農(nóng)村安全飲水管護制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《供水條例》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)管理標準及集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)、風險管理、合規(guī)經(jīng)營的政策要求，同時針對公司在農(nóng)村安全飲水項目管護過程中存在的專項風險及業(yè)務(wù)流程規(guī)范需求，制定本制度。通過明確管理職責、規(guī)范操作流程、強化風險防控，保障農(nóng)村安全飲水工程的持續(xù)穩(wěn)定運行，維護人民群眾生命健康權(quán)益，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在農(nóng)村安全飲水項目管護的各個環(huán)節(jié)，包括水源保護、設(shè)施建設(shè)、運行維護、水質(zhì)監(jiān)測、應(yīng)急處理、資金管理、檔案管理等業(yè)務(wù)場景。所有涉及農(nóng)村安全飲水管護的業(yè)務(wù)活動必須嚴格遵守本制度規(guī)定，確保管護工作合法合規(guī)、高效有序。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）農(nóng)村安全飲水管護專項管理：指公司為確保農(nóng)村安全飲水工程設(shè)施安全運行、水質(zhì)達標、服務(wù)有效而開展的全流程管理活動，包括但不限于日常巡查、維護保養(yǎng)、水質(zhì)檢測、應(yīng)急搶修、檔案管理等。（二）專項風險：指在農(nóng)村安全飲水管護過程中可能引發(fā)水質(zhì)污染、設(shè)施損壞、服務(wù)中斷、資金挪用等負面事件的風險，包括自然風險、操作風險、管理風險等。（三）XX合規(guī)：指公司農(nóng)村安全飲水管護業(yè)務(wù)活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)內(nèi)部制度及政策要求的狀態(tài)，包括但不限于資質(zhì)合規(guī)、流程合規(guī)、數(shù)據(jù)合規(guī)、資金合規(guī)等。第四條農(nóng)村安全飲水管護專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管護范圍、職責分工、流程規(guī)范、風險防控等應(yīng)覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和參與主體。（二）責任到人：明確各層級、各崗位的管護責任，確保責任可追溯、可考核。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，強化風險識別、預(yù)警與處置能力。（四）持續(xù)改進：定期評估管護效果，優(yōu)化管理機制，提升管護水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對農(nóng)村安全飲水管護專項管理負總責，承擔第一責任人的責任；分管領(lǐng)導對專項管理工作負直接責任，負責組織落實、監(jiān)督考核及重大問題決策。第六條設(shè)立農(nóng)村安全飲水管護專項管理領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，相關(guān)部門負責人為成員。領(lǐng)導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)解決管護工作中的重大問題，確保管護目標實現(xiàn)。（二）決策審批：審議管護管理制度、重大風險應(yīng)對方案、專項考核結(jié)果等。（三）監(jiān)督評價：定期評估管護工作的有效性，提出改進要求。第七條明確各部門在農(nóng)村安全飲水管護專項管理中的職責分工：（一）牽頭部門：由XX部門（如工程管理部或運營管理部）擔任牽頭部門，負責統(tǒng)籌專項管理制度建設(shè)、風險識別、監(jiān)督考核、培訓宣貫等工作。（二）專責部門：由XX部門（如合規(guī)風控部或質(zhì)量安全部）擔任專責部門，負責專項領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風險處置、審計監(jiān)督等工作。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：由負責具體管護業(yè)務(wù)的部門或下屬單位承擔主體責任，落實本領(lǐng)域管護要求，開展日常風險防控、設(shè)施維護、水質(zhì)監(jiān)測等工作。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責任：（一）崗位合規(guī)承諾：所有基層執(zhí)行崗人員應(yīng)簽署合規(guī)承諾書，明確自身崗位職責及違規(guī)責任。（二）風險上報義務(wù)：基層執(zhí)行崗人員發(fā)現(xiàn)管護風險或異常情況，應(yīng)立即上報，不得隱瞞或拖延。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條水源保護管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：管護范圍內(nèi)的水源地應(yīng)設(shè)置防護設(shè)施，禁止任何污染行為；定期開展水源水質(zhì)監(jiān)測，確保水質(zhì)達標。（二）禁止性行為：嚴禁在水源地周邊從事排污、養(yǎng)殖、種植等可能污染水源的活動。（三）重點防控點：加強對水源地周邊環(huán)境的巡查，防止非法排污、垃圾傾倒等行為。第十條設(shè)施建設(shè)與維護管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：供水設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合設(shè)計規(guī)范，定期開展巡檢、維修、保養(yǎng)，確保設(shè)施完好。