全國學(xué)生體育運動競賽制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國體育法》《全民健身條例》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)內(nèi)成熟實踐標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)治理與風(fēng)險管理的規(guī)定，結(jié)合公司內(nèi)部加強學(xué)生體育運動競賽管理、防控專項風(fēng)險、規(guī)范業(yè)務(wù)流程的實際需求制定。旨在明確學(xué)生體育運動競賽活動的管理要求，防范賽事組織、參與及資源調(diào)配等環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險與安全風(fēng)險，確保競賽活動公平、有序、高效開展，維護(hù)公司及相關(guān)方權(quán)益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工涉及的學(xué)生體育運動競賽活動的管理，覆蓋競賽項目的策劃、審批、組織、實施、資源保障、風(fēng)險防控及后續(xù)總結(jié)等全流程管理場景。具體包括但不限于公司主導(dǎo)或協(xié)辦的校內(nèi)、跨校學(xué)生體育賽事，以及與外部機構(gòu)合作開展的學(xué)生體育交流活動。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：1.“XX專項管理”：指公司針對學(xué)生體育運動競賽活動建立的系統(tǒng)性管理機制，包括制度規(guī)范、組織架構(gòu)、流程管控、風(fēng)險防控、監(jiān)督考核等要素的整合與運行。其外延涵蓋競賽活動的策劃、預(yù)算、審批、執(zhí)行、評估等管理閉環(huán)。2.“XX風(fēng)險”：指在學(xué)生體育運動競賽活動管理過程中可能引發(fā)的法律糾紛、財務(wù)損失、安全事故、聲譽損害等潛在不確定性事件，包括但不限于賽事組織不力、資源違規(guī)使用、參與人員意外傷害、數(shù)據(jù)泄露等。3.“XX合規(guī)”：指學(xué)生體育運動競賽活動管理活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求，確?；顒雍戏ê弦?guī)、權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險可控。第四條學(xué)生體育運動競賽活動的專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：1.全面覆蓋：管理范圍覆蓋競賽活動的所有環(huán)節(jié)及參與主體，確保無死角、無盲區(qū)。2.責(zé)任到人：明確各層級、各部門的管理職責(zé)，形成責(zé)任閉環(huán)。3.風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為優(yōu)先事項，前置管理，動態(tài)調(diào)整。4.持續(xù)改進(jìn)：定期復(fù)盤管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對學(xué)生體育運動競賽活動的專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策與領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資源保障及重大事項審批。第六條公司設(shè)立學(xué)生體育運動競賽管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為專項管理的決策與協(xié)調(diào)機構(gòu)，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（1）統(tǒng)籌審議學(xué)生體育運動競賽活動的年度計劃、重大方案及資源分配；（2）協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，解決管理中的重大問題；（3）監(jiān)督評價專項管理制度執(zhí)行情況，指導(dǎo)持續(xù)優(yōu)化。第七條設(shè)立專項管理辦公室（以下簡稱“辦公室”），作為領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)執(zhí)行機構(gòu)，掛靠于[牽頭部門名稱，如體育部或綜合管理部]，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)。辦公室主要職能包括：（1）制定、修訂專項管理制度及操作細(xì)則；（2）組織賽事立項論證、風(fēng)險排查及合規(guī)審查；（3）監(jiān)督賽事實施過程，協(xié)調(diào)突發(fā)事件處置；（4）匯總管理數(shù)據(jù)，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。