伙食管理會制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《XX集團關于強化內部風險防控的指導意見》等相關法律法規(guī)、行業(yè)準則及集團母公司規(guī)定制定，旨在規(guī)范公司伙食管理行為，防控食品安全、廉政風險及運營風險，提升管理效能，保障員工身心健康，維護企業(yè)良好形象。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司食堂管理、外食供應商選擇、員工餐費補貼發(fā)放、餐飲活動組織等業(yè)務場景，確?；锸彻芾砣^程符合法律法規(guī)及企業(yè)內部要求。第三條本制度下列術語定義如下：（一）XX專項管理：指圍繞伙食管理領域，通過制度建設、風險防控、監(jiān)督考核等手段，實現(xiàn)合規(guī)化、規(guī)范化、精細化的管理模式。（二）XX風險：指在伙食管理過程中可能引發(fā)食品安全事故、廉政問題、運營糾紛或聲譽損害的潛在不確定性因素。（三）XX合規(guī)：指伙食管理行為全面符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)制度及道德倫理要求的狀態(tài)。（四）XX協(xié)同治理：指通過管理層決策、部門協(xié)同、崗位制衡、員工參與等方式，形成伙食管理的合力機制。第四條伙食管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保伙食管理各環(huán)節(jié)納入制度約束與監(jiān)督范疇，不留管理盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各崗位的管理職責與執(zhí)行責任，實現(xiàn)責任閉環(huán)。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控，優(yōu)先防范重大風險。（四）持續(xù)改進：定期評估伙食管理體系運行效果，動態(tài)優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為公司伙食管理第一責任人，對伙食管理工作的整體成效負總責；分管領導為直接責任人，負責伙食管理制度的組織落實與日常監(jiān)督。第六條公司設立伙食管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導、相關部門負責人及員工代表組成，負責統(tǒng)籌協(xié)調伙食管理重大事項，審定關鍵決策，監(jiān)督體系運行。領導小組下設辦公室于[牽頭部門名稱]，承擔日常事務管理。第七條各層級職責劃分如下：（一）牽頭部門（[牽頭部門名稱]）：負責統(tǒng)籌伙食管理制度建設，組織開展風險識別與評估，監(jiān)督制度執(zhí)行與考核，組織全員培訓與宣貫。（二）專責部門：1.[審計監(jiān)察部門]：負責伙食管理合規(guī)性審核，開展專項檢查，處置違規(guī)問題；2.[財務部門]：負責餐費補貼的預算審核、支出監(jiān)控與財務核算；3.[后勤保障部門]：負責食堂設施維護、供應商日常管理及環(huán)境監(jiān)督。（三）業(yè)務部門/下屬單位：落實本領域伙食管理要求，開展日常風險防控，定期上報管理情況。（四）基層執(zhí)行崗：遵守操作規(guī)范，落實崗位合規(guī)承諾，及時上報異常情況，參與風險排查。第八條基層執(zhí)行崗需履行以下責任：（一）嚴格遵守食品安全操作規(guī)程，不得違規(guī)采購、儲存或加工食品；（二）對發(fā)現(xiàn)的食品安全隱患、供應商異?；蛄L險，須立即上報并配合調查；（三）每年簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責任與違規(guī)后果。第三章專項管理重點內容與要求第九條供應商管理：（一）建立合格供應商名錄，實行準入評估、定期復評機制，重點審查資質、信譽、食品安全記錄；（二）禁止向關聯(lián)方或利益相關方采購，所有采購必須通過比價或招標程序，確保價格公允、過程透明；（三）高風險供應商（如肉禽蛋奶供應商）須實施現(xiàn)場審核，每年不少于兩次。第十條食品安全管控：（一）建立食材索證索票制度，留存供應商資質、檢驗報告等關鍵憑證至少X年；（二）嚴禁采購過期、變質或來源不明的食品，發(fā)現(xiàn)異常須立即封存并上報；（三）食堂從業(yè)人員須持有效健康證明上崗，定期體檢，嚴格遵守個人衛(wèi)生規(guī)范。第十一條餐飲活動管理：（一）組織集體用餐或外部供餐時，須提前報備并選擇合規(guī)供應商，制定應急預案；（二）禁止在餐飲活動中設置利益輸送環(huán)節(jié)，如禁止供應商以贊助名義贈送禮品或接受回扣；（三）活動結束后及時清理剩余物資，不得私分或作價處理。