭部門，負(fù)責(zé)具體落實(shí)XX專項(xiàng)管理制度，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂XX專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程；（二）牽頭開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位XX專項(xiàng)管理要求落實(shí)情況；（四）組織XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)；（五）匯總分析XX專項(xiàng)管理數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。第八條XX專項(xiàng)管理專責(zé)部門負(fù)責(zé)具體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核與風(fēng)險(xiǎn)處置，主要職責(zé)包括：（一）生產(chǎn)運(yùn)營部門：審核生產(chǎn)工藝的環(huán)境合規(guī)性，監(jiān)督排污設(shè)施運(yùn)行；（二）工程建設(shè)部門：審核項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)，監(jiān)督施工期環(huán)境管理；（三）物資采購部門：審核供應(yīng)商環(huán)境合規(guī)資質(zhì)，禁止采購污染性物資；（四）安全環(huán)保部門：組織環(huán)境應(yīng)急演練，處置突發(fā)環(huán)境事件。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為XX專項(xiàng)管理的執(zhí)行主體，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，開展日常環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查；（二）建立環(huán)境管理臺(tái)賬，記錄業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響；（三）配合XX專項(xiàng)管理牽頭部門開展檢查、審計(jì)；（四）及時(shí)上報(bào)環(huán)境違法違規(guī)行為或潛在風(fēng)險(xiǎn)。第十條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，避免因個(gè)人行為導(dǎo)致環(huán)境污染；（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)境異?；蜻`規(guī)行為時(shí)，立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）參與XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，達(dá)到崗位合規(guī)要求；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認(rèn)知曉并履行環(huán)境保護(hù)義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條生產(chǎn)經(jīng)營過程環(huán)境管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，確保廢水、廢氣、噪聲等達(dá)標(biāo)排放；禁止性行為：嚴(yán)禁偷排、漏排、超標(biāo)排放污染物，禁止使用國家明令禁止的污染性原材料；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)，定期校準(zhǔn)監(jiān)測儀器，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致排放超標(biāo)。第十二條廢棄物管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：分類收集、貯存、轉(zhuǎn)移、處置廢棄物，符合國家危險(xiǎn)廢物管理要求；禁止性行為：嚴(yán)禁非法傾倒、轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物，禁止將生活廢棄物混入工業(yè)廢棄物；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立廢棄物臺(tái)賬，確保轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度落實(shí)，防范非法處置風(fēng)險(xiǎn)。第十三條建設(shè)工程環(huán)境管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度，落實(shí)“三同時(shí)”要求（環(huán)保設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)）；禁止性行為：嚴(yán)禁未批先建、擅自改變工程性質(zhì)導(dǎo)致環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)增加；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：施工期設(shè)置圍擋、沉淀池等環(huán)保措施，減少揚(yáng)塵、噪聲污染。第十四條采購管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：將供應(yīng)商環(huán)境合規(guī)性納入準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先選擇綠色環(huán)保供應(yīng)商；禁止性行為：嚴(yán)禁采購國家禁止的有毒有害物資，禁止與環(huán)保違法企業(yè)合作；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立供應(yīng)商環(huán)境審核機(jī)制，定期抽查其環(huán)保資質(zhì)及合規(guī)記錄。第十五條資金審批與稅務(wù)合規(guī)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：環(huán)保投入資金納入預(yù)算管理，?？顚Ｓ?，確保資金使用符合環(huán)保政策；禁止性行為：嚴(yán)禁虛列環(huán)保支出、騙取政府補(bǔ)貼；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立資金使用審批流程，加強(qiáng)稅務(wù)合規(guī)審核，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第十六條員工行為管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：開展環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)，要求員工遵守環(huán)保操作規(guī)程；禁止性行為：嚴(yán)禁破壞綠化、浪費(fèi)水電資源等行為；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：通過文化宣傳、制度約束，提升全員環(huán)保意識(shí)。第十七條境外業(yè)務(wù)環(huán)境管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：遵守當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，建立境外項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度；禁止性行為：嚴(yán)禁因環(huán)境問題引發(fā)社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展環(huán)境影響評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目合規(guī)運(yùn)營。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：XX專項(xiàng)管理制度應(yīng)每年至少評(píng)估一次，根據(jù)國家法律法規(guī)變化、行業(yè)政策調(diào)整、公司業(yè)務(wù)發(fā)展及時(shí)修訂。牽頭部門應(yīng)于每年X月前完成年度評(píng)估，提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查，包括但不限于排放設(shè)施、廢棄物管理、生態(tài)保護(hù)等環(huán)節(jié)；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌應(yīng)對(duì)；（三）對(duì)可能引發(fā)環(huán)境事件的苗頭性問題，及時(shí)發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位整改。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)管理要求嵌入業(yè)務(wù)決策流程，如項(xiàng)目立項(xiàng)、技術(shù)改造、物資采購等；（二）合同簽訂前必須經(jīng)XX專項(xiàng)管理專責(zé)部門審核，涉及重大環(huán)境責(zé)任的條款應(yīng)明確違約責(zé)任；（三）項(xiàng)目啟動(dòng)前必須完成環(huán)境影響評(píng)價(jià)審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任部門限期整改，并提交整改報(bào)告；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)事件啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，各部門協(xié)同處置；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)遵循“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面”原則，重大事件應(yīng)在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：未落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求、導(dǎo)致環(huán)境污染、違反環(huán)保法律法規(guī)等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)問題性質(zhì)、影響范圍，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)責(zé)任人扣減績效、降級(jí)或紀(jì)律處分；（三）聯(lián)動(dòng)考核：將XX專項(xiàng)管理情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年委托第三方機(jī)構(gòu)開展XX專項(xiàng)管理有效性評(píng)估；（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)防控成效、員工合規(guī)意識(shí)等；（三）根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定改進(jìn)方案，并跟蹤落實(shí)情況。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)履行環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，定期聽取XX專項(xiàng)管理匯報(bào)；（二）設(shè)立XX專項(xiàng)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障制度運(yùn)行所需資源；（三）定期召開XX專項(xiàng)管理協(xié)調(diào)會(huì)，解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)管理納入部門績效考核指標(biāo)，權(quán)重不低于X%；（二）對(duì)環(huán)保工作突出的集體和個(gè)人，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）年度考核結(jié)果作為干部任免的重要參考依據(jù)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加環(huán)保政策培訓(xùn)，掌握最新法規(guī)要求；（二）一線員工接受崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等形式，普及環(huán)保知識(shí)，營造合規(guī)氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳、預(yù)警自動(dòng)推送；（二）通過系統(tǒng)工具自動(dòng)采集污染物排放數(shù)據(jù)，減少人工記錄錯(cuò)誤；（三）建立環(huán)保合規(guī)電子檔案，便于查閱與審計(jì)。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制XX專項(xiàng)管理手冊(cè)，明確制度要求與操作指南；（二）全體員工簽署環(huán)保合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立環(huán)保行為觀察員，鼓勵(lì)員工監(jiān)督不合規(guī)行為。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大環(huán)境事件應(yīng)在X小時(shí)內(nèi)形成初步報(bào)告，逐級(jí)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組及集團(tuán)指定部門；（二）年度管理情況報(bào)告：每年X月前提交XX專項(xiàng)管理年度報(bào)告，內(nèi)容包