企業(yè)并購盡職調(diào)查協(xié)議2026年全面版鑒于鑒于收購方（以下簡稱“收購方”）有意收購目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）100%的股權(quán)（以下簡稱“交易標(biāo)的”），并為此需要獲取目標(biāo)公司相關(guān)信息的充分、真實(shí)、準(zhǔn)確的了解，以評(píng)估交易標(biāo)的的價(jià)值及潛在風(fēng)險(xiǎn)；目標(biāo)公司（以下簡稱“賣方”）同意根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件，向收購方提供有關(guān)目標(biāo)公司的信息，并予以必要的配合。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，收購方與賣方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確表示，下列詞語具有以下含義：1.1“收購方”指[收購方全稱]，其注冊地位于[收購方注冊地址]，法定代表人為[收購方法定代表人姓名]。1.2“賣方”指[賣方全稱]，其注冊地位于[賣方注冊地址]，法定代表人為[賣方法定代表人姓名]。1.3“目標(biāo)公司”指[目標(biāo)公司全稱]，其注冊地位于[目標(biāo)公司注冊地址]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為[目標(biāo)公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]。1.4“盡調(diào)期間”指自本協(xié)議簽署之日起至收購方書面通知賣方“不繼續(xù)交易”或雙方就交易標(biāo)的達(dá)成最終協(xié)議之日止的期間。1.5“關(guān)聯(lián)方”指目標(biāo)公司的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、員工及其近親屬，以及與目標(biāo)公司之間存在重大業(yè)務(wù)往來或控制、共同控制、重大影響關(guān)系的其他企業(yè)或個(gè)人。1.6“書面陳述”指本協(xié)議中由一方致另一方的任何書面文件、信函、電子郵件或其他書面通訊。1.7“重大不利影響”指對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、聲譽(yù)或法律地位產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性、負(fù)面影響的任何事項(xiàng)。1.8“審計(jì)報(bào)告”指經(jīng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的目標(biāo)公司最近一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)意見書。1.9“內(nèi)部控制”指目標(biāo)公司為保障資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性、運(yùn)營效率效果以及法律法規(guī)遵循性而建立的政策、程序和措施。1.10“非公開信息”指在盡調(diào)期間向收購方提供的，尚未公開披露的、目標(biāo)公司內(nèi)部掌握的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、法律文件、客戶信息等。第二條盡調(diào)范圍與權(quán)限2.1收購方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，以評(píng)估交易標(biāo)的的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。盡調(diào)范圍包括但不限于以下方面：(a)目標(biāo)公司的公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革及變更情況；(b)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營模式、市場地位、主要產(chǎn)品或服務(wù)、研發(fā)情況、未來發(fā)展戰(zhàn)略；(c)目標(biāo)公司的組織架構(gòu)、員工情況（包括人數(shù)、崗位、薪酬福利、勞動(dòng)合同、社保公積金繳納情況、員工關(guān)系、關(guān)鍵人員情況等）；(d)目標(biāo)公司的主要合同（包括采購合同、銷售合同、重大保密協(xié)議、租賃合同、勞動(dòng)合同等）；(e)目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)（包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收賬款等）及其權(quán)屬狀況；(f)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)申報(bào)記錄、關(guān)聯(lián)交易、融資安排、內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況；(g)目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等）的擁有、許可、轉(zhuǎn)讓及保護(hù)情況；(h)目標(biāo)公司涉及的或可能涉及的訴訟、仲裁或行政處罰情況；(i)目標(biāo)公司遵守相關(guān)法律法規(guī)（包括但不限于公司法、勞動(dòng)合同法、環(huán)境保護(hù)法、安全生產(chǎn)法、反壟斷法、反不正當(dāng)競爭法等）的情況；(j)目標(biāo)公司的環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）表現(xiàn)，包括環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任履行情況、公司治理結(jié)構(gòu)及機(jī)制等；(k)其他收購方認(rèn)為與評(píng)估交易標(biāo)的相關(guān)的任何其他信息。