第八條牽頭部門（如體育部或綜合管理部）作為專項管理的牽頭單位，承擔(dān)以下職責(zé)：（1）牽頭制定競賽活動策劃模板、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險防控清單；（2）組織開展賽事前的合規(guī)培訓(xùn)與宣貫；（3）監(jiān)督賽事執(zhí)行情況，跟蹤管理缺陷，推動整改。第九條專責(zé)部門（如合規(guī)部、財務(wù)部）作為專項管理的支撐單位，承擔(dān)以下職責(zé)：（1）合規(guī)部：負(fù)責(zé)賽事合同、贊助協(xié)議的合規(guī)審核，出具法律風(fēng)險意見；（2）財務(wù)部：負(fù)責(zé)預(yù)算審批、資金撥付監(jiān)督及費用報銷核查；（3）其他部門：根據(jù)職責(zé)分工提供專業(yè)支持（如技術(shù)保障、宣傳推廣等）。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為專項管理的執(zhí)行單位，承擔(dān)以下職責(zé)：（1）根據(jù)公司年度計劃，申報本部門/單位主導(dǎo)或參與的競賽項目；（2）落實賽事組織實施中的具體管理要求，確保資源合規(guī)使用；（3）記錄管理過程數(shù)據(jù)，配合完成后續(xù)評估與審計。第十一條基層執(zhí)行崗（如賽事聯(lián)絡(luò)員、裁判員、志愿者管理員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（1）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知并遵守相關(guān)管理流程；（2）主動上報管理過程中的異常情況或潛在風(fēng)險；（3）妥善保管賽事資料，保護(hù)參與人員信息隱私。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條競賽項目策劃環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：賽事立項需提交可行性報告，明確活動目的、規(guī)模、時間、預(yù)算及風(fēng)險預(yù)案；跨校合作需簽訂協(xié)議并報領(lǐng)導(dǎo)小組備案。禁止性行為包括：擅自變更賽事規(guī)模或預(yù)算、無審批開展非正式競賽。重點防控點為預(yù)算虛報、資源閑置浪費等風(fēng)險。第十三條預(yù)算編制與審批環(huán)節(jié)：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：賽事預(yù)算需基于實際需求，按部門權(quán)限分級審批，重大賽事需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議；資金使用須符合公司財務(wù)制度，專款專用。禁止性行為包括：超預(yù)算支出、將競賽費用列入其他科目報銷。重點防控點為資金審批漏洞、財務(wù)數(shù)據(jù)造假。第十四條供應(yīng)商管理環(huán)節(jié)：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：賽事器材、場地租賃等采購需遵循比選程序，優(yōu)先選擇具備資質(zhì)的供應(yīng)商，簽訂權(quán)責(zé)清晰的合同。禁止性行為包括：接受供應(yīng)商不當(dāng)利益輸送、規(guī)避招標(biāo)流程。重點防控點為供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴(yán)、合同違約風(fēng)險。第十五條賽事組織與實施環(huán)節(jié)：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：制定詳細(xì)賽事手冊，明確規(guī)則、流程及免責(zé)聲明；配備合格的裁判及安保人員，落實安全保障措施。禁止性行為包括：偏袒參賽隊伍、泄露競賽結(jié)果、忽視現(xiàn)場安全風(fēng)險。重點防控點為組織混亂導(dǎo)致的秩序問題、意外傷害事故。第十六條參賽人員管理環(huán)節(jié)：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：簽署參賽聲明書，明確健康免責(zé)條款；特殊項目（如高風(fēng)險運動）需進(jìn)行體檢及風(fēng)險評估。禁止性行為包括：隱瞞參賽人員健康狀況、強制參與高風(fēng)險項目。重點防控點為醫(yī)療應(yīng)急準(zhǔn)備不足、參與人員資質(zhì)不符。第十七條數(shù)據(jù)安全管理環(huán)節(jié)：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：收集的參賽人員信息需經(jīng)本人同意，采取加密存儲，定期清理無關(guān)數(shù)據(jù)；對外提供數(shù)據(jù)需脫敏處理。禁止性行為包括：非法泄露個人信息、未脫敏發(fā)布參賽名單。重點防控點為數(shù)據(jù)存儲漏洞、第三方合作風(fēng)險。