第十二條資金使用規(guī)范：（一）餐費補貼發(fā)放須基于實際需求，不得超標準、超范圍執(zhí)行；（二）財務部門每月核對補貼發(fā)放記錄，與考勤、用餐數(shù)據(jù)匹配；（三）禁止將餐費補貼用于非公務活動或與業(yè)務無關的支出。第十三條廉政風險防控：（一）食堂采購、招標等環(huán)節(jié)須回避利益相關方，實行多部門復核機制；（二）禁止員工利用職務便利為特定供應商謀取不正當利益；（三）設立廉政風險提示牌，公示舉報途徑，對違規(guī)行為零容忍。第十四條環(huán)境與設施管理：（一）食堂場所須符合衛(wèi)生標準，定期消毒，保持排水、通風系統(tǒng)正常運行；（二）廚余垃圾須分類存放并及時清運，禁止隨意傾倒；（三）定期檢查燃氣、電氣設備，消除安全隱患。第十五條數(shù)據(jù)安全與保密：（一）員工用餐數(shù)據(jù)涉及個人信息，須嚴格保密，僅用于補貼核銷；（二）禁止泄露供應商商業(yè)秘密或公司內部定價信息；（三）信息系統(tǒng)需設置權限控制，定期審計訪問日志。第四章專項管理運行機制第十六條動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年聯(lián)合專責部門評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調整或風險事件修訂條款；（二）重大修訂須經公司管理層審議通過，并同步更新相關流程文件。第十七條風險識別預警機制：（一）每年X季度開展伙食管理風險排查，重點檢查食品安全、供應商廉潔、資金使用等環(huán)節(jié)；（二）風險按等級分類（一般/重大），發(fā)布預警通知至相關單位，限期整改；（三）建立風險數(shù)據(jù)庫，跟蹤整改閉環(huán)。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將伙食管理審查嵌入以下關鍵節(jié)點：1.新供應商準入；2.大額采購決策；3.食品安全投訴處理；4.餐費補貼年度預算。（二）審查不合格事項須暫停執(zhí)行，直至問題整改通過，實行“未經審查不得實施”原則。第十九條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門/下屬單位自行處置，報專責部門備案；（二）重大風險由公司層面統(tǒng)籌，啟動應急預案，明確處置流程、責任部門及上報時限；（三）涉及違規(guī)違紀事件，移交審計監(jiān)察部門調查，聯(lián)動紀律處分。第二十條責任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標準見附表，包括但不限于：1.食品安全事故：追究供應商及責任人員，視情節(jié)暫?；蚪K止合作；2.廉政問題：對當事人降級、撤職，并通報批評；3.制度執(zhí)行不力：取消相關單位年度評優(yōu)資格。（二）處罰決定與績效考核、黨紀政紀處分掛鉤。第二十一條評估改進機制：（一）每年X月組織伙食管理效果評估，從制度覆蓋率、風險發(fā)生率、員工滿意度等維度考核；（二）評估結果用于優(yōu)化制度設計、調整管控力度，形成管理閉環(huán)。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負責人每年聽取伙食管理工作匯報，研究解決重大問題；（二）分管領導每月檢查制度執(zhí)行情況，確保責任落實；（三）設立伙食管理聯(lián)絡員制度，各部門指定專人對接。第二十三條考核激勵機制：（一）將伙食管理納入部門年度考核指標，權重不低于X%；（二）對管理優(yōu)秀的單位給予資源傾斜，對問題突出的單位約談負責人；（三）員工合規(guī)行為與評優(yōu)評先掛鉤，違規(guī)者取消評選資格。第二十四條培訓宣傳機制：（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓，明確管理要求與責任；（二）專責部門：對食堂人員、供應商進行食品安全、操作規(guī)范培訓，考核合格后方可上崗；（三）全員：通過內網(wǎng)、宣傳欄普及制度知識，營造“人人參與”氛圍。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)伙食管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)供應商信息、食材溯源、補貼核銷等流程線上化；（二）系統(tǒng)具備風險預警功能，對異常數(shù)據(jù)自動標記，觸發(fā)審核流程。第二十六條文化建設：（一）編制《伙食管理合規(guī)手冊》，涵蓋制度要點、操作指引、風險案例；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，明確“不觸碰紅線”的底線要求；（三）設立“合規(guī)光榮”宣傳陣地，定期展示先進典型。第二十七條報告制度：（一）風險事件須在X小時內上報至專責部門，重大事件立即上報領導小組；（二）每年1月31日前提交年度管理報告，內容包含：1.工作概述；2.風險處置情況；3.改進措施；4.下一