內(nèi)部安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國消防法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的指導(dǎo)意見，同時(shí)為有效應(yīng)對企業(yè)內(nèi)部潛在安全風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范安全管理行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的平穩(wěn)有序，特制定本制度。制度制定旨在明確安全管理職責(zé)，完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系，提升企業(yè)整體安全水平，確保符合行業(yè)監(jiān)管要求和企業(yè)內(nèi)部治理需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)信息系統(tǒng)。具體適用范圍包括但不限于辦公環(huán)境、生產(chǎn)車間、倉儲(chǔ)物流、項(xiàng)目現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)安全及應(yīng)急響應(yīng)等場景，全體人員均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，履行相應(yīng)安全職責(zé)。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對特定安全領(lǐng)域（如消防安全、網(wǎng)絡(luò)安全、生產(chǎn)安全等）制定的管理制度體系，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制措施、應(yīng)急處置及持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)，旨在系統(tǒng)性防范和化解專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能面臨的各類安全隱患，包括但不限于設(shè)備故障、人為操作失誤、自然災(zāi)害、網(wǎng)絡(luò)攻擊、合規(guī)違規(guī)等可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或聲譽(yù)受損的情形。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)所有安全管理活動(dòng)必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章要求，確保業(yè)務(wù)開展在合法合規(guī)框架內(nèi)進(jìn)行，并具備可追溯的管理記錄。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：安全管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場景、所有層級(jí)及所有人員，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的安全職責(zé)，建立“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，實(shí)施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估安全管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司整體安全管理負(fù)總責(zé)，對重大安全風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)最終責(zé)任；分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的組織協(xié)調(diào)和日常監(jiān)督。主要負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)須每年接受專項(xiàng)管理履職培訓(xùn)，確保具備必要的安全管理知識(shí)和決策能力。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各部門負(fù)責(zé)人及專責(zé)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定XX專項(xiàng)管理總體策略，協(xié)調(diào)跨部門安全事務(wù)。（二）決策審批：審議重大安全風(fēng)險(xiǎn)處置方案、專項(xiàng)制度修訂等事項(xiàng)。（三）監(jiān)督評價(jià)：定期檢查專項(xiàng)管理落實(shí)情況，考核各部門履職成效。第七條明確三類主體的具體職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如安全管理部）：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及信息化支持等工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)管理進(jìn)展。（二）專責(zé)部門（如法務(wù)合規(guī)部、信息技術(shù)部）：分別負(fù)責(zé)安全管理中的合規(guī)審核、流程優(yōu)化、技術(shù)防護(hù)及應(yīng)急響應(yīng)等技術(shù)支撐，對業(yè)務(wù)部門的操作行為進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改，確保員工熟知并執(zhí)行安全操作規(guī)程。第八條基層執(zhí)行崗（如一線操作人員、技術(shù)人員等）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，對崗位存在的安全隱患及時(shí)上報(bào)。（二）參與安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，掌握基本防護(hù)技能。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人安全責(zé)任范圍。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條消防安全管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于建筑消防設(shè)施定期檢測、疏散通道暢通、動(dòng)火作業(yè)審批等；禁止性行為包括嚴(yán)禁堵塞消防通道、違規(guī)使用易燃易爆物品；重點(diǎn)防控點(diǎn)涉及電氣線路老化、倉庫堆垛超高等隱患。第十條網(wǎng)絡(luò)安全管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括信息系統(tǒng)分級(jí)保護(hù)、數(shù)據(jù)傳輸加密、漏洞及時(shí)修復(fù)等；禁止性行為包括嚴(yán)禁使用非授權(quán)軟件、隨意外傳敏感數(shù)據(jù)；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括員工弱口令、系統(tǒng)邏輯漏洞等。第十一條生產(chǎn)安全與設(shè)備管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)涵蓋設(shè)備定期維保、危險(xiǎn)作業(yè)監(jiān)護(hù)、特種人員持證上崗等；禁止性行為包括超負(fù)荷運(yùn)行、未檢設(shè)備使用；重點(diǎn)防控點(diǎn)涉及高空作業(yè)防護(hù)、機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)等。第十二條倉儲(chǔ)物流管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求貨物分類存放、溫濕度監(jiān)控、裝卸規(guī)范等；禁止性行為包括超載運(yùn)輸、野蠻裝卸；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括貨架承重極限、叉車視線盲區(qū)等。