第十八條風(fēng)險應(yīng)對與處置環(huán)節(jié)：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：建立突發(fā)事件應(yīng)急流程，明確報告時限與處置權(quán)限；重大事件需及時上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置。禁止性行為包括：遲報瞞報風(fēng)險事件、擅自擴大處置范圍。重點防控點為應(yīng)急資源調(diào)配不力、處置責(zé)任不清。第十九條賽后評估與總結(jié)環(huán)節(jié)：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為：形成賽事總結(jié)報告，包含管理成效、問題分析及改進(jìn)建議；財務(wù)數(shù)據(jù)需同步歸檔。禁止性行為包括：隱瞞問題不整改、虛報管理成效。重點防控點為評估結(jié)論失真、整改措施失效。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新機制：辦公室需每年聯(lián)合合規(guī)部、財務(wù)部等專責(zé)部門，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理缺陷，修訂專項管理制度及操作細(xì)則，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布。第十三條風(fēng)險識別預(yù)警機制：辦公室每季度組織專項風(fēng)險排查，結(jié)合往期問題、行業(yè)案例及業(yè)務(wù)變化，采用“風(fēng)險矩陣法”評估等級，向領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門發(fā)布預(yù)警通知。第十四條合規(guī)審查機制：將合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：（1）賽事立項階段：審查可行性報告及預(yù)算合理性；（2）合同簽訂階段：審查供應(yīng)商資質(zhì)及權(quán)責(zé)條款；（3）賽事實施階段：抽查現(xiàn)場操作合規(guī)性；明確“未經(jīng)合規(guī)審查的賽事不得實施”。第十五條風(fēng)險應(yīng)對機制：（1）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門/下屬單位自行處置，辦公室跟蹤；（2）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，及時上報；明確責(zé)任協(xié)同原則：辦公室統(tǒng)籌、專責(zé)部門支撐、業(yè)務(wù)部門落實。第十六條責(zé)任追究機制：（1）違規(guī)情形：包括管理流程未落實、風(fēng)險事件遲報、資源違規(guī)使用等；（2）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報批評，重大違規(guī)取消評優(yōu)資格；（3）聯(lián)動措施：與績效考核、紀(jì)律處分掛鉤，涉嫌違法的移交司法。第十七條評估改進(jìn)機制：每年末由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合辦公室及專責(zé)部門，采用“目標(biāo)達(dá)成度評估法”檢驗管理有效性，形成改進(jìn)清單并納入次年計劃。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：明確各層級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：公司主要負(fù)責(zé)人每月聽取專項管理匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度現(xiàn)場督導(dǎo)，部門負(fù)責(zé)人每周檢查執(zhí)行情況。第十九條考核激勵機制：（1）納入部門年度考核：專項合規(guī)得分占部門總分X%；（2）個人績效掛鉤：執(zhí)行崗違規(guī)1次扣績效Y分，優(yōu)秀執(zhí)行者優(yōu)先評優(yōu)。第二十條培訓(xùn)宣傳機制：（1）管理層培訓(xùn)：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點解讀政策法規(guī)；（2）一線培訓(xùn)：每季度開展操作規(guī)范培訓(xùn)，通過案例教學(xué)強化意識；（3）宣傳載體：制作專項合規(guī)手冊、張貼風(fēng)險提示圖示。第二十一條信息化支撐：開發(fā)學(xué)生體育運動競賽管理平臺，實現(xiàn)：（1）賽事全流程線上審批；（2）風(fēng)險實時監(jiān)控與預(yù)警推送；（3）管理數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計與可視化。第二十二條文化建設(shè)：（1）發(fā)布《學(xué)生體育運動競賽合規(guī)手冊》，供全體員工學(xué)習(xí)；（2）組織年度合規(guī)承諾簽字儀式，簽訂承諾書；（3）設(shè)立合規(guī)案例庫，定期分享正反面案例。第二十三條報告制度：（1）風(fēng)險事件報告：2小時內(nèi)上報辦公室，重大事件立即上報；