伙食管理十項(xiàng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及公司章程相關(guān)規(guī)定制定，同時(shí)參照行業(yè)食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)后勤管理的指導(dǎo)意見，旨在規(guī)范公司伙食管理行為，防范食品安全風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及廉政風(fēng)險(xiǎn)，提升后勤服務(wù)質(zhì)量，保障員工身心健康，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋食堂食材采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、供應(yīng)、費(fèi)用管理及環(huán)境衛(wèi)生等全流程伙食服務(wù)活動(dòng)，以及與伙食管理相關(guān)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于員工就餐服務(wù)、臨時(shí)性供餐及相關(guān)供應(yīng)商管理。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）伙食專項(xiàng)管理：指公司為規(guī)范伙食管理行為，通過制度建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督考核等手段，確?；锸撤?wù)安全、合規(guī)、高效運(yùn)行的管理活動(dòng)。（二）伙食領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)：指在伙食管理過程中可能引發(fā)食品安全事故、財(cái)務(wù)舞弊、廉政問題或其他運(yùn)營(yíng)障礙的不確定性因素。（三）伙食合規(guī)：指伙食管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求的行為狀態(tài)。（四）伙食管理責(zé)任體系：指公司為伙食管理設(shè)立的組織架構(gòu)、職責(zé)分工及協(xié)同機(jī)制，確保各層級(jí)責(zé)任主體權(quán)責(zé)清晰、執(zhí)行到位。第四條伙食專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確?；锸彻芾砀鳝h(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：突出重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控，優(yōu)先解決高風(fēng)險(xiǎn)問題。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估伙食管理體系有效性，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司伙食管理第一責(zé)任人，對(duì)伙食管理工作的總體成效負(fù)最終責(zé)任；分管后勤或運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為公司伙食管理直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度實(shí)施、資源調(diào)配及重大問題決策。第六條設(shè)立公司伙食管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括后勤管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部及各下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌伙食管理工作的頂層設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，審批重大管理決策，并定期召開會(huì)議研究解決突出問題。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）制定或修訂公司伙食管理制度，審定管理目標(biāo)與方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各層級(jí)、各部門的伙食管理任務(wù)，解決重大分歧；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)伙食管理工作的執(zhí)行情況，考核責(zé)任落實(shí)效果；（四）審批重大風(fēng)險(xiǎn)事件處置方案及專項(xiàng)改進(jìn)措施。第八條牽頭部門為后勤管理部，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)伙食管理制度的體系建設(shè)與修訂完善；（二）組織開展伙食風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，制定防控方案；（三）監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元伙食管理執(zhí)行情況，實(shí)施考核與改進(jìn)；（四）統(tǒng)籌伙食服務(wù)供應(yīng)商管理，組織招標(biāo)及合同談判；（五）定期開展伙食管理培訓(xùn)與宣貫，提升員工合規(guī)意識(shí)。第九條專責(zé)部門為財(cái)務(wù)部與審計(jì)部，主要職責(zé)包括：（一）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)伙食經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、費(fèi)用審核及成本控制，確保資金使用合規(guī)；（二）審計(jì)部負(fù)責(zé)伙食管理內(nèi)部審計(jì)，檢查制度執(zhí)行偏差及風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出整改建議；（三）財(cái)務(wù)部與審計(jì)部聯(lián)合開展伙食專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)核查采購(gòu)、結(jié)算等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)單元”）主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本單元員工就餐需求，配合食堂服務(wù)安排；（二）監(jiān)督食堂食材使用情況，及時(shí)反饋服務(wù)問題；（三）配合后勤管理部開展供應(yīng)商評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)排查；（四）對(duì)本單元伙食管理責(zé)任人進(jìn)行培訓(xùn)與考核。第十一條基層執(zhí)行崗（食堂廚師、采購(gòu)員、服務(wù)員等）主要職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保食材加工、供應(yīng)環(huán)節(jié)安全衛(wèi)生；（二）執(zhí)行供應(yīng)商資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)，拒絕采購(gòu)不合格食材；（三）及時(shí)報(bào)告伙食管理中的異常情況，配合調(diào)查處置；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條食材采購(gòu)管理：必須嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇具備資質(zhì)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。禁止向無證或存在食品安全不良記錄的供應(yīng)商采購(gòu)食材，采購(gòu)前需核實(shí)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)檢疫證明等材料，并定期復(fù)評(píng)供應(yīng)商履約情況。重點(diǎn)防控虛假資質(zhì)、價(jià)格串通等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條食材儲(chǔ)存管理：嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，設(shè)置專庫(kù)存放食材，分類分區(qū)管理，確保生熟分開、冷藏冷凍達(dá)標(biāo)。