第十三條應(yīng)急管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)需制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案并定期演練；禁止性行為包括應(yīng)急預(yù)案缺失、演練流于形式；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括應(yīng)急物資儲(chǔ)備、外部救援協(xié)調(diào)等。第十四條人員安全管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)涉及背景核查、安全意識(shí)教育、勞動(dòng)保護(hù)等；禁止性行為包括歧視性招聘、未交社保用工；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括勞務(wù)派遣人員管理、高空墜物防護(hù)等。第十五條信息安全管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求數(shù)據(jù)分類分級(jí)、訪問權(quán)限控制、備份機(jī)制等；禁止性行為包括違規(guī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)、共享賬號(hào)密碼；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括云存儲(chǔ)權(quán)限配置、離職人員權(quán)限回收等。第十六條環(huán)境安全管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括廢物分類處理、排放達(dá)標(biāo)、揚(yáng)塵控制等；禁止性行為包括非法傾倒廢物、超標(biāo)排污；重點(diǎn)防控點(diǎn)涉及油品泄漏、土壤污染風(fēng)險(xiǎn)等。第十七條職業(yè)健康安全：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)需定期職業(yè)健康體檢、提供勞動(dòng)防護(hù)用品；禁止性行為包括強(qiáng)制加班、未佩戴護(hù)具；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括噪聲超標(biāo)、密閉空間作業(yè)防護(hù)等。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門每年至少開展一次專項(xiàng)制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)整等因素及時(shí)修訂制度條款，修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過并發(fā)布實(shí)施。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：各部門每月開展風(fēng)險(xiǎn)排查，專責(zé)部門每季度匯總評估，對高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)發(fā)布預(yù)警通知，明確整改期限和責(zé)任人。重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策處置。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：將XX專項(xiàng)管理審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）業(yè)務(wù)決策：重大投資、合作項(xiàng)目須通過安全合規(guī)審查后方可實(shí)施。（二）合同簽訂：涉及安全責(zé)任的條款須經(jīng)專責(zé)部門審核。（三）項(xiàng)目啟動(dòng)：新項(xiàng)目需提交安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，審查不合格的不得推進(jìn)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門自行整改，專責(zé)部門跟蹤驗(yàn)證。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源處置，必要時(shí)上報(bào)上級(jí)單位或政府部門。明確應(yīng)急流程中的責(zé)任協(xié)同要求，重大事件須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：違反本制度規(guī)定的行為將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、罰款、降級(jí)等處理。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)罰款100-1000元，造成損失的按實(shí)際賠償；重大違規(guī)解除勞動(dòng)合同或移交司法機(jī)關(guān)。聯(lián)動(dòng)績效考核，違規(guī)部門年度評分不得高于80分，直接責(zé)任人不得評優(yōu)。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：每年12月開展XX專項(xiàng)管理有效性評估，通過問卷調(diào)研、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析等方式收集反饋，評估報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組審定，次年3月前完成優(yōu)化方案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在年度工作會(huì)議上部署XX專項(xiàng)管理工作，明確季度推進(jìn)計(jì)劃，確保制度要求傳達(dá)到每一名員工。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX專項(xiàng)管理納入部門年度考核指標(biāo)，權(quán)重不低于10%；設(shè)立專項(xiàng)管理進(jìn)步獎(jiǎng)，對連續(xù)三年考核優(yōu)秀的部門獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開展一次合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管控要求。（二）基層員工：每月組織一次安全操作培訓(xùn)，新員工上崗前必須考核合格。利用內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布安全案例，營造“人人講安全”的氛圍。第二十七條信息化支撐：開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬電子化，自動(dòng)預(yù)警超期項(xiàng)。（二）隱患整改流程線上化，全程留痕。（三）培訓(xùn)記錄云端存檔，便于追溯。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制XX專項(xiàng)管理合規(guī)手冊，發(fā)放至全員。（二）每年6月開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，組織應(yīng)急演練和安全知識(shí)競賽。（三）簽訂年度合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生一般事件24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，重大事件即時(shí)上報(bào)。（二）年度管理報(bào)告：12月31日前完成本年度XX專項(xiàng)管理總結(jié)，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生情況、整改