大宗食材競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，參照集團(tuán)母公司關(guān)于集中采購(gòu)與供應(yīng)商管理的指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求，為規(guī)范大宗食材采購(gòu)行為、防控采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、提升采購(gòu)效率、確保物資質(zhì)量與安全，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司范圍內(nèi)大宗食材（包括但不限于米、面、油、肉、蛋、蔬菜、水果等批量采購(gòu)物資）的采購(gòu)需求，以及與之相關(guān)的供應(yīng)商選擇、合同簽訂、履約監(jiān)督、質(zhì)量驗(yàn)收等全流程管理。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)大宗食材采購(gòu)全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制、監(jiān)督與改進(jìn)的管理活動(dòng)，旨在實(shí)現(xiàn)合規(guī)、高效、安全的采購(gòu)目標(biāo)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在采購(gòu)過(guò)程中可能存在的違規(guī)操作、質(zhì)量事故、供應(yīng)鏈中斷、財(cái)務(wù)舞弊等對(duì)公司利益或運(yùn)營(yíng)造成損害的潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”指采購(gòu)行為嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性與合理性。第四條本制度遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保大宗食材采購(gòu)各環(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留管理死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各部門在采購(gòu)管理中的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理實(shí)踐，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度與流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)大宗食材競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)工作的直接管理負(fù)責(zé)，確保制度有效執(zhí)行。第六條設(shè)立“大宗食材競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、紀(jì)檢部門及各業(yè)務(wù)單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司大宗食材采購(gòu)管理工作，制定采購(gòu)策略與政策；（二）審批重大采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)方案、供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及合同框架；（三）監(jiān)督采購(gòu)流程的合規(guī)性，定期評(píng)估管理效果并推動(dòng)優(yōu)化。第七條設(shè)立“大宗食材采購(gòu)專責(zé)小組”（以下簡(jiǎn)稱“專責(zé)小組”），由采購(gòu)部牽頭，法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等部門參與，負(fù)責(zé)：（一）制定與修訂采購(gòu)管理制度、操作細(xì)則及供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織采購(gòu)需求匯總、招標(biāo)文件編制、中標(biāo)結(jié)果復(fù)核等工作；（三）開(kāi)展供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信用評(píng)價(jià)及動(dòng)態(tài)管理。第八條牽頭部門（采購(gòu)部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌大宗食材采購(gòu)的年度計(jì)劃編制與執(zhí)行；（二）組織招標(biāo)、談判等采購(gòu)活動(dòng)，監(jiān)督合同履行情況；（三）建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，定期開(kāi)展盡職調(diào)查與績(jī)效評(píng)估。第九條專責(zé)部門（法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等）職責(zé)：（一）法務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的合法性審核、法律風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算審批、資金支付監(jiān)督及成本核算；（三）其他部門按職責(zé)協(xié)同完成采購(gòu)支持工作。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交采購(gòu)申請(qǐng)，明確物資規(guī)格、數(shù)量及預(yù)算；（二）參與供應(yīng)商評(píng)價(jià)與履約監(jiān)督，及時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題或交付延誤；（三）落實(shí)內(nèi)部審批流程，確保采購(gòu)符合部門職責(zé)范圍。第十一條基層執(zhí)行崗（如采購(gòu)專員、倉(cāng)庫(kù)管理員）責(zé)任：（一）嚴(yán)格按制度執(zhí)行采購(gòu)操作，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令；（二）記錄采購(gòu)全過(guò)程關(guān)鍵信息，妥善保管合同、單據(jù)等資料；（三）發(fā)現(xiàn)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為及時(shí)上報(bào)，并配合調(diào)查處置。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商準(zhǔn)入與盡職調(diào)查：（一）采購(gòu)前必須完成供應(yīng)商資質(zhì)審核，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、食品安全認(rèn)證等；（二）對(duì)核心供應(yīng)商開(kāi)展實(shí)地考察，核實(shí)生產(chǎn)能力、倉(cāng)儲(chǔ)條件及質(zhì)量控制體系；（三）建立供應(yīng)商黑名單制度，禁止與存在重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)合作。第十三條招標(biāo)與競(jìng)爭(zhēng)性談判：（一）采購(gòu)金額超過(guò)X萬(wàn)元的，必須采用公開(kāi)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式；（二）招標(biāo)文件需明確技術(shù)參數(shù)、商務(wù)條款、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及廢標(biāo)條件；（三）評(píng)審過(guò)程需形成書(shū)面記錄，由評(píng)委簽字確認(rèn)，確保結(jié)果公平公正。第十四條合同簽訂與履約管理：（一）采購(gòu)合同必須包含質(zhì)量條款、交付時(shí)間、違約責(zé)任等核心內(nèi)容；（二）簽訂前由法務(wù)部復(fù)核，確保條款合法合規(guī)；（三）定期檢查供應(yīng)商供貨質(zhì)量，不合格批次需及時(shí)退換。