2.2收購方及其雇員、顧問（包括但不限于律師、會(huì)計(jì)師）、代理人有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定及其實(shí)際需要，以適當(dāng)、合理且善意向目標(biāo)公司或關(guān)聯(lián)方查閱、復(fù)制、獲取、驗(yàn)證目標(biāo)公司提供的文件、記錄、賬簿、報(bào)表及其他相關(guān)信息，并有權(quán)要求目標(biāo)公司相關(guān)人員進(jìn)行解釋說明。2.3收購方有權(quán)進(jìn)入目標(biāo)公司的任何場所（包括但不限于辦公場所、生產(chǎn)場所、倉儲(chǔ)場所等）進(jìn)行實(shí)地考察，了解目標(biāo)公司的實(shí)際運(yùn)營情況。目標(biāo)公司應(yīng)提供必要的便利和配合。2.4收購方有權(quán)查閱、復(fù)制目標(biāo)公司為關(guān)聯(lián)方提供的文件、記錄和信息，但前提是不違反相關(guān)法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，且不損害關(guān)聯(lián)方的合法權(quán)益。第三條目標(biāo)公司的義務(wù)與配合3.1賣方同意在盡調(diào)期間內(nèi)，根據(jù)收購方的合理請(qǐng)求，及時(shí)、全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地提供本協(xié)議第二條約定的所有信息、文件、記錄、數(shù)據(jù)和資料（以下簡稱“盡調(diào)資料”），并保證盡調(diào)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。除法律、法規(guī)或本協(xié)議另有約定外，盡調(diào)資料在提供時(shí)應(yīng)為非保密信息。3.2賣方應(yīng)根據(jù)收購方的要求，安排目標(biāo)公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員（以下簡稱“目標(biāo)公司人員”）接受收購方或其顧問的訪談，回答收購方提出的與盡調(diào)范圍相關(guān)的問題。目標(biāo)公司人員應(yīng)根據(jù)其知悉的情況提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息。3.3賣方應(yīng)配合收購方進(jìn)行現(xiàn)場考察，提供必要的訪問權(quán)限，并解答收購方提出的問題?，F(xiàn)場考察期間，目標(biāo)公司應(yīng)確保其正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)不受非必要的干擾。3.4賣方應(yīng)指派一名或多名接口人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與盡調(diào)相關(guān)的事務(wù)，并確保收購方及其顧問能夠順利獲取盡調(diào)所需的協(xié)助。3.5賣方保證，在本協(xié)議簽署之日前已發(fā)生或存在，且可能對(duì)交易標(biāo)的的價(jià)值或交易達(dá)成產(chǎn)生重大不利影響的所有事項(xiàng)，均已在本協(xié)議簽署前向收購方書面披露。若在盡調(diào)期間發(fā)現(xiàn)或知悉任何新的、可能產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)，應(yīng)立即書面通知收購方。3.6賣方保證，盡調(diào)期間，目標(biāo)公司及其主要財(cái)產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等狀況未發(fā)生實(shí)質(zhì)性不利變化。第四條收購方的義務(wù)與限制4.1收購方應(yīng)以善意和合理的商業(yè)目的進(jìn)行盡調(diào)，并應(yīng)審慎、負(fù)責(zé)任地使用盡調(diào)資料。4.2收購方及其雇員、顧問、代理人應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的保密條款，對(duì)盡調(diào)期間獲取的所有非公開信息承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)，不得以任何方式泄露、披露或使用于本協(xié)議約定目的之外。4.3收購方及其雇員、顧問、代理人不得利用盡調(diào)資料損害目標(biāo)公司及其關(guān)聯(lián)方的利益，不得濫用盡調(diào)權(quán)利干擾目標(biāo)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。4.4收購方及其雇員、顧問、代理人不得誘使、利誘或試圖誘使、利誘目標(biāo)公司的客戶、供應(yīng)商、供應(yīng)商的客戶或目標(biāo)公司人員離職、拒絕提供服務(wù)或采取其他不利于目標(biāo)公司的行為，除非該等行為系盡調(diào)本身所必需。4.5未經(jīng)賣方事先書面同意，收購方不得將本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)或盡調(diào)資料的部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方，但為履行本協(xié)議之目的聘請(qǐng)顧問不視為轉(zhuǎn)讓。4.6收購方應(yīng)確保其盡調(diào)行為符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并承擔(dān)因自身盡調(diào)行為違法而產(chǎn)生的所有責(zé)任。第五條保密條款5.1自本協(xié)議簽署之日起，雙方均應(yīng)對(duì)從對(duì)方獲取的、或在本協(xié)議履行過程中知曉的所有非公開信息承擔(dān)保密義務(wù)。