交通設(shè)施損壞賠償制度交通設(shè)施損壞賠償制度---第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控、資產(chǎn)保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)針對(duì)公司交通設(shè)施管理現(xiàn)狀及潛在風(fēng)險(xiǎn)，為進(jìn)一步規(guī)范交通設(shè)施損壞賠償管理，明確責(zé)任主體，防范專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司內(nèi)部交通設(shè)施（包括但不限于道路、橋梁、隧道、照明、護(hù)欄、交通信號(hào)燈等）的規(guī)劃、建設(shè)、采購(gòu)、運(yùn)維、使用及損壞賠償?shù)热鞒坦芾怼I(yè)務(wù)場(chǎng)景包括但不限于：1.交通設(shè)施的設(shè)計(jì)與施工；2.供應(yīng)商的選擇與招標(biāo)；3.設(shè)施的日常巡查與維護(hù)；4.損壞事件的報(bào)告、調(diào)查與賠償處理；5.相關(guān)責(zé)任的認(rèn)定與追究。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義1.交通設(shè)施專項(xiàng)管理：指公司為防控交通設(shè)施損壞風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范賠償流程而建立的管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查、責(zé)任劃分、賠償執(zhí)行及持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。2.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指因管理缺陷、操作不當(dāng)、外部因素等導(dǎo)致交通設(shè)施損壞或引發(fā)賠償糾紛的潛在風(fēng)險(xiǎn)，如設(shè)計(jì)缺陷風(fēng)險(xiǎn)、施工質(zhì)量問題、第三方責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)等。3.XX合規(guī)：指交通設(shè)施管理全過程符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，包括采購(gòu)合規(guī)、施工合規(guī)、驗(yàn)收合規(guī)、賠償合規(guī)等。4.XX損失評(píng)估：指對(duì)交通設(shè)施損壞程度、維修成本、第三方索賠等進(jìn)行的量化分析，作為賠償標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的法定或約定程序。第四條專項(xiàng)管理核心原則1.全面覆蓋：交通設(shè)施管理全過程納入專項(xiàng)管理體系，確保無死角、無遺漏。2.責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的賠償責(zé)任，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)對(duì)等。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如采購(gòu)、施工、驗(yàn)收），強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施。4.持續(xù)改進(jìn)：通過復(fù)盤、評(píng)估優(yōu)化管理流程，提升制度有效性。5.公正透明：賠償處理遵循事實(shí)依據(jù)、法定標(biāo)準(zhǔn)，保障各方可預(yù)期權(quán)益。---第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人為公司交通設(shè)施專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)制度有效性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資源保障及監(jiān)督考核。決策層需定期審議重大賠償事件，確保管理方向與公司戰(zhàn)略一致。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“交通設(shè)施專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職能如下：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：審議制度修訂、重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；2.決策審批：對(duì)超過XX萬(wàn)元（根據(jù)公司規(guī)模設(shè)定）的賠償案件行使最終裁決權(quán)；3.監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期評(píng)估制度執(zhí)行效果，提出優(yōu)化建議。第七條部門職責(zé)劃分1.牽頭部門（如工程管理部/基建部）：-負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂；-組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，制定管控措施；-監(jiān)督賠償流程執(zhí)行，定期通報(bào)管理情況；-開展培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識(shí)。2.專責(zé)部門（如法務(wù)部/審計(jì)部）：-負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核，參與合同簽訂與糾紛處理；-優(yōu)化管理流程，引入標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指南；-跟蹤行業(yè)案例，提出改進(jìn)建議。3.業(yè)務(wù)部門/下屬單位：-落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；-如施工單位需確保工程質(zhì)量，運(yùn)維單位需定期巡查；-第一時(shí)間上報(bào)損壞事件，配合調(diào)查取證。第八條基層執(zhí)行崗責(zé)任1.崗位合規(guī)承諾：簽訂《崗位合規(guī)承諾書》，明確賠償管理紅線；2.風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)設(shè)施隱患或損壞，須在XX小時(shí)內(nèi)上報(bào)至直屬領(lǐng)導(dǎo)；3.操作規(guī)范執(zhí)行：嚴(yán)格按規(guī)程施工、養(yǎng)護(hù)，避免因人為原因?qū)е聯(lián)p壞。---第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條交通設(shè)施采購(gòu)管理-合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商需具備《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，通過“雙隨機(jī)、一公開”招標(biāo)；-禁止性行為：嚴(yán)禁向特定關(guān)系人采購(gòu)、圍標(biāo)串標(biāo)；-風(fēng)險(xiǎn)防控：建立供應(yīng)商黑名單機(jī)制，優(yōu)先選擇信用良好者。第十條設(shè)計(jì)與施工管控-合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計(jì)需符合《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，施工前需編制專項(xiàng)方案并通過審批；-禁止性行為：嚴(yán)禁偷工減料、使用不合格材料；-風(fēng)險(xiǎn)防控：實(shí)施第三方質(zhì)量檢測(cè)，強(qiáng)化過程監(jiān)督。第十一條驗(yàn)收與移交管理-合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收依據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工合同，由監(jiān)理單位出具質(zhì)量評(píng)估報(bào)告；-禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收擅自投入使用；-風(fēng)險(xiǎn)防控：驗(yàn)收不合格的，需整改后復(fù)驗(yàn)，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。