第十五條價(jià)格監(jiān)控與成本控制：（一）建立采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，動(dòng)態(tài)跟蹤市場(chǎng)價(jià)格變化；（二）對(duì)異常低價(jià)或高價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行特別審批；（三）通過(guò)集中采購(gòu)、批量折扣等方式降低采購(gòu)成本。第十六條質(zhì)量驗(yàn)收與溯源管理：（一）采購(gòu)食材需經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)合業(yè)務(wù)部門共同驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格及生產(chǎn)日期；（二）建立食材溯源臺(tái)賬，記錄供應(yīng)商批次、檢驗(yàn)報(bào)告等信息；（三）對(duì)不合格食材堅(jiān)決拒收，并追溯供應(yīng)商責(zé)任。第十七條付款與結(jié)算管理：（一）按合同約定分期付款，禁止提前支付或超額支付；（二）財(cái)務(wù)部審核發(fā)票與驗(yàn)收單，確保資金支付準(zhǔn)確無(wú)誤；（三）長(zhǎng)期合作供應(yīng)商需簽訂付款保函，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。第十八條利益沖突防范：（一）采購(gòu)人員需回避與供應(yīng)商存在親屬、股權(quán)等利益關(guān)系的采購(gòu)項(xiàng)目；（二）禁止利用采購(gòu)職務(wù)謀取回扣或私人利益；（三）建立利益沖突申報(bào)制度，違規(guī)者依規(guī)處理。第十九條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：（一）重點(diǎn)監(jiān)控供應(yīng)商資質(zhì)造假、食材質(zhì)量不合格、供應(yīng)鏈中斷等風(fēng)險(xiǎn)；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，確保極端情況下的物資供應(yīng)；（三）定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，更新管控措施。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由專責(zé)小組牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、審計(jì)意見(jiàn)及管理實(shí)踐修訂制度；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整需組織專題論證，確保制度適應(yīng)性；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并發(fā)布實(shí)施通知。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開(kāi)展采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如冷鏈運(yùn)輸、進(jìn)口食材）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控；（三）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，要求相關(guān)部門采取應(yīng)對(duì)措施。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將供應(yīng)商準(zhǔn)入、招標(biāo)過(guò)程、合同履行等嵌入業(yè)務(wù)流程；（二）設(shè)置“合規(guī)放行”節(jié)點(diǎn)，未經(jīng)審查不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；（三）對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題，需限期整改并問(wèn)責(zé)。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（二）建立應(yīng)急采購(gòu)?fù)ǖ溃Ｕ贤话l(fā)需求的物資供應(yīng)；（三）處置過(guò)程需記錄臺(tái)賬，定期復(fù)盤優(yōu)化流程。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反制度規(guī)定的行為，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)批評(píng)、降級(jí)等處理；（二）造成經(jīng)濟(jì)損失的，按公司相關(guān)規(guī)定追究經(jīng)濟(jì)賠償；（三）涉嫌違法的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開(kāi)展管理有效性評(píng)估，包括合規(guī)率、成本節(jié)約率等指標(biāo)；（二）評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)；（三）鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，對(duì)優(yōu)秀建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需親自部署采購(gòu)管理工作，定期聽(tīng)取匯報(bào)；（二）專責(zé)小組每季度召開(kāi)會(huì)議，解決管理難題；（三）建立跨部門協(xié)作機(jī)制，確保信息暢通。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將采購(gòu)合規(guī)情況納入部門績(jī)效考核，與獎(jiǎng)金掛鉤；（二）評(píng)選“采購(gòu)標(biāo)兵”，給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)表彰；（三）對(duì)惡意違規(guī)行為實(shí)行一票否決，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工必須接受采購(gòu)制度培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）每年組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新法規(guī)政策及操作要點(diǎn)；（三）通過(guò)內(nèi)網(wǎng)、公告欄等渠道宣傳合規(guī)理念。第二十九條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)大宗食材采購(gòu)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)需求提報(bào)、招標(biāo)、合同管理等流程線上化；（二）利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，智能預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)；（三）建立電子檔案庫(kù)，提升資料管理效率。第三十條文化建設(shè)：（一）編制《大宗食材采購(gòu)合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范；（二）組織簽訂合規(guī)承諾書(shū)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)；（三）樹(shù)立“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”理念，營(yíng)造廉潔文化氛圍。第三十一條報(bào)告制度：（一）每月向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送采購(gòu)進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)事件等信息；（二