品茗俱樂部會員制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)治理與風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求制定，結(jié)合公司內(nèi)部管理實(shí)際需求，旨在規(guī)范品茗俱樂部會員管理制度，防控運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，保障員工權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)文化健康發(fā)展。本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工參與品茗俱樂部活動(dòng)的全部場景。第二條品茗俱樂部會員管理制度是指公司為組織員工進(jìn)行茶葉品鑒、文化交流等活動(dòng)而建立的管理規(guī)范，包括會員資格申請、權(quán)利義務(wù)、活動(dòng)管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等全流程制度安排。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指公司針對品茗俱樂部運(yùn)營活動(dòng)制定的管理制度與控制措施，涵蓋會員管理、活動(dòng)組織、財(cái)務(wù)使用、風(fēng)險(xiǎn)防控等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指品茗俱樂部運(yùn)營過程中可能存在的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)及輿情風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”是指品茗俱樂部各項(xiàng)活動(dòng)及管理行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求。第四條品茗俱樂部專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：管理制度覆蓋會員資格、活動(dòng)流程、資源使用、風(fēng)險(xiǎn)防控等所有環(huán)節(jié)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的責(zé)任，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施分級管控。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估制度有效性，優(yōu)化管理流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對品茗俱樂部專項(xiàng)管理承擔(dān)第一責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，確保制度有效落地。第六條設(shè)立品茗俱樂部專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，人力資源部、辦公室、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督評價(jià)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由人力資源部牽頭，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)。第七條牽頭部門（人力資源部）職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定及修訂品茗俱樂部會員管理制度，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）組織開展會員資格審核、培訓(xùn)宣貫及日常監(jiān)督。（三）管理會員信息數(shù)據(jù)庫，定期統(tǒng)計(jì)分析。第八條專責(zé)部門職責(zé)包括：（一）辦公室：負(fù)責(zé)活動(dòng)場地協(xié)調(diào)、物資保障及流程監(jiān)督。（二）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、支出審批及財(cái)務(wù)核算，確保?？顚Ｓ?。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門的制度要求，開展本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。（二）組織部門會員參與活動(dòng)，提供必要支持。（三）收集會員意見建議，反饋管理問題。第十條基層執(zhí)行崗（如活動(dòng)組織人員、會員代表）職責(zé)包括：（一）遵守各項(xiàng)操作規(guī)范，簽署崗位合規(guī)承諾書。（二）及時(shí)上報(bào)活動(dòng)異常情況及潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條會員資格管理：會員需通過報(bào)名申請，經(jīng)部門推薦、人力資源部審核后加入，每年動(dòng)態(tài)調(diào)整。第十二條活動(dòng)組織管理：（一）活動(dòng)須提前制定方案，明確主題、時(shí)間、預(yù)算及參與范圍，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）活動(dòng)內(nèi)容不得涉及商業(yè)推廣、利益輸送等違規(guī)行為。第十三條資源使用管理：（一）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)來源于公司年度預(yù)算，實(shí)行專賬管理，單筆支出超過X元需經(jīng)財(cái)務(wù)部審批。（二）茶葉等物資采購需遵循比價(jià)原則，避免浪費(fèi)。第十四條風(fēng)險(xiǎn)防控要求：（一）信息安全：會員信息嚴(yán)格保密，禁止泄露或用于商業(yè)目的。（二）輿情監(jiān)控：活動(dòng)宣傳須符合公司規(guī)范，避免引發(fā)負(fù)面輿情。第十五條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁利用俱樂部活動(dòng)進(jìn)行不當(dāng)利益輸送。（二）嚴(yán)禁組織未經(jīng)審批的商業(yè)性活動(dòng)。第十六條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格預(yù)算控制，防止超支。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)：活動(dòng)場所需符合消防規(guī)范，確保人員安全。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年X月由牽頭部門牽頭，結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后發(fā)布。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：每季度開展風(fēng)險(xiǎn)排查，對發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)布預(yù)警通知，明確整改要求。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：重大活動(dòng)方案須經(jīng)專責(zé)部門審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。（二）明確責(zé)任協(xié)同流程，確?？焖夙憫?yīng)。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括但不限于虛假宣傳、利益輸送等，視情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)等處分。（二）違規(guī)行為與績效考核掛鉤，情節(jié)嚴(yán)重者按公司紀(jì)律處分規(guī)定處理。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制：每年X月開展制度有效性評估，形成報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，明確優(yōu)化方向。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各層級領(lǐng)導(dǎo)須定期聽取專項(xiàng)管理情況匯報(bào)，確保制度落實(shí)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將會員管理合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀案例予以表彰。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：每半年組織一次制度培訓(xùn)，通過內(nèi)部平臺發(fā)布合規(guī)手冊。第二十六條信息化支撐：通過管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)會員信息管理、活動(dòng)報(bào)名、財(cái)務(wù)報(bào)銷等功能自動(dòng)化。第二十七條文化建設(shè)：每年X月舉辦主題活動(dòng)，增強(qiáng)會員歸屬感，營造合規(guī)氛圍。第二十八條報(bào)告制度：每月X日前報(bào)送活動(dòng)開展情況，每年X月前提交年度管理報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)