第十二條日常巡查與維護(hù)-合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：巡查頻次不低于每月一次，記錄存檔，損壞嚴(yán)重的立即停用；-禁止性行為：嚴(yán)禁擅自處置、修復(fù)設(shè)施；-風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)易損部位（如橋梁伸縮縫）增加巡檢頻次。第十三條損壞事件報(bào)告與調(diào)查-合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：損壞事件須在XX小時(shí)內(nèi)上報(bào)至牽頭部門，啟動(dòng)“2+2”調(diào)查機(jī)制（2名技術(shù)專家+2名管理人員）；-禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)、篡改記錄；-風(fēng)險(xiǎn)防控：調(diào)查報(bào)告需明確責(zé)任主體、修復(fù)方案及賠償依據(jù)。第十四條賠償標(biāo)準(zhǔn)與執(zhí)行-合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：賠償金額參照《中華人民共和國(guó)民法典》第1184條，按“實(shí)際損失+合理費(fèi)用”計(jì)算；-禁止性行為：嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)賠償、私自和解；-風(fēng)險(xiǎn)防控：重大賠償案件需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十五條第三方責(zé)任處置-合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：第三方侵權(quán)需先行賠付，后續(xù)通過訴訟或調(diào)解追償；-禁止性行為：嚴(yán)禁免除自身責(zé)任轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)；-風(fēng)險(xiǎn)防控：購(gòu)買足額責(zé)任險(xiǎn)，保留侵權(quán)證據(jù)。第十六條賠償爭(zhēng)議解決-合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：協(xié)商不成需提交仲裁或訴訟，仲裁機(jī)構(gòu)為XX（指定）；-禁止性行為：嚴(yán)禁惡意拖延、阻礙執(zhí)行；-風(fēng)險(xiǎn)防控：訴訟時(shí)效為知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受損之日起3年。---第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制根據(jù)國(guó)家法規(guī)調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化及公司業(yè)務(wù)發(fā)展，每年至少修訂一次，修訂后自發(fā)布之日起生效。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制-排查周期：每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；-分級(jí)評(píng)估：按“低、中、高”風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)注，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需制定專項(xiàng)整改方案；-預(yù)警發(fā)布：通過OA系統(tǒng)發(fā)布預(yù)警通知，明確管控要求。第十九條合規(guī)審查機(jī)制-審查嵌入環(huán)節(jié)：采購(gòu)審批、施工方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)必須經(jīng)專責(zé)部門審查；-“未審查不實(shí)施”原則：無合規(guī)意見的，業(yè)務(wù)部門不得推進(jìn)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)處置：責(zé)任部門制定修復(fù)計(jì)劃，牽頭部門監(jiān)督；2.重大風(fēng)險(xiǎn)處置：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立現(xiàn)場(chǎng)指揮部，逐級(jí)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；3.責(zé)任協(xié)同：涉及多部門時(shí)，由牽頭部門牽頭協(xié)同處置。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制-違規(guī)情形：未按標(biāo)準(zhǔn)賠償、玩忽職守導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的，按《員工手冊(cè)》追責(zé)；-處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大違規(guī)降級(jí)或解除勞動(dòng)合同；-聯(lián)動(dòng)考核：賠償金額超過XX萬(wàn)元的，扣除責(zé)任單位XX%的考核分。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制-評(píng)估周期：每年末開展管理有效性評(píng)估，形成報(bào)告；-流程優(yōu)化：對(duì)制度漏洞（如賠償標(biāo)準(zhǔn)不明確）提出修訂建議。---第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障-各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需簽署《專項(xiàng)管理責(zé)任書》，明確分管領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo)；-建立責(zé)任清單，如“分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)重大賠償案件處置”。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制-將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于XX%；-合規(guī)表現(xiàn)突出的單位給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，違規(guī)嚴(yán)重的取消評(píng)優(yōu)資格。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制-管理層培訓(xùn)：每年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋制度解讀、案例剖析；-一線員工培訓(xùn)：每半年進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；-宣傳載體：通過內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄發(fā)布制度要點(diǎn)，組織合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽。第二十六條信息化支撐-開發(fā)“交通設(shè)施管理平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)以下功能：1.損壞事件自動(dòng)預(yù)警；2.賠償流程電子化審批；3.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可視化分析。第二十七條文化建設(shè)-發(fā)布《交通設(shè)施合規(guī)手冊(cè)》，覆蓋制度要點(diǎn)、操作規(guī)范；-組織簽訂《全員合規(guī)承諾書》，張貼于辦公區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)。第二十八條報(bào)告制度-風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：損壞事件發(fā)生后XX日內(nèi)提交書面報(bào)告，含責(zé)任認(rèn)定、賠償方案；-年度管理報(bào)告：每年1月31日前提交上年度管理總結(jié)，含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問題分析、改進(jìn)計(jì)劃。---第六章附則第二十九條解釋權(quán)