建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)損耗，及時(shí)處置過期食材。禁止存放非食品原料或有污染嫌疑的物品，定期清理庫(kù)存積壓。重點(diǎn)防控儲(chǔ)存不當(dāng)引發(fā)的變質(zhì)、交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。第十四條食品加工管理：確保廚房設(shè)施設(shè)備定期維護(hù)，加工過程符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，禁止使用過期、變質(zhì)食材，加工前后徹底清洗雙手。制定食品安全應(yīng)急預(yù)案，定期開展廚余垃圾處理規(guī)范檢查。重點(diǎn)防控加工環(huán)節(jié)的化學(xué)性、微生物性風(fēng)險(xiǎn)。第十五條食堂服務(wù)管理：合理配置供餐資源，滿足員工就餐需求，定期收集服務(wù)反饋，優(yōu)化菜品結(jié)構(gòu)。禁止強(qiáng)制供餐或收取不合理費(fèi)用，服務(wù)人員需持健康證上崗，并嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人衛(wèi)生規(guī)范。重點(diǎn)防控服務(wù)態(tài)度差、設(shè)施陳舊等運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第十六條費(fèi)用管控管理：伙食經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算制管理，按月核算成本，控制采購(gòu)、人工、水電等支出。大額采購(gòu)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，禁止設(shè)立賬外“小金庫(kù)”或挪用伙食經(jīng)費(fèi)。重點(diǎn)防控資金虛報(bào)、貪污等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第十七條供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，定期開展績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)不合格供應(yīng)商予以淘汰。禁止與供應(yīng)商發(fā)生私下利益輸送，采購(gòu)過程需留痕備查。重點(diǎn)防控關(guān)聯(lián)交易、利益回扣等廉政風(fēng)險(xiǎn)。第十八條環(huán)境衛(wèi)生管理：食堂環(huán)境需每日清潔，每周消毒，保持通風(fēng)干燥，垃圾分類處理。禁止在食堂區(qū)域吸煙、堆放雜物，定期開展衛(wèi)生檢查與評(píng)估。重點(diǎn)防控病媒生物滋生、環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。第十九條員工監(jiān)督參與：設(shè)立伙食管理監(jiān)督小組，由員工代表組成，定期評(píng)議服務(wù)質(zhì)量和合規(guī)情況。鼓勵(lì)員工通過意見箱、線上平臺(tái)等渠道反饋問題，對(duì)合理建議予以采納。重點(diǎn)防控管理不透明、員工訴求響應(yīng)不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：后勤管理部每年聯(lián)合相關(guān)部門評(píng)估制度適用性，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及實(shí)踐需求，及時(shí)修訂制度條款。修訂后需按程序發(fā)布，并組織全員培訓(xùn)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：后勤管理部每季度開展伙食風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史問題、行業(yè)案例及檢查結(jié)果，制定風(fēng)險(xiǎn)清單。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)布預(yù)警通知，明確防控措施及責(zé)任部門，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：將伙食管理合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，采購(gòu)環(huán)節(jié)需經(jīng)后勤管理部審核供應(yīng)商資質(zhì)，加工環(huán)節(jié)需經(jīng)衛(wèi)生檢查合格，費(fèi)用支出需經(jīng)財(cái)務(wù)審批。實(shí)行“一票否決制”，未經(jīng)審查的環(huán)節(jié)不得實(shí)施。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)單元自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，后勤管理部牽頭協(xié)調(diào)資源，相關(guān)部門協(xié)同配合。風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后需形成報(bào)告，分析原因，完善措施。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰等處理；涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。追究標(biāo)準(zhǔn)明確列出違規(guī)情形及對(duì)應(yīng)處罰幅度，與績(jī)效考核、紀(jì)律處分掛鉤。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年開展伙食管理體系有效性評(píng)估，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、員工滿意度調(diào)查等方式，分析管理漏洞，制定改進(jìn)計(jì)劃。評(píng)估結(jié)果作為年度考核的重要依據(jù)，并向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需明確伙食管理推進(jìn)責(zé)任，定期研究解決重大問題。后勤管理部設(shè)立專職團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)日常管理，確保制度有效落地。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：將伙食管理合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀單位予以獎(jiǎng)勵(lì)，不合格單位取消評(píng)優(yōu)資格。員工個(gè)人考核與崗位履職表現(xiàn)掛鉤，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展伙食管理培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，基層員工側(cè)重操作規(guī)范。利用內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布制度解讀、典型案例，營(yíng)造“人人重合規(guī)”的氛圍。第二十九條信息化支撐：開發(fā)伙食管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、庫(kù)存、結(jié)算全流程電子化，實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警超期食材、異常費(fèi)用等問題，提升管理效率。第三十條文化建設(shè)：編制《伙食管理合規(guī)手冊(cè)》，印發(fā)員工手冊(cè)、供應(yīng)商指南等材料，通過宣傳欄、內(nèi)部刊物等載體強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)。組織簽署合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三十一條報(bào)告制度：業(yè)務(wù)單元每月向后勤管理部報(bào)送伙食管理情況，重大風(fēng)險(xiǎn)事件需即時(shí)上報(bào)。后