非公開信息包括但不限于本協(xié)議本身、盡調(diào)資料、雙方內(nèi)部討論、評(píng)估報(bào)告等。5.2除非法律法規(guī)要求、獲得信息披露方書面同意或該等信息已進(jìn)入公共領(lǐng)域，任何一方不得向任何第三方披露本協(xié)議項(xiàng)下的保密信息，但為履行本協(xié)議之目的，向己方顧問披露且該顧問承擔(dān)同等保密義務(wù)的除外。5.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而終止，在本協(xié)議終止后仍然有效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議簽署之日起[例如：五]年；對(duì)于因保密性質(zhì)或性質(zhì)認(rèn)定而產(chǎn)生的內(nèi)容，保密期限為永久。5.4雙方同意，因違反本保密條款而遭受損失的任何一方，有權(quán)要求違約方承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1若賣方未能按照本協(xié)議第三條的約定提供盡調(diào)資料，或提供的盡調(diào)資料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，導(dǎo)致收購方在交易中遭受任何損失（包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失、機(jī)會(huì)成本、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等），賣方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。6.2若收購方違反本協(xié)議第四條的約定，泄露、披露或?yàn)E用盡調(diào)資料，干擾目標(biāo)公司正常經(jīng)營秩序，或誘使目標(biāo)公司人員離職等，給賣方或目標(biāo)公司造成損失的，收購方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。6.3任何一方違反本協(xié)議第五條的保密義務(wù)，應(yīng)向守約方支付相當(dāng)于[例如：因違約行為所獲取信息價(jià)值百分之五十]的違約金。若守約方因此遭受的損失超過違約金數(shù)額，守約方有權(quán)要求增加賠償，增加賠償數(shù)額不得超過違約方因違約行為所獲得的利益。6.4任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施、賠償損失等。第七條法律適用與爭議解決7.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至[選擇一項(xiàng)：目標(biāo)公司所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/指定的仲裁委員會(huì)按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁]，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第八條協(xié)議的生效、變更與終止8.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。8.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意。8.3除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議在盡調(diào)期間內(nèi)有效。盡調(diào)期間屆滿，若收購方未在本協(xié)議約定的期限內(nèi)（如有約定）發(fā)出“不繼續(xù)交易”的通知，或雙方就交易標(biāo)的達(dá)成最終協(xié)議并簽署相關(guān)交易文件，本協(xié)議自動(dòng)終止。8.4本協(xié)議的終止不影響雙方在本協(xié)議項(xiàng)下已產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，特別是保密義務(wù)、違約責(zé)任等條款的效力。第九條通知條款9.1本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、同意或其他通訊應(yīng)以書面形式作出，并應(yīng)通過專人遞送、掛號(hào)信、傳真或電子郵件等方式送達(dá)至本協(xié)議首頁載明的地址或郵箱。9.2通知在專人遞送的情況下，于送達(dá)時(shí)視為送達(dá)；在掛號(hào)信情況下，于寄出后[例如：三日]視為送達(dá)；在傳真或電子郵件情況下，于發(fā)送時(shí)視為送達(dá)（但若發(fā)送時(shí)非工作日或非工作時(shí)間，則于下一個(gè)工作日視為送達(dá)）。第十條完整協(xié)議條款10.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就該事項(xiàng)進(jìn)行的所有口頭或書面溝通、陳述及協(xié)議。10.2除非本協(xié)議另有約定，任何一方均不得單方面修改、補(bǔ)充或撤銷本協(xié)議。第十一條其他條款11.1若本協(xié)議任何條款被有管轄權(quán)的人民法院認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。11.2本協(xié)議中的“包括”、“及其”、“以及”等詞語均應(yīng)作廣義解釋，包括所列舉事項(xiàng)以及其他類似事項(xiàng)。11.3若一方發(fā)生合并、分立、重組等變更，其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)自動(dòng)由承繼其權(quán)利和義務(wù)的實(shí)體承受。11.4本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商并