（二）禁止性行為：嚴禁擅自改變設(shè)施用途、破壞供水設(shè)施、非法占用管護用地。（三）重點防控點：加強對管護用地的巡查，防止違章建筑、非法占用等行為。第十一條水質(zhì)監(jiān)測管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：建立水質(zhì)監(jiān)測制度，定期對飲用水進行檢測，確保水質(zhì)符合國家標準；檢測結(jié)果應(yīng)如實記錄并公示。（二）禁止性行為：嚴禁篡改、偽造水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)。（三）重點防控點：加強實驗室管理，防止樣品污染、數(shù)據(jù)造假等行為。第十二條應(yīng)急處理管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：制定應(yīng)急搶修預(yù)案，明確搶修流程、責任分工及物資儲備；發(fā)生突發(fā)事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急機制。（二）禁止性行為：嚴禁在應(yīng)急搶修過程中推諉扯皮、延誤處置。（三）重點防控點：加強應(yīng)急物資管理，確保物資充足、可用。第十三條資金管理管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：管護資金應(yīng)?？顚Ｓ茫项A(yù)算管理要求；定期開展資金使用情況審計。（二）禁止性行為：嚴禁挪用、侵占管護資金。（三）重點防控點：加強對資金使用情況的監(jiān)督，防止違規(guī)支出。第十四條檔案管理管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：建立管護檔案，包括但不限于設(shè)施檔案、水質(zhì)檔案、運維記錄等，確保檔案完整、準確。（二）禁止性行為：嚴禁偽造、損毀管護檔案。（三）重點防控點：加強檔案管理，防止檔案丟失、篡改。第十五條服務(wù)管理管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：建立用戶服務(wù)制度，及時處理用戶投訴，提升用戶滿意度。（二）禁止性行為：嚴禁推諉用戶投訴、損害用戶權(quán)益。（三）重點防控點：加強對用戶反饋的管理，及時解決用戶問題。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及政策變化，及時修訂專項管理制度。（二）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，定期評估制度有效性，優(yōu)化制度內(nèi)容。第十七條風險識別預(yù)警機制：（一）定期開展專項風險排查，包括水源污染風險、設(shè)施損壞風險、水質(zhì)異常風險等。（二）對排查出的風險進行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知，并采取防范措施。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將專項合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，確保業(yè)務(wù)活動合規(guī)。（二）未經(jīng)審查的業(yè)務(wù)活動不得實施，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)立即糾正。第十九條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門/下屬單位負責處置，重大風險由領(lǐng)導小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處置。（二）明確應(yīng)急流程、責任協(xié)同及上報要求，確保風險得到及時有效處置。第二十條責任追究機制：（一）界定違規(guī)情形、處罰標準，聯(lián)動績效考核、紀律處分。（二）對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級、解除勞動合同等處罰。第二十一條評估改進機制：（一）定期對專項管理體系有效性開展評估，包括制度執(zhí)行情況、風險防控效果等。（二）根據(jù)評估結(jié)果，優(yōu)化流程漏洞，提升管理效能。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）明確各層級領(lǐng)導對專項管理的推進責任，確保管護工作得到足夠重視。（二）定期召開專項管理會議，協(xié)調(diào)解決管護工作中的問題。第二十三條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門/個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。（二）對管護工作表現(xiàn)突出的部門/個人給予獎勵，對違規(guī)行為進行處罰。第二十四條培訓宣傳機制：（一）分層級開展專項培訓，如管理層合規(guī)履職培訓、一線員工操作規(guī)范培訓。（二）定期發(fā)布管護知識手冊，提升全員合規(guī)意識。第二十五條信息化支撐：（一）通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)管護流程自動化、風險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析等。（二）建立管護信息平臺，實現(xiàn)信息共享、協(xié)同管理。第二十六條文化建設(shè)：（一）發(fā)布專項合規(guī)手冊，明確合規(guī)要求及行為規(guī)范。（二）簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。第二十七條報告制度：（一）明確風險事件、年度管理情況的上報流程、