扶貧資產(chǎn)公廁管護制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國資產(chǎn)法》《中華人民共和國合同法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團母公司關(guān)于扶貧資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見，以及公司防控專項風(fēng)險、規(guī)范資產(chǎn)管護流程的內(nèi)部需求，制定本制度。旨在明確扶貧資產(chǎn)公廁管護的管理依據(jù)、職責(zé)分工、操作規(guī)范、風(fēng)險防控及保障措施，確保公廁資產(chǎn)安全、高效、合規(guī)使用，助力扶貧工作順利推進。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在扶貧資產(chǎn)公廁的規(guī)劃、建設(shè)、管護、使用、監(jiān)督等全生命周期管理活動，覆蓋扶貧項目覆蓋區(qū)域內(nèi)所有公廁資產(chǎn)的日常運營與專項檢查。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）扶貧資產(chǎn)專項管理：指公司針對扶貧資產(chǎn)公廁建立的全流程、系統(tǒng)化管護體系，包括資產(chǎn)登記、維護保養(yǎng)、使用監(jiān)督、風(fēng)險防控及績效評估等環(huán)節(jié)。（二）扶貧資產(chǎn)管護風(fēng)險：指在公廁管護過程中可能引發(fā)資產(chǎn)流失、安全隱患、合規(guī)瑕疵或社會負(fù)面影響的風(fēng)險事件。（三）扶貧資產(chǎn)合規(guī)：指公廁管護活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，無違規(guī)行為及重大風(fēng)險隱患。第四條扶貧資產(chǎn)公廁管護遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有扶貧公廁納入統(tǒng)一管理，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位管護職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：重點防控資產(chǎn)損毀、安全事故、資金挪用等核心風(fēng)險；（四）持續(xù)改進：定期評估管護效果，優(yōu)化制度流程，提升管護水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為扶貧資產(chǎn)公廁管護工作的第一責(zé)任人，對管護工作的總體成效負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大問題決策。第六條設(shè)立扶貧資產(chǎn)公廁管護領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括財務(wù)部、工程部、審計部及各下屬單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌制定公廁管護戰(zhàn)略規(guī)劃及年度計劃；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大管護事項，決策審批關(guān)鍵流程；（三）監(jiān)督管護績效，開展季度及年度綜合評價。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（工程部）：1.統(tǒng)籌制定公廁管護標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程；2.負(fù)責(zé)管護風(fēng)險的識別、評估及處置方案制定；3.組織專項培訓(xùn)，監(jiān)督管護合規(guī)性；4.匯總管護數(shù)據(jù)，編制月度/年度報告。（二）專責(zé)部門（財務(wù)部、審計部）：1.財務(wù)部：審核管護經(jīng)費使用，監(jiān)督資金合規(guī)性；2.審計部：獨立開展管護專項審計，出具評價意見。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實本區(qū)域公廁日常管護，包括清潔、維修、安全巡查；2.配合開展風(fēng)險排查，及時上報異常情況；3.建立管護臺賬，記錄使用及維護情況。第八條基層執(zhí)行崗（管護人員）職責(zé)：（一）嚴(yán)格執(zhí)行清潔、消毒、巡查等操作規(guī)范；（二）發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，不得隱瞞或拖延；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確違規(guī)責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條規(guī)劃與建設(shè)階段管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：公廁選址需符合扶貧區(qū)域需求，通過競標(biāo)或集中采購方式確定承建單位，合同簽訂需經(jīng)法律部審核；（二）禁止行為：嚴(yán)禁指定施工方、虛報建設(shè)成本、偷工減料；（三）風(fēng)險防控：重點審查施工資質(zhì)、材料質(zhì)量，防范工程延期及質(zhì)量問題。第十條資金使用管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：管護經(jīng)費實行預(yù)算管理，審批權(quán)限按金額分級（X萬元以下由業(yè)務(wù)部門審批，X-X萬元由分管領(lǐng)導(dǎo)審批）；（二）禁止行為：嚴(yán)禁截留、挪用管護資金，嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫”；（三）風(fēng)險防控：建立資金流向臺賬，審計部每季度抽查支出合理性。第十一條日常運維管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：公廁每月清潔不少于X次，衛(wèi)生用品配置齊全，定期檢查供水供電設(shè)施；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自停用或改建公廁，嚴(yán)禁將公廁挪作他用；（三）風(fēng)險防控：建立設(shè)備檔案，制定應(yīng)急預(yù)案（如極端天氣下的應(yīng)急維修）。第十二條安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置安全警示標(biāo)識，配備消防器材，定期檢查護欄、地面防滑設(shè)施；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在公廁周邊堆放易燃物，嚴(yán)禁損壞安全設(shè)備；（三）風(fēng)險防控：每季度組織安全演練，記錄檢查結(jié)果并整改。第十三條使用監(jiān)督：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置使用須知牌，禁止吸煙、丟棄雜物等行為；（二）禁止行為：嚴(yán)禁破壞公廁設(shè)施，嚴(yán)禁涂鴉或惡意污損；（三）風(fēng)險防控：安排專人巡查，對違規(guī)行為拍照記錄并上報。第十四條資產(chǎn)處置管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：公廁報廢需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，評估結(jié)果存檔；（二）禁止行為：嚴(yán)禁低價轉(zhuǎn)讓或變賣報廢公廁；（三）風(fēng)險防控：由工程部牽頭組織評估，審計部監(jiān)督處置過程。第十五條管理記錄：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立管護檔案，包括建設(shè)資料、維修記錄、巡查日志、資金憑證；（二）禁止行為：嚴(yán)禁偽造或篡改管理記錄；（三）風(fēng)險防控：電子檔案定期備份，紙質(zhì)檔案專人保管。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新：（一）工程部每年X月前評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂條款；（二）修訂稿經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布，各部門同步執(zhí)行。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警：（一）工程部每季度組織管護風(fēng)險排查，形成評估清單；（二）重大風(fēng)險（如資金損失超X萬元）需立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)布預(yù)警通知。第十八條合規(guī)審查：（一）采購、維修等關(guān)鍵環(huán)節(jié)需經(jīng)專責(zé)部門審核，未經(jīng)審查不得實施；（二）審查結(jié)果納入管護績效評價。第十九條風(fēng)險應(yīng)對：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項組處置；（二）突發(fā)事件啟動應(yīng)急流程，責(zé)任部門X小時內(nèi)上報處置方案。第二十條責(zé)任追究：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：如貪污管護資金，追究黨紀(jì)、政紀(jì)處分；（二）處罰與績效考核、評優(yōu)掛鉤，典型案例通報全公司。第二十一條評估改進：（一）領(lǐng)導(dǎo)小組每年X月開展管護成效評估，包括覆蓋率、完好率、投訴率；（二）評估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，向領(lǐng)導(dǎo)小組提交改進建議。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需列席管護工作會議，定期研究解決難點問題；（二）設(shè)立管護工作聯(lián)絡(luò)員制度，各部門指定專人對接。第二十三條考核激勵機制：（一）管護績效占部門年度考核權(quán)重X%，優(yōu)秀單位獎勵X萬元；（二）個人履職情況納入績效考核，違規(guī)者取消評優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)管護政策；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)管護信息系統(tǒng)，實現(xiàn)資產(chǎn)登記、維修派單、進度跟蹤自動化；（二）通過傳感器實時監(jiān)控水電使用，預(yù)警異常情況。第二十六條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《扶貧資產(chǎn)公廁管護手冊》，圖文并茂展示操作規(guī)范；（二）簽訂全員合規(guī)承諾書，營造“管護即責(zé)任”的